海星股份(603115)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
4、关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司聘任2024年度审计机构的议案
8、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2024年度为子公司提供担保计划的议案
10、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于吸收合并全资子公司的议案
3、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案
2、关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司提供借款实施募投项目的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于公司聘任2023年度审计机构的议案
8、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案
2、关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司聘任2022年度审计机构的议案
8、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2022年度为子公司提供担保计划的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于公司聘任2021年度审计机构的议案
8、关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2021年度为子公司提供担保计划的议案
10、关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报措施及承诺事项的议案
7、关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
8、关于授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-17)、董事会签署日(2020-09-17)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通海星电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于南通海星电子股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于南通海星电子股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
3、关于《南通海星电子股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于南通海星电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告的议案
5、关于南通海星电子股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
6、南通海星电子股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案
7、南通海星电子股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的议案
8、南通海星电子股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9、南通海星电子股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保计划的议案
10、南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南通海星电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于为子公司申请综合授信提供担保的议案

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