中金岭南(000060)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会报告》
2、《2023年度监事会报告》
3、《2023年度利润分配预案》
4、《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事
5、《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
6、《2024年度全面预算报告》
7、《2023年度财务决算报告》
8、《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》
9、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司申请2024年银行授信额度的议案》
11、《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
12、《2023年年度报告和年报摘要》
13、《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》
14、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
15、《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》选举郎伟晨先生为公司第九届监事会股东代表监事
16、《2023年度独立董事述职报告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司2024年度套期保值计划的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、提案1《关于修订<公司章程>的议案》
2、提案2《关于重新修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于变更第九届董事会独立董事的议案》
2、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
3、《关于调整2023年度套期保值计划的议案》
4、《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《2022年度董事会报告》
2、《2022年度监事会报告》
3、《2022年度利润分配预案》
4、《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
5、《关于公司2023年度全面预算的报告》
6、《2022年度财务决算报告》
7、《公司2017年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的报告》
8、《关于公司申请2023年银行授信额度的议案》
9、《关于公司申请注册发行中期票据的议案》
10、《2022年年度报告和年报摘要》
11、《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》
12、《2022年度独立董事述职报告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》
6、《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
7、《关于签署<关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《2021年度董事会报告》
2、《2021年度监事会报告》
3、《2021年度利润分配预案》
4、《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
5、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
6、《关于拟变更第九届董事会独立董事的议案》选举廖江南先生为第九届董事会独立董事
7、《2022年度财务预算报告》
8、《2021年度财务决算报告》
9、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司申请2022年综合授信额度的议案》
11、《2021年年度报告和年报摘要》
12、《2021年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、审议《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、审议《关于提名第八届董事局非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、审议《2020年度董事局报告》
2、审议《2020年度监事会报告》
3、审议《2020年度利润分配方案》
4、审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法>的议案》
5、审议《2020年度财务决算报告》
6、审议《2021年度财务预算报告》
7、审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于公司申请2021年综合授信额度的议案》
10、审议《2020年年度报告和年报摘要》
11、审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》
12、审议《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
13、听取《2020年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议《关于拟变更第八届董事局非独立董事的议案》
3、审议《关于拟变更第八届董事局独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《关于深圳市有色金属财务有限公司解散暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《关于提名第八届董事局非独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《2019年度董事局报告》
2、《2019年度监事会报告》
3、《2019年度利润分配方案》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司申请2020年综合授信额度的议案》
7、《2019年年度报告和年报摘要》
8、《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》
9、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
10、《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》
11、《公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于房地产业务专项自查相关事项的承诺函的议案》
12、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、审议《修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、《关于公司2015年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、审议《2018年度董事局报告》; 2、审议《2018年度监事会报告》; 3、审议《2018年度利润分配方案》; 4、审议《2018年度财务决算报告》; 5、审议《2019年综合授信额度的议案》; 6、审议《2018年年度报告和年报摘要》; 7、审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》; 8、审议《修订<公司章程>的议案》; 9、审议《关于提名深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、关于变更第八届董事局董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事长考核与薪酬激励方案>的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于调整并延期履行<关于公司房地产开发业务的声明及承诺函>的议案》
4、审议《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日幕墙科技有限公司控股权的承诺函>的议案》
5、审议《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于提名公司第八届董事局非独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于提名公司第八届董事局独立董事候选人的议案》;
4、审议《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、审议《2017年度董事局报告》 2、审议《2017年度监事会报告》 3、审议《2017年度财务决算报告》 4、审议《2017年度利润分配方案》 5、审议《2017年年度报告和年报摘要》 6、审议《2018年综合授信额度的议案》 7、听取《2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 2、审议《2017年半年度利润分配方案》; 3、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》; 4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》; 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事局办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、审议《2016年度董事局报告》; 2、审议《2016年度监事会报告》; 3、审议《2016年度财务决算报告》; 4、审议《2016年度利润分配方案》; 5、审议《2016年年度报告和年报摘要》; 6、审议《2017年综合授信额度的议案》; 7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》; 8、听取《2016年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-05-19)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》; 5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》; 6、审议《关于提请股东大会授权董事局办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》; 7、审议《关于制定未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》; 8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》; 9、审议《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》; 10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项的承诺的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议《2015年度董事局报告》; 2、审议《2015年度监事会报告》; 3、审议《2015年度财务决算报告》; 4、审议《2015年度利润分配方案》; 5、审议《2015年年度报告和年报摘要》; 6、审议《2016年担保额度的议案》; 7、审议《2016年综合授信额度的议案》; 8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》; 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 10、审议《关于变更第七届监事会股东监事的议案》; 11、听取《2015年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-14)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-14)

议题:

1、审议《关于提名第七届董事局董事的议案》 2、审议《关于提名公司第七届董事局独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-01)

议题:

1、审议《关于变更第七届董事局董事的议案》 2、审议《关于变更第七届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、审议《2014年度董事局报告》; 2、审议《2014年度监事会报告》; 3、审议《2014年度财务决算报告》; 4、审议《2014年度利润分配方案》; 5、审议《2014年年度报告和年报摘要》; 6、审议《申请2015年综合授信额度的议案》; 7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报表和内部控制审计机构的议案》; 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 9、审议《关于变更第七届董事局独立董事的议案》; 10、听取《2014年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-19)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-20)

议题:

1、审议《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事局办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-07-19)、董事会签署日(2014-07-19)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-07-29)

议题:

1、审议《关于公司第七届董事局董事候选人提名的议案》 2、审议《关于公司第七届监事会股东监事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《2013年度董事局报告》; 2、听取《2013年度独立董事述职报告》; 3、审议《2013年度监事会报告》; 4、审议《2013年度财务决算报告》; 5、审议《2013年度利润分配方案》; 6、审议《2013年年度报告和年报摘要》; 7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务报表和内部控制审计机构的议案》; 8、审议《关于公司申请2014年综合授信额度的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日(2014-03-24)、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事局办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 6、审议《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 8、审议《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

1、审议《关于变更第六届监事会股东监事的议案》 2、审议《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、审议《2012年度董事局报告》; 2、听取《2012年度独立董事述职报告》; 3、审议《2012年度监事会报告》; 4、审议《2012年度利润分配方案》; 5、审议《2012年度财务决算报告》; 6、审议《2012年年度报告和年报摘要》; 7、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2013年度财务报表和内部控制审计机构的议案》; 8、审议《关于变更第六届董事局董事的议案》; 9、审议《关于变更第六届监事会股东监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于聘任会计师事务所发生合并暨主体变更的报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、审议《关于股东回报规划的专项论证报告》; 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 3、审议《关于变更第六届董事局董事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、审议《2011年度董事局报告》; 2、听取《2011年度独立董事述职报告》; 3、审议《2011年度监事会报告》; 5、审议《2011年度利润分配方案》; 4、审议《2011年度财务决算报告》; 6、审议《2011年年度报告和年报摘要》; 7、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务报表和内部控制审计机构的议案》; 2、审议《关于公司第六届董事局独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-07-23)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-01)、现场登记日(2011-08-02)、网络投票日()、召开日(2011-08-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于公司申请综合授信额度的议案》; 3、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年度董事局报告》; 2、听取《2010年度独立董事述职报告》; 3、审议《2010年度监事会报告》; 4、审议《2010年度财务决算报告》; 5、审议《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》; 6、审议《2010年年度报告和年报摘要》; 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 8、审议《关于公司第六届董事局董事候选人提名的议案》; 9、审议《关于公司第六届监事会股东监事候选人提名的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议《2009年度董事局报告》 2、审议《2009年度独立董事述职报告》 3、审议《2009年度监事会报告》 4、审议《2009年度财务决算报告》 5、审议《2009年度利润分配预案》 6、审议《2009年年度报告和年报摘要》 7、审议《申请综合授信额度的议案》 8、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-07-17)、董事会签署日(2009-07-17)、股权登记日(2009-07-27)、现场登记日(2009-07-28)、网络投票日()、召开日(2009-07-28)

议题:

1、审议《关于提名李泽中先生为公司第五届董事局董事候选人的议案》; 2、审议《关于提名熊楚熊先生为公司第五届董事局独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、审议《2008年度董事局报告》; 2、审议《2008年度独立董事述职报告》; 3、审议《2008年度监事会报告》; 4、审议《2008年度利润分配预案》; 5、审议《2008年度财务决算报告》; 6、审议《2008年年度报告和年报摘要》; 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 8、审议《关于续聘鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》; 9、审议《关于公司监事会主席薪酬的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-06-14)、董事会签署日(2008-06-14)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议《关于变更公司募集资金部分投资项目的议案》; 2、审议《关于变更公司第五届董事局部分独立董事的议案》; 3、审议《关于变更公司第五届监事会部分股东监事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-11)、网络投票日(2008-04-15)、召开日(2008-04-11)

议题:

①、审议《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产收购报告书（草案）》；
②、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产收购具体相关事宜的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日()、召开日(2008-04-03)

议题:

1、审议《2007年度董事会报告》; 2、审议《2007年度监事会报告》; 3、审议《2007年度利润分配预案》; 4、审议《2007年度财务决算报告》; 5、审议《2007年年度报告和年报摘要》; 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 7、审议《关于续聘鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》; 8、审议《独立董事工作制度》; 9、审议《关于董事会换届选举的议案》; 10、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、审议《2006年度董事会报告》; 2、审议《2006年度监事会报告》; 3、审议《2006年度独立董事述职报告》; 4、审议《2006年度财务决算报告》; 5、审议《2006年年度报告和年报摘要》; 6、审议《2006年度利润分配预案》; 7、审议《关于聘请审计机构的报告》; 8、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-05-20)、董事会签署日(2006-05-20)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日()、召开日(2006-06-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案; 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 3、关于修订《董事会议事规则》的议案; 4、关于修订《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-05-20)、董事会签署日(2006-05-20)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日(2006-06-19)、召开日(2006-06-16)

议题:

1、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-23)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日()、召开日(2006-03-27)

议题:

1、审议《2005年度董事会报告》
2、审议《2005年度监事会报告》
3、审议《2005年度财务工作报告》
4、审议《2005年度利润分配及公积金转增预案》
5、审议《关于续聘审计机构的报告》
6、审议《2005年年度报告及年报摘要》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-12-21)、董事会签署日(2005-12-21)、股权登记日(2006-01-16)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日()、召开日(2006-01-19)

议题:

1、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届第七次董事会决议公告暨召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆

重要日期: 首次公告(2005-09-13)、董事会签署日(2005-09-13)、股权登记日(2005-10-17)、现场登记日(2005-10-21)、网络投票日(2005-10-26)、召开日(2005-10-21)

议题:

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2004-12-25)、董事会签署日(2004-12-25)、股权登记日(2005-01-17)、现场登记日(2005-01-26)、网络投票日()、召开日(2005-01-26)

议题:

1、公司公司第四届董事会董事侯选人提名议案；
2、公司公司第四届监事会监事侯选人提名议案；
3、修改公司章程的议案。

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