东方材料(603110)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园B区6号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《<2023年年度报告>及摘要》
4、《2023年年度利润分配方案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于向金融机构申请授信额度的议案》
7、《关于2024年度非独立董事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于2024年度独立董事津贴的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园B区6号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2、关于第六届董事会2023年度非独立董事薪酬方案的议案
3、关于第六届董事会2023年度独立董事津贴方案的议案
4、关于第六届监事会2023年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园B区6号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园B区6号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年年度报告》及摘要 5、《2022年年度利润分配方案》 6、《关于向金融机构申请授信额度的议案》 7、《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于2023年度监事会人员薪酬方案的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园B区6号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、关于为董监高投保责任险的议案
2、关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园B区6号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及摘要
5、《2021年年度利润分配方案》
6、《关于向金融机构申请授信额度的议案》
7、《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度监事会人员薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司管理制度的议案》
12、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园B区6号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于政府征收公司部分资产的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园B区6号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油墨有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于投保董监高责任保险的议案
2、关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于2021年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区天元路58号台州旗隆万豪大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
3、关于审议《公司2020年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议2020年度利润分配方案的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油墨有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油墨有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于对外出售部分闲置不动产的议案》
2、《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油墨有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于审议公司2020年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市崇福大道2320号新东方油墨有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<公司2019年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于审议2019年度利润分配方案的议案》
6、《确认2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》
7、《关于审议2020年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于审议续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于审议公司董事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于审议公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油墨有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
3、关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-05)、召开日(2019-07-02)

议题:

1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.《关于审议<新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划草案及摘要>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.《关于审议<新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
3、《关于审议<公司2018年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于审议2018年度利润分配方案的议案》
5、《关于审议确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》
6、《关于审议预计2019年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》
7、《关于审议2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于审议续聘2019年度审计机构的议案》
9、《关于审议公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
10、《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于审议<以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》
2.《关于审议<提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜>的议案》
3.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》
2.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油墨有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
3、《关于审议<公司2017年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于审议2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于审议确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》
6、《关于审议预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》
7、《关于审议2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于审议聘请2018年度审计机构的议案》
9、《关于审议公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案的议案》
10、《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市桐乡崇福大道2320号新东方油墨有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-26)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订公司《对外担保制度》的议案
7、关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
8、关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案
9、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新东方新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区东城街道劳动南路118号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-11-03)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、《关于变更公司住所的议案》
2、《关于制定公司上市后生效的<新东方新材料股份有限公司章程>的议案》

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