ST奥康(603001)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-21)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决,关联股东需回避表决)
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于预计公司2024年度对外担保额度的议案
11、关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、对外投资管理制度的议案
12、关于选举公司监事会非职工代表监事候选人的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园浙江奥康鞋业股份有限公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度董事、监事薪酬情况的议案
7、关于公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于公司计提资产减值准备的议案
11、关于预计公司2023年度对外担保额度的议案
12、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
13、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园浙江奥康鞋业股份有限公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、
召开日(2022-12-27)
议题:
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园浙江奥康鞋业股份有限公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-11)、
召开日(2022-08-09)
议题:
1、关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案
2、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园浙江奥康鞋业股份有限公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、
召开日(2022-05-12)
议题:
1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年年度利润分配预案的议案
6、关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案
7、关于公司2021年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决,关联股东需回避表决)
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司计提资产减值准备的议案
11、关于预计公司2022年度对外担保额度的议案
12、关于修订<公司章程>部分条款的议案
13、关于修订公司<股东大会议事规则>、<独立董事制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易实施细则>、<信息披露管理制度>的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-19)、董事会签署日(2021-07-19)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-08-04)、
召开日(2021-07-28)
议题:
1、关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案
2、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园浙江奥康鞋业股份有限公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、
召开日(2021-05-13)
议题:
1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2020年年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决,关联股东需回避表决)
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司计提资产减值准备的议案
10、关于预计公司2021年度对外担保额度的议案
11、关于变更回购股份用途的议案
12、关于《公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于《公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案
15、关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、
召开日(2020-05-15)
议题:
1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2019年年度利润分配预案的议案
6、关于公司2019年度董事、监事薪酬情况的议案
7、关于公司第七届董事会董事、第七届监事会监事薪酬标准的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司计提资产减值准备的议案
11、关于预计公司2020年度对外担保额度的议案
12、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、
召开日(2019-12-27)
议题:
1、关于修订<公司章程>部分条款的议案
2、关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案
3、关于修订公司<监事会议事规则>的议案
4、关于修订公司<独立董事制度>、<董事会秘书制度>、<股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法>、<关联交易实施细则>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理办法>等6项规章制度的议案累积投票议案
5、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
6、关于选举第七届董事会独立董事的议案
7、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、
召开日(2019-05-16)
议题:
1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于公司2018年董事、监事薪酬情况的议案
7、关于聘请公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司计提资产减值准备的议案
10、关于公司2019年度对外担保额度的议案
11、关于向银行申请融资授信的议案
12、关于变更回购股份方案中决议的有效期的议案
13、关于修订<公司章程>部分条款的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-20)、
召开日(2018-08-16)
议题:
1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-22)、
召开日(2018-05-17)
议题:
1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于公司2017年董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决,关联股东需回避表决)
7、关于聘请公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8、关于修订<公司章程>部分条款的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区亭林镇滨兴路106号奥康国际(上海)鞋业有限公司12楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-22)、
召开日(2017-05-18)
议题:
1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于公司2016年董事、监事薪酬情况的议案
7关于公司第六届董事、监事薪酬标准的议案
8关于延长信息化系统建设项目实施期限的议案
9关于终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
10关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
11关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
12关于聘请公司2017年度财务报告和内控报告审计机构的议案
13关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园国际会议厅
重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-29)、
召开日(2016-12-26)
议题:
1关于向银行申请融资授信的议案
2关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3关于选举第六届董事会独立董事的议案
4关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-27)、
召开日(2016-05-23)
议题:
1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于公司2015年董事、监事薪酬情况的议案
7关于延长营销网络建设项目实施期限的议案
8关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9关于聘请公司2016年度财务报告和内控报告审计机构的议案
10关于增补刘洪光先生为公司独立董事候选人的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、
召开日(2015-05-13)
议题:
1《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
4《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6《关于聘请公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案》
7《关于公司第五届董事、监事报酬事项的议案》
8《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
9《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
10《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》
11《关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的议案》
12《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-10)、
召开日(2014-11-06)
议题:
1. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2. 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3. 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4. 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
5. 《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草案) >及其摘要的议案》
6.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
7. 《关于向银行申请融资授信的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2014-05-20)、董事会签署日(2014-05-20)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日(2014-06-10)、
召开日(2014-06-06)
议题:
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
6、《关于聘请公司2014年度财务报告和内控报告审计机构的议案》;
7、《关于公司2014年董事报酬事项的议案》;
8、《关于公司2014年监事报酬事项的议案》;
9、《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划的议案》;
10、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》;
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》,下述13.1至13.10议案需逐项表决;
14、《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》;
15、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》,下述15.1至15议案需逐项表决;
16、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
17、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
18、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日(2013-12-23)、
召开日(2013-12-19)
议题:
1、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》
2、独立董事选举
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》;
5、审议《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》;
6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
8、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、
召开日(2013-05-15)
议题:
1. 审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2. 审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3. 审议《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》;
4. 审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
6. 审议《关于聘请公司 2013 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》;
7. 审议《关于公司 2013 年度董事报酬事项的议案》;
8. 审议《关于公司 2013 年度监事报酬事项的议案》;
9. 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
10.审议《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》;
11.审议《关于公司申请发行中期票据的议案》。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、
召开日(2012-10-22)
议题:
1. 审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》；
2. 审议《关于提议修改公司章程部分内容的议案》；
3. 审议《关于变更审计机构的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日(2012-06-28)、
召开日(2012-06-26)
议题:
1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《2011年度利润分配预案》;
5、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》;
6、审议《关于公司2012年度董事报酬事项的议案》;
7、审议《关于公司2012年度监事报酬事项的议案》;
8、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
9、审议《关于补选公司董事的议案》;
10、审议《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》;
11、审议《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》;
12、审议《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》;
