宁波能源(600982)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司2023年度财务决算报告
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年年度报告及其摘要
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于修改公司章程及其附件的议案
7、关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
8、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
9、关于授权经营层对外捐赠的议案
10、关于公司2024年度担保预计的议案
11、关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
12、关于向银行申请授信业务的议案
13、关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
14、关于公司2024年度日常关联交易的议案
15、关于公司2024年度固定资产投资的议案
16、关于公司2024年度证券投资业务的议案
17、关于聘请中汇会计事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权暨关联交易的议案
2、关于修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第八届监事会监事的议案
3、关于2022年度董事、高管薪酬的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于拟注册发行超短期融资券的议案
2、关于子公司宁波金通融资租赁有限公司拟开展融资租赁资产证券化业务的议案
3、关于子公司宁波市热力有限公司拟开展供热收费收益权资产证券化业务的议案
4、关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、公司2022年度财务决算报告
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年年度报告及其摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于授权经营层对外捐赠的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于为控股子公司能源实业提供担保暨关联交易的议案
9、关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
10、关于向银行申请授信业务的议案
11、关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
12、关于公司2023年度日常性关联交易的议案
13、关于授权经营层开展证券投资业务的议案
14、关于续聘天衡会计师事务所为公司2023年度财务、内控审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波国际会议中心

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于调整2022年度日常性关联交易计划的议案
2、关于为控股子公司宁波甬创电力科技有限公司按股权比例提供连带责任保证担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、关于全资子公司投资建设储能设备投资项目暨关联交易的议案
2、关于为参股子公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波钱湖宾馆

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于为控股子公司能源实业提供担保暨关联交易的议案
9、关于向银行申请授信业务的议案
10、关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
11、关于公司2022年度日常性关联交易的议案
12、关于授权经营层开展证券投资业务的议案
13、关于授权经营层开展商品衍生品业务的议案
14、关于授权经营层开展委托理财业务暨关联交易的议案
15、关于续聘天衡会计师事务所为公司2022年度财务、内控审计机构的议案
16、关于公司对外捐赠的议案
17、关于增补公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于收购股东子公司股权暨关联交易的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于增加2021年度公司日常性关联交易额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色公司债券条件的议案
2、关于向专业投资者公开发行绿色公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事宜的议案
4、关于增加公司2021年度日常性关联交易额度的议案
5、关于为控股公司甬能综合能源服务有限公司按股权比例提供连带责任保证担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波能源集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波东钱湖康得思酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及其摘要
4、公司2020年度利润分配预案
5、关于为子公司提供担保的议案
6、关于为子公司能源实业提供担保暨关联交易的议案
7、关于向银行申请授信业务的议案
8、关于公司2021年度日常性关联交易的议案
9、关于授权经营层开展财务性投资业务暨关联交易的议案
10、关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案
11、关于子公司金通租赁开展融资租赁及保理业务暨关联交易的议案
12、关于续聘天衡会计师事务所为公司2021年度财务、内控审计机构的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案
2、关于现金收购宁波长丰热电有限公司热力站设备暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波钱湖宾馆

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
2、关于增加公司2020年度日常性关联交易额度的议案
3、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
4、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
5、关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的议案
6、关于调整2019年限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考核指标的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、关于调整独立董事津贴标准的议案
2、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、关于增加2020年度日常性关联交易的议案
2、关于为子公司提供担保暨关联交易的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及其摘要
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于为子公司提供担保的议案
6、关于向银行申请授信业务的议案
7、关于公司2020年度日常性关联交易的议案
8、关于授权经营层开展投资业务的议案
9、关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案
10、关于续聘天衡会计师事务所为公司2020年度财务、内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-06)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、关于增加为控股子公司宁波金通融资租赁有限公司按股权比例提供担保的议案
2、关于增加与宁波银行开展持续性存贷款金额的金融服务业务暨关联交易的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年年度报告及其摘要 4、公司2018年度利润分配预案 5、关于为子公司提供担保的议案 6、关于向银行申请授信业务的议案 7、关于公司2019年度日常性关联交易的议案 8、关于为新增子公司提供担保的议案 9、关于授权经营层进行对外投资业务的议案 10、关于续聘天衡会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的议案 11、关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4、关于<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案
5、关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
6、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案
7、关于公司与交易对方签署附生效条件的<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案
8、关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
9、关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
10、关于宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的豁免申请的议案
11、关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
14、关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
15、关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案
16、关于宁波开发投资集团有限公司延长避免同业竞争承诺履行期限的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、章程修正案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告 2、公司2017年度监事会工作报告 3、公司2017年年度报告及其摘要 4、公司2017年度利润分配预案 5、关于为子公司提供担保的议案 6、关于向银行申请授信业务的议案 7、关于公司2018年度日常性关联交易的议案 8、关于授权经营层进行对外投资业务的议案 9、关于授权经营层进行财务性投资业务的议案 10、关于续聘天衡会计师事务所为公司2018年度财务、内控审计机构的议案 11、章程修订案 12、关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案 13、关于调整独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告 2、公司2016年度监事会工作报告 3、公司2016年年度报告及其摘要 4、公司2016年度利润分配预案 5、关于续聘天衡会计师事务所为公司2017年度财务、内控审计机构的议案 6、关于为子公司提供担保的议案 7、关于向银行申请授信业务的议案 8、关于公司2017年度日常性关联交易的议案 9、关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务的议案 10、关于授权经营层进行对外投资业务的议案 11、关于授权经营层进行财务性投资业务的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-20)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案累积投票议案
3关于选举董事的议案
4关于选举独立董事的议案
5关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-01-25)

议题:

1《关于为子公司宁波金通融资租赁有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-16)、召开日(2016-12-13)

议题:

1关于审议确认董事会调整公司本次交易之募集配套资金非公开发行的股票发行价格及发行数量的议案
2关于审议确认董事会更换公司本次交易独立财务顾问的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案
2.关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案
3.本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
4.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议)
5.关于《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
6.关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议》的议案
7.关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
8.关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案
9.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
10.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
11.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
12.关于提请公司股东大会审议宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的豁免申请的议案
13.关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案
14.关于扩大对子公司宁波金通融资租赁有限公司提供融资担保的担保范围的议案
15.关于调整宁波热电股份有限公司本次重大资产重组方案之募集配套资金金额及其用途并授权董事会调整本次重大资产重组相关议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-27)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-27)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、公司2015年度监事会工作报告 3、公司2015年年度报告及其摘要 4、公司2015年度利润分配预案 5、关于为子公司提供担保的议案 6、关于公司2016年度日常性关联交易的议案 7、关于授权经营层进行对外投资业务的议案 8、关于授权经营层进行财务性投资业务的议案 9、关于续聘天衡会计师事务所为公司2016年度财务、内控审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.关于补选余斌先生为公司董事的议案
2.关于补选冯辉先生为公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告 2、公司2014年度监事会工作报告 3、公司2014年年度报告及其摘要 4、公司2014年度利润分配预案 5、关于为子公司提供担保的议案 6、关于公司2015年度日常性关联交易的议案 7、关于授权经营层进行对外投资业务的议案 8、关于授权经营层进行财务性投资业务的议案 9、关于续聘天衡会计师事务所为公司2015年度财务、内控审计机构的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店(宁波市中山东路2109号)

重要日期: 首次公告(2014-09-03)、董事会签署日(2014-09-03)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2、关于修改<公司章程>的议案
3、关于修订<公司股东大会议事规则>的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店(宁波市中山东路2109号)

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-25)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-15)、召开日(2014-08-11)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
3、关于补选第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波文化广场朗豪酒店(宁波市中山东路2109号)

重要日期: 首次公告(2014-04-13)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-05-06)、召开日(2014-04-29)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告 2、公司2013年度监事会工作报告 3、公司2013年年度报告及其摘要 4、公司2013年度利润分配预案 5、关于为子公司提供担保的议案 6、关于公司2014年度日常性关联交易的议案 7、关于授权经营层进行对外投资业务的议案 8、关于授权经营层进行财务性投资业务的议案 9、关于授权经营层购买理财产品的议案 10、关于续聘天衡会计师事务所为公司2014年度财务、内控审计机构的议案 11、《公司章程》修正案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波汉雅新晶都酒店(宁波百丈东路1088号)

重要日期: 首次公告(2013-12-24)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

1、关于提名第五届董事会董事候选人的议案;
2、关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案;
3、宁波热电《公司章程》修正案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波汉雅新晶都酒店(宁波百丈东路1088号)

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日()、召开日(2013-11-04)

议题:

1、关于补选第四届董事会董事的议案;
2、公司《股东大会议事规则(2013版)》;
3、公司《董事会议事规则(2013版)》;
4、公司《监事会议事规则(2013版)》;
5、公司《独立董事工作制度(2013版)》;
6、公司《关联交易决策制度(2013版)》;
7、公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波汉雅新晶都酒店(宁波百丈东路1088号)

重要日期: 首次公告(2013-09-05)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日(2013-09-23)、召开日(2013-09-17)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案
3关于前次募集资金使用情况的报告
4关于与宁波开发投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
5关于《宁波热电股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》的议案
6关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波汉雅新晶都酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告; 2、公司2012年度监事会工作报告; 3、公司2012年年度报告及其摘要; 4、公司2012年度利润分配预案; 5、关于为子公司提供担保的议案; 6、关于公司2013年度日常性关联交易的议案; 7、关于授权经营层进行对外投资业务的议案; 8、关于授权经营层进行财务性投资业务的议案; 9、关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案; 10、关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度内控审计机构的议案; 11、关于补选第四届董事会董事的议案; 12、关于补选第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波大酒店（宁波市海曙区中山东路145号）

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、审议《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司四届十九次董事会决议公告暨召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波汉雅晶都酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

（1）关于发行公司债券的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于购买燃机设备事项的进展公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波汉雅晶都酒店（宁波市江东区百丈东路1088号）

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-17)、现场登记日(2012-07-19)、网络投票日()、召开日(2012-07-19)

议题:

（1）关于购买燃机设备的议案；
（2）《关于投资设立融资租赁公司的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波汉雅晶都酒店（原宁波新晶都酒店，宁波市江东区百丈东路1088 号）

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

（1）公司2011 年度董事会工作报告；
（2）公司2011 年度监事会工作报告；
（3）公司2011 年年度报告及摘要；
（4）公司2011 年度利润分配预案；
（5）关于为子公司提供担保的议案；
（6）关于授权经营层进行证券和期货投资业务的议案；
（7）关于授权经营层建设浙江金西开发区热电联供项目的议案；
（8）关于公司2012 年度日常性关联交易的议案；
（9）关于续聘天衡会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司四届十五次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新晶都酒店（宁波市江东区百丈东路1088 号）

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-01-29)、网络投票日()、召开日(2012-01-29)

议题:

（1）关于授权经营层建设春晓燃机热电联产项目的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司四届十次董事会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波大酒店（宁波市海曙区中山东路145 号）

重要日期: 首次公告(2011-07-07)、董事会签署日(2011-07-08)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-20)、网络投票日()、召开日(2011-07-20)

议题:

（1）关于增持宁波光耀热电有限公司股权的议案；
（2）关于为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司四届六次董事会决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新晶都酒店(宁波百丈东路1088 号)

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-14)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

（1）关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新晶都酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

(1) 公司2010 年度董事会工作报告；
(2) 公司2010 年度监事会工作报告；
(3) 公司2010 年度报告；
(4) 公司2010 年度利润分配预案；
(5) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司四届三次董事会决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新晶都酒店(宁波百丈东路1088 号)

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-09)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-02-21)、网络投票日()、召开日(2011-02-21)

议题:

（1）关于利用公司自有资金扩大证券投资及期货投资业务的议案；
（2）关于为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司三届二十五次董事会决议公告暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新晶都酒店(宁波市江东区百丈东路1088 号)

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、召开日(2010-12-21)

议题:

①关于选举公司第四届董事会董事的议案（逐名表决）；
②关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案（逐名表决）。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新晶都酒店(宁波市江东区百丈东路1088 号)

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

（1）关于推选第三届董事会董事的议案（逐名表决）；
（2）关于推选戴志勇先生为第三届监事会监事的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新晶都酒店(宁波市江东区百丈东路1088号)

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

(1) 公司2009年度董事会工作报告；
(2) 公司2009年度监事会工作报告；
(3) 公司2009年年度报告；
(4) 公司2009年度利润分配预案；
(5) 关于公司2010年度日常性关联交易的议案；
(6) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司三届十六次董事会决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新晶都酒店（宁波百丈东路1088号）

重要日期: 首次公告(2009-12-16)、董事会签署日(2009-12-17)、股权登记日(2009-12-29)、现场登记日(2009-12-30)、网络投票日()、召开日(2009-12-30)

议题:

《关于更换公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波北仑老板娘新光大酒店(宁波北仑明州路789号)

重要日期: 首次公告(2009-09-08)、董事会签署日(2009-09-09)、股权登记日(2009-09-17)、现场登记日(2009-09-18)、网络投票日()、召开日(2009-09-18)

议题:

① 关于公司大港工业城热源点搬迁事宜的议案；
② 关于公司大港工业城热源点拆迁补偿意向协议的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波北仑老板娘新光大酒店(宁波北仑明州路789号)

重要日期: 首次公告(2009-05-20)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-03)、现场登记日(2009-06-04)、网络投票日()、召开日(2009-06-04)

议题:

《关于子公司北仑热力公司与新区热力公司签订购汽协议的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波北仑老板娘新光大酒店(宁波北仑明州路789号)

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-03-31)、网络投票日()、召开日(2009-03-31)

议题:

(1) 公司2008 年度董事会工作报告；
(2) 公司2008 年度监事会工作报告；
(3) 公司2008 年度报告及摘要；
(4) 公司2008 年度利润分配预案；
(5) 关于修改公司《章程》的议案；
(6) 关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；
(7) 关于公司2009 年度日常性关联交易的议案；
(8) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波北仑老板娘新光大酒店(宁波北仑明州路789号)

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-03-25)、现场登记日(2008-03-26)、网络投票日()、召开日(2008-03-26)

议题:

(1) 公司2007 年度董事会工作报告；
(2) 公司2007 年度监事会工作报告;
(3) 公司2007 年度财务报告;
(4) 公司2008 年度财务预算报告;
(5) 公司2007 年度报告及摘要；
(6) 公司2007 年度利润分配方案；
(7) 关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；
(8) 关于公司2008 年度日常性关联交易的议案；
(9) 关于调整独立董事津贴标准的议案;
(10) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司二届十八次董事会决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波北仑老板娘新光大酒店(宁波北仑新碶明州路789 号)

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

①关于选举公司第三届董事会董事的议案（逐名表决）；
②关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案（逐名表决）。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波北仑老板娘新光大酒店(宁波北仑新碶明州路789号)

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日()、召开日(2007-03-27)

议题:

(1) 公司2006年度董事会工作报告；
(2) 公司2006年度监事会工作报告；
(3) 公司2006年度财务报告；
(4) 公司2006年度利润分配预案；
(5) 公司2006年度报告及摘要；
(6) 关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；
(7) 关于公司2007年度日常性关联交易的议案；
(8) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波北仑老板娘新光大酒店(宁波北仑新碶明州路789号)

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-08-21)、现场登记日(2006-08-22)、网络投票日()、召开日(2006-08-22)

议题:

⑴ 关于修改公司《章程》的议案
⑵ 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
⑶ 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
⑷ 关于修改公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波北仑老板娘新光大酒店(宁波北仑新碶明州路789号)

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

(1) 公司2005年度董事会工作报告；
(2) 公司2005年度监事会工作报告
(3) 公司2005年度财务报告；
(4) 公司2005年度利润分配预案；
(5) 公司2006年度财务预算报告；
(6) 公司2005年度报告及摘要；
(7) 关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；
(8) 关于公司2006年度日常性关联交易的议案；
(9) 关于调整独立董事津贴的议案；
(10) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区明州东路789号老板娘新光大酒店

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-02-24)、现场登记日(2006-03-07)、网络投票日(2006-03-07)、召开日(2006-03-07)

议题:

会议审议事项：宁波热电股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波热电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波北仑老板娘新光大酒店(宁波北仑新碶明州路789号)

重要日期: 首次公告(2005-08-16)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-12)、现场登记日(2005-09-13)、网络投票日()、召开日(2005-09-13)

议题:

关于选举余红辉先生为公司董事的议案。

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