天地源(600665)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、关于公司2023年度增加日常关联交易的议案
5、关于公司2023年度财务决算的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2024年度日常关联交易的议案
9、关于预计对外提供财务资助的议案
10、关于向金融机构申请融资额度授权的议案
11、关于对下属公司担保的议案
12、关于土地储备的议案
13、关于发行公司债券的议案
14、关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行公司债券相关事宜的议案
15、关于公司发行中期票据的议案
16、关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于第十届董事会董事变更的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
4、关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《年薪制补充管理办法》的议案
8、关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案
9、关于调整公司第十届监事会独立监事津贴的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-20)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于修订公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于修订向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案
8、相关主体关于公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案
9、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10、关于制定《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、关于对外投资的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、关于公司2022年度财务决算的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易的议案
9、关于预计对外提供财务资助的议案
10、关于向金融机构申请融资额度授权的议案
11、关于对下属公司担保的议案
12、关于土地储备的议案
13、关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案
14、关于公司发行中期票据的议案
15、关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于补选公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于预计对外提供财务资助的议案
2、关于向金融机构申请委托贷款的议案
3、关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
7、关于修订《投资、融资管理规则》的议案
8、关于修订《信息披露管理办法》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案
2、关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案
3、关于选举公司第十届董事会董事的议案
4、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、关于公司发行中期票据的议案
2、关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、关于公司2021年度财务决算的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于向金融机构申请融资额度授权的议案
9、关于对下属公司担保的议案
10、关于土地储备的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、关于发行公司债券的议案
2、关于同意董事会授权经营班子办理与本次发行公司债券相关事宜的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《投资、融资管理规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、关于修订《项目跟投管理办法(试行)》的议案
2、关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地预储备的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、关于公司2020年度财务决算的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8、关于向金融机构申请融资额度授权的议案
9、关于对下属公司担保的议案
10、关于土地储备的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于权益转让协议终止的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、关于向金融机构申请委托贷款的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于开展供应链金融资产证券化的议案
2、关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理与本次供应链金融资产证券化业务相关事宜的议案
3、关于实际控制人调整避免同业竞争承诺并延长履行期限的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《公司项目跟投管理办法(试行)》的议案
3、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
4、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、关于公司2019年度财务决算的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8、关于向金融机构申请融资额度授权的议案
9、关于对下属公司担保的议案
10、关于土地储备的议案
11、关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
12、关于第九届监事会监事变更的议案
13、关于第九届董事会董事变更的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-04)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4、关于制定《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
5、关于向中国光大银行股份有限公司西安分行申请委托贷款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、关于公司2018年度财务决算的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7、续聘公司2019年度审计机构并支付报酬的议案
8、关于向金融机构申请融资额度授权的议案
9、关于对下属公司担保的议案
10、关于土地储备的议案
11、关于第九届董事会董事变更的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-04)

议题:

1、关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案
2、关于公司第九届董事会董事变更的议案
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、关于审议公司第九届董事会董事津贴的议案
2、关于向金融机构申请委托贷款的议案
3、关于收购协议终止的议案
4、关于选举公司第九届董事会董事的议案
5、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-09-27)

议题:

1\关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-17)

议题:

1.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3.关于发行非公开定向债务融资工具的议案
4.关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理与本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-19)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度独立董事述职报告
4关于公司2017年度财务决算的议案
5关于公司2017年度利润分配预案的议案
6关于公司2017年年度报告及摘要的议案
7关于续聘公司2018年度审计机构并支付报酬的议案
8关于向金融机构申请融资额度授权的议案
9关于对下属公司担保的议案
10关于公司土地储备的议案
11关于公司应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-20)

议题:

1关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-15)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、关于审议《项目跟投管理办法(试行)》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
5、关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理与本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-21)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度独立董事述职报告
4关于公司2016年度财务决算的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于公司2016年年度报告及摘要的议案
7关于续聘公司2017年度审计机构并支付报酬的议案
8关于向金融机构申请融资额度授权的议案
9关于对下属公司担保的议案
10关于公司土地储备的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-10-28)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-04)、召开日(2016-10-31)

议题:

1、关于物业费资产支持专项计划的议案
2、关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理与本次资产证券化融资相关事宜的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-18)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案
8关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司2016年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
9关于公司与西安高新技术产业开发区房地产开发公司签署《附条件生效的股份认购合同》暨重大关联交易的议案
10关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11关于控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
12关于制定《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案
13关于修订《募集资金管理办法》的议案
14关于修订《公司章程》的议案
15关于修订《股东大会议事规则》的议案
16关于公司2016年度非公开发行股票涉及房地产业务之专项自查报告的议案
17关于实际控制人、控股股东、全体董事、高级管理人员出具《房地产业务相关事宜的承诺函》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-04-29)

议题:

1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案2关于公开发行公司债券方案的议案3关于同意董事会授权经营班子办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案4关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案5关于非公开发行公司债券方案的议案6关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-21)

议题:

1.公司 2015 年度董事会工作报告
2.公司 2015 年度监事会工作报告
3.公司 2015 年度独立董事述职报告
4.关于公司 2015 年度财务决算的议案
5.关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
6.关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案
7.关于续聘公司 2016 年度审计机构并支付报酬的议案
8.关于向金融机构申请融资额度授权的议案
9.关于对下属公司担保的议案
10.关于公司土地储备的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-25)

议题:

1关于审议《天地源股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
2关于审议公司第八届董事会董事津贴的议案
3关于审议公司第八届监事会监事津贴的议案
4关于授权公司经营班子办理公司债券存续期间变更资金用途或相关事项手续的议案
5关于授权公司经营班子办理中期票据存续期间变更资金用途或相关事项手续的议案
6关于选举董事的议案
7关于选举独立董事的议案
8关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-11)

议题:

1.关于公司中期票据发行方案的议案
2.关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行中期票据相关事宜的议案
3.审议“关于公司债券发行方案的议案”
4.关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-23)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度独立董事述职报告
4关于公司2014年度财务决算的议案
5关于公司2014年度利润分配预案的议案
6关于公司2014年年度报告及摘要的议案
7关于续聘公司2015年度审计机构并支付报酬的议案
8关于公司2015年度日常关联交易的议案
9关于向金融机构申请融资额度授权的议案
10关于对下属公司担保的议案
11关于公司土地储备的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-25)

议题:

1、关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案;
2、关于审议《天地源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

关于向金融机构申请融资额度授权的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度独立董事述职报告
4、关于公司2013年度财务决算的议案
5、关于公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
7、关于续聘公司2014年度审计机构并支付报酬的议案
8、关于公司2014年度日常关联交易的议案
9、关于对下属公司担保的议案
10、关于公司土地储备的议案
11、关于修改《天地源股份有限公司章程》的议案
12、关于向金融机构申请委托贷款的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-05)、网络投票日()、召开日(2013-07-05)

议题:

议题:关于西安天地源公司以股权收购方式获取土地储备的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

一、公司 2012 年度董事会工作报告;
二、公司 2012 年度监事会工作报告;
三、公司 2012 年度独立董事述职报告;
四、关于公司 2012 年度财务决算的议案;
五、关于公司 2012 年度利润分配预案的议案;
六、关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案;
七、关于续聘公司 2013 年度审计机构并支付报酬的议案;
八、关于公司 2013 年度日常关联交易的议案;
九、关于公司对下属公司担保的议案;
十、关于公司土地储备的议案;
十一、关于竞买苏州市相关地块国有土地使用权的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案； 2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案； 4、关于修改公司《监事会议事规则》的议案； 5、关于修改公司《董事会审计委员会工作条例》的议案； 6、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案； 7、关于修改公司《投资、融资管理规则》的议案； 8、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案； 9、关于修改公司《信息披露管理办法》的议案； 10、关于审议公司《独立董事工作制度》的议案； 11、关于审议公司《资产核销管理制度》的议案； 12、关于选举贾长舜先生为公司第七届董事会董事的议案； 13、关于选举宫蒲玲女士为公司第七届董事会董事的议案； 14、关于选举胡炘先生为公司第七届董事会董事的议案； 15、关于选举俞向前先生为公司第七届董事会董事的议案； 16、关于选举张彦峰先生为公司第七届董事会董事的议案； 17、关于选举李炳茂先生为公司第七届董事会董事的议案； 18、关于选举杨斌先生为公司第七届董事会董事的议案； 19、关于选举强力先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 20、关于选举冯科先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 21、关于选举张俊瑞先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 22、关于选举彭恩泽先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 23、关于审议公司第七届董事会董事津贴的议案； 24、关于选举牛跃进先生为公司第七届监事会监事的议案； 25、关于选举王涛先生为公司第七届监事会监事的议案； 26、关于选举乔凯峰先生为公司第七届监事会监事的议案； 27、关于选举贺小社先生为公司第七届监事会独立监事的议案； 28、关于审议公司第七届监事会监事津贴的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、关于公司2011年度财务决算的议案；
4、关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
5、关于公司2011年年度报告及摘要的议案；
6、关于续聘公司2012年度审计机构并支付报酬的议案；
7、关于公司2012年度日常关联交易的议案；
8、关于向金融机构申请委托贷款的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2012 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-21)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

1、关于天津天地源置业投资有限公司向中德住房储蓄银行申请2亿元项目开发贷款的议案；
2、关于对下属公司担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、关于公司2010 年度财务决算的议案；
4、关于公司2010 年度利润分配预案的议案；
5、关于公司2010 年年度报告及摘要的议案；
6、关于续聘公司2011 年度审计机构并支付报酬的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易的议案；
8、关于公司2011 年度对外担保的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-04)、董事会签署日(2011-01-04)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日()、召开日(2011-01-17)

议题:

关于惠州天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-30)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、召开日(2010-11-12)

议题:

1、关于惠州天地源房地产开发有限公司向平安银行惠州分行申请2 亿元项目开发贷款的议案；
2、关于苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-19)、董事会签署日(2010-06-19)、股权登记日(2010-06-28)、现场登记日(2010-06-29)、网络投票日()、召开日(2010-06-29)

议题:

关于向金融机构申请4.5亿元贷款的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、关于公司2009 年度财务决算的议案；
4、关于公司2009 年度利润分配预案的议案；
5、关于公司2009 年年度报告及摘要的议案；
6、关于续聘公司2010 年度审计机构并支付报酬的议案；
7、关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
8、关于修改公司《投资、融资管理规则》的议案；
9、关于公司2010 年度土地储备的议案；
10、关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地预储备的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-27)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日()、召开日(2009-12-14)

议题:

1、关于选举贾长舜先生为公司第六届董事会董事的议案；
2、关于选举宫蒲玲女士为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于选举胡炘先生为公司第六届董事会董事的议案；
4、关于选举俞向前先生为公司第六届董事会董事的议案；
5、关于选举张彦峰先生为公司第六届董事会董事的议案；
6、关于选举李炳茂先生为公司第六届董事会董事的议案；
7、关于选举杨斌先生为公司第六届董事会董事的议案；
8、关于选举强力先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
9、关于提名冯科先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
10、关于提名张俊瑞先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
11、关于选举彭恩泽先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
12、关于审议公司第六届董事会董事津贴的议案；
13、关于选举牛跃进先生为公司第六届监事会监事的议案；
14、关于选举王涛先生为公司第六届监事会监事的议案；
15、关于选举乔凯峰先生为公司第六届监事会监事的议案；
16、关于选举贺小社先生为公司第六届监事会独立监事的议案；
17、关于审议公司第六届监事会监事津贴的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-08)、董事会签署日(2009-09-08)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日()、召开日(2009-09-21)

议题:

关于西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请6亿元贷款的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-13)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-27)、网络投票日()、召开日(2009-08-27)

议题:

1 关于审议公司2009 年度中期现金利润分配的议案
2 关于聘任公司2009 年度会计师事务所的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-29)、网络投票日()、召开日(2009-04-29)

议题:

关于审议西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请1.5亿元项目开发贷款的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2008年度公司股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

一、公司2008 年度董事会工作报告；
二、公司2008 年度监事会工作报告；
三、关于公司2008 年度财务决算的议案；
四、关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
五、关于公司2008 年年度报告及摘要的议案；
六、关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
七、关于修订公司《章程》的议案；
八、关于修订公司《会计政策》的议案；
九、关于天津天地源置业投资有限公司向农业银行天津分行申请1.5 亿元贷款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年度公司股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、召开日(2008-04-10)

议题:

一、公司2007 年度董事会工作报告；
二、公司2007 年度监事会工作报告；
三、关于公司2007 年度财务决算的议案；
四、关于公司2007 年度利润分配的议案；
五、关于公司2007 年年度报告及摘要的议案；
六、关于续聘公司2008 年度审计机构及支付报酬的议案；
七、关于公司2008 年度日常关联交易的议案；
八、关于修改公司《章程》的议案；
九、关于选举冯科先生为公司第五届监事会独立监事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-22)、董事会签署日(2007-12-22)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日(2008-01-02)、网络投票日()、召开日(2008-01-02)

议题:

1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》。
（1）发行规模；
（2）发行对象及向公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）债券利率及其确定方式；
（5）担保方式；
（6）还本付息方式的期限和方式；
（7）募集资金的用途；
（8）决议的有效期；
（9）发行时间安排；
（10）发行方式；
（11）发行对象；
（12）拟上市交易场所；
（13）对董事会的授权事项。
2、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案。
3、关于审议公司《募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-08-29)、网络投票日()、召开日(2007-08-29)

议题:

1、关于变更公司注册地址及修改公司《章程》的议案；
2、关于更换杨斌先生为公司董事的议案；
3、关于为深圳西京实业发展有限公司提供担保的议案；
4、关于收购"世家星城"项目部分资源的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年度公司股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

一、审议公司2006年度董事会工作报告；
二、审议公司2006年度监事会工作报告；
三、关于审议公司2006年度财务决算的议案；
四、关于审议公司2007年度财务预算的议案；
五、关于审议公司2006年度利润分配预案的议案；
六、关于审议公司2006年年度报告及摘要的议案；
七、关于审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构及支付审计费用的议案；
八、关于审议公司2006年度发生超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的议案；
九、关于审议公司2007年度日常关联交易的议案；
十、关于审议公司《监事会议事规则》的议案；
十一、关于审议公司《投资、融资管理规则》的议案；
十二、关于审议向实际控制人借款2亿元的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

1、关于审议修改《公司章程》的议案; 2、关于审议公司《股东大会议事规则》的议案; 3、关于审议公司《董事会议事规则》的议案; 4、关于审议公司《董事会战略委员会工作条例》的议案; 5、关于审议公司《董事会提名委员会工作条例》的议案; 6、关于审议公司《董事会审计委员会工作条例》的议案; 7、关于审议公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案; 8、关于审议公司《投资者关系管理制度》的议案; 9、关于审议公司《关联交易决策制度》的议案; 10、关于审议公司《信息披露管理办法》的议案; 11、关于审议公司《会计政策》的议案; 12、关于审议公司2004年度关联交易金额超出年初预计额的议案; 13、关于审议公司2005年度关联交易金额超出年初预计额的议案; 14、关于审议公司2005年度关联交易方超出年初预计范围的议案; 15、关于审议变更"西部电子信息大厦"运营模式的议案; 16、关于审议对深圳西京实业发展有限公司增资重组的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-23)、董事会签署日(2006-11-23)、股权登记日(2006-12-04)、现场登记日(2006-12-05)、网络投票日()、召开日(2006-12-05)

议题:

一、关于提名贾长舜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
二、关于提名宫蒲玲女士为公司第五届董事会董事候选人的议案；
三、关于提名柳政先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
四、关于提名俞向前先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
五、关于提名胡炘先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
六、关于提名张彦峰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
七、关于提名李炳茂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
八、关于提名席酉民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
九、关于提名赵守国先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
十、关于提名谢思敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
十一、关于提名雷华锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
十二、关于第五届董事会董事津贴的议案；
十三、关于提名牛跃进先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
十四、关于提名王涛先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
十五、关于提名柳三洋先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
十六、关于提名金伟芬女士为公司第五届监事会监事候选人的议案；
十七、关于提名谢奋颖女士为公司第五届监事会监事候选人的议案；
十八、关于提名孙月行女士为公司第五届监事会监事候选人的议案；
十九、关于公司第五届监事会监事津贴的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心21楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-10-31)、现场登记日(2006-11-01)、网络投票日()、召开日(2006-11-01)

议题:

关于审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2005年度公司股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心35楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-23)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

一、关于审议公司2005年度董事会工作报告的议案
二、关于审议公司2005年度监事会工作报告的议案
三、关于审议公司2005年度财务决算的议案
四、关于审议公司2006年度财务预算的议案
五、关于审议公司2005年度利润分配预案的议案
六、关于审议公司2005年年度报告及摘要的议案
七、关于审议重新修订《公司章程》的议案
八、关于审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构及支付审计费用的议案
九、关于审议公司2005年度材料采购关联交易的议案
十、关于审议公司2006年度日常关联交易的议案
十一、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省西安市西安国际会议中心曲江宾馆第三国际会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-20)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日()、网络投票日(2006-04-18)、召开日()

议题:

审议：《天地源股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第四届董事会十五次会议决议及召开临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心二十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、召开日(2005-12-22)

议题:

审议关于购买西部电子信息大厦项目的议案

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