蓝晓科技(300487)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2022-12-31)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于调整并回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于聘任2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、审议《关于公司开展战略合作的议案》
2、审议《关于公司对外投资暨向青海锦泰钾肥有限公司增资的议案》
3、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于申请银行综合授信的议案》
7、《关于预计日常性关联交易的议案》
8、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-28)、董事会签署日(2021-03-29)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、审议《关于变更注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、《关于调整公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于<公司向特定对象发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司与实际控制人签订附条件生效的股份认购协议的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、审议《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
7、审议《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
8、审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
9、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》
11、审议《关于制定<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于申请银行综合授信的议案》
9、审议《关于预计日常性关联交易的议案》
10、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-09)

议题:

1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
2、审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于选举非独立董事的议案》
5、审议《关于选举非职工监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《2018年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
10、审议《关于预计日常性关联交易的议案》
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、审议《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新区锦业路135号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路135号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-22)

议题:

1.《关于为银行贷款提供资产抵(质)押的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路135号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8.审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路135号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》2、审议《2017年度监事会工作报告》3、审议《2017年年度报告及摘要》4、审议《2017年度财务决算报告》5、审议《2017年度利润分配预案》6、审议《2017年度内部控制自我评价报告》7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》8、审议《关于变更会计政策的议案》9、审议《关于修改公司章程的议案》10、审议《关于申请银行综合授信的议案》11、审议《关于预计日常性关联交易的议案》12、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》13、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路135号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-28)

议题:

1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于2017年度新增日常关联交易预计情况的议案》
3.审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
4.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5.审议《关于向银行申请综合授信的议案》
6.审议《关于董事换届选举的议案》
7.审议《关于监事换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路135号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-27)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》。
2、审议《2016年度监事会工作报告》。
3、审议《2016年年度报告及摘要》。
4、审议《2016年度财务决算报告》。
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。
8、审议《2016年度内部控制自我评价报告》。
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路135号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-17)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市科技二路72号天泽大厦四层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《2015年年度报告及摘要》。
4、审议《2015年度财务决算报告》。
5、审议《2015年度利润分配预案》。
6、审议《董事会关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市科技二路 72 号天泽大厦四层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议《关于公司限制性股票激励计划( 草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于将侯亮来先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、审议《关于将闫旭杰先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、审议《关于将殷凤娇女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5、审议《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市科技二路72号天泽大厦四层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-05)

议题:

1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 10、审议《关于提名监事候选人的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市科技二路72号天泽大厦四层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-01)

议题:

1. 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
2. 审议《关于投资建设新材料产业园项目的议案》

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