天和防务(300397)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
8、《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于公司为全资子公司获取政府资金提供担保的议案》
2、《关于公司修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据(西安)算力中心项目的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
5、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》
8、《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司部分管理制度的议案》
13、《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于对全资子公司增资的议案》
2、《关于修订全资子公司<西安天和腾飞通讯产业园有限公司章程>的议案》
3、《关于为控股子公司向银行贷款提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-15)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、审议《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
7、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、审议《关于向银行申请银团贷款暨子公司为申请银团贷款提供担保的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、审议《关于延长公司本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年年度报告全文及其摘要》
5、审议《公司2020年度利润分配方案》
6、审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于增加全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围及修订该公司章程的议案》
2、审议《关于修订<西安天和防务技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》
5、审议《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》
5、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于增加全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围及修订该公司章程的议案》
8、审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
9、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
10、审议《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《关于公司增加经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于增加全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围的议案》
4、审议《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》 2、审议《2018年度董事会工作报告》 3、审议《2018年度监事会工作报告》 4、审议《公司2018年度财务决算报告》 5、审议《公司2018年度利润分配方案》 6、审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 7、审议《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 10、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 11、审议《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 12、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 13、审议《关于选举全资子公司商洛天和防务技术有限公司监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、《关于投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举全资子公司监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》
2、审议《2017年度董事会工作报告》
3、审议《2017年度监事会工作报告》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2017年度利润分配方案》
6、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于公司及全资子公司变更注册地址、增加经营范围的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>及全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
11、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
12、审议《关于全资子公司新疆天和防务技术有限公司变更注册地址及修订章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-09)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-24)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、《关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技五路9号西安天和防务技术股份有限公司三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-07)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配方案》
6、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技五路9号西安天和防务技术股份有限公司三楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-17)

议题:

1、审议《关于对全资子公司增资及变更经营范围的议案》
2、审议《关于修订全资子公司〈西安天伟电子系统工程有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技五路9号西安天和防务技术股份有限公司三楼多功能会议厅。

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技五路9号西安天和防务技术股份有限公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-27)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技五路9号西安天和防务技术股份有限公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-03)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-18)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安天和防务技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技五路 9 号西安天和防务技术股份有限公司三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《关于<公司 2014 年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2014 年度董事会工作报告(草案)>的议案》
3、审议《关于<2014 年度监事会工作报告(草案)>的议案》
4、审议《关于<公司 2014 年年度财务决算报告(草案)>的议案》
5、审议《关于<公司 2014 年年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司及子公司 2015 年度向银行申请综合授信额度(草案)的议案》
7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理(草案)的议案》
8、审议《关于增加子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围并修订子公司西安天伟电子系统工程有限公司章程(草案)的议案》
9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构(草案)的议案》

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