嘉化能源(600273)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算及2024年度经营计划
4、2023年度利润分配预案
5、《2023年年度报告》及摘要
6、关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于2023年度及2024年度董事和高管薪酬的议案
8、关于2023年度及2024年度监事薪酬的议案
9、关于购买董监高人员责任保险的议案
10、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
11、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于向银行申请2024年度授信额度的议案
2、关于开展2024年度远期外汇交易业务的议案
3、关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
5、关于预计关联交易框架合同的议案
6、关于变更2022年度回购股份用途的议案
7、关于修订公司<章程>的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于2023年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算及2023年度经营计划
4、2022年度利润分配预案
5、《2022年年度报告》及摘要
6、关于续聘公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于2022年度及2023年度董事和高管薪酬的议案
8、关于购买董监高人员责任保险的议案
9、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于向银行申请2023年度授信额度的议案
2、关于开展2023年度远期外汇交易业务的议案
3、关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4、关于预计2023年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于预计新增日常关联交易额度的议案
2、2022年半年度利润分配预案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、关于变更部分回购股份用途的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算及2022年度经营计划
4、2021年度利润分配预案
5、《2021年年度报告》及摘要
6、关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于2021年度及2022年度董事和高管薪酬的议案
8、关于购买董监高人员责任保险的议案
9、关于修订公司《章程》的议案
10、关于修订相关公司制度的议案
11、《关于补选公司第九届董事会董事议案》
12、《关于授权2022年度对外捐赠额度的议案》
13、《关于投资建设30万吨/年氯乙烯(VCM)二期项目的议案》
14、《关于投资建设30万吨/年聚氯乙烯(PVC)二期项目的议案》
15、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于向银行申请2022年度授信额度的议案
2、关于开展2022年度远期外汇交易业务的议案
3、关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4、关于预计2022年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市港区中山路嘉化研究院二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、关于变更部分回购股份用途的议案
2、2021年半年度利润分配预案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市港区中山路嘉化研究院二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、逐项审议《关于修订相关公司治理制度的议案》
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市港区中山路嘉化研究院二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算及2021年度经营计划
4、2020年度利润分配预案
5、《2020年年度报告》及摘要
6、关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于开展远期外汇交易业务的议案
9、关于为全资及控股子公司提供担保的议案
10、关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
11、关于2020年度及2021年度董事和高管薪酬的议案
12、关于购买董监高人员责任保险的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦中山路南侧,瓦山路西侧浙江嘉化能源化工股份有限公司嘉化研究院办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)》的议案
2、关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期的议案
2、关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期延期的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、关于调整日常关联交易合同内容的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、2020年前三季度利润分配方案
2、关于拟与关联方签订关联交易合同的议案
3、关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
4、关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-09)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之决议有效期的议案
3、关于调整股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度财务决算及2020年度经营计划
3、2019年度利润分配预案
4、《2019年年度报告》及摘要
5、关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
6、关于向银行申请授信额度的议案
7、关于开展远期外汇交易业务的议案
8、关于为全资及控股子公司提供担保的议案
9、关于预计2020年度日常关联交易额度的议案
10、关于2019年度及2020年度董事和高管薪酬的议案
11、关于购买董监高人员责任保险的议案
12、关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案
13、2019年度监事会工作报告
14、关于2019年度及2020年度监事薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-20)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-05)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于制定公司2020年至2022年股东回报规划的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-22)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、关于投资建设公司低温罐区项目的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1.关于吸收合并全资子公司的议案
2.2019年半年度利润分配预案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-09)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度财务决算及2019年度经营计划
3、2018年度利润分配预案
4、《2018年年度报告》及摘要
5、关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
6、关于向银行申请授信额度的议案
7、关于开展远期外汇交易业务的议案
8、关于为全资及控股子公司提供担保的议案
9、关于预计2019年度日常关联交易额度的议案
10、关于2018年度及2019年度董事和高管薪酬的议案
11、关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案
12、2018年度监事会工作报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、关于投资建设30万吨/年功能性高分子材料项目的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-09)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、2018年半年度利润分配预案2、关于增加公司经营范围的议案3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度财务决算及2018年度经营计划
3、2017年度利润分配预案
4、《2017年年度报告》及摘要
5、关于续聘公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
6、关于2017年度及2018年度董事和高管薪酬的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于开展远期外汇交易业务的议案
9、关于为全资及控股子公司提供担保的议案
10、关于预计2018年度日常关联交易额度的议案
11、关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案
12、2017年度监事会工作报告
13、关于2017年度及2018年度监事薪酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、关于与关联方发生日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案
3、关于2017年度监事薪酬的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-07-31)

议题:

1关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度财务决算及2017年度经营计划
3.2016年度利润分配预案
4.《2016年年度报告》及摘要
5.关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案
6.关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7.关于向银行申请授信额度的议案
8.关于开展远期外汇交易业务的议案
9.关于为全资及控股子公司提供担保的议案
10.关于预计2017年度日常关联交易额度的议案
11.2016年度监事会工作报告
12.关于2016年度监事薪酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-24)、召开日(2017-03-22)

议题:

1 关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于67.43%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、关于延长公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长授权董事会或董事会授权人士办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜的议案
3、关于增加远期外汇交易业务额度的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1关于确保非公开发行股票摊薄即期回报填补措施得以切实履行之承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市乍浦镇滨海大道798号平湖市乍浦宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、2015年度董事会工作报告 2、2015年度财务决算及2016年度经营计划 3、2015年度利润分配预案 4、《2015年年度报告》及摘要 5、关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案 6、关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案 7、关于向银行申请授信额度的议案 8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 9、关于开展远期外汇交易业务的议案 10、关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案 11、关于预计2016年度日常关联交易额度的议案 12、关于浙江乍浦美福码头仓储有限公司业绩承诺变更的议案 13、关于为全资子公司提供担保的议案 14、关于与关联方发生日常关联交易的议案 15、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 16、关于前次募集资金使用情况报告的议案 17、2015年度监事会工作报告 18、关于2016年度监事薪酬的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市乍浦镇滨海大道798号平湖市乍浦宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-18)

议题:

1关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案
2关于发行绿色公司债券方案的议案
3关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事项的议案
4关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市乍浦镇滨海大道798号平湖市乍浦宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-26)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-07)

议题:

1.00关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的议案2.00关于向太阳能光伏电站项目公司增资的议案3关于烟气超低排放改造项目的议案4关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案5.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案6关于公司非公开发行A股股票预案的议案7董事会关于本次募集资金使用的可行性分析8关于前次募集资金使用情况报告的议案9关于控股股东参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案10关于提请公司股东大会批准浙江嘉化集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案11关于修改《公司章程》的议案122016年至2018年股东回报规划13关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案14关于调整向银行申请授信额度的议案15关于与关联方发生日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市乍浦镇滨海大道798号平湖市乍浦宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-26)

议题:

1 关于新增 2015 年度日常关联交易的议案
2 关于吸收合并全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司的议案
3 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市乍浦镇滨海大道798号平湖市乍浦宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-23)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度财务决算及2015年度经营计划
3.2014年度利润分配预案
4.《2014年年度报告》及摘要
5.关于向银行申请授信额度及资产抵押的议案
6.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.关于预计2015年度日常关联交易额度的议案
8.关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9.关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案
10.关于修改《公司章程》的议案
11.关于补选公司独立董事的议案
12.2014年度监事会工作报告
13.关于2015年度监事薪酬的议案
14.《关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市乍浦镇滨海大道798号平湖市乍浦宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、关于与关联方发生日常关联交易的议案
2、关于收购浙江乍浦美福码头仓储有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 平湖市乍浦镇滨海大道798号平湖市乍浦宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2014-12-31)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司向银行申请授信及资产抵押的议案》
4、逐项审议《关于修订相关公司治理制度的议案》
5、逐项审议《关于制定相关公司治理制度的议案》
6、审议《关于开展公司远期外汇交易业务的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市城北路178号华芳国际大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-08)、董事会签署日(2014-10-09)、股权登记日(2014-10-17)、现场登记日(2014-10-22)、网络投票日(2014-10-24)、召开日(2014-10-22)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
5、审议《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化工有限责任公司的议案》;
6、审议《关于公司2014年度财务审计机构变更的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2013 年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳金陵国际大酒店会议室(张家港市长安中路388号)

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

1. 审议 2013 年度公司董事会工作报告
2. 审议 2013 年度公司监事会工作报告
3. 审议 2013 年度公司财务决算报告的议案
4. 审议 2013 年度公司利润分配的预案
5. 审议公司《2013 年年度报告全文及摘要》
6. 审议关于《公司 2013 年度对外担保的履行情况以及 2014 年度对外担保预计(含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)的议案》
7. 审议关于《公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计情况的议案
8. 审议关于《2014 年度公司向银行申请授信总额度的议案》
9. 审议关于《公司 2014 年度拟对金融机构固定收益的理财产品进行不超过 8 千万元(余额可以滚动使用)的财务投资议案》
10. 审议关于《公司拟给予全资子公司提供财务资助(即短期借款)年度预计总额度的议案》
11. 审议关于支付2013年度审计费用及聘用2014年度审计机构的议案
12. 审议关于《独立董事年度述职报告》的议案
13. 审议关于公司董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华芳金陵国际大酒店会议室(张家港市长安中路388号)

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日(2013-12-30)、召开日(2013-12-27)

议题:

1、逐项审议《关于审议华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
2、审议《关于华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
3、审议《关于华芳纺织股份有限公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
4、审议《关于华芳纺织股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》;
5、审议《关于华芳纺织股份有限公司本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案》;
6、审议《关于签署附条件生效之<华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之框架协议>的议案》;
7、审议《关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;
9、审议《关于提请股东大会批准浙江嘉化集团股份有限公司及其实际控制人管建忠免于以要约方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于聘请本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事宜证券服务机构的议案》;
11、审议《关于签署附条件生效之<华芳纺织股份有限公司重大资产置换
及发行股份购买资产暨关联交易之框架协议之补充协议>的议案》;
12、审议《关于签署附条件生效之<华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之业绩补偿协议>的议案》;
13、审议《关于审议<华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
14、审议《关于批准本次重大资产重组审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》;
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16、审议《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;
17、审议《关于豁免华芳集团有限公司履行棉纺资产和业务整体上市承诺的议案》;
18、审议《关于修改<华芳纺织股份有限公司章程>的议案》;
19、审议《关于制定<华芳纺织股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳国际大厦 16 层会议室(张家港市城北路 178 号)

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-22)、现场登记日(2013-10-28)、网络投票日()、召开日(2013-10-28)

议题:

1,审议关于《华芳纺织股份有限公司关于政府收储土地事宜的议案》;
2, 审议关于《华芳纺织股东大会网络投票制度》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2012 年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳金陵国际大酒店会议室(张家港市长安中路 388 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1. 审议 2012 年度公司董事会工作报告
2. 审议 2012 年度公司监事会工作报告
3. 审议 2012 年度公司财务决算报告的议案
4. 审议 2012 年度公司利润分配的预案
5. 审议公司《2012 年年度报告全文及摘要》
6. 审议关于《公司 2012 年度对外担保的履行情况以及 2013 年度对外
担保预计(含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)的议案》
7. 审议关于《公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案
8. 审议关于《2013 年度公司向银行申请授信总额度的议案》
9. 审议关于《公司 2013 年度拟对金融机构固定收益的理财产品进行
不超过 8 千万元(单笔或多笔累计金额)的财务投资议案》
10. 审议关于《公司拟给予全资子公司提供财务资助(即短期借款)年度预计总额度的议案》
11. 审议关于华芳纺织 2013 年度生产经营计划的议案
12. 审议关于支付2012年度审计费用及聘用2013年度审计机构的议案
13. 审议关于《独立董事年度述职报告》的议案
14. 审议关于公司董事、监事薪酬的议案
15. 审议《关于公司董事会换届及第六届董事会成员候选人提名的议案》
16. 审议《关于公司监事会换届及第六届监事会成员候选人提名的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳金陵国际大酒店会议室（张家港市长安中路388号）

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-11-01)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

1. 审议关于《华芳纺织股份有限公司关于政府收储土地事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳园酒店会议室（张家港市塘桥人民南路1号）

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

1. 审议关于修改《公司章程》的议案；
2. 审议关于修改《公司独立董事制度》的议案；
3. 审议华芳纺织2011年度公司董事、监事薪酬的议案
4. 审议华芳纺织关于更换监事会成员的议案
5. 审议关于华芳纺织股份有限公司战略投资即拟向全资子公司华芳夏津纺织有限公司增资1亿元人民币（即变更注册资本金）的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2011年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳金陵国际大酒店会议室（张家港市长安中路388号）

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1、审议2011年度公司董事会工作报告
2、审议2011年度公司监事会工作报告
3、审议2011年度公司财务决算报告的议案
4、审议2011年度公司利润分配的预案
5、审议公司《2011年年度报告全文及摘要》
6、审议关于《对2011年度担保履行情况以及2012年度对外担保预计（含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)的议案》
7、审议关于《2012年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、审议关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度预计日常关联交易情况的议案
9、审议关于《独立董事年度述职报告》的议案
10、审议关于支付年度审计费用及聘用2012年度审计机构的议案
11、关于“华芳纺织2011年度公司董事、监事薪酬的议案”

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2010年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市长安中路388 号华芳金陵国际酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1. 2010年度董事会报告；
2. 2010年度监事会报告
3. 2010年度财务决算报告
4. 2010年度利润分配预案
5. 2010年度报告（全文与摘要）
6. 关于2011年度日常经营性关联交易的议案
7. 关于与控股股东华芳集团及其下属控股公司提供长期相互担保的议案
8. 关于聘用2011年审计机构的议案
9. 关于调整独立董事津贴的预案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市塘桥镇华芳园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

1. 审议通过《关于华芳纺织股份有限公司关联交易事项的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市塘桥镇华芳园酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-12)、董事会签署日(2010-04-14)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1. 2009年度董事会报告；
2. 2009年度监事会报告
3. 关于2009年度利润分配的预案
4. 关于2009年度财务决算报告的议案
5. 2009年年度报告（全文与摘要）
6. 关于2010年度日常关联交易的议案
7. 关于与控股股东华芳集团及其下属控股公司提供长期相互担保的议案
8. 关于聘用2010年审计机构的议案
9. 关于调整独立董事津贴的预案
10. 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11. 关于公司董事会换届选举的议案
12. 关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳金陵国际酒店

重要日期: 首次公告(2009-11-09)、董事会签署日(2009-11-11)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-24)、网络投票日()、召开日(2009-11-24)

议题:

1、审议《关于公司与控股股东华芳集团及其关联方提供银行贷款互担保的议案》；
2、审议《关于公司以部分资产抵押方式向银行借款的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2008年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳园酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、审议2008 年度公司董事会工作报告
2、审议2008 年度公司监事会工作报告
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年年度报告》和《公司2008 年年度报告摘要》
5、审议《2008 年度公司利润分配预案》
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于调整公司部分董事的议案》
8、审议《关于调整公司部分监事的议案》
9、审议《关于〈独立董事年度述职报告〉的议案》
10、审议《关于2009 年度日常关联交易预计情况的议案》
11、关于审议《华芳纺织董监事高级人员薪酬管理办法》的议案
12、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳园酒店

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

1、审议《关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案》
2、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》(详见2008年11月26日第四届董事会第十二次会议决议公告)

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳园酒店

重要日期: 首次公告(2008-06-11)、董事会签署日(2008-06-12)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、审议《关于为全资子公司华芳夏津纺织有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司2007年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳园酒店

重要日期: 首次公告(2008-05-09)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-05-28)、网络投票日()、召开日(2008-05-28)

议题:

1、审议2007年度公司董事会工作报告
2、审议2007年度公司监事会工作报告
3、审议2007年度公司独立董事述职报告
4、审议公司2007年年度报告和报告摘要
5、审议2007年度公司财务决算报告
6、审议2007年度公司利润分配议案
7、审议关于公司向银行申请授信额度的议案
8、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案
9、审议关于调整公司独立董事的议案
10、审议关于《募集资金管理制度》的议案
11、审议关于2008年度日常关联交易预计情况的议案
12、审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市塘桥镇人民南路张家港市华芳酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

(1)公司2006年年度报告
(2)2006年度公司董事会工作报告
(3)2006年度公司监事会工作报告
(4)2006年度公司财务决算方案
(5)2006年度公司利润分配预案
(6)关于修改《公司章程》的议案
(7)修改《公司股东大会议事规则》的议案
(8)关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
(9)关于公司董事会换届选举的议案
(10)关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市长安路388号张家港市华芳金陵国际酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-05)、董事会签署日(2007-02-06)、股权登记日(2007-02-15)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日(2007-02-28)、召开日(2007-02-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司向华芳集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》; 3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》; 5、《关于提请股东大会同意华芳集团就本次交易免予发出要约的议案》;

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华芳园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-14)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-08-28)、现场登记日(2006-08-30)、网络投票日()、召开日(2006-08-30)

议题:

（1）公司2006年日常关联交易的议案
（2）关于设立董事会各专业委员会的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市塘桥镇人民南路华芳园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-25)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

(1) 公司2005年年度报告和报告摘要
(2) 2005年度董事会工作报告
(3) 2005年度监事会工作报告
(4) 2005年度公司财务决算方案
(5) 2005年度公司利润分配预案
(6) 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
(7) 关于变更募集资金投资扩建织染车间的议案
(8) 关于调整公司部分董事的议案
(9) 关于同意叶振新女士辞去公司监事的议案；
(10) 关于选举戴云达先生为公司监事的议案；
(11) 关于修改公司章程的议案
(12) 关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案
(13) 关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案
(14) 关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案
(15) 关于修改〈公司独立董事制度〉的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 华芳纺织股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 张家港市长安路388号华芳金陵国际酒店

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-15)、现场登记日(2005-11-16)、网络投票日(2005-11-22)、召开日(2005-11-16)

议题:

会议审议的事项为：《华芳纺织股份有限公司股权分置改革方案》。

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