润丰股份(301035)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红事项的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于延长公司本次向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2、《关于延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于2024年度向金融机构申请授信额度的议案》 3、《关于2024年度担保额度预计的议案》 4、《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-20)、网络投票日(2023-10-24)、召开日(2023-10-20)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订《投融资管理制度》的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
10、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
11、《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>(修订稿)的议案》
12、《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>(修订稿)的议案》
13、《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>(修订稿)的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
16、《关于<公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
3、《关于2023年度担保额度预计的议案》
4、《关于2023年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
5、《关于2023年度投资计划的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于为巴西子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订2022年度对外投资总额的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2022年度董事薪酬方案>的议案》
7、《关于<2022年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于2022年度预计日常关联交易的议案
2、关于2022年度向银行申请授信额度的议案
3、关于2022年度担保额度预计的议案
4、关于2022年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案
5、关于2022年度投资计划的议案
6、关于制订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于捐款支持潍坊市滨海经济技术开发区教育事业发展的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、审议《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于增加公司2021年度申请授信额度的议案》
3、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及类型的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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