运达股份(300772)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 运达能源科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于转让酒泉信达智慧能源开发有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 运达能源科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度财务决算报告》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《前次募集资金使用情况报告(2023年度)》
7、《关于独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购数量、回购价格的议案》
11、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《前次募集资金使用情况报告(2024年一季度)》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 运达能源科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度财务决算报告》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》
7、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购数量、回购价格的议案》
3、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《前次募集资金使用情况报告》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《未来三年分红回报规划(2022-2024年)》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于公司符合配股发行条件的议案》
2、《关于公司配股向不特定对象发行证券方案的议案》
3、《关于公司<配股向不特定对象发行证券预案>的议案》
4、《关于公司<向原股东配售人民币普通股的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<配股募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于<本次配股摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺>的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-19)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于修订公司部分制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》
5、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于日常关联交易的议案》
2、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、《2019年度财务决算报告》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于与关联方签订销售合同的议案》
11、《关于<公司章程>修订的议案》
12、《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》
5、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
7、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
8、《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
9、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
10、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案》
12、《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
13、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于对外投资暨关联交易的议案》 3、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江经济开发区顺风路558号浙江运达风电股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于调整2019年度部分日常关联交易预计额度事宜及2020年度日常关联交易暂行额度事宜的议案》
2、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》
3、《关于质押湖南蓝山中电工程新能源有限公司20%股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江运达风电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江经济开发区顺风路558号浙江运达风电股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 5、《2018年度利润分配预案》 6、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 7、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 8、《关于变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 9、《关于质押中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司、中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司各30%股权的议案》

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