震安科技(300767)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案
5、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

重要日期: 首次公告(2023-11-01)、董事会签署日(2023-11-01)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
2、《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
5、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《信息披露管理制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
11、关于修订《关联交易管理办法》的议案
12、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案
14、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-23)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-23)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案 4、关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案 5、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6、关于修订公司《章程》的议案 7、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 8、关于修订公司《独立董事制度》的议案 9、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 10、关于终止实施2020年限制性股票激励计划的议案 11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
5、2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10、《关于变更子公司新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目投资金额的议案》
11、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
13、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
16、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
17、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19、《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 震安科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 震安科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 云南震安减震科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城,云南震安减震科技股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.00《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 云南震安减震科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城云南震安减震科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-05)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》;
2、《关于变更公司经营范围的议案》;
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
4、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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