新诺威(300765)股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 石药创新制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区中山东路896号石药集团新诺威制药股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于拟变更公司法定代表人、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案
4、关于修订《董事会议事规则》等制度的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 石药创新制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区中山东路896号石药创新制药股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-09)、
召开日(2024-04-07)
议题:
1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度报告全文》及其摘要的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案
7、关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案
10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11、关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区中山东路896号石药集团新诺威制药股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-11-01)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-17)、
召开日(2023-11-15)
议题:
1、关于公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案
2、关于拟变更公司名称及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区中山东路896号石药集团新诺威制药股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、
召开日(2023-09-25)
议题:
1、关于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案
2、关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区中山东路896号石药集团新诺威制药股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、
召开日(2023-04-06)
议题:
1、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
5、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
6、关于公司《2022年年度报告全文》及其摘要的议案
7、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
8、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9、关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案
10、关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
12、关于公司及子公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案
13、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15、关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区中山东路896号石药集团新诺威制药股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、
召开日(2023-01-13)
议题:
1、关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
2、关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区黄河大道226号石药集团新诺威制药股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、
召开日(2022-04-08)
议题:
1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年年度报告全文》及其摘要的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案
7、关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于《未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案
17、关于修订《关联交易管理办法》的议案
18、关于修订《募集资金管理办法》的议案
19、关于修订《独立董事工作细则》的议案
20、关于修订《对外担保管理制度》的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区黄河大道226号石药集团新诺威制药股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、
召开日(2022-01-25)
议题:
1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(具体内容详见下文“三、提案编码”)
3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5、审议《关于<石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
10、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
11、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
12、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
14、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
16、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
17、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
19、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
21、审议《关于批准本次交易加期<审计报告>及<备考审阅报告>的议案》
22、审议《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区黄河大道226号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-12)、
召开日(2021-08-10)
议题:
1、《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区黄河大道226号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、
召开日(2021-03-24)
议题:
1、审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》
7、审议《关于出售河北中诺医药科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
8、审议《关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司 2021 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》
11、审议《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区黄河大道 226 号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、
召开日(2020-09-04)
议题:
1、审议《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》
2、审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
6、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区黄河大道226号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-23)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、
召开日(2020-04-10)
议题:
1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司2020年度经常性关联交易预计的议案》
7、《关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
10、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
11、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市高新区黄河大道226号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、
召开日(2019-12-20)
议题:
1、《关于变更会计师事务所的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市栾城区富强西路36号石药集团新诺威制药股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-25)、
召开日(2019-11-22)
议题:
1、审议《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》
2、审议《关于拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交易的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 石药集团新诺威制药股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省石家庄市栾城区富强西路36号石药集团新诺威制药股份有限公司会议室。
重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、
召开日(2019-04-29)
议题:
1.《关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
