安车检测(300572)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、
召开日(2024-05-16)
议题:
1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度审计报告》
5、《公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司2024年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
9、《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于2024年度公司董事及监事薪酬方案的议案》
11、《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-20)、
召开日(2024-02-07)
议题:
1、《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购18家机动车检测站51%股权的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-28)、
召开日(2023-08-22)
议题:
1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-04)、
召开日(2023-08-01)
议题:
1、《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购8家机动车检测站51%股权的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-30)、
召开日(2023-06-21)
议题:
1、《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、
召开日(2023-05-11)
议题:
1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度审计报告》
5、《公司2022年年度报告及摘要》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司2023年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
10、《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
11、《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度审计报告》
5、《公司2021年年度报告及摘要》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司2022年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
10、《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
11、《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
12、《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》
13、《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程70%股权的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-08)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-23)、
召开日(2022-02-17)
议题:
1、《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》
2、《关于签署沂南永安、蒙阴蒙城股权转让协议补充协议的议案》)
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、
召开日(2021-08-13)
议题:
1、《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车检测站70%股权的议案》
2、《关于变更公司注册资本、经营范围以及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司<投资决策程序与规则>的议案》
4、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、
召开日(2021-05-13)
议题:
1、听取并审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、听取并审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、听取并审议《公司2020年度财务决算报告》
4、听取并审议《公司2020年度审计报告》
5、听取并审议《公司2020年年度报告及摘要》
6、听取并审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、听取并审议《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、听取并审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、听取并审议《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》
10、听取并审议《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
11、听取并审议《关于公司2021年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
12、听取并审议《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-13)、
召开日(2021-01-08)
议题:
1、《关于<公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-10-09)、
召开日(2020-09-25)
议题:
1、听取并审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、听取并逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、听取并审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、听取并审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、听取并审议《关于向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、听取并审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
7、听取并审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8、听取并审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
9、听取并审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、听取并审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-25)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-10)、
召开日(2020-07-07)
议题:
1、听取并审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、听取并审议《关于修订公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、听取并审议《关于<深圳市安车检测股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、听取并审议《关于<深圳市安车检测股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、听取并审议《关于<深圳市安车检测股份有限公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、听取并审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的议案》
7、听取并审议《关于<深圳市安车检测股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》
8、听取并审议《关于<深圳市安车检测股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》
9、听取并审议《关于签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》
10、听取并审议《关于签订附条件生效的<战略合作协议之补充协议>的议案》
11、听取并审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-17)、
召开日(2020-06-12)
议题:
1、听取并审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、听取并审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,本议案共包含如下 10 项子议案
3、听取并审议《关于<深圳市安车检测股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》
4、听取并审议《关于<深圳市安车检测股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
5、听取并审议《关于<深圳市安车检测股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、听取并审议《关于签订附条件生效的股份认购合同的议案》
7、听取并审议《关于引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
8、听取并审议《关于<深圳市安车检测股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、听取并审议《关于<盈利预测审核报告>的议案》
10、听取并审议《关于摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报采取措施和相关主体承诺的议案》
11、听取并审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)的议案》
12、听取并审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、听取并审议《关于公司本次重组符合相关法律法规的议案》
14、听取并审议《关于调整公司本次重组方案的议案》,本议案共包含如下 11项子议案:
15、听取并审议《关于<深圳市安车检测股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
16、听取并审议《关于签署<购买资产协议>的议案》
17、听取并审议《关于签署<购买资产协议之业绩补偿协议>的议案》
18、听取并审议《变更本次重组事项评估机构的议案》
19、听取并审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》
20、听取并审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
21、听取并审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
22、听取并审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
23、听取并审议《关于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
24、听取并审议《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》
25、听取并审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
26、听取并审议《关于本次重组中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
27、听取并审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
28、听取并审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、
召开日(2020-05-08)
议题:
1、听取并审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、听取并审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、听取并审议《公司2019年度财务决算报告》
4、听取并审议《公司2019年度审计报告》
5、听取并审议《公司2019年年度报告及摘要》,
6、听取并审议《公司2019年度利润分配预案》
7、听取并审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、听取并审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、听取并审议《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》
10、听取并审议《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
11、听取并审议《关于公司2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
12、听取并审议《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
13、听取并审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、听取并审议《关于变更公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》
15、听取并审议《关于修改公司经营范围的议案》
16、听取并审议《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-08)、
召开日(2019-08-05)
议题:
1.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
2.《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
3.《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
4.《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
5.《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
6.《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
7.《关于修改公司经营范围的议案》
8.《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、
召开日(2019-05-13)
议题:
1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度审计报告》
5、《公司2018年年度报告及摘要》
6、《公司2018年度利润分配预案》
7、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》
10、《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
12、《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
13、《关于终止研发中心建设募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15、《关于变更公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-06)、
召开日(2019-01-02)
议题:
1、听取并审议《关于修改公司经营范围的议案》
2、听取并审议《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
3、听取并审议《关于2018年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-07)、
召开日(2018-09-27)
议题:
1、听取并审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、听取并审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、听取并审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号
重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-20)、
召开日(2018-06-15)
议题:
1.听取并审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2.听取并审议《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》。
3.听取并审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号
重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、
召开日(2018-05-17)
议题:
1.听取并审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2.听取并审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.听取并审议《公司2017年度财务决算报告》;
4.听取并审议《公司2017年度审计报告》;
5.听取并审议《公司2017年度报告及其摘要》;
6.听取并审议《公司2017年度利润分配预案》;
7.听取并审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.听取并审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.听取并审议《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》
10.听取并审议《关于2018年公司度监事薪酬方案的议案》
11.听取并审议《关于公司2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
12.听取并审议《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》
13.听取并审议《关于修改公司经营范围的议案》
14.听取并审议《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号
重要日期: 首次公告(2017-09-24)、董事会签署日(2017-09-25)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-09)、
召开日(2017-09-29)
议题:
1.00审议《 关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号
重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-15)、
召开日(2017-05-09)
议题:
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
9、审议《关于2017年度公司银行授信的议案》
10、审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
11、审议《关于制定<深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市安车检测股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号
重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-26)、
召开日(2017-03-17)
议题:
1、审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》;
2、审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》;
3、审议《关于修改《监事会议事规则》的议案》;
4、审议《关于修改《投资决策程序与规则》的议案》;
5、审议《关于修改《对外担保管理制度》的议案》;
6、审议《关于修改《关联交易决策制度》的议案》;
7、审议《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》;
