先进数通(300541)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2024年度董事薪酬方案>的议案》
7、《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司及全资子(孙)公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
15、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-08)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子(孙)公司2023年度申请综合授信及公司提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司及全资子(孙)公司2022年度申请综合授信及公司提供担保的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 11、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 12、《关于<公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4、关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、审议提案 1 《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议提案 2《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
3、审议提案 3《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、提案1《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、提案2《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3、提案3《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
4、提案4《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
5、提案5《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、提案6《关于公司<2021年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7、提案7《关于续聘会计师事务所的议案》
8、提案8《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》 2、《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》 3、《关于公司全资子公司申请涉密信息系统集成资质的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-21)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于变更注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-13)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、《关于<北京先进数通信息技术股份公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议提案1《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、审议提案2《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
3、审议提案3《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
4、审议提案4《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
5、审议提案5《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议提案6《关于公司<2020年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7、审议提案7《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、审议《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-27)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-04)

议题:

1.00关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00关于股权激励回购注销减少注册资本的议案
3.00关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-25)

议题:

提案1《关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
提案2《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
提案3《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
提案4《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
提案5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
提案6《关于公司<2019年度董事、监事薪酬方案>的议案》
提案7《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、关于公司申请银行授信暨关联担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-25)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-09-27)

议题:

1.00关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00关于换届后公司董事、监事薪酬方案的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-28)

议题:

1.关于部分募投项目延期的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、关于变更注册资本的议案
2、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
3、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-26)

议题:

1.00提案1《关于<2017年度报告全文及摘要>的议案》
2.00提案2《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
3.00提案3《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
4.00提案4《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
5.00提案5《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00提案6《关于公司<2018年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7.00提案7《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00提案8《关于2018年日常关联交易事项预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、关于<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京先进数通信息技术股份公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-12)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、审议《关于推举苏文力为公司第二届董事会独立董事的议案》;
2、审议《关于向平安商业保理有限公司申请授信暨关联担保的议案》;
3、审议《关于向星展银行(中国)有限公司申请授信暨关联担保的议案》;
4、审议《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信暨关联担保的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京先进数信息技术股份公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-04-05)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-19)

议题:

1《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
2《关于<董事会2016年度工作报告>的议案》
3《关于<监事会2016年度工作报告>的议案》
4《关于<2016年度报告全文及摘要>的议案》
5《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6《关于<公司2017年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》
8《关于续聘会计师事务所的议案》
9《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京先进数信息技术股份公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-17)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-02-25)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-02-25)

议题:

审议《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京先进数信息技术股份公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-16)

议题:

(一) 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京先进数信息技术股份公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-28)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

(一)审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;(二)审议《关于修订<公司章程(草案)>的议案》;(三)审议《关于变更公司注册资本的议案》。

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