今天国际(300532)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
2、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
3、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于预计2024年度对外担保额度的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于<2023年半年度利润分配预案>的议案》
2、《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园

重要日期: 首次公告(2023-07-09)、董事会签署日(2023-07-10)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
2、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
3、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于预计2023年度对外担保额度的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于拟定公司第五届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于拟定公司第五届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》 3、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 5、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》 6、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》 7、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 8、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区翠宝路26号今天国际科技园

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司33%股权的议案》
2、《关于吸收合并全资子公司北京今天华迅智能技术有限公司的议案》
3、《关于变更公司注册地址的议案》
4、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区翠宝路26号今天国际科技园

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
10、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
11、《关于回购注销剩余已授予未解锁限制性股票的议案》
12、《关于减少公司注册资本的议案》
13、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
5、关于拟订第四届董事会董事薪酬的议案
6、关于拟订第四届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12、《关于<2019年半年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.00《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
2.00《关于审议<公司2019年度财务预算报告>的议案》
3.00《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
4.00《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
5.00《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
6.00《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》
7.00《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
8.00《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
9.00《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》
10.00《关于减少公司注册资本的议案》
11.00《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-28)

议题:

1.00《关于变更公司注册资本的议案》
2.00《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
2、《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
3、《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
6、《关于审议2017年度利润分配预案的议案》
7、《关于审议<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
9、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-24)

议题:

1.《关于审议<公司2016年度财务决算报告>的议案》
2.《关于审议<公司2017年度财务预算报告>的议案》
3.《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
4.《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
5.《关于审议2016年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》
6.《关于审议<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》
7.《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
8.《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
9.《关于授权董事会进行小额快速融资的议案》
10.《关于审议公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.《关于审议公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-19)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-03)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项目”新增实施主体的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-24)

议题:

1、《关于增加公司注册资金的议案》;
2、《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司董事会换届选举的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》
5、《关于拟订第三届董事及监事薪酬的议案》

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