博腾股份(300363)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区云图路7号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
5、《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
6、《关于2024年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》
7、《关于2023年度利润分配的预案》
8、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
9、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》
12、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区云图路7号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼2-2会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区云图路7号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼2-2会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
5、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
6、《关于公司2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
7、《关于2022年度利润分配的预案》
8、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
9、《关于2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于拟更换公司董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议的议案》
3、《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于拟变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
8、《关于公司第五届董事会非独立董事津贴方案的议案》
9、《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》
10、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
11、《关于公司第五届监事会监事津贴方案的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于以募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、审议《关于注销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股票的议案》
2、审议《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、审议《关于拟增补公司董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》;
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2021年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》;
7、审议《关于2020年度利润分配的预案》;
8、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》;
9、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-01)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于清算重庆德心医药科技合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》
2、《关于拟申请将企业类型变更为内资企业的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于为控股子公司苏州博腾生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于增补及更换公司非独立董事的议案》
2、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于拟变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度利润分配的预案》
8、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于拟变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-29)

议题:

1.《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.《关于2019年度财务预算报告的议案》
5.《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
6.《关于2018年度利润分配的预案》
7.《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
8.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第四届董事会非独立董事津贴方案的议案》
5、《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》
6、《关于公司第四届监事会监事津贴方案的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》;
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》;
3、审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1.00《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
3.00《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00《关于2018年度财务预算报告的议案》
5.00《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00《关于公司2018年度非独立董事津贴方案的议案》
8.00《关于2017年度利润分配的预案》
9.00《关于补选公司董事的议案》
10.00《关于2017年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-28)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

(一)审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
(二)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
(三)审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼桂殿厅

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、审议《关于2016年董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《关于2017年度非独立董事津贴方案的议案》;
9、审议《关于2016年度利润分配的预案》;
10、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》;
12、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

审议《关于公司全资子公司 Porton USA, L.L.C.申请融资暨公司为其提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

(一)审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
(二)审议《关于公司向招商银行申请调整授信结构及期限的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、逐项审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》
8、审议《关于提请股东大会审议公司填补非公开发行股票后被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼乾炉厅

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
5、审议《关于公司2016年度非独立董事津贴方案的议案》
6、审议《关于公司第三届监事会监事津贴方案的议案》
7、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
8、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
9、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
10、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
11、审议《关于2016年度财务预算报告的议案》
12、审议《关于公司2016年办理应收账款质押登记业务的议案》
13、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
14、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
15、审议《关于2015年度利润分配的预案》
16、审议《关于公司未来三年利润分配规划(2016-2018年)的议案》
17、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-16)

议题:

(一)审议《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》;
(二)审议《关于公司为全资子公司HichemTechnologiesLimited向银行申请授信提供反担保的议案》。

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-24)

议题:

(一)审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》;
(二)审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 6 栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-11-02)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-05)

议题:

1.审议《关于公司拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-16)

议题:

(一)审议《关于2015年半年度资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18 号上丁企业公园6 栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-05)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、审议《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-25)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-12)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-03-12)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》;(需逐项审议,以特别决议的方式表决)
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;
6、审议《关于与相关方签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于<重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书>(草案)及其摘要的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼乾炉厅

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-09)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-09)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职; 2、审议《2014年度监事会工作报告》; 3、审议《关于2014年度审计报告的议案》; 4、审议《关于2014年年度报告及摘要的议案》; 5、审议《2014年度财务决算报告》; 6、审议《2015年度财务预算方案》; 7、审议《2014年度内部控制自我评价报告》; 8、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》; 9、审议《2015年度非独立董事津贴方案》; 10、审议《2015年度监事津贴方案》; 11、审议《关于公司2015年向银行申请授信额度的议案》; 12、审议《关于公司2015年办理应收账款质押登记业务的议案》; 13、审议《关于2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》; 14、审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-06)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-11)、召开日(2015-01-09)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-11)

议题:

1、审议《关于控股股东为公司申请融资提供担保的关联交易的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 6 栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-13)

议题:

1、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司章程>的议案》,本议案为特别决议事项;
2、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
5、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
6、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、审议《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-16)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日()、召开日(2014-07-10)

议题:

1. 审议《关于全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司向银行申请项目贷款及博腾股份为其提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区西湖路6 号欧瑞锦江大酒店四楼乾炉厅

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-14)

议题:

1. 审议《2013 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2013 年度监事会工作报告》;
3. 审议《关于2013 年年度报告及摘要的议案》;
4. 审议《2013 年度财务决算报告》;
5. 审议《2014 年度财务预算报告》;
6. 审议《关于2013 年度利润分配的预案》;
7. 审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》;
8. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
9. 审议《2014 年度非独立董事津贴方案》;
10. 审议《2014 年度监事津贴方案》;
11. 审议《关于以融资租赁形式向招银金融租赁有限公司申请融资授信审批的议案》;
12. 审议《关于向兴业银行申请综合融资授信及内保外贷的议案》;
13. 审议《关于对外投资暨签署投资协议的议案》

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