蒙草生态(300355)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度报告全文及摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度预计提供担保的议案》
8、《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于向子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度报告全文及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2023年度预计提供担保的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于提供担保的议案》
2、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度报告全文及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2022年度预计提供担保的议案》
8、《关于2022年度预计关联交易的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
16、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、审议《关于提供担保的议案》
2、审议《关于变更公司名称的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、审议《关于提供担保的议案》
2、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、《关于债务重组的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配方案》
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于2021年度预计提供担保的议案》
8、审议《关于2021年度预计关联交易的议案》
9、审议《关于选举曲辉为公司第四届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于终止非公开发行A股股票及优先股事项的议案》
11、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、审议《关于提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于提供对外担保的议案》
9、审议《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》
2、审议《关于2020年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、审议《关于关联方及部分管理人员向公司全资子公司增资的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、《关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、审议《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于2019年度对外担保额度预计的议案》;
9、审议《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-27)

议题:

1.《关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的议案》
2.《关于为项目公司贷款提供担保及流动性支持的公告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、审议《关于为项目公司的项目贷款提供担保的议案》
2、审议《关于2019年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行优先股的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、《关于对PPP项目公司提供担保的议案》
2、《关于公司及控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司为项目公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、审议《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要》;
2、审议《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司员工持股计划管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于2018年度对外担保额度预计的议案》;
9、审议《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》;
10、审议《关于非公开发行公司债券的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、审议《关于拟发行境外债券的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》;
3、审议《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足变更的议案》。

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-12-04)

议题:

1.00《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
2.00《关于拟发行短期融资券的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权相关人员办理本次短期融资券相关事项的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-18)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-21)

议题:

1.00 《关于将2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于调整九原大道南南北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程项目建设进度的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
9、审议《关于制定公司未来五年(2017-2021年)股东分红回报规划的议案》;
10、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》;
9、审议《关于管理层及业务团队中长期激励计划的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1.《关于公司符合公开发行公司债券和绿色公司债券条件的议案》
2.《关于公司本次公开发行公司债券方案的议案》
3.《关于公司本次公开发行绿色公司债券方案的议案》
4.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券和绿色公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、审议《关于发行超短期融资券的议案》;
2、审议《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-03)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司本次公开发行绿色公司债券预案的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于变更公司名称的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-27)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;4、审议《关于<内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;5、审议《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;7、审议《关于本次重组不构成<重组办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;8、审议《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;9、审议《关于与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》;10、审议《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》;11、审议《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告及盈利预测审核报告的议案》;12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》;14、审议《董事会关于本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产的说明》;15、审议《董事会关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明》;16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-25)

议题:

1.《关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39 号银都大厦B 座3 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-23)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司2015年度公开发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》
6、审议《公司2014年度利润分配方案》
7、审议《关于与关联方签订房屋租赁协议的议案》
8、审议《关于选举张振华为公司第二届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于选举郭丽霞为公司第二届监事会监事的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
13、审议《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》
14、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-28)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司 2013 年度报告全文及摘要》。
4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》。
5、审议《公司 2013 年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的议案》。
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
8、审议《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向案》。
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
10、审议《关于修改<公司关联交易制度>的议案》。
11、审议《关于修改<公司对外投资管理办法>的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日(2013-12-25)、召开日(2013-12-24)

议题:

1、审议《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-10-29)、现场登记日(2013-11-05)、网络投票日(2013-11-06)、召开日(2013-11-05)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司以发行股份及支付现金购买浙江普天园林建筑发展有限公司70%股权并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
6、审议《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>中交易价格调整和业绩奖励条款的议案》;
7、审议《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》;
8、审议《关于批准<内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
11、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
12、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日()、召开日(2013-09-03)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》;
2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程(四标段)、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 呼和浩特市公园南路39号银都大厦B 座3 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日()、召开日(2013-07-09)

议题:

1、《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》;
2、《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市大学西街 71 号银都大厦 B 座 3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-04-26)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司 2012 年度报告全文及摘要》。
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》。
5、审议《公司 2012 年度提取任意盈余公积金的预案》。
6、审议《公司 2012 年度利润分配预案》。
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度审计机构的议案》。
8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
9、审议《关于提名尹松涛为公司第一届董事会董事候选人的议案》。
10、审议《关于修改公司章程的议案》。
11、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
12、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
13、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。3
14、审议《关于修改公司筹资管理办法的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于聘请会计师事务所的议案》；3、《关于调整董事薪酬的议案》。

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