戴维医疗(300314)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18、《关于修订<公司章程>的议案》
19、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号宁波戴维医疗器械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号宁波戴维医疗器械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-17)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号宁波戴维医疗器械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-25)、现场登记日(2021-03-02)、网络投票日(2021-03-03)、召开日(2021-03-02)

议题:

1、《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
11、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
12、《关于修订〈公司章程〉的议案》
13、《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于增补公司监事的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
12、《关于修改公司经营范围的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于2018年度报告全文及摘要的议案
2、关于2018年度董事会工作报告的议案
3、关于2018年度监事会工作报告的议案
4、关于2018年度财务决算报告的议案
5、关于2018年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2019年度审计机构的议案
7、关于董事薪酬的议案
8、关于监事薪酬的议案
9、关于修改公司经营范围的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于增补公司监事的议案
12、关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-08)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、关于2017年度报告全文及摘要的议案2、关于2017年度董事会工作报告的议案3、关于2017年度监事会工作报告的议案4、关于2017年度财务决算报告的议案5、关于2017年度利润分配预案的议案6、关于续聘2018年度审计机构的议案7、关于董事薪酬的议案8、关于监事薪酬的议案9、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案10、关于公司<未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、关于2016年度报告全文及摘要的议案
2、关于2016年度董事会工作报告的议案
3、关于2015年度监事会工作报告的议案
4、关于2016年度财务决算报告的议案
5、关于2016年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2017年度审计机构的议案
7、关于董事薪酬的议案
8、关于监事薪酬的议案
9、关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-12)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、关于2015年度报告全文及摘要的议案
2、关于2015年度董事会工作报告的议案
3、关于2015年度监事会工作报告的议案
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于2015年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2016年度审计机构的议案
7、关于部分募集资金投资项目延期的议案
8、关于董事薪酬的议案
9、关于监事薪酬的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号宁波戴维医疗器械股份有限公司证券事务部

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-25)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修改公司经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、关于2014年度报告全文及摘要的议案
2、关于2014年度董事会工作报告的议案
3、关于2014年度监事会工作报告的议案
4、关于2014年度财务决算报告的议案
5、关于2014年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2015年度审计机构的议案
7、关于公司《未来三年股东分红回报规划(2015-2017年)》的议案
8、关于增加公司注册资本的议案
9、关于修改公司经营范围的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《对外投资决策制度》的议案
14、关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
15、关于部分募集资金投资项目延期的议案
16、关于董事薪酬的议案
17、关于监事薪酬的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-29)

议题:

1、关于2013年度报告全文及摘要的议案
2、关于2013年度董事会工作报告的议案
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
3、关于2013年度监事会工作报告的议案
4、关于2013年度财务决算报告的议案
5、关于2013年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2014年度审计机构的议案
7、关于修订《对外投资决策制度》的议案
8、关于修改公司经营范围的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于董事薪酬的议案
11、关于监事薪酬的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日(2013-12-11)、召开日(2013-12-11)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-25)、网络投票日()、召开日(2013-07-25)

议题:

议案一:《关于董事会换届选举的议案》
议案二:《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-07)

议题:

1、关于 2012 年度报告全文及摘要的议案
2、关于 2012 年度董事会工作报告的议案
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
3、关于2012年度监事会工作报告的议案
4、关于 2012 年度财务决算报告的议案
5、关于 2012 年度利润分配预案的议案
6、关于续聘 2013 年度审计机构的议案
7、关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案
8、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
9、关于增加公司注册资本的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日()、召开日(2012-09-19)

议题:

1、审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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