温州宏丰(300283)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
8、《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<累积投票制度>的议案》
15、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
17、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2024年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2023年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于向控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2023年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2023年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于拟转让控股孙公司股权的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2023年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、《关于控股子公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署投资协议书的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2022年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-17)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2022年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2022年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2021年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司拟采取措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 8、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 9、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 10、《关于2020年度监事会工作报告的议案》 11、《关于2020年度财务决算报告的议案》 12、《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》 13、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 14、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 15、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 19、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 20、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 3、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 4、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 5、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》 6、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 7、《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于未来三年股东分红回报规划(2020~2022)的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于聘任2019年度公司财务审计机构及支付2018年度审计机构报酬的议案》
7.《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
9.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
10.《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
11.《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-14)、董事会签署日(2019-02-15)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-02-27)、网络投票日(2019-03-03)、召开日(2019-02-27)

议题:

1.《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
3.《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
4.《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺(修订稿)>的议案》
5.《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
6.《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
7.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
5.《2017年度利润分配预案》
6.《关于聘任2018年度公司财务审计机构及支付2017年度审计机构报酬的议案》
7.《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2018年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-01-30)

议题:

1.《关于转让公司闲置厂房及土地使用权的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2017年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-07-31)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.《关于本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
6.《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
7.《关于同意公司与黄维肖先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8.《关于同意公司与赵波先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的<股份认购合同>的议案》
9.《关于同意公司与汪子夏先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的<股份认购合同>的议案》
10.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
11.《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-03)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.《关于全资子公司温州宏丰合金有限公司分立的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2016年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《关于聘任2017年度公司财务审计机构及支付2016年度审计机构报酬的议案》
7.《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于未来三年股东分红回报规划(2017-2019)的议案》
9.《温州宏丰电工合金股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》
10.《关于补提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-23)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1. 审议《关于公司及子公司2016年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-08-31)

议题:

1. 审议《关于收购温州新科特种材料有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-21)

议题:

1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》3.《关于2015年度财务决算报告的议案》4.《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》5.《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》6.《关于聘任2016年度公司财务审计机构及支付2015年度审计机构报酬的议案》7.《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》8.《关于修订<公司章程>的议案》9.《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》(本议案采用累积投票制)9.1关于选举陈晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案9.2关于选举林萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案9.3关于选举祁更新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案9.4关于选举黄乐晓女士为公司第三届董事会非独立董事的议案9.5关于选举陈王正先生为公司第三届董事会非独立董事的议案9.6关于选举严学文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案10.《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》(本议案采用累积投票制)10.1关于选举易颜新先生为公司第三届董事会独立董事的议案10.2关于选举戴梦华先生为公司第三届董事会独立董事的议案10.3关于选举李绍春先生为公司第三届董事会独立董事的议案说明:上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。11.《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》(本议案采用累积投票制)11.1关于选举余金杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案11.2关于选举何焰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案12.《关于公司独立董事津贴的预案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司章程>及相关内控制度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2014年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》
5.《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.《关于聘任2015年度公司财务审计机构及支付2014年度审计机构报酬的议案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

9.《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》
9.1 关于选举黄乐晓女士为公司第二届董事会非独立董事
9.2 关于选举陈王正先生为公司第二届董事会非独立董事

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-10-30)

议题:

1.审议《关于公司收购“海和热控"80%股权暨关联交易的议案》
2.审议《关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划(2014-2016)的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-07-30)、召开日(2014-07-29)

议题:

1. 审议《关于拟参股设立民营银行的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于2013 年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于2013 年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2013 年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.审议《关于聘任2014年度公司财务审计机构及支付2013年度审计机构报酬的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》
8. 审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-08)

议题:

1.审议《关于修订〈温州宏丰电工合金股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
2.审议《温州宏丰电工合金股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度的议案》
3、审议《关于公司募集资金投资项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1.审议《2012年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《2012 年度监事会工作报告》
3.审议《2012 年度财务决算报告》
4.审议《关于公司 2012 年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.审议《关于聘任2013年度公司财务审计机构及支付2012年度审计机构报酬的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-01)、董事会签署日(2013-03-01)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日(2013-03-18)、召开日(2013-03-15)

议题:

1.《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3.《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6.《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司董事、监事、高级管理人员
持股变动管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-05)、董事会签署日(2012-08-06)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1.《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《温州宏丰电工合金股份有限公司累积投票制度》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区古墩路1号杭州西溪598宾馆3楼隐秀厅

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2012年度公司财务审计机构及支付2011年度审计机构报酬的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日(2012-02-22)、召开日(2012-02-17)

议题:

1、审议《关于对全资子公司温州宏丰合金有限公司进行增资的议案》

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