梅安森(300275)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及其摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号重庆梅安森科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号重庆梅安森科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《重庆梅安森科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、重庆梅安森科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号重庆梅安森科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、关于选举程源伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2、关于增加公司注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号重庆梅安森科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案
8、关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案
9、关于减少公司注册资本的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号重庆梅安森科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、关于变更经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号重庆梅安森科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及其摘要
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案
8、关于减少公司注册资本的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、《重庆梅安森科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
11、重庆梅安森科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号重庆梅安森科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号重庆梅安森科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于设立子公司的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及其摘要》
5、审议《2020年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》
8、审议《关于减少公司注册资本的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
11、审议《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、审议《关于重庆梅安森科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及其摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、审议《关于减少公司注册资本的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《<重庆梅安森科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
11、审议《重庆梅安森科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核办法》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-29)

议题:

1、审议《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于更换公司公章的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年年度报告及其摘要》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于独立董事津贴的议案》;
7、审议《<重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》;
8、审议《重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1.关于注销控股子公司的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年年度报告及其摘要》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、审议《关于出售参股子公司江西飞尚科技有限公司部分股权的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于授权林键办理工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-24)

议题:

1、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告》
5、审议《2016年年度报告摘要》
6、审议《2016年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于授权林键办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-30)、董事会签署日(2016-05-30)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-09)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-09)

议题:

1、审议《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》
5、审议《2015年年度报告摘要》
6、审议《2015年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于授权倪萨办理工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-01)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-05)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-05)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于授权倪萨办理工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.审议《关于拟对外投资参股设立重庆环保产业股权投资基金管理有限公司暨参与发起设立重庆环保产业股权投资基金的议案》
2.审议《关于拟对外投资设立重庆智诚康博环保科技有限公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告》
5、审议《2014年年度报告摘要》
6、审议《2014年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
9、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-04)

议题:

1、审议《关于拟对外投资设立重庆梅安森派谱信息技术有限公司的议案》
2、审议《关于申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-16)

议题:

1、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 ;
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》 ;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 ;
4、审议《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、召开日(2014-05-27)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》
5、审议《2013年年度报告摘要》
6、审议《2013年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-24)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日(2013-08-14)、召开日(2013-08-13)

议题:

1、审议《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
2、审议《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案修订稿)》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、召开日(2013-04-02)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告》
5、审议《2012年年度报告摘要》
6、审议《2012年度利润分配方案》
7、审议《2012年度资本公积金转增股本方案》
8、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-06)、现场登记日(2013-02-07)、网络投票日()、召开日(2013-02-07)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于授权彭治江办理工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》
5、审议《2011年年度报告摘要》
6、审议《2011年度利润分配方案》
7、审议《2011年度资本公积金转增股本方案》
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于非独立董事、高级管理人员薪酬以及监事津贴的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》
2、审议《关于修订公司章程（草案）的议案》
3、审议《关于授权彭治江办理工商变更登记事宜的议案》
4、审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

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