福安药业(300194)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区烟福路1号福安药业集团烟台只楚药业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市长寿区化南一路1号福安药业集团重庆博圣制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于签署<股权回购协议>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2020年度审计报告>的议案》
6、《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于终止只楚药业新产品研发项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、审议《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
2、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司<2019年度审计报告>的议案》
6、审议《关于公司<2019年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
6.00《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》
7.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00《关于计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司股东豁免履行部分承诺事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1.《关于将重大资产重组部分配套募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

(一)、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职.
(二)、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
(三)、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
(四)、审议《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
(五)、审议《关于公司<2017年度审计报告>的议案》
(六)、审议《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》
(七)、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
(八)、审议《关于<未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、审议《关于变更只楚药业新产品研发项目的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

一)、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职.
(二)、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
(三)、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
(四)、审议《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
(五)、审议《关于公司<2016年度审计报告>的议案》
(六)、审议《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》
(七)、审议《关于变更公司注册资本的议案》
(八)、审议《关于增加公司经营范围的议案》
(九)、审议《关于修订<公司章程>的议案》
(十)、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
(十一)、审议《关于终止庆余堂新版GMP项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-10)

议题:

(一)、审议《关于变更公司注册资本的议案》
(二)、审议《关于修订<公司章程>的议案》
(三)、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业(集团)股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-22)

议题:

1.《关于使用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》, 2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》 5、审议《关于公司<2015年度审计报告>的议案》 6、审议《关于公司<2015年度利润分配方案>的议案》 7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 8、审议《关于拟参与发起设立重庆富民银行股份有限公司的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-21)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2016-01-04)

议题:

一)审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
(三)审《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
(四)审议《关于<福安药业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(五)审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<福安药业(集团)股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议>及<福安药业(集团)股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》
(六)审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
(七)审议《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
(八)审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
(九)审议《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
(十)审议《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
(十一)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
(十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(十三)审议《关于选举李群英为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-06)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-06)

议题:

(一)、审议《关于变更公司注册资本的议案》
(二)、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2 号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

(一)、审议《关于公司<2014 年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董
事将在2014 年年度股东大会上进行述职
(二)、审议《关于公司<2014 年度监事会工作报告>的议案》
(三)、审议《关于公司<2014 年度财务决算报告>的议案》
(四)、审议《关于公司<2014 年年度报告全文>及其摘要的议案》
(五)、审议《关于公司<2014 年度审计报告>的议案》
(六)、审议《关于公司<2014 年度利润分配方案>的议案》
(七)、审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》
(八)、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-27)、召开日(2015-01-26)

议题:

(一)、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
(二)、审议《关于修订<公司章程>的议案》
(三)、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(四)、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案
(五)、审议《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-04)

议题:

(一)审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
(二)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》
(三)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
(四)审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<福安药业(集团)股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议>及<福安药业(集团)股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》
(五)审议《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
(六)审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>(证监会公告第 109 号)第四十三条第二款规定的议案》
(七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买宁波天衡药业股份有限公司股份相关事宜的议案》
(八)审议《关于<福安药业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(九)审议《关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案》
(十)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
(十一)审议《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》
(十二)审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2013 年度经审计的财务报告>的议案》
5、审议《关于公司<2013 年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2013 年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于聘请公司2014 年度审计机构的议案》
9、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福安药业(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

(一)审议《关于变更研发中心建设项目的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆福安药业(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-05)、股权登记日(2013-07-17)、现场登记日(2013-07-18)、网络投票日(2013-07-21)、召开日(2013-07-18)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3、审议《关于变更公司名称、住所的议案》。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》.

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆福安药业(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路 2 号重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》,
2、审议《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2012 年度经审计的财务报告>的议案》
5、审议《关于公司<2012 年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2012 年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》
9、审议《关于补选公司独立董事的议案》
10、审议《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆福安药业（集团）股份有限公司关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄杨路2 号重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-11-28)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日()、召开日(2012-11-29)

议题:

（一）审议《关于聘任公司2012 年度审计机构的议案》（二）审议《关于董事会换届选举的议案》（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆福安药业（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2 号重庆市庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日(2012-08-01)、召开日(2012-07-31)

议题:

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司<利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规
划>的议案》
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆福安药业（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄杨路2号重庆市庆余堂制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在2011年度股东大会上做述职报告
2、审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2011年度经审计的财务报告>的议案》
5、审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于<部分募集资金投资项目实施方式调整及延期>的议案》
8、审议《关于<部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆福安药业（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄杨路2号重庆市庆余堂制药有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-22)、网络投票日()、召开日(2012-02-22)

议题:

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆福安药业（集团）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄杨路2号重庆市庆余堂制药有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-13)、董事会签署日(2011-09-13)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-27)、网络投票日()、召开日(2011-09-27)

议题:

（一）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
（二）审议《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
（三）审议《关于修订公司<关联交易关联制度>的议案》
（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆福安药业（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄山大道东段119号重庆天宇大酒店

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-19)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日()、召开日(2011-06-14)

议题:

（一）审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》，并听取独立董事述职；
（二）审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
( 三) 审议《关于公司2010年度经审计的财务报告的议案》
（四）审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
（六）审议《关于修订公司章程的议案》；
（七）审议《关于公司改选独立董事的议案》。.

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