佳士科技(300193)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度报告及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度报告及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度报告及摘要
5、2021年度利润分配预案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于公司第五届董事会董事津贴的议案
10、关于公司第五届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度报告及摘要
5、2020年度利润分配预案
6、关于董事2020年度薪酬的议案
7、关于监事2020年度薪酬的议案
8、关于续聘2021年度审计机构的议案
9、关于注销公司回购专用证券账户股份的议案
10、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
4、关于公司《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
6、关于《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度报告及摘要
5、2019年度利润分配预案
6、关于董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
7、关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于续聘2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、2019-2021年股东回报规划

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度报告及摘要
5、2018年度利润分配预案
6、关于董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
7、关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
8、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
9、关于续聘2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区佳士工业园佳士厅

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-13)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
6、《关于增补董事的议案》
7、《关于增补监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-06)

议题:

1.关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-06)、网络投票日(2018-03-06)、召开日(2018-03-06)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度报告及摘要
5、2017年度利润分配预案
6、关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案
7、关于监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案
8、关于续聘2018年度审计机构的议案
9、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10、关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案
11、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-22)

议题:

1.00关于增补独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.00关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度报告及摘要
5、2016年度利润分配预案
6、关于董事2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案
7、关于监事2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案
8、关于调整募集资金进行现金管理额度的议案
9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
10、关于增补第三届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-13)、董事会签署日(2017-01-13)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-09)

议题:

本次股东大会审议《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-08)

议题:

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-20)、董事会签署日(2016-05-20)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度报告及摘要
5、2015年度利润分配预案
6、关于董事和监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2016年度审计机构的议案
8、关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-11)、董事会签署日(2016-01-11)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案
2、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、《 2015 年半年度报告》及《 2015 年半年度报告摘要》
2、 2015 年半年度利润分配预案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606

重要日期: 首次公告(2015-05-05)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议《关于<深圳市佳士科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<深圳市佳士科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606~1610

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-03-04)、现场登记日(2015-03-09)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-09)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度报告及摘要
5、2014年度利润分配预案
6、关于董事和监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2015年度审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-26)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、关于补选夏如意先生为公司第二届董事会董事的议案
2、关于补选孔雨泉先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区佳士工业园工程中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-18)、董事会签署日(2014-12-18)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案
2、关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于2014年度董事、监事薪酬的议案
7、关于续聘2014年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区青兰一路3号佳士工业园工程中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日()、召开日(2013-12-11)

议题:

1、关于变更 2013 年度审计机构的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佳士工业园工程中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-08)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、2012 年度财务决算报告
4、2012 年年度报告及摘要
5、2012 年度利润分配预案
6、关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案
7、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
8、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区青兰一路3号佳士工业园工程中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日()、召开日(2013-01-30)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案
2、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区青兰一路3号佳士工业园工程中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、未来三年股东回报规划（2012-2014年）
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、 2011年度董事会工作报告
2、 2011年度监事会工作报告
3、 2011年年度报告及摘要
4、 2011年度财务决算报告
5、 2011年度利润分配预案
6、关于聘请2012年度审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-10)、股权登记日(2012-02-22)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

1、关于变更公司注册地址的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4、关于免除陈水清先生第一届董事会董事职务的议案
5、关于增补邢世平先生为公司第一届董事会董事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《2010年年度报告》 4、审议《2010年度独立董事述职报告》 5、审议《2010年度财务决算报告》 6、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》 7、审议《2011年度财务预算报告》 8、审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》 9、审议《关于2011年度董事、监事薪酬的议案》 10、审议《关于修改<公司章程>的议案》 11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 13、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 14、审议《关于修改<投资管理制度>的议案》 15、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

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