金通灵(300091)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区钟秀中路135号,金通灵科技集团股份有限公司办公大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 3、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于2023年度不进行利润分配的议案》 5、《关于确定2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 6、《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》 7、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 8、《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》 9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 10、《关于未来三年(2024—2026年)股东回报规划的议案》 11、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 12、《关于确定2023年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区钟秀中路135号,公司办公大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区钟秀中路135号,金通灵科技集团股份有限公司办公大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区钟秀中路135号,金通灵科技集团股份有限公司办公大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区钟秀中路135号,金通灵科技集团股份有限公司办公大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度不进行利润分配的预案》
5、《关于确定2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》
7、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于向关联方申请租赁授信额度暨关联交易的议案》
10、《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
11、《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理办法(试行)〉的议案》
12、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于确定2022年度监事薪酬的议案》
14、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,金通灵科技集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区钟秀中路135号,金通灵科技集团股份有限公司办公大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-24)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《关于确定2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于确定2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬考核办法的议案》
9、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于2022年度向金融机构申请融资额度预计的议案》
12、《关于2022年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的议案》
13、《关于2022年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
14、《关于公司开展票据池业务的议案》
15、《关于会计政策变更的议案》
16、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,金通灵科技集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、审议《关于出售参股公司部分股权的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于出售参股公司部分股权具体事宜的议案》
3、审议《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,金通灵科技集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案
2、关于为公司董监高人员购买责任险的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、逐项审议《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、逐项审议《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、逐项审议《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于子公司与关联方进行融资租赁、培训咨询暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事薪酬的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于2020年度利润分配的预案》
8、《关于2020年度董事薪酬的议案》
9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、《关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
14、《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》
15、《关于公司符合向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券条件的议案》
16、《关于公司向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券方案的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券相关事项的议案》
18、《关于南通众和融资担保集团有限公司为公司债券提供担保并由公司全资子公司提供反担保涉及关联交易的议案》
19、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,金通灵科技集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》
2、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7、《关于相关主体就切实履行填补回报措施进行承诺的议案》
8、《关于修订公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与南通产业控股集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
10、《关于公司与南通产业控股集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》
11、《关于修订提请股东大会批准南通产业控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2019年12月31日)的议案》
14、《关于对子公司担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金通灵科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事薪酬的议案》
4、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7、《关于2019年度利润分配的预案》
8、《关于2019年度董事薪酬的议案》
9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,江苏金通灵流体机械科技股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于支付2018年监事薪酬的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于公司2018年度利润分配的预案》
8、审议《关于支付2018年董事薪酬的议案》
9、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东增持公司股份计划的议案》
11、审议《关于南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东保持上市公司控制权承诺的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于对子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、审议《关于公司2018年半年度利润分配的预案》
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于支付2017年监事薪酬的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》;
7、审议《关于公司2017年度利润分配的预案》;
8、审议《关于支付2017年董事薪酬的议案》;
9、审议《关于未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》;
10、审议《关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
11、审议《关于<江苏金通灵流体机械科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
4、审议《关于<江苏金通灵流体机械科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要>的议案》
5、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
7、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定>第四条规定的议案》
10、审议《关于批准本次交易相关的审计、评估报告的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、关于对子公司提供年度担保额度的议案
2、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4、审议《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》
5、逐项审议《关于公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行创新创业公司债券具体事宜的议案》
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-26)

议题:

审议《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于支付2016年监事薪酬的议案》;
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》;
6、审议《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》;
7、审议《关于公司2016年度利润分配的预案》;
8、审议《关于支付2016年董事薪酬的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-03)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-18)

议题:

1 审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-19)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-24)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司与北京千石创富资本管理有限公司解除附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-27)

议题:

1、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》; 5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》; 7、审议《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》; 8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 9、审议《关于<北京千石创富资本管理有限公司与江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议>的议案》; 10、审议《关于<高邮市林源科技开发有限公司之附条件生效增资协议>的议案》; 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 12、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于支付2015年监事薪酬的议案》;
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《关于公司2015年度利润分配的预案》;
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于支付2015年董事薪酬的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-07)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-21)

议题:

审议《关于公司为控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-20)

议题:

1、关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案 2、关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案 3、关于公司为控股子公司高邮市林源科技开发有限公司提供贷款担保的议案 4、关于修订公司对外投资管理制度的议案 5、关于修订公司关联交易制度的议案 6、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀东路666 号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于支付2014 年监事薪酬的议案》; 4、审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于公司2014 年度利润分配的预案》; 6、审议《关于聘请2015 年度审计机构的议案》; 7、审议《关于公司2014 年度报告及其摘要的议案》; 8、审议《关于支付2014 年董事薪酬的议案》; 9、审议《关于未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)的议案》; 10、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 11、审议《关于公司拟参股设立合资公司暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀东路666号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-03-04)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-08)、召开日(2015-03-06)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀东路666 号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案;
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀东路666号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-21)、董事会签署日(2014-07-22)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于制订<现金分红管理制度(2014 年 6 月修订)>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀东路666号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于支付2013年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀东路666号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》;
2、审议《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》;
3、审议《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀东路666号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀东路 666 号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司 2012 年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司使用结余募集资金、剩余超募资金、募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日()、召开日(2013-03-19)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀东路666号三号厂房二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于制订<江苏金通灵流体机械科技股份有限公司现金分红管理制度>的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于<江苏金通灵流体机械科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于利用部分超募资金、自有资金及银行贷款投资建设南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信贷款额度的议案》；
9、审议《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-09)、董事会签署日(2012-01-10)、股权登记日(2012-01-19)、现场登记日(2012-01-20)、网络投票日()、召开日(2012-01-20)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》；
2、审议《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事成员的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事成员的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金通灵风机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-24)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

（1）审议《关于变更公司名称的议案》；
（2）审议《关于修订<江苏金通灵风机股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏金通灵风机股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-28)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

1、审议《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于2010年度独立董事述职报告的议案》; 3、审议《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》; 4、审议《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》; 5、审议《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》; 6、审议《关于公司 2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》; 7、审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》; 8、审议《关于修订<江苏金通灵风机股份有限公司章程>的议案》; 9、审议《关于制定<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》; 10、审议《关于制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》; 11、审议《关于制定<累积投票实施细则>的议案》。

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