顺博合金(002996)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街拓展园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及其摘要》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街重庆顺博铝合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于公司2024年融资计划的议案》
2、《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》
3、《关于2024年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》
4、《关于向全资及控股公司提供借款的议案》
5、《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街重庆顺博铝合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街重庆顺博铝合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街重庆顺博铝合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及其摘要》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街重庆顺博铝合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
3、《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9、《关于未来三年股东回报规划(2023-2025年度)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街重庆顺博铝合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于公司2023年融资计划的议案》
2、《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》
3、《关于2023年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》
4、《关于向全资及控股公司提供借款的议案》
5、《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区重庆总部城C1栋19楼重庆顺博铝合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街拓展园区重庆顺博铝合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及其摘要》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
10、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街拓展园区重庆顺博铝合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《关于公司2022年融资计划的议案》
2、《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》
3、《关于2022年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》
4、《关于向全资及控股公司提供借款的议案》
5、《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街拓展园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-23)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-10)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街拓展园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、《关于同意对外投资马鞍山顺博合金产业基地项目的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理马鞍山顺博合金产业基地项目相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街拓展园区重庆顺博铝合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告全文及其摘要》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街拓展园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、《关于公司2021年融资计划的议案》
2、《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》
3、《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》
4、《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市合川区草街拓展园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于<承诺管理制度>的议案》
4、《关于<董事会议事规则>的议案》
5、《关于<监事会议事规则>的议案》
6、《关于<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于定制<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8、《关于调整公司独立董事职务津贴的议案》

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