海王生物(000078)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、2023年度董事局工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告全文及摘要
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬以及2024年度薪酬方案的议案
8、关于2023年度监事薪酬以及2024年度薪酬方案的议案
9、关于2024年日常关联交易预计的议案
10、关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
11、关于2024年度提供财务资助的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于申请银行综合授信的议案
2、关于对控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案 2、关于担保延续构成对外担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于新增并修订公司部分制度的议案
4、关于公司提供财务资助的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、关于2023年度提供财务资助的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、2022年度董事局工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告全文及摘要
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于2023年日常关联交易预计的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于申请银行综合授信的议案
2、关于对控股子公司提供担保的议案
3、关于为参股公司提供同比例担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案
2、关于对河南海王医药集团有限公司增资的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于董事局换届选举非独立董事的议案
2、关于董事局换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
4、关于第九届董事局董事津贴的议案
5、关于第九届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事局工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告全文及摘要
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于2022年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、关于申请银行综合授信的议案
2、关于对控股子公司提供担保的议案
3、关于为参股公司提供同比例担保的议案
4、关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于对控股子公司提供担保的议案
2、关于担保延续构成对外担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事局工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告全文及摘要
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于担保延续构成对外担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、关于申请银行综合授信的议案
2、关于对控股子公司提供担保的议案
3、关于为参股公司提供同比例担保的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺履行进展情况及部分承诺延期履行的议案
2、关于对控股子公司提供担保的议案
3、关于担保延续构成对外担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、关于公司2020年度非公开发行股票符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、关于公司2020年度非公开发行股票构成关联交易的议案
4、关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
5、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
8、关于2020年度公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同》的议案
9、关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事局全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-11)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-11)

议题:

1、关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、2019年度董事局工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告全文及摘要
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于2020年日常关联交易预计的议案
8、关于修订公司《募集资金管理制度》部分条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、关于对控股子公司增资的议案
2、关于公司符合公开发行公司债券(疫情防控债)及非公开发行短期公司债券(疫情防控债)条件的议案
3、关于拟公开发行公司债券(疫情防控债)的议案
4、关于拟非公开发行短期公司债券(疫情防控债)的议案
5、关于提请股东大会授权管理层办理公开发行公司债券(疫情防控债)及非公开发行短期公司债券(疫情防控债)相关事宜的议案
6、关于申请银行综合授信的议案
7、关于为控股子公司提供担保的议案
8、关于为参股公司提供同比例担保的议案
9、关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于第八届董事局董事津贴的议案
2、关于第八届监事会监事津贴的议案
3、关于修订《公司章程》和《董事局议事规则》部分条款的议案
4、关于董事局换届选举非独立董事的议案
5、关于董事局换届选举独立董事的议案
6、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案 3、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 4、关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案 5、关于公司2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案 8、关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同》的议案 9、关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同补充合同》的议案 10、关于提请股东大会授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 11、关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的议案 12、关于深圳市海王生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案 13、关于担保延续构成对外担保的议案 14、关于调整商业体系股权激励计划部分实施条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度董事局工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告全文及摘要
6、关于续聘财务及内控审计机构的议案
7、关于2019年日常关联交易预计的议案
8、关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案
9、关于调整为子公司提供担保额度及授权管理层在额度范围内调剂的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、关于变更2018年分红承诺的议案 2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 3、关于拟公开发行公司债券的议案 4、关于提请股东大会授权管理层办理公司债券相关事宜的的议案 5、关于为控股子公司提供担保的议案 6、关于为参股公司提供同比例担保的议案 7、关于调整收购河南海王银河医药有限公司少数股东股权协议的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-04)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、关于申请银行综合授信的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《深圳市海王生物工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《深圳市海王生物工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事局办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于终止公司2018年度配股公开发行证券方案的议案》
5、《关于修订<公司章程>及<董事局议事规则>相关条款的议案》
6、《关于全资子公司拟发行资产支持证券及为其提供担保的议案》
7、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于为子公司提供担保的议案》
4、《关于为部分子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《2017年度董事局工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2017年度利润分配预案》 5、《2017年年度报告全文及摘要》 6、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》 7、《关于2018年日常关联交易预计的议案》 8、《关于拟发行超短期融资券的议案》 9、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-03)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、《关于公司符合配股条件的议案》 2、《关于逐项审议公司2018年度配股公开发行证券方案的议案》 3、《关于公司<2018年度配股公开发行证券预案>的议案》 4、《关于公司<2018年度配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》 5、《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》 6、《关于公司本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事局全权办理公司2018年配股相关事宜议案》 8、《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)和公司长期股东回报规划的议案》 9、《关于申请银行综合授信的议案》 10、《关于拟发行短期融资券的议案》 11、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、《关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案》 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》 3、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、《关于利润分配预案的议案》
2、《关于申请综合授信的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于转让子公司部分应收账款的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券及非公开定向债务融资工具条件的议案》 2、《关于拟非公开发行公司债券的议案》 3、《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》 4、《关于提请股东大会授权管理层办理非公开发行公司债券及非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》 5、《关于对外投资收购股权及相关事项的议案》 6、《关于补选公司董事局独立董事的议案(谷杨)》 7、《深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要 8、《关于提请股东大会授权董事局办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 9、关于《深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券及中期票据条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案
3、关于发行中期票据的议案
4、关于提请股东大会授权管理层办理公司债券及中期票据相关事宜的议案
5、关于为控股子公司提供担保的议案
6、关于申请综合授信的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、关于拟发行超短期融资券的议案
2、关于拟申请信托贷款的议案
3、关于为控股子公司提供担保的议案
4、关于调整第七届董事局董事及第七届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《2016年度董事局工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于开展应收账款资产证券化的议案》
10、《关于2017年日常关联预计的议案》
11、《关于拟收购河南海王百悦医药有限公司少数股东股权的议案》
12、《关于调整投资设立六家区域医药集团公司部分方案议案》
13、《关于对外投资收购股权的议案》
14、《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-04)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-04)

议题:

1、关于对外投资设立产业投资合伙企业增加合作条款的议案
2、关于向广东华兴银行申请综合授信的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-12)

议题:

1、关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案
2、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》及《董事局议事规则》部分条款的议案
2、前次募集资金使用情况报告
3、关于前次募投项目结项及剩余募集资金全部补充流动资金的议案
4、关于投资设立六家区域医药集团公司及医药商业体系股权激励计划的议案
5、关于董事局换届选举非独立董事的议案
6、关于董事局换届选举独立董事的议案
7、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
8、关于第七届董事局董事津贴的议案
9、关于第七届监事会监事津贴的议案
10、关于向交通银行深圳分行申请授信的议案
11、关于为子公司黑龙江海王医药有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、关于参与投资美国质子厂商Provision Healthcare及合资建立Provision China的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、2015年度董事局工作报告 2、2015年度监事会工作报告 3、2015年度财务决算报告 4、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、2015年度报告全文及摘要 6、2015年度核销坏帐及计提减值准备的议案 7、关于公司及子公司申请银行综合授信的议案 8、关于为控股子公司提供担保的议案 9、关于续聘财务及内控审计机构的议案 10、关于拟发行债务融资工具的议案 11、关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案 12、关于向平安银行申请综合授信的议案 13、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 14、关于延长董事局办理非公开发行股票授权期限的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-06)

议题:

1、关于修订公司章程的议案 2、关于修订董事局议事规则的议案 3、关于调整董事局成员的议案 4、关于补选第六届董事局董事的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-07)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、前次募集资金使用情况报告 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 3、关于签订股权转让补充协议的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、《关于协助办理抵押担保手续的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、《关于为子公司佳木斯海王医药有限公司提供担保的议案》 2、《关于向工商银行申请综合授信的议案》 3、《关于变更公司注册地址及修订章程相应条款的议案》 4、《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》 5、《关于与海王集团及其子公司签署日常关联交易合同的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、2014年度董事局工作报告; 2、2014年度监事会工作报告; 3、2014年度财务决算报告; 4、2014年度利润分配预案; 5、2014年度报告全文及摘要; 6、2014年度核销坏帐及计提减值准备的议案; 7、关于申请信贷总额度的议案; 8、关于为控股子公司提供担保的议案; 9、关于续聘财务及内控审计机构的议案; 10、关于修订公司募集资金管理制度的议案; 11、关于公司变更会计政策的议案; 12、关于拟转让部分子公司股权的议案; 13、关于变更部分募集资金用途的议案; 14、关于收购子公司河南东森少数股东权益的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、审议《深圳市海王生物工程股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事局办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、关于公司向杭州银行申请综合授信议案
5、关于公司向招商银行申请综合授信议案
6、关于公司向交通银行申请综合授信议案
7、关于公司向建设银行申请综合授信议案
8、关于公司向广东华兴银行申请综合授信议案
9、关于公司向中信银行申请综合授信议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的<深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同>的议案》
7、审议《关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于制定公司<未来三年(2015年—2017年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-11-17)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-27)、现场登记日(2014-11-28)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-11-28)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于向广东华兴银行深圳分行申请综合授信的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、召开日(2014-06-12)

议题:

1、审议《关于增补第六届董事局董事的议案》
2、审议《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、审议《2013年度董事局工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年度报告全文及摘要》
6、审议《2013年度核销坏帐及计提减值准备的议案》
7、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
8、审议《关于申请信贷总额度的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于与海王星辰日常关联交易的议案》
11、审议《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》
12、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
13、审议《关于向招商银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日(2013-11-18)、召开日(2013-11-13)

议题:

1、审议《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请3.5亿元贷款额度的议案》;
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
3、审议《关于收购子公司山东海王少数股东部分股权的议案》;
4、审议《关于为控股子公司河南东森提供担保的议案》;
5、审议《关于为控股子公司河南海王提供担保的议案》;
6、审议《关于向杭州银行申请综合授信议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-08-12)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日(2013-08-28)、召开日(2013-08-26)

议题:

一、审议《公司章程修正案》二、审议《关于修订<董事局议事规则>的议案》三、审议《关于董事局换届的议案》四、审议《关于第六届董事局董事津贴的议案》五、审议《关于选举第六届监事会监事的议案》六、审议《关于第六届监事会监事津贴的议案》七、审议《关于拟发行私募债的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日(2013-06-18)、召开日(2013-06-14)

议题:

1、2012年度董事局工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配预案
5、2012年度报告全文及摘要
6、2012年度核销坏帐及计提减值准备的议案
7、关于续聘财务及内控审计机构的议案
8、关于申请信贷总额度的议案
9、关于为控股子公司提供担保的议案
10、关于向中信银行申请综合授信的议案
11、关于拟发行短期融资券的议案
12、关于控股子公司拟出售部分国有土地使用权的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日(2013-05-01)、召开日(2013-04-25)

议题:

一、审议《关于调整募集资金投资项目金额的议案》二、审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》三、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》四、审议《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-01-28)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于向杭州银行申请综合授信的的议案》
2、审议《关于为控股子公司河南东森提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、审议《关于控股子公司河南东森增资扩股的议案》
2、审议《关于为控股子公司河南海王提供担保的议案》
3、审议《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-11-14)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日(2012-11-29)、召开日(2012-11-27)

议题:

一、审议《关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》二、审议《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

1、审议《公司章程修正案》
2、审议《现金分红管理制度》
3、审议《关于改选监事的议案》
4、审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》
5、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
6、审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011年度董事局工作报告》 2、审议《2011年度监事会工作报告》 3、审议《2011年度财务决算报告》 4、审议《2011年度利润分配预案》 5、审议《2011年度报告正文及摘要》 6、审议《2011年度核销坏帐及计提减值准备的议案》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8、审议《关于为控股子公司河南东森提供担保的议案》 9、审议《关于2012年申请授信总额度的议案》 10、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-12-03)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日(2011-12-18)、召开日(2011-12-14)

议题:

一、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》二、审议《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日()、召开日(2011-11-28)

议题:

一、审议《关于改聘会计师事务所的议案》二、审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2011年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-15)、网络投票日()、召开日(2011-08-15)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅。

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日(2011-06-20)、召开日(2011-06-16)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、审议《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》 3、审议《关于修订本次募集资金使用可行性报告的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、审议《2010年度董事局工作报告》 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《2010年财务决算报告》 4、审议《2010年度利润分配预案》 5、审议《2010年度报告正文及摘要》 6、审议《关于申请信贷总额度的议案》 7、审议《关于担保事项的议案》 8、审议《关于与海王星辰日常关联交易的议案》 9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》 10、审议《关于为枣庄银海提供担保的议案》听取独立董事2010年度述职报告

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-17)、董事会签署日(2011-02-18)、股权登记日(2011-03-01)、现场登记日(2011-03-03)、网络投票日(2011-03-07)、召开日(2011-03-03)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 (二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》 1、发行股票的种类和面值 2、发行方式和发行时间 3、发行数量 4、发行对象 5、定价基准日 6、定价方式或价格区间 7、发行股份的限售期 8、认购方式 9、上市地点 10、本次非公开发行的募集资金金额与用途 11、本次非公开发行前的滚存利润安排 12、本次非公开发行股票决议的有效期限 (三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》 (四)《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》 (五)《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次发行相关事宜的议案》 (六)《关于对子公司增资暨对外投资的议案》 (七)《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2010年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日()、召开日(2010-11-15)

议题:

1、审议《关于控股子公司山东海王拟在河南南阳发展阳光集中配送业务及对外提供借款的议案》 2、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2010年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2010-08-09)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日()、召开日(2010-08-23)

议题:

1、审议《公司章程修正案》 2、审议《董事局议事规则》 3、审议《关于董事局换届选举的议案》 4、审议《关于监事会换届选举的议案》 5、审议《关于第四届董事局董事津贴的议案》 6、审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》 7、审议《关于向控股子公司海王英特龙转让海王福药股权及海王英特龙向公司增发内资股的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《2009年度董事局工作报告》详见本公司今日刊登在巨潮网站的《2009年度报告》、; 2、审议《2009年度监事会工作报告》详见本公司今日刊登在巨潮网站的《2009年度报告》、; 3、审议《2009年财务决算报告》详见本公司今日刊登在巨潮网站的《2009年度报告》、; 4、审议《2009年度利润分配预案》详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第四届董事局第51次会议决议公告》、; 5、审议《2009年度报告正文及摘要》详见本公司今日刊登在巨潮网站的《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》、; 6、审议《关于申请新增信贷额度的议案》详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第四届董事局第51次会议决议公告》、; 7、审议《关于担保事项的议案》详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《关于担保事项的公告》、; 8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第四届董事局第51次会议决议公告》、; 9、审议《关于签订海王大厦房产转让补充协议的议案》详见本公司2010年2月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第四届董事局第48次会议决议公告》、。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2009-12-25)、董事会签署日(2009-12-26)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-11)、网络投票日()、召开日(2010-01-11)

议题:

1、审议《关于海王药业为枣庄银海提供担保的议案》
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

1、审议《关于增加信贷额度的议案》
2、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2009-09-16)、董事会签署日(2009-09-17)、股权登记日(2009-10-16)、现场登记日(2009-10-19)、网络投票日()、召开日(2009-10-19)

议题:

1、审议《关于控股子公司海王英特龙建议配售新H 股的议案》 2、审议《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2009-08-28)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

1、审议《会计师事务所选聘制度》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1、审议《2008年度董事局工作报告》; 2、审议《2008年度监事会工作报告》; 3、审议《2008年财务决算报告》; 4、审议《2008年度利润分配预案》; 5、审议《2008年度报告》全文及摘要; 6、审议《关于前期会计差错更正的议案》; 7、审议《关于申请信贷总额度的议案》; 8、审议《关于担保事项的议案》; 9、审议《关于日常关联交易的议案》 10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》; 11、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2009年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-09)、网络投票日()、召开日(2009-04-09)

议题:

1、审议《关于控股子公司海王药业收购海王童爱股权关联交易的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-09)、网络投票日(2009-01-14)、召开日(2009-01-09)

议题:

1、审议《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》
2、审议《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2008年度第4次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2008-12-08)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

1、审议《关于控股子公司海王英特龙与葛兰素史克共同投资设立合资企业的议案》; 2、审议《关于控股子公司海王药业收购同爱厂房关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2008年度第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2008-11-17)、董事会签署日(2008-11-18)、股权登记日(2008-11-28)、现场登记日(2008-12-01)、网络投票日(2008-12-04)、召开日(2008-12-01)

议题:

1、审议《关于收购银河投资股权关联交易的议案》
2、审议《公司章程修正案》
3、审议《关于为控股子公司浙江海王提供担保的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2008年度第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、召开日(2008-11-10)

议题:

1、审议《关于为控股公司提供担保的议案》 2、审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2008年度第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2008-06-27)、董事会签署日(2008-06-28)、股权登记日(2008-07-11)、现场登记日(2008-07-14)、网络投票日()、召开日(2008-07-14)

议题:

1、审议《公司章程修正案》(详见公司今日刊登的《第四届董事局第十四次会议决议公告》); 2、审议《选举第四届董事局董事的议案》(详见公司今日刊登的《第四届董事局第十四次会议决议公告》)。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议《2007年度董事局工作报告》; 2、审议《2007年度监事会工作报告》; 3、审议《2007年财务决算报告》; 4、审议《2007年度利润分配预案》; 5、审议《2007年度报告及摘要》; 6、审议《海王集团关于追送股份的提案》; 7、审议《关于日常关联交易的议案》; 8、审议《关于申请信贷总额度的议案》; 9、审议《关于担保事项的议案》; 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2007年度第4次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日()、召开日(2007-12-24)

议题:

1、审议《关于转让杭州海王股权的关联交易议案》; 2、审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2007年度第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2007-11-08)、董事会签署日(2007-11-08)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-19)、网络投票日()、召开日(2007-11-19)

议题:

1、审议《公司章程修正案》; 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2007年度第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2007-08-14)、董事会签署日(2007-08-15)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日(2007-08-27)、网络投票日()、召开日(2007-08-27)

议题:

1、审议《关于董事局换届选举的议案》; 2、审议《关于监事会换届选举的议案》; 3、审议《关于第四届董事局董事津贴的议案》; 4、审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》 5、审议《独立董事工作制度》; 6、审议《募集资金管理办法》; 7、审议《关于公司章程的修正案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2007 年第1 次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-30)、股权登记日(2007-07-09)、现场登记日(2007-07-10)、网络投票日()、召开日(2007-07-10)

议题:

1、审议《关于为控股公司提供担保的议案》; 2、审议《关于公司章程的修正案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

1、《2006年度董事局工作报告》 2、《2006年度监事会工作报告》 3、《2006年财务决算报告》 4、《2006年度利润分配预案》 6、《关于聘请会计师事务所的议案》 7、《关于申请信贷总额度的议案》 8、《关于担保事项的议案》 9、《关于日常关联交易的议案》 10、《关于签订债权转让补充协议的议案》 11、《关于签订股权转让补充协议的议案》 12、《海王集团关于以资本公积金向全体股东转赠股份的提案》 13、《关于英特龙增发的议案》。

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2006年度第5次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2006-12-13)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

1、审议关于转让银河投资股权的关联交易公告; 2、审议关于转让债权的关联交易公告; 3、审议关于为控股子公司提供担保的公告。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2006年度第4次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2006-08-22)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日()、召开日(2006-09-04)

议题:

1、审议《关于为控股公司“河南华健”提供贷款担保的议案》 2、审议《关于“杭州海王投资”为“浙江海王”提供贷款担保的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2006年度第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-10)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

审议《关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议《2005年度董事局工作报告》; 2、审议《2005年度监事会工作报告》; 3、审议《2005年财务决算报告》; 4、审议《2005年度利润分配预案》; 5、审议《2005年度报告正文及摘要》; 6、审议《关于计提减值准备及预提负债的议案》; 7、审议《关于修改公司章程的议案》; 8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》; 9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》; 10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》; 11、审议《关于增选董事的议案》; 12、审议《关于日常关联交易的议案》; 13、审议《关于2006年度申请信贷总额度的议案》; 14、审议《关于担保事项的议案》; 15、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技园第五工业区朗山二路海王工业城会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-27)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日(2006-04-03)、召开日(2006-04-03)

议题:

审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2006年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-20)、董事会签署日(2006-01-21)、股权登记日(2006-02-10)、现场登记日(2006-02-13)、网络投票日()、召开日(2006-02-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的提案》(详见附件一); 2、《关于为海王英特龙提供股权质押担保的提案》(详见附件二)。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2005年度第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-16)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

1、《章程修正案》; 2、《股东大会议事规则修正案》; 3、《董事局议事规则修正案》; 4、《关于变更募集资金使用用途的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-25)、董事会签署日(2005-01-26)、股权登记日(2005-02-22)、现场登记日(2005-02-23)、网络投票日()、召开日(2005-02-23)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事局独立董事的议案》; 2、审议《关于选举第三届董事局董事的议案》。

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