沙河股份(000014)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度利润分配及分红派息的预案》
3、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2024-2025年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于公司2024-2025年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》
9、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于制定公司<未来三年(2024—2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
2、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
2、《关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的议案》
2、《关于补选公司第十一届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度利润分配及分红派息的预案》
3、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023-2024年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于公司2023-2024年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》
9、《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
2、《关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度利润分配及分红派息的预案》
3、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2022-2023年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于公司2022-2023年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》
2、《关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案》
3、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
4、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度利润分配及分红派息的预案》
3、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
8、审议《关于公司2021-2022年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于公司2021-2022年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》
10、审议《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于增加公司2020年度审计费用的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
3、审议《关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度利润分配及分红派息的预案》
3、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司2020-2021年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案》
8、审议《关于公司2020-2021年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于公司2020-2021年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》
10、审议《关于修改公司<章程>的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》 2、审议《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》 3、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 4、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 5、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 7、《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案》 8、《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》 9、《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》 10、《关于选举徐美芬女士为公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》 2、《关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案》 3、《关于签订<深圳市南山区鹤塘小区—沙河商城城市更新项目搬迁补偿安置协议之第一补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于公司2017年度利润分配及分红派息的预案》 3、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 7、审议《关于公司2018-2019年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案》 8、审议《关于公司2018-2019年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》 9、审议《关于公司2018-2019年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》
2、《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》
3、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于公司2016年度利润分配及分红派息的预案》 3、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 5、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》 7、审议《关于公司2017-2018年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案》 8、审议《关于公司2017-2018年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》 9、审议《关于公司2017-2018年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》 10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》 11、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-13)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-13)

议题:

1、审议《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》 2、审议《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》; 2、审议《关于公司2015年度利润分配及分红派息的预案》; 3、审议《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》; 4、审议《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》; 5、审议《关于公司2016-2017年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案》; 6、审议《关于公司2016-2017年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》; 7、审议《关于公司2016-2017年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于公司2014年度利润分配及分红派息的预案》 3、审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 4、审议《关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案》 5、审议《关于公司2015-2016年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案》 6、审议《关于公司2015-2016年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》 7、审议《关于公司2015-2016年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》 8、审议《关于补选独立董事的议案》 9、审议《关于修改<公司章程>的议案》 10、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 11、审议《关于修改<公司现金分红管理制度>的议案》 12、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议公司《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》的议案; 2、审议公司2013年度利润分配及分红派息预案; 3、审议公司《独立董事述职报告》; 4、审议关于《聘请公司2014年度财务审计机构》的议案; 5、审议关于《聘请公司2014年度内控审计机构》的议案; 6、审议公司2014-2015年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案; 7、审议公司2014-2015年度拟向控股子公司提供担保额度的议案; 8、审议公司2014-2015年度拟为控股子公司提供融资资助的议案; 9、审议公司《第八届董事会换届提名》的议案; 10、审议公司《第八届监事会换届提名》的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、审议关于《聘请公司 2013 年度财务审计机构》的议案;
2、审议关于《聘请公司 2013 年度内控审计机构》的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-17)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-16)、网络投票日(2013-10-15)、召开日(2013-10-16)

议题:

1、审议关于《沙河商城拆迁补偿关联交易》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、审议关于《修改公司章程》的议案;
2、审议关于《推荐温毅先生为公司第七届董事会董事候选人》的议案;
3、审议关于《提名杨建达先生为公司第七届监事会监事候选人》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议公司《2012 年年度报告正文》及《2012 年年度报告摘要》的议案;
2、审议公司 2012 年度利润分配及分红派息预案;
3、审议公司《独立董事述职报告》;2
4、审议关于《聘请公司 2013 年度财务审计机构》的议案;
5、审议关于《聘请公司 2013 年度内控审计机构》的议案。
6、审议公司 2013-2014 年度拟向沙河集团公司申请借款额度的议案;
7、审议公司 2013-2014 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案;
8、审议公司 2013-2014 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日(2013-01-28)、召开日(2013-01-29)

议题:

1、审议关于《聘请公司2012年度财务审计机构》的议案; 2、审议关于《聘请公司2012年度内控审计机构》的议案; 3、审议关于《深业沙河(集团)有限公司委托本公司开发建设深圳市宝安区沙河都会墙板厂工业区改造项目》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

1、审议关于《<公司章程>修订案》的议案；
2、审议关于《推荐黄一格先生为第七届董事会董事候选人的提案》的议案；
3、审议关于《推荐董方先生为第七届董事会董事候选人的提案》的议案；
4、审议关于《更换会计师事务所的提案》的议案；
5、审议关于公司《现金分红管理制度》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议公司《2011年年度报告正文》及《2011年年度报告摘要》的议案；
2、审议公司2011年度利润分配及分红派息预案；
3、审议公司《独立董事工作报告》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日()、召开日(2011-11-15)

议题:

审议《关于控股子公司新乡市深业地产有限公司向本公司借款人民币贰亿肆仟万元》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

1、审议公司《2010年年度报告正文》及《2010年年度报告摘要》的议案； 2、审议公司2010年度利润分配及分红派息预案； 3、审议聘请公司2011年度审计机构的议案； 4、听取公司《独立董事工作报告》； 5、审议公司董事、独立董事及监事津贴的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-21)、董事会签署日(2011-02-23)、股权登记日(2011-03-03)、现场登记日(2011-03-10)、网络投票日()、召开日(2011-03-10)

议题:

1、审议《公司第七届董事会董事换届提名》的议案；
2、审议《公司第七届董事会独立董事换届提名》的议案；
3、审议《公司第七届监事会换届提名》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

1、审议公司《2009 年年度报告正文》及《2009 年年度报告摘要》的议案；
2、审议公司2009 年度利润分配及分红派息的预案；
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》的议案；
4、审议聘请公司2010 年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-11)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-28)、网络投票日()、召开日(2010-01-28)

议题:

1、审议修订《公司章程》的议案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-24)、董事会签署日(2009-08-26)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、召开日(2009-09-11)

议题:

1、审议修订公司《独立董事工作制度》的议案；
2、审议修订公司《关联交易决策制度》的议案；
3、审议公司《会计师事务所选聘制度》的议案；
4、审议修订《公司章程》的议案；
5、审议公司董事及监事薪酬的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开二○○八年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

1、审议公司《2008 年年度报告正文》及《2008 年年度报告摘要》的议案；
2、审议公司2008 年度利润分配及分红派息的预案；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议聘请公司2009 年度审计机构的议案；
5、审议修订《公司章程》的议案；
6、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-09)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日()、召开日(2009-03-26)

议题:

1、审议公司与中国工商银行长沙市汇通支行签署的《最高额保证合同》，同意公司为控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司的人民币1.5亿元贷款提供担保的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、召开日(2008-12-29)

议题:

1、审议聘请公司2008年度审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-08)、董事会签署日(2008-08-09)、股权登记日(2008-08-20)、现场登记日(2008-08-28)、网络投票日()、召开日(2008-08-28)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案；
2、审议修改《股东大会议事规则》的议案；
3、审议修改《董事会议事规则》的议案；
4、审议修改《监事会议事规则》的议案；
5、审议选举汪运涛先生为公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议公司《2007 年年度报告正文》及《2007 年年度报告摘要》的议案；
2、审议2007 年度利润分配及分红派息的预案；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险》的议案；
5、审议聘请公司2008 年度审计机构的议案；
6、审议选举胡皓华先生为公司第六届董事会董事的议案；
7、审议修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开二○○七年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-15)、董事会签署日(2007-05-18)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日(2007-06-04)、网络投票日()、召开日(2007-06-04)

议题:

1、审议关于同意长沙沙河水利投资置业有限公司股权转让及竞买工农垸土地、工农垸水利投资义务转让事宜的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案；
2、审议2006年度利润分配及分红派息的预案；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议执行新会计政策的议案；
5、审议公司独立董事、董事和董事会秘书津贴的议案；
6、审议公司监事津贴的议案；
7、审议聘请公司2007年度审计机构的议案；
8、审议修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
9、审议选举王道海先生为公司第六届董事会董事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开二○○七年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-10)、股权登记日(2007-03-20)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

1、审议关于修订《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2、审议关于修订《沙河实业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、审议公司为新乡市世纪置业有限公司的人民币1.2亿元项目开发贷款提供60％担保的议案；
5、审议关于修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
6、审议换届选举公司第六届董事会董事的议案；
7、审议换届选举公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开二○○六年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-10)、股权登记日(2006-06-30)、现场登记日(2006-07-07)、网络投票日()、召开日(2006-07-07)

议题:

1、审议选举郭其荣先生为本公司第五届董事会董事的议案；
2、审议聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构，报酬为人民币30万元的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

1、审议公司《2005年年度报告正文》及《2005年年度报告摘要》；
2、审议公司2005年度财务决算报告；
3、审议2005年度利润分配及分红派息预案；
4、审议关于修改《公司章程》的议案；
5、审议捐赠深圳警察基金会10万元人民币的议案；
6、审议选举温毅先生为公司第五届监事会监事的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开二○○六年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-18)、董事会签署日(2006-01-20)、股权登记日(2006-02-10)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日()、召开日(2006-02-20)

议题:

1、审议公司与中国工商银行股份有限公司长沙汇通支行签署的《最高额保证合同》,公司为控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司的人民币1.5亿元贷款提供连带责任保证担保。同时公司承诺如长沙市财政应返还资金不能按时到位及项目超投资,将由公司追加投资,保证项目的顺利完工。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区沙河东路世纪村会所三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-16)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-18)、网络投票日(2006-01-18)、召开日(2006-01-18)

议题:

审议事项：《沙河实业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 沙河实业股份有限公司关于召开二○○五年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-20)、董事会签署日(2005-09-21)、股权登记日(2005-10-18)、现场登记日(2005-10-24)、网络投票日()、召开日(2005-10-24)

议题:

1、审议关于选举杨建达先生为公司董事的议案；
2、审议关于选举魏孔尧先生为公司董事的议案。

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