中泰化学(002092)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、新疆中泰化学股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、新疆中泰化学股份有限公司2023年度监事会工作报告
3、新疆中泰化学股份有限公司2023年年度报告及其摘要
4、新疆中泰化学股份有限公司2023年度财务决算报告
5、新疆中泰化学股份有限公司2024年度财务预算报告
6、新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案
7、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
2、关于控股股东为公司下属公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于预计2024年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案
2、关于公司为关联方提供担保的议案
3、关于预计2024年度公司为参股公司提供担保额度的议案
4、关于控股股东为公司下属公司提供担保暨关联交易的议案
5、关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
6、关于公司及下属子公司向新疆中泰(集团)有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于聘任公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于公司为下属公司提供担保的议案
2、关于公司为关联方提供担保的议案
3、关于新疆中泰新材料股份有限公司投资建设资源化综合利用制甲醇升级示范项目的议案
4、关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案
5、关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、关于公司为下属公司提供担保的议案
2、关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年度)》的议案
3、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
4、关于增补公司董事会成员的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、新疆中泰化学股份有限公司2022年度董事会工作报告
2、新疆中泰化学股份有限公司2022年度监事会工作报告
3、新疆中泰化学股份有限公司2022年年度报告及其摘要
4、新疆中泰化学股份有限公司2022年度财务决算报告
5、新疆中泰化学股份有限公司2023年度财务预算报告
6、新疆中泰化学股份有限公司2022年度利润分配预案
7、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的报告
8、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案
9、关于公司为关联方提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于预计2023年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案
2、关于公司为关联方提供担保的议案
3、关于预计2023年度公司及下属公司为参股公司提供担保额度的议案
4、关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
5、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于控股子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2022年第10次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于公司为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于公司及下属公司申请银行贷款且公司为下属公司提供担保的议案
4、关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
5、关于董事会提前换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
6、关于董事会提前换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
7、关于监事会提前换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2022-10-17)、董事会签署日(2022-10-17)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-01)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、关于公司为下属公司提供担保的议案
2、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决策制度》的议案
3、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于增补公司董事会成员的议案
2、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案
6、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
7、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案
8、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于增加下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案
2、关于公司为关联方提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、关于《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(二次修订稿)》的议案
3、关于《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法(二次修订稿)》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股权激励计划相关事宜的议案
5、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
6、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
7、关于新疆中泰化学股份有限公司公开发行公司债券的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于新疆中泰金晖科技有限公司投资建设年产30万吨BDO项目的议案
2、关于公司为下属公司提供担保的议案
3、关于公司为关联方提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于全资子公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案
2、关于下属公司申请融资且下属公司为其提供担保的议案
3、关于公司为关联方提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、新疆中泰化学股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、新疆中泰化学股份有限公司2021年度监事会工作报告
3、新疆中泰化学股份有限公司2021年年度报告及其摘要
4、新疆中泰化学股份有限公司2021年度财务决算报告
5、新疆中泰化学股份有限公司2022年度财务预算报告
6、新疆中泰化学股份有限公司2021年度利润分配预案
7、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
10、关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2022-02-07)、董事会签署日(2022-02-07)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、关于预计2022年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案
2、关于公司为关联方提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于公司全资子公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案
3、关于公司为关联方提供担保的议案

大会主题: 2021年第10次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于公司为关联方提供担保的议案
2、关于公司下属公司申请融资且公司为其提供担保的议案
3、关于公司为上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第9次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、审议关于为全资子公司申请期货交割仓库提供担保的议案
2、审议关于公司全资子公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案
3、审议关于新疆中泰化学股份有限公司公开发行绿色公司债券的议案
4、审议关于公司为关联方提供担保的议案
5、审议关于公司及下属公司申请融资且公司为其提供担保的议案

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、审议关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案
2、审议关于公司为关联方提供担保的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、审议关于聘任公司2021年度审计机构的议案 2、审议关于公司向新疆中泰纺织集团有限公司增资的议案 3、审议关于新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增独享资本公积暨关联交易的议案 4、审议关于公司下属公司申请融资且公司为其提供担保的议案 5、审议关于公司为关联方提供担保的议案 6、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案 7、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案
2、关于公司申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案
3、关于公司及下属子公司向新疆中泰(集团)有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案
4、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案
5、关于公司为关联方提供担保的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
2、关于公司及下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案
3、关于增补公司董事会成员的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
2、关于公司及下属公司申请综合授信且公司及下属公司为其提供担保的议案
3、关于增补公司董事会成员的议案
4、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、新疆中泰化学股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、新疆中泰化学股份有限公司2020年度监事会工作报告
3、新疆中泰化学股份有限公司2020年年度报告及其摘要
4、新疆中泰化学股份有限公司2020年度财务决算报告
5、新疆中泰化学股份有限公司2021年度财务预算报告
6、新疆中泰化学股份有限公司2020年度利润分配预案
7、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的报告
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
10、关于公司为下属公司提供保证担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、审议关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
3、审议关于公司重大资产出售构成关联交易的议案
4、审议关于公司与交易对方中泰集团签署附生效条件的《关于上海中泰多经国际贸易有限责任公司股权转让协议》及相关反担保协议议案
5、审议关于《新疆中泰化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6、审议关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、审议关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
8、审议关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
9、审议关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案
10、审议关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
11、审议关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
12、审议关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13、审议关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响、填补措施的议案
14、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
15、审议关于重大资产出售后形成关联担保的议案
16、审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
17、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案
18、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、审议关于2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案
2、审议关于公司使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的议案
3、审议关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第11次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案
2、审议关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案
3、审议关于公司为关联方及下属公司提供反担保的议案
4、审议关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第10次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议关于聘任公司2020年度审计机构的议案
2、审议关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
3、审议关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供的担保变更担保单位的议案

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议关于增加公司经营范围的议案
2、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案
3、审议关于增补公司董事会成员的议案

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、审议关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、审议关于公司下属公司申请银行综合授信额度且公司及下属公司为其提供保证担保的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、审议关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案
2、审议关于公司申请注册发行不超过30亿元中期票据的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于公司及控股子公司向新疆中泰(集团)有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议新疆中泰化学股份有限公司2019年度董事会工作报告
2、审议新疆中泰化学股份有限公司2019年度监事会工作报告
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2019年年度报告及其摘要
4、审议新疆中泰化学股份有限公司2019年度财务决算报告
5、审议新疆中泰化学股份有限公司2020年度财务预算报告
6、审议新疆中泰化学股份有限公司2019年度利润分配预案
7、审议关于公司2019年度募集资金使用情况的报告
8、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》的议案
10、审议关于公司及下属子公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保的议案
11、审议关于公司为关联方提供担保的议案
12、审议关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
13、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
14、审议关于延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金项目实施进度的议案
15、审议关于调整公司独立董事津贴的议案
16、审议关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于修订公司非公开发行股票方案的议案
3、审议关于公司2017年度非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案
4、审议关于同意公司与新疆中泰(集团)有限责任公司修订和签署《股份认购补充合同》的议案
5、审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-14)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、审议关于2020年度公司及下属公司申请银行综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案
2、审议关于公司为关联方提供担保的议案
3、审议关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
4、审议关于公司出租部分房产、设备及其他租赁业务的议案
5、审议关于新增公司2019年度日常关联交易的议案
6、审议关于增加公司经营范围的议案
7、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案
8、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决策制度》的议案
9、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
10、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-13)、现场登记日(2020-02-17)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-17)

议题:

1、审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-05)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的议案
2、审议关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、审议关于公司下属公司申请综合授信且公司及下属公司为其提供担保的议案
2、审议关于公司为新疆中泰(集团)有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
3、审议关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司实施增资的议案

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、审议关于公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案
2、审议关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、审议关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案
2、关于公司为新疆中泰(集团)有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-21)

议题:

1、审议关于公司下属公司向银行申请综合授信且公司为其提供担保的议案
2、关于公司为新疆中泰(集团)有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
3、关于聘任公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-02)

议题:

1、关于公司与新疆中泰(集团)有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、审议关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案
2、审议关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案
3、审议关于公司及下属公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、审议关于公司及下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案;
2、审议关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、审议新疆中泰化学股份有限公司2018年度董事会工作报告;
2、审议新疆中泰化学股份有限公司2018年度监事会工作报告;
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2018年年度报告及其摘要;
4、审议新疆中泰化学股份有限公司2018年度财务决算报告;
5、审议新疆中泰化学股份有限公司2019年度财务预算报告;
6、审议新疆中泰化学股份有限公司2018年度利润分配预案;
7、审议关于公司2018年度募集资金使用情况的报告;
8、审议关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案;
9、审议关于延缓新疆富丽达纤维有限公司募集资金项目实施进度的议案。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、审议关于公司及下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、关于2019年度公司及下属公司申请银行综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案
2、关于公司申请注册发行不超过20亿元短期融资券的议案
3、关于公司及下属公司向新疆中泰(集团)有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案
4、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
5、关于公司出租部分房产暨关联交易的议案
6、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案;
8、关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、审议关于公司向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第12次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第十二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、审议关于公司及下属公司申请融资及公司为下属公司提供保证担保的议案。

大会主题: 2018年第11次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第十一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、审议关于公司下属公司申请融资且公司为下属公司提供保证担保的议案
2、审议关于公司转让下属公司股权暨关联交易的议案
3、审议关于公司收购美克投资集团有限公司持有的新疆美克化工股份有限公司25%股权暨关联交易的议案。

大会主题: 2018年第10次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、审议关于公司及下属公司申请融资及公司为下属公司提供保证担保的议案

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.审议关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的议案
2.审议关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、审议关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案
2、审议关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案
3、审议关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案
4、审议关于巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
5、审议关于新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、审议关于新疆中泰化学股份有限公司非公开发行公司债券的议案;
2、审议关于增加公司经营范围的议案;
3、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案;
4、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案;
5、审议关于新疆中泰化学股份有限公司下属公司申请融资及公司为其提供担保的议案;
6、审议关于新增预计公司 2018 年日常关联交易的议案。

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、审议关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议关于北京中泰齐力国际科贸有限公司申请银行承兑汇票且公司为其提供保证担保的议案;
2、审议关于新疆天雨煤化工集团有限公司申请融资租赁且公司为其提供保证担保的议案。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、审议关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的议案
2、审议关于公司申请注册不超过30亿元非公开发行可续期公司债券的议案
3、审议关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案
4、审议关于新疆中泰融资租赁有限公司申请融资且公司为其提供担保的议案
5、审议关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、审议新疆中泰化学股份有限公司2017年度董事会工作报告;
2、审议新疆中泰化学股份有限公司2017年度监事会工作报告;
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告及其摘要;
4、审议新疆中泰化学股份有限公司2017年度财务决算报告;
5、审议新疆中泰化学股份有限公司2018年度财务预算报告;
6、审议新疆中泰化学股份有限公司2017年度利润分配预案;
7、审议关于公司2017年度募集资金使用情况的报告;
8、审议关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案;
9、审议关于增加公司经营范围的议案;
10、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;
2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案;
3、审议关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案;
4、审议关于新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰(集团)有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案;
5、审议关于新增预计公司2018年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议关于2018年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;
2、审议关于预计公司2018年度日常关联交易的议案;
3、审议关于公司出租部分房产暨关联交易的议案;
4、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、审议关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案;
2、审议关于公司下属子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司向北京银行股份有限公司上海分行申请10,000万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案;
3、审议关于公司及公司控股子公司向哈密市商业银行股份有限公司申请不超过50亿元商业承兑汇票贴现额度,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2017年第13次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第十三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-18)

议题:

1审议关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案;
2审议关于公司下属子公司出租部分资产暨关联交易的议案案

大会主题: 2017年第12次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第十二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、审议关于公司下属子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请银行承兑汇票敞口额度20,000万元,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案;
2、审议关于公司下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司申请不超过32,000万元融资租赁额度,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案;
3、审议关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2017年第11次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、审议关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案;
2、新疆富丽达纤维有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议关于公司申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案;
2、审议关于公司申请注册发行不超过30亿元中期票据的议案;
3、审议关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案;
4、审议关于公司下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案。

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-23)

议题:

1审议关于公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助的议案;
2审议关于新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信及公司为其提供保证担保的议案;
3审议关于新增预计2017年度日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-23)、召开日(2017-07-21)

议题:

1、审议关于公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;
2、审议关于公司及下属公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请开展“票据池”业务及公司为下属公司提供保证担保的议案;
3、审议关于新疆中泰融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请租后再押业务及公司为其提供保证担保的议案。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-05)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、审议关于公司补充确认关联交易的议案;
2、审议关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案;
3、关于提请公司股东大会批准中泰集团免于以要约方式增持公司股份的议

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、审议关于公司下属公司申请银行授信额度及为下属公司提供保证担保的议案;
2、审议关于新疆富丽达纤维有限公司为阿拉尔市富丽达纤维有限公司购买阿拉尔新农化纤有限责任公司实物资产提供保证担保的议案;
3、审议关于增加公司经营范围的议案;
4、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号电话0991-8751690

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议关于公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;
2、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、审议新疆中泰化学股份有限公司2016年度董事会工作报告;
2、审议新疆中泰化学股份有限公司2016年度监事会工作报告;
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告及其摘要;
4、审议新疆中泰化学股份有限公司2016年度财务决算报告;
5、审议新疆中泰化学股份有限公司2017年度财务预算报告;
6、审议新疆中泰化学股份有限公司2016年度利润分配预案;
7、审议关于公司2016年度募集资金使用情况的报告;
8、审议关于发行公司债券方案的议案。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件(修订案)的议案;
2、审议关于公司非公开发行股票方案(修订案)的议案;
3、审议关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案;
4、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
5、审议关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
6、审议关于同意公司与中泰集团签署附条件生效的《股份认购合同》和《股份认购补充合同》的议案;
7、审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易(修订案)的议案;
8、审议关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订案)的议案;
9、审议关于公司董事、高级管理人员、控股股东《关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案;
10、审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019年度)》的议案;
11、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案;
12、审议关于聘请东方花旗证券有限公司为本公司非公开发行股票保荐机构(主承销商)的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-03)

议题:

1、审议关于新疆中泰融资租赁有限公司发行资产支持专项计划及公司为其提供保证担保的议案;
2、审议关于新增2017年度公司下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;
3、审议关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案;
4、审议关于公司下属子公司2016年度计提资产减值准备的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案; 2、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案; 3、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案; 4、审议关于新疆中泰(集团)有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的议案; 5、审议关于公司下属子公司2017年度通过票据质押向银行申请流动资金贷款的议案; 6、审议关于新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的议案;
2、审议关于公司监事会换届选举的议案;
3、审议关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案;
4、审议关于2017年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;
5、审议关于2017年度公司向下属公司提供财务资助的议案;
6、审议关于公司资产报损的议案;
7、审议关于预计公司2017年度日常关联交易的议案;
8、审议关于公司出租部分房产暨关联交易的议案。

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、审议关于新疆中泰进出口贸易有限公司转让债权暨关联交易的议案;
2、审议关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案;
3、审议关于公司下属公司申请银行综合授信额度及公司为其提供保证担保的议案。

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、审议关于公司为控股股东申请银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案
2、审议关于增加公司经营范围的议案
3、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案
4、审议关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-10)

议题:

1、审议关于公司下属公司申请银行综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案
2、审议关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、审议关于公司发行15亿元短期融资券的议案 2、审议关于新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信及本公司为其提供保证担保的议案 3、审议关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的议案 4、审议关于新疆富丽震纶棉纺有限公司申请项目贷款及本公司为其提供保证担保的议案 5、审议关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、审议关于公司及公司下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;
2、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2016-07-15)、董事会签署日(2016-07-15)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-07-28)

议题:

1、审议关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案;
2、审议关于公司下属公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案;
3、审议关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案;
4、审议关于本公司与新疆圣雄能源股份有限公司签订《商标使用许可合同》的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议关于公司发行中期票据的议案;
2、审议关于公司下属公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度董事会工作报告;
2、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度监事会工作报告;
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年年度报告及其摘要;
4、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告;
5、审议新疆中泰化学股份有限公司2016年度财务预算报告;
6、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度利润分配预案;
7、审议关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案;
8、审议关于公司2015年度募集资金使用情况的报告。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、审议关于公司发行50亿元超短期融资券的议案;
2、审议关于公司向新疆中泰(集团)有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案;
3、审议关于公司重大资产重组并募集配套资金摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、审议关于2016年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;
2、审议关于本公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议案;
3、审议关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的议案;
4、审议关于公司资产报损的议案;
5、审议关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案;
6、审议关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案。

大会主题: 2015年第12次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2015 年第十二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、审议关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规条件的议案;
2、审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;
3、审议关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案;
4、审议关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
5、审议关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案;
6、审议关于《<新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要》的议案;
7、审议关于本次交易相关审计报告、备考审计报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案;
8、审议关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之盈利补偿协议》的议案;
9、审议关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》和《发行股份购买资产之盈利补偿补充协议》的议案;
10、审议关于公司与中泰集团签署《关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股票股份认购合同》的议案;
11、审议关于公司与中泰集团签署《关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股票股份认购补充合同》的议案;
12、审议关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案;
13、审议关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案;
14、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
15、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案;
16、审议关于向中泰国际发展(香港)有限公司增资的议案;
17、审议关于公司向民生银行乌鲁木齐分行申请综合授信的议案;
18、审议关于预计公司2016年度日常关联交易的议案;
19、审议关于公司出租部分房产暨关联交易的议案。

大会主题: 2015年第11次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-18)、召开日(2015-11-17)

议题:

1、审议关于向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的议案;
2、审议关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的议案;

大会主题: 2015年第10次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.审议关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、审议关于公司申请银行授信额度的议案;
2、审议关于新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助的议案。

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-10)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-24)

议题:

1.审议关于中泰国际发展(香港)有限公司向银行申请融资额度及本公司
为其提供保证担保的议案
2.审议关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案
3.审议关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2015-08-01)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、审议关于向新疆圣雄能源股份有限公司投资的议案
2、审议关于新疆中泰矿冶有限公司向中信金融租赁有限公司申请5亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案
3、审议关于公司发行长期限含权中期票据(永续债)的议案
4、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
5、审议关于新疆富丽达纤维有限公司向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、审议关于新疆富丽震纶棉纺有限公司启动建设 200万锭纺纱项目的议案;
2、审议关于新增2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;
3、审议关于新疆富丽达纤维有限公司发行10亿元非公开定向债务融资工具及公司为其提供保证担保的议案;
4、审议关于新疆富丽达纤维有限公司向巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助的议案;
5、审议关于公司发行长期限含权中期票据(永续债)的议案。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-03)

议题:

1、审议关于新增2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;
2、审议关于新疆富丽达纤维有限公司向渝农商金融租赁有限公司申请6亿元融资租赁及公司为其提供保证担保的议案;
3、审议关于增加公司经营范围的议案;
4、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度董事会工作报告;
2、审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度监事会工作报告;
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2014年年度报告及其摘要;
4、审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度财务决算报告;
5、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务预算报告;
6、审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度利润分配预案;
7、审议关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案;
8、审议关于公司2014年度募集资金使用情况的报告;
9、审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报计划(2015年-2017年)》的议案;
10、审议关于巴州金富特种纱业有限公司启动130万锭纺纱(二期)即65万锭纺纱项目建设的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议关于2014年度会计估计变更事项的补充专项说明的议案;
2、审议关于为下属公司提供财务资助的议案;
(1)为新疆富丽达纤维有限公司提供40000万元财务资助
(2)为北京中泰齐力国际科贸有限公司提供600万元财务资助
3、审议关于新增2015年度新疆富丽达纤维有限公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案;
(1)新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请80,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
(2)新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行申请72,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
4、审议关于新疆富丽达纤维有限公司向北银金融租赁有限公司申请6亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案;
5、审议关于新疆富丽达纤维有限公司发行8亿元短期融资券的议案;
6、审议关于新疆富丽达纤维有限公司发行8亿元中期票据的议案;
7、审议关于新疆富丽达纤维有限公司发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-29)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、审议关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案;
2、审议关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业金融租赁有限责任公司申请15亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案;
3、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司向国银金融租赁有限公司申请10亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案;
4、审议关于增加公司经营范围的议案;
5、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案;
6、审议关于新增预计公司2015年度日常关联交易的议案;
7、审议关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案;
8、审议关于新增2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-28)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-01-30)

议题:

1、审议关于 2015 年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案
2、审议关于 2015 年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案;
3、审议关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案;
4、审议关于公司发行 20 亿元非公开定向债务融资工具的议案;
5、审议关于公司及下属公司资产报损的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-14)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-13)、召开日(2015-01-12)

议题:

1、审议关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案。

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案;
2、审议关于公司出租部分房产暨关联交易的议案;
3、审议关于预计公司2015年度日常关联交易的议案;

4、审议关于收购上海森辉房地产开发有限公司全部股权的议案;
5、审议关于公司与新疆中泰产业投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司增资暨关联交易的议案;
6、审议关于公司及下属公司申请银行授信额度及本公司为下属公司提供保证担保的议案。

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、审议关于公司发行理财直接融资工具的议案
2、审议关于公司申请银行综合授信的议案
3、审议关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议关于本公司下属子公司申请银行综合授信及本公司为其提供保证担保的议案
2、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案
3、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、审议关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)”的议案
6、审议关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案
7、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-08)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-08)

议题:

1、审议关于本公司出租部分房产暨关联交易的议案;
2、审议关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案;
3、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议关于向新疆中泰(集团)有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日()、召开日(2014-05-04)

议题:

1、审议关于向新疆富丽达纤维有限公司投资的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日(2014-03-31)、召开日(2014-03-28)

议题:

1、审议新疆中泰化学股份有限公司2013年度董事会工作报告;
2、审议新疆中泰化学股份有限公司2013年度监事会工作报告;
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2013年年度报告及其摘要;
4、审议新疆中泰化学股份有限公司2013年度财务决算报告;
5、审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度财务预算报告;
6、审议新疆中泰化学股份有限公司2013年度利润分配预案;
7、审议关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案;
8、审议关于公司2013年度募集资金使用情况的报告;
9、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-13)、董事会签署日(2014-01-13)、股权登记日(2014-01-24)、现场登记日(2014-01-27)、网络投票日(2014-01-28)、召开日(2014-01-27)

议题:

1、审议关于公司及下属公司资产报损的议案;
2、审议关于2014 年度本公司及下属公司申请银行授信额度及本公司为下属公司提供保证担保的议案;
3、审议关于发行15 亿元非公开定向债务融资工具的议案;
4、审议关于2014 年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案;
5、审议关于调整部分固定资产折旧年限的议案;
6、审议关于增加公司经营范围的议案;
7、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的议案;
2、审议关于公司监事会换届选举的议案;
3、审议关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案;
4、审议关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案;
5、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-08)、股权登记日(2013-11-20)、现场登记日(2013-11-22)、网络投票日()、召开日(2013-11-22)

议题:

1、审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-10-28)、网络投票日(2013-10-29)、召开日(2013-10-28)

议题:

1、审议关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案;
2、审议关于变更公司注册地址的议案;
3、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案;
4、审议关于注销新疆中泰化学库尔勒化工有限公司的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

1、审议关于向厦门凯纳石墨烯技术有限公司投资的议案;
2、审议关于设立新疆中泰新型材料有限公司及开展项目建设前期工作的议案;
3、审议关于设立新疆中泰国信环保新材料有限公司及开展项目建设前期工作的议案;
4、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司签订一期60万吨电石项目EPC总承包合同的议案;
5、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司签订一期2×30万千瓦动力站项目EPC总承包合同的议案;
6、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路 78 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-18)、董事会签署日(2013-05-18)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日()、召开日(2013-06-03)

议题:

1、审议关于聘请兴业银行股份有限公司继续发行 10 亿元非公开定向债务融资工具的议案;
2、审议关于聘请国家开发银行新疆维吾尔自治区分行发行 10 亿元非公开定向债务融资工具的议案;
3、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 7 亿元综合授信且中泰化学提供保证担保的议案;
4、审议关于公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请开展 20 亿元额度“票据池”业务的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路 78 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建设 180 万吨/年电石配套 120 万千瓦动力站项目的议案;
2、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设电石尾气制 10 万吨/年乙二醇项目的议案;
3、审议关于开展准东南黄草湖煤田一期年产 1500 万吨煤矿建设前期工作的议案;
4、审议关于新增预计公司 2013 年度日常关联交易的议案;
5、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-19)、董事会签署日(2013-02-19)、股权登记日(2013-03-07)、现场登记日(2013-03-08)、网络投票日(2013-03-11)、召开日(2013-03-08)

议题:

1、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度董事会工作报告; 2、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度监事会工作报告; 3、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年年度报告及其摘要; 4、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度财务决算报告; 5、审议新疆中泰化学股份有限公司2013年度财务预算报告; 6、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度利润分配预案; 7、审议关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案; 8、审议关于公司2012年度募集资金使用情况的报告; 9、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案;10、审议关于本公司与新疆中泰化学阜康能源有限公司签订《商标使用许可合同》的议案; 11、审议关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司实施供、销一体化管理的议案;12、审议关于2013年度公司及下属公司申请银行授信额度的议案;13、审议关于公司及下属公司资产报损的议案; 14、审议关于2013年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案;15、审议关于全资子公司新疆中泰矿冶有限公司确认递延所得税资产的议案。

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、召开日(2012-12-17)

议题:

1、审议关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案； 2、审议关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元结构化融资且中泰化学提供保证担保的议案； 3、审议关于补选陈道强先生为公司董事会成员的议案； 4、审议关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-05)、董事会签署日(2012-11-05)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日(2012-11-20)、召开日(2012-11-19)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）定价基准日及发行价格；
（5）发行数量及募集资金金额；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
（10）本次非公开发行股票决议有效期。
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、审议关于公司本次募集资金使用可行性报告的议案；
6、审议关于同意公司与中泰集团签署附条件生效的股份认购合同的议案；
7、审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；
8、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
9、审议关于聘请东方证券股份有限公司为本公司非公开发行股票保荐机构（主承销商）的议案；
10、审议关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资新建120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱项目（二期）即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目的议案；
11、审议关于新增向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金贷款及综合授信的议案。
（1）向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元流动资金贷款
（2）向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请35,000万元综合授信

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1、审议关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案; 2、审议关于新增预计2012年日常关联交易的议案; 3、审议关于新增向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请3亿元综合授信的议案; 4、审议关于新疆中泰矿冶有限公司终止投资建设60万吨/年电石配套30万千瓦机组项目的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、审议关于收购国开创新资本投资有限责任公司持有新疆华泰重化工有限责任公司全部股权的议案；
2、审议关于调整公司2012年度财务预算的议案；
3、审议关于新增本公司下属公司申请银行综合授信及中泰化学提供保证担保的议案。
（1）新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保；
（2）新疆中化建进出口有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-13)

议题:

1、审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司分红政策及未来三年股东回报计划（2012年-2014年）》的议案；
2、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
3、审议关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司13,000万元中央预算内投资拨款资金转为国家资本金的议案；（此事项构成关联交易）
4、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司申请阜康工业园二期化工项目银团贷款及本公司为其提供保证担保的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-26)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日()、召开日(2012-06-08)

议题:

（一）审议关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司本部西山生产区停产搬迁的议案；
（二）审议关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司变更名称的议案；
（三）审议关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司章程》的议案；
（四）审议关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保制度》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告；
2、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度监事会工作报告；
3、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年年度报告及其摘要；
4、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告；
5、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2012年度财务预算报告；
6、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案；
7、审议关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案；
8、审议关于公司2011年度募集资金使用情况的报告；
9、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；
10、审议关于发行25亿元非公开定向债务融资工具的议案；
11、审议关于新增2012年本公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5亿元综合授信议案；
12、审议关于公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开展6亿元额度"票据池"业务的议案；
13、审议关于新疆中泰矿冶有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请4亿元融资租赁的议案；
14、审议关于增加公司聚氯乙烯树脂期货套期保值业务保证金的议案；
15、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60万吨/年电石配套30万千瓦机组项目的议案；
16、审议关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-22)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、召开日(2012-03-12)

议题:

（一）审议关于2012年公司及下属公司申请银行授信额度的议案
（二）审议关于新增预计公司2012年日常关联交易的议案
（三）审议关于公司向下属公司提供财务资助的议案

大会主题: 2011年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2011年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

1、审议关于预计公司2012年度日常关联交易的议案；
2、审议关于公司及下属公司资产报损的议案；
3、审议关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案。

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-19)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-11-30)、现场登记日(2011-12-02)、网络投票日()、召开日(2011-12-02)

议题:

1、审议关于新增预计公司2011年日常关联交易的议案；
2、审议关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
（1）本公司向新疆华泰重化工有限责任公司提供财务资助
（2）本公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助
（3）华泰公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助
3、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的议案。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设30万吨/年电石项目的议案；
2、审议关于本公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请9亿元流动资金贷款的议案；
3、审议关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案；
4、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的议案。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

关于与乌鲁木齐环鹏有限公司电石采购日常关联交易价格调整的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-24)、现场登记日(2011-08-26)、网络投票日()、召开日(2011-08-26)

议题:

1、审议关于2011年公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
2、审议关于修改《新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案；
3、审议关于提名党金花女士为公司监事候选人的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日(2011-06-23)、召开日(2011-06-22)

议题:

1、审议关于发行公司债券方案的议案；
（1）发行规模；
（2）向公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）发行价格的确定方式；
（5）回售条款；
（6）募集资金的用途；
（7）决议的有效期。
2、审议关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案；
3、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司股权融资的议案；
4、审议关于为新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请信托贷款提供保证担保的议案；
5、审议关于为新疆中泰矿冶有限公司向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁提供保证担保的议案；
6、审议关于公司电石采购日常关联交易价格调整的议案。
（1）与新疆新冶能源化工股份有限公司关联交易；
（2）与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-05)、网络投票日()、召开日(2011-04-05)

议题:

1、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2010年度董事会工作报告；
2、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2010年度监事会工作报告；
3、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2010年年度报告及其摘要；
4、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2010年度财务决算报告；
5、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度财务预算报告；
6、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司2010年度利润分配预案；
7、审议关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案；
8、审议关于公司2010年度募集资金使用情况的报告；
9、审议关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；
10、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。
11、审议关于公司新建科技研发中心的议案；
12、审议关于公司“十二五”发展规划的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-01)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-02-21)、网络投票日()、召开日(2011-02-21)

议题:

1、审议关于预计公司2011年度日常关联交易的议案；
（1）与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易；
（2）与新疆新冶能源化工股份有限公司关联交易；
（3）与新疆化工集团哈密碱业有限公司关联交易；
（4）与新疆盐湖制盐有限公司关联交易；
（5）与新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司关联交易；
（6）与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易；
（7）与中建新疆建工（集团）有限公司关联交易；
（8）与新疆化工设计研究院关联交易。
2、审议关于公司2010年度资产报损的议案；
3、审议关于新疆中泰矿冶有限公司签订EPC总承包合同的议案；
（1）与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订EPC总承包合同；
（2）与大连重工·起重集团有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订EPC总承包合同。
4、审议关于新疆中泰化学阜康能源有限公司签订EPC总承包合同的议案。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、召开日(2010-12-28)

议题:

（一）审议关于公司董事会换届选举的议案（采用累计投票制）；
（二）审议关于公司监事会换届选举的议案（采用累计投票制）；
（三）审议关于新增预计公司2010年日常关联交易的议案；
（四）审议关于预计公司2011年一季度日常关联交易的议案。
1、关于与乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石的关联交易；
2、关于与新疆新冶能源化工股份有限公司采购电石的关联交易。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日(2010-12-09)、召开日(2010-12-08)

议题:

1、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司申请阜康工业园一期项目银团贷款及本公司为其提供保证担保的议案；
2、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司向国银金融租赁有限公司申请办理10亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案；
3、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助的议案；
4、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司向新疆圣雄能源开发有限公司采购电石的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-12)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-29)、网络投票日()、召开日(2010-10-29)

议题:

1、审议关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资新建二期40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离子膜烧碱及配套2×15 万千瓦热电联产循环经济项目的议案；
2、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60 万吨/年电石、配套60 万千瓦自备电联产项目的议案；
3、审议关于新增预计公司2010 年日常关联交易的议案；
4、审议关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10 亿元信托投资的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-23)、股权登记日(2010-09-02)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、审议关于公司2010 年度中期分配预案；
2、审议关于调整公司2010 年度财务预算的议案；
3、审议关于援建博尔塔拉蒙古自治州温泉县大库斯台水库的议案；
4、审议关于公司发行短期融资券的议案；
5、审议关于公司发行中期票据的议案；
6、审议关于新疆中泰化学股份有限公司变更名称的议案；
7、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-16)、董事会签署日(2010-06-29)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-14)、网络投票日()、召开日(2010-07-14)

议题:

1、审议关于设立新疆中泰化学准东煤业有限公司的议案；
2、审议关于设立新疆中泰化学准东热电有限公司的议案；
3、审议关于与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议之补充协议的议案；
4、审议关于为乌鲁木齐环鹏有限公司提供保证担保的议案；
5、审议关于新增预计公司2010 年日常关联交易的议案；
6、审议关于向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请8 亿元流动资金贷款的议案；
7、审议关于收购阜康市灵山焦化有限责任公司部分股权的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日(2010-05-19)、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议新疆中泰化学股份有限公司2009 年度董事会工作报告; 2、审议新疆中泰化学股份有限公司2009 年度监事会工作报告; 3、审议新疆中泰化学股份有限公司2009 年年度报告及其摘要; 4、审议新疆中泰化学股份有限公司2009 年度财务决算报告; 5、审议新疆中泰化学股份有限公司2010 年度财务预算报告; 6、审议关于新疆中泰化学股份有限公司2009 年度资产报损的议案; 7、审议关于聘任新疆中泰化学股份有限公司2010 年度财务审计机构的议案; 8、审议关于新疆中泰化学股份有限公司前次募集资金使用情况的报告; 9、审议关于预计新疆中泰化学股份有限公司2010 年度日常关联交易的议案; 10、审议关于新疆中泰化学股份有限公司及控股子公司申请银行授信额度的议案; 11、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案; 12、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案; 13、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案; 14、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司投资管理办法》的议案; 15、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及本公司为其提供保证担保的议案; 16、关于向新疆中化建进出口有限责任公司提供委托贷款的议案; 17、审议关于向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资及阜康能源公司开工建设一期年产40 万吨聚氯乙烯树脂、30 万吨离子膜烧碱循环经济项目的议案; 18、审议关于撤销公司2009 年度利润分配预案的议案。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-05)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-17)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1、审议关于本公司收购托克逊县中泰化学盐化有限责任公司持有的新疆新冶能源化工股份有限公司股权的议案; 2、审议关于本公司向新疆新冶能源化工股份有限公司增资的议案; 3、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案; 4、审议关于准东煤田南黄草湖煤炭资源开发利用规划的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日(2009-10-15)、召开日(2009-10-14)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案; 3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案; 4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案; 5、审议关于本次募集资金使用可行性报告的议案; 6、审议关于同意公司与新疆国资委就本次非公开发行签署的附条件生效的股份认购合同的议案; 7、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案; 8、审议关于聘请东方证券股份有限公司为公司非公开发行股票保荐机构(主承销商)议案; 9、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案; 10、审议关于为新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆区分行申请2亿元流动资金贷款提供保证担保的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-08-31)、网络投票日()、召开日(2009-08-31)

议题:

1、审议关于新疆中泰化学阜康能源有限公司项目规划的议案；
2、审议关于新疆中泰化学阜康能源有限公司拟建设年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-21)、董事会签署日(2009-07-21)、股权登记日(2009-07-31)、现场登记日(2009-08-03)、网络投票日(2009-08-05)、召开日(2009-08-03)

议题:

1、审议关于本公司向银行申请授信额度的议案；
2、审议关于为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案；
3、审议关于变更新疆华泰重化工有限责任公司与蓝星（北京）化工机械有限公司二期项目离子膜烧碱装置电解槽合同部分条款的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-13)、董事会签署日(2009-03-13)、股权登记日(2009-03-27)、现场登记日(2009-04-01)、网络投票日()、召开日(2009-04-01)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2008 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审计公司2009 年度财务预算报告；
6、审议关于公司2008 年度资产报损的议案；
7、审议关于公司2008 年度利润分配预案；
8、审议关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案；
9、审议关于公司前次募集资金使用情况的报告；
10、审议关于预计公司2009 年日常关联交易的议案；
10.1 与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易；
10.2 与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易；
10.3 与新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司关联交易
10.4 与新疆乌苏新宏化工有限公司关联交易；
10.5 与新疆化工(集团)有限责任公司双合碱业分公司关联交易；
10.6 与新疆化工设计研究院关联交易。
11、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
12、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则》的议案；
13、审议关于本公司向交通银行新疆维吾尔自治区分行申请10000 万元流动资金贷款的议案；
14、审议关于新疆中泰化学股份有限公司发行短期融资券的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路 78 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-24)、董事会签署日(2009-02-24)、股权登记日(2009-03-03)、现场登记日(2009-03-06)、网络投票日(2009-03-10)、召开日(2009-03-06)

议题:

1、审议关于变更公司 2008 年年报财务审计机构的议案；
2、审议关于新疆中泰化学股份有限公司与新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的议案
3、审议关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案
4、审议关于本公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的议案
5、审议关于本公司为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2000 万元流动资金贷款提供保证担保的议案
6、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2008年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-15)、网络投票日()、召开日(2008-11-15)

议题:

1、审议关于聘请昊华工程有限公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期热电项目管理机构的议案；
2、审议关于新疆中泰化学股份有限公司在奇台县投资设立新公司的议案；
3、审议关于配套规划建设热电联产项目的议案。
（1）在奇台县城区规划建设装机容量2×15 万千瓦热电联产发电机组。
（2）在阜康地区联合其他企业规划建设装机容量2×15万千瓦热电联产发电机组。
（3）在托克逊县工业园区内规划建设装机容量2×15万千瓦热电联产发电机组。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-23)、董事会签署日(2008-09-23)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日()、召开日(2008-10-09)

议题:

1、审议关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案；
（1）向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请4,000万元流动资金贷款
（2）向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请16,000万元信用证
2、审议关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和本公司为其部分贷款提供保证担保的议案。
（1）新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元流动资金贷款
（2）为新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请5,000万元流动资金贷款提供保证担保
（3）为新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请办理1,5000万元信用证提供保证担保

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-31)、董事会签署日(2008-07-31)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-13)、网络投票日()、召开日(2008-08-13)

议题:

1、审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案; 2、审议关于为宁夏大地冶金化工有限公司向交通银行银川分行申请5,000万元综合授信提供保证担保的议案; 3、审议关于托克逊县50 万吨电石项目建设及向托克逊县中泰化学盐化有限责任公司增资的议案; 4、审议关于新疆三联工程建设有限责任公司承建新疆中泰矿冶有限公司电石项目部分工程关联交易预计的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-31)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

1、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请二期项目贷款及本公司为其提供保证担保的议案；
2、审议关于公司向招商银行乌鲁木齐分行申请1 亿元综合授信额度的议案；
3、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
4、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、审议关于新疆中泰矿冶有限公司建设50 万吨/年电石项目并先期开工建设一期20 万吨/年电石项目的议案；
2、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司全面开工建设二期36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套30 万吨/年离子膜烧碱项目的议案；
3、审议关于预计新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及公司为其提供保证担保的议案；
4、审议关于为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000 万元流动资金贷款提供保证担保的议案；
5、关于向蓝星（北京）化工机械有限公司订购新疆华泰重化工有限责任公司二期项目电解槽的议案；
6、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-22)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-08)、网络投票日()、召开日(2008-04-08)

议题:

1、审议关于聘请中国化工装备总公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目招标委托代理机构的议案；
2、审议关于与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议并为其申请3000 万元流动资金贷款提供保证担保的议案；
（1）与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议
（2）为新疆博湖苇业股份有限公司申请3000 万元流动资金贷款提供保证担保
3、审议关于增资新疆中泰矿冶有限公司的议案；
4、审议关于修改公司章程的议案；
5、审议关于与乌鲁木齐环鹏有限公司签订《电石采购战略合作框架协议》的议案；
6、审议关于提取公司奖励基金的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-16)、董事会签署日(2008-02-16)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-07)、网络投票日()、召开日(2008-03-07)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2007 年度报告及其摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议关于公司2007 年度资产报损的议案；
6、审议关于公司2007 年度利润分配预案；
7、审议关于聘任公司2008 年度财务审计机构的议案；
8、审议关于公司前次募集资金使用情况的报告；
9、审议关于公司2007 年度募集资金使用情况的报告；
10、审议关于公司申请2008 年度综合授信额度的议案；
11、审议关于公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其提供保证担保的议案；
12、审议关于公司2008 年日常关联交易的议案；
1）向乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石的议案；
2）向中国化工新材料总公司供销分公司采购电石的议案；
3）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司采购纯碱的议案；
4）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售烧碱的议案；
5）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售聚氯乙烯树脂的议案；
6）接受新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务的议案；
13、审议关于新疆中泰矿冶有限公司新建50 万吨/年电石项目并先期建设一期20 万吨/年电石项目等相关事宜的议案；
14、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司建设二期项目的议案——暨36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30 万吨/年离子膜烧碱项目；（本议案已经公司二届二十七次董事会审议通过提交公司2007 年度股东大会审议）
15、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案。（本议案已经公司二届二十七次董事会审议通过提交公司2007 年度股东大会审议）

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-08)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

（一）审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
（二）审议关于选举新疆中泰化学股份有限公司第三届董事会董事成员的议案（采用累计投票制）；
（三）审议关于选举新疆中泰化学股份有限公司第三届监事会监事成员的议案；（采用累计投票制）；
（四）审议关于为新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司申请2亿元项目贷款提供保证担保的议案；
（五）审议关于为新疆华泰重化工有限责任公司向乌鲁木齐市商业银行小西门支行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日(2007-05-14)、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
2、审议关于新疆中泰化学股份有限公司2007年度增发新股的议案；
3、审议关于新疆中泰化学股份有限公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案；
4、审议关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案；
5、审议关于聘请海通证券股份有限公司为本公司2007年度增发新股保荐人（主承销商）的议案；
6、审议关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案；
7、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股）股票具体事宜的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆中泰化学股份有限公司二届二十次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-12)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日()、召开日(2007-03-05)

议题:

1、审议《新疆中泰化学股份有限公司2006 年度董事会工作报告》；
2、审议《新疆中泰化学股份有限公司2006 年度监事会工作报告》；
3、审议《新疆中泰化学股份有限公司2006 年度报告及其摘要》；
4、审议《新疆中泰化学股份有限公司2006 年度财务决算报告》；
5、审议《新疆中泰化学股份有限公司2006 年度利润分配预案》；
6、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构及支付2006 年度审计报酬的议案；
7、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
8、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》、《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》、《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案；
9、审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
10、审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司累计投票制实施细则》的议案；
11、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外投资及资产处置风险管理办法》的议案；
12、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案；
13、审议关于调整独立董事及董事、监事津贴的议案；
14、审议关于公司向各家银行申请2007 年度综合授信额度的议案；
15、审议关于公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司向各家银行申请贷款额度提供保证担保的议案；
16、审议关于新疆三联工程建设有限责任公司承建新疆华泰重化工有限责任公司一期技改项目部分工程的关联交易预计的议案；
17、审议关于新疆中泰化学股份有限公司2006 年度募集资金使用情况专项说明的议案；
18、审议关于公司与工商银行乌鲁木齐市经二路支行签订最高额抵押合同的议案；
19、审议关于公司2007 年日常关联交易的议案。

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