新疆众和(600888)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
5、《公司独立董事2023年度述职报告》
6、《公司2023年年度报告及年度报告摘要》
7、《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-08)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、《公司关于与特变电工、特变集团2024年度日常关联交易的议案》
2、《公司关于与财务公司签订2024年度金融服务协议暨关联交易的议案》
3、《公司关于与成都富江、河南远洋2024年度关联交易的议案》
4、《公司关于2024年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》
5、《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《公司关于向下修正“众和转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《公司关于修订<公司章程>的议案》
2、《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
5、《公司独立董事2022年度述职报告》
6、《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
7、《公司关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》
8、《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9、《公司关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《公司关于与特变电工、特变集团2023年度日常关联交易的议案》
2、《公司关于与财务公司签订2023年度金融服务框架协议暨关联交易的议案》
3、《公司关于与成都富江、河南远洋2023年度日常关联交易的议案》
4、《公司关于2023年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
7、《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》
4、《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《公司关于修订<公司章程>的议案》
2、《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
2、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《公司关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于制定<新疆众和股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施以及相关主体承诺的议案》
7、《关于审议公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、《关于公司增加2022年度为子公司提供担保额度及新增担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
5、《公司独立董事2021年度述职报告》
6、《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
7、《公司关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》
8、《公司关于2022年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》
9、《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
10、《公司关于续聘2022年度审计机构并确定其报酬的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
13、《公司关于拟定非独立董事及监事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《公司关于修订<公司章程>的议案》
2、《公司关于与特变电工、特变集团2022年度日常关联交易的议案》
3、《公司关于与格力新元2022年度日常关联交易的议案》
4、《公司关于与成都富江、河南远洋2022年度日常关联交易的议案》
5、《关于选举公司第九届董事会非职工董事的议案》
6、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
5、《公司独立董事2020年度述职报告》
6、《公司2020年年度报告及年度报告摘要》
7、《公司关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》
8、《公司关于2021年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》
9、《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
10、《公司关于续聘2021年度审计机构并确定其报酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《公司2020年前三季度利润分配方案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、《公司关于与特变电工、特变集团2021年度日常关联交易的议案》
2、《公司关于与格力新元2021年度日常关联交易的议案》
3、《公司关于与成都富江、河南远洋2021年度日常关联交易》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于公司符合配股条件的议案》
2、《公司2020年度配股公开发行证券方案》
3、《公司2020年度配股公开发行证券预案》
4、《公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》
5、《保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺》
6、《公司前次募集资金使用情况报告》
7、《公司2020年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告》
8、《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
9、《提请股东大会授权董事会办理本次配股具体事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于补选公司监事的议案》
3、《公司关于拟发行短期融资券的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司关于2019年度资产处置及减值的议案》
4、《公司关于核销2019年度长期挂账应收款项、应付款项的议案》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
7、《公司独立董事2019年度述职报告》
8、《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
9、《公司关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》
10、《公司关于2020年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》
11、《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
12、《公司关于修订<公司章程>的议案》
13、《公司关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、《公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、《公司关于与特变电工、特变集团2020年度日常关联交易的议案》
2、《公司关于与成都富江、河南远洋2020年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-05)

议题:

1、《公司关于放弃参股公司新疆天池能源有限责任公司同比例增资权的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《关于公司2018年度资产处置及减值的议案》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6.《公司独立董事2018年度述职报告》
7.《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
8.《公司关于修订<公司章程>的议案》
9.《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
10.《公司关于2019年度预计为子公司提供担保的议案》
11.《公司关于2019年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》
12.《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-19)

议题:

1《公司关于更换会计师事务所的议案》
2《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-03)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于投资建设几内亚年产100万吨氧化铝项目的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.《公司关于进行电解铝产能置换指标交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-09-28)

议题:

1.00《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
2.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3.00《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、《公司关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与特变电工股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》
6、《关于引进投资者共同对下属子公司增资的议案》
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会同意特变电工股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《公司关于发行超短期融资券的议案》
2、《公司关于发行中期票据的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司关于计提资产减值准备的议案》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6《公司独立董事2017年度述职报告》
7《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
8《公司股东分红回报规划(2018-2020年)》
9《公司关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案》
10《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》
11《公司关于2018年度预计为子公司提供担保的议案》
12《公司关于2018年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》
13《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
14《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
15《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
16《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-08-30)

议题:

1《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-21)

议题:

1 《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年年度报告及年度报告摘要》
6《公司独立董事2016年度述职报告》
7《关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案》
8《公司关于2017年度预计为子公司提供担保的议案》
9《关于公司2017年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》
10《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
11《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-24)、召开日(2017-03-21)

议题:

1《公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
4、《关于公司2015年度资产处置及减值的议案》
5、《公司2015年度财务决算报告》
6、《公司2015年年度报告及年度报告摘要》
7、《公司2015年度独立董事述职报告》
8、《关于续聘2016年度审计机构并确定其报酬的议案》
9、《公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》
10、《公司关于2016年度预计为子公司提供担保的议案》
11、《关于公司2016年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》
12、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、公司关于注册发行长期含权中期票据的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、关于公司增加2015年度铝套期保值业务内容的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-27)

议题:

1.公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
4《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
5《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-16)

议题:

《公司2014 年度董事会工作报告》
《公司2014 年度监事会工作报告》
《公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
《关于公司2014 年度资产处置及减值的议案》
《公司关于核销应收账款的议案》
《公司2014 年度财务决算报告》
《公司2014 年年度报告及年度报告摘要》
《公司2014 年度独立董事述职报告》
《公司股东分红回报规划(2015-2017 年)》
《关于续聘2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》
《公司关于预计2015 年度日常关联交易的议案》
《公司关于2015 年度预计为全资子公司提供担保的议案》
《关于公司2015 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》
《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-26)

议题:

1、《公司关于计提4×25MW 热电机组及相关固定资产减值准备的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-09)

议题:

1、《公司关于追加2014年度预计为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-11)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-25)

议题:

1、《关于追加2014年度日常关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》;
2、《公司2013年度财务决算报告》;
3、《公司2013年度利润分配的议案》;
4、《公司2013年度独立董事述职报告》;
5、《公司2013年度监事会工作报告》;
6、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》;
7、《关于续聘2014年度审计机构并确定其报酬的议案》;
8、《关于补选公司董事的议案》(采用累积投票制方式投票):
9、《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》;
10、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》;
11、《公司关于2014年度预计为子公司提供担保的议案》;
12、《关于2014年度开展远期结售汇业务的议案》;
13、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市高新区喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-29)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-07)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的议案》;
2、《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》 ;
2、《公司2012年度财务决算报告》 ;
3、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 ;
4、《公司2012年度独立董事述职报告》 ;
5、《公司 2012年度监事会工作报告》 ;
6、《公司 2012年年度报告及年度报告摘要》 ;
7、《关于续聘2013年度审计机构并确定其报酬的议案》 ;
8、《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》 ;
9、《关于公司发行短期融资券的议案》 ;
10、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 ;
11、《关于修改公司章程的议案》;
12、《关于修改<公司关联交易公允决策制度>的议案》;
13、《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告暨召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于制定公司股东分红回报规划（2012-2014年）的议案》；
3、《关于公司关联交易事项的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司五届十一次董事会决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-18)、董事会签署日(2012-05-19)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；
3、《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司五届十次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-17)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度财务决算报告》；
3、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
4、《公司2011年度监事会工作报告》；
5、《公司2011年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于续聘2012年度审计机构并确定其报酬的议案》；
7、《关于扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目的议案》；
8、《关于公司关联交易事项的议案》；
9、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-10)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-21)、现场登记日(2012-02-23)、网络投票日()、召开日(2012-02-23)

议题:

《关于聘请2011年度内部控制审计会计师事务所并确定其报酬的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司第五届董事会2011年第五次临时会议决议公告暨召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-17)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-10-27)、现场登记日(2011-10-31)、网络投票日(2011-11-02)、召开日(2011-10-31)

议题:

《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司五届九次董事会决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司文化馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-30)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-15)、网络投票日()、召开日(2011-08-15)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
5、《关于以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案》；
6、《关于投资建设9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司五届八次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年度财务决算报告》；
4、《公司2010 年年度报告及年度报告摘要》；
5、《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《公司2010 年度独立董事述职报告》；
7、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
8、《关于公司关联交易事项的议案》；
9、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司五届七次董事会决议公告暨召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司科技楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-02)、现场登记日(2010-11-04)、网络投票日(2010-11-08)、召开日(2010-11-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司与特变电工股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
5、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
8、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司五届六次董事会决议公告暨召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-07)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-24)、网络投票日()、召开日(2010-08-24)

议题:

审议《关于以募集资金置换公司2010 年1 月至7 月投入募投项目自筹资金的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司五届五次董事会决议公告暨召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-22)、董事会签署日(2010-07-23)、股权登记日(2010-08-02)、现场登记日(2010-08-03)、网络投票日()、召开日(2010-08-03)

议题:

1、《关于部分募集资金内部调整的议案》；
2、《关于使用节余募集资金的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司五届四次董事会决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-17)、网络投票日()、召开日(2010-03-17)

议题:

1、《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司五届三次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-06)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-02-26)、网络投票日()、召开日(2010-02-26)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2009 年度资产处置及减值的议案》；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《公司2009 年年度报告及2009 年年度报告摘要》；
6、《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、《公司2009 年度独立董事述职报告》；
8、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
9、《公司关于2010 年度关联交易事项的议案》；
10、《关于以募集资金置换公司2009 年8 月至12 月投入募投项目自筹资金的议案》；
11、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司五届二次董事会决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-11)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-09-22)、现场登记日(2009-09-23)、网络投票日()、召开日(2009-09-23)

议题:

1、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
2、《关于以募集资金置换公司2009 年3 月至2009 年7 月投入募投项目自筹资金的议案》；
3、《关于以募集资金置换公司部分募投项目自筹流动资金的议案》；
4、《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》；
5、《关于配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的议案》；
6、《关于审议<公司衍生金融工具管理制度>的议案》；
7、《关于审议<公司期货套期保值内部控制制度>的议案》；
8、《关于公司拟进行铝期货套期保值业务的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-23)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

1、《关于修改<公司累积投票实施细则>的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》；
3、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司四届八次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2008 年度应收款项核销和计提坏账准备的议案》；
4、《关于公司2008 年度固定资产、长期股权投资处置以及存货跌价准备、固定资产减值准备计提的议案》；
5、《公司2008 年度财务决算报告》；
6、《公司2008 年度报告正文及2008 年度报告摘要》；
7、《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
8、《公司2008 年度独立董事述职报告》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
11、《公司关于2009 年度关联交易事项的议案》；
12、《关于以募集资金置换公司2008 年9 月至2009 年2 月投入募投项目自筹资金的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-10)、董事会签署日(2008-09-11)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-22)、网络投票日()、召开日(2008-09-22)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案（一）》；
2、《关于修改公司章程的议案（二）》；
3、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
4、《关于修改〈关于公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度〉的议案》；
5、《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》；
6、《关于以募集资金置换公司2008年6月至8月投入募投项目自筹资金的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-31)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

1、《关于公司2007 年度资产核销、处置、减值及担保损失的议案》；
2、《关于对 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
3、《关于以武汉源泰铝业有限公司股权置换武汉源泰铝业有限公司、新疆源泰铝业有限公司部分实物资产的议案》；
4、《公司2007 年度董事会工作报告》；
5、《公司2007 年监事会工作报告》；
6、《公司2007 年度独立董事述职报告》；
7、《公司2007 年度审计委员会工作报告》；
8、《关于公司内部控制的自我评估报告》；
9、《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
10、《公司2007 年度财务决算报告》；
11、《公司2007 年度报告正文及2007 年度报告摘要》；
12、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
13、《新疆众和股份有限公司独立董事工作制度》；
14、《新疆众和股份有限公司审计委员会工作规程》；
15、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司四届董事会2007年第六次临时会议决议公告及召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-22)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-05)、网络投票日()、召开日(2007-11-05)

议题:

1、审议《公司关联交易公允决策制度》；
2、审议《<公司章程>修正案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司第四届董事会2007年第五次临时会议决议公告及召开公司2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-05)、董事会签署日(2007-09-06)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-18)、网络投票日(2007-09-21)、召开日(2007-09-18)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
3、审议《公司非公开发行募集资金运用的可行性报告》（逐项审议）；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（逐项审议）。
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《公司募集资金使用管理办法》；
7、审议《关于<公司章程>修改的草案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司四届四次董事会决议公告暨召开公司2007 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-31)、董事会签署日(2007-07-31)、股权登记日(2007-08-10)、现场登记日(2007-08-13)、网络投票日()、召开日(2007-08-13)

议题:

1、审议《关于解除中收农机股份有限公司部分担保的议案》；
2、审议《关于受让中收农机股份有限公司部分债权的议案》；
3、审议《公司2007年中期利润分配议案》；
4、审议《公司2007 年中期资本公积金转增股本的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司四届二次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-26)、董事会签署日(2007-03-01)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日()、召开日(2007-04-03)

议题:

1、《关于公司2006年度资产核销及坏账处理的议案》；
2、《关于对新疆中收农机股份有限公司担保计提预计负债的议案》；
3、《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；
4、《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《公司2006年度董事会工作报告》；
6、《公司2006年度独立董事述职报告》；
7、《公司2006年度监事会工作报告》；
8、《公司2006年度报告全文及2006年度报告摘要》；
9、《关于续聘北京五洲联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
10、《关于投资建设电子铝箔生产线精整技术改造项目的议案》；
11、《关于投资建设年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司第四届董事会2006年度第一次临时会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-06)、董事会签署日(2006-08-08)、股权登记日(2006-08-21)、现场登记日(2006-08-22)、网络投票日()、召开日(2006-08-22)

议题:

1、审议《公司2006年中期利润分配预案》
2、审议《公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》
3、审议《关于聘请天津五洲联合会计师事务所审计公司2006年中期财务报告的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司三届十一次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、《关于公司2005年度资产核销及坏账处理的议案》；
2、《公司2005年度董事会报告》；
3、《公司2005年度监事会报告》；
4、《公司2005年度利润分配方案》；
5、《公司2005年度资本公积金转增股本的方案》；
6、《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
7、《公司2005年度报告正文及2005年度报告摘要》；
8、《关于续聘天津五洲联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
9、《关于公司2006年度与特变电工股份有限公司关联交易的议案》；
10、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
11、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
12、《关于修改<公司章程>的议案》；
13、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
14、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
15、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司关于2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司科技楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-06)、现场登记日(2006-04-07)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-07)

议题:

《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆众和股份有限公司三届九次董事会决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市喀什东路18号公司科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-13)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-07)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

1、审议《关于修改＜公司关联交易公允决策制度＞的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。

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