德展健康(000813)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
7、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
8、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于审议《公司章程(2023年12月修订)》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于重新制定《独立董事制度》的议案
5、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
6、关于增补第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、关于转让控股孙公司股权被动形成财务资助的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、关于聘任年审会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、关于增补第八届董事会董事的议案
2、关于增补第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-20)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-20)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
7、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
8、关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度报告全文及摘要
7、2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
8、2021年度内部控制自我评价报告
9、关于增补第八届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2405会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
2、关于注销公司部分回购股份的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《投资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406室

重要日期: 首次公告(2021-08-15)、董事会签署日(2021-08-16)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
3、关于选举魏哲明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
4、关于选举富鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
5、关于选举颜海林女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
6、关于选举仇思念先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
7、关于选举王新安先生为公司第八届董事会独立董事的议案
8、关于选举孙卫红女士为公司第八届董事会独立董事的议案
9、关于选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于选举张强先生为公司第八届监事会非职工监事的议案
11、关于选举孙国辉先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 尊茂银都酒店三楼商务中心会议室(新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路179号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2021年度财务预算报告
6、2020年度报告全文及摘要
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
9、2020年度内部控制自我评价报告
10、关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京嘉林药业股份有限公司会议室(北京市朝阳区黑庄户双桥东路东)

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、关于公司第一期股权激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于制定公司《第一期股权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 尊茂银都酒店三楼商务中心会议室(新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路179号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2020年度财务预算报告
6、2019年度报告全文及摘要
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
9、2019年度内部控制自我评价报告
10、关于制定公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
11、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 尊茂银都酒店三楼商务中心会议室(新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路179号)

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 尊茂银都酒店三楼商务中心会议室(新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路179号)

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海通五星大饭店4楼【西江月】厅(新疆乌鲁木齐市天山区青年路329号)

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、董事会工作报告 2、监事会工作报告 3、2018年度财务决算报告 4、2018年度利润分配预案 5、2019年度财务预算报告 6、2018年度报告全文及摘要 7、关于续聘2019年度审计和内控审计机构的议案 8、2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告 9、2018年度内控自我评价报告 10、公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区145号建国饭店宴黄宫601会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于修订《投资管理制度》的议案
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案
3、关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1 关于增补第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-03)

议题:

1、关于回购公司股份的预案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2018年度财务预算报告
6、2017年度报告全文及摘要
7、关于续聘2018年度审计和内控审计机构的议案
8、2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
9、2017年度内控自我评价报告
10、关于修改公司章程的议案
11、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、2017年度财务预算报告
6、2016年度报告全文及摘要
7、2016年计提资产减值准备的议案
8、关于续聘2017年度审计和内控审计机构的议案
9、2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
10、关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 农村信用联社培训中心会议室(乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案
3、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 德展大健康股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于调整公司独立董事津贴的议案
3、关于制定公司董事和监事津贴的议案
4、关于改聘会计师事务所的议案
5、关于修订《董事会议事规则度》的议案
6、关于修订《监事会议事规则度》的议案
7、关于修订《投资管理制度》的议案
8、关于修订《对外担保制度》的议案
9、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-09)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-21)、网络投票日(2016-10-24)、召开日(2016-10-21)

议题:

一、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
二、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
三、关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案(修订稿)
2、关于公司重大资产出售与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案
3、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于〈新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议>的议案
6、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议>的议案
7、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案
8、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生签订附条件生效的<盈利预测补偿协议的补充协议>的议案
9、关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实投资管理中心(有限合伙)、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司(代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”)签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同>的议案
10、关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实投资管理中心(有限合伙)、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司(代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”)签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同之补充合同>的议案
11、关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告和资产评估报告的议案(修订稿)
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表意见的议案
13、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案(修订稿)
14、关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案(修订稿)
15、关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案(修订稿)
16、关于公司聘请本次重大资产重组中介机构的议案
17、关于提请股东大会同意收购人美林控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明(修订稿)
19、关于《新疆天山毛纺织股份有限公司募集资金管理办法》的议案
20、关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的议案
21、关于公司与新疆凯迪矿业投资股份有限公司和青海雪驰科技技术有限公司签订<盈利补偿协议的补充协议(三)>的议案
22、关于公司变更前次重大资产重组利润承诺期限的议案
23、关于公司员工持股计划(草案)的议案
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案(修订稿)
25、关于本次重大资产重组填补被摊薄即期回报的措施和相关主体承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-14)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-04-01)

议题:

1.董事会工作报告
2.监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告
4.2015年度利润分配预案
5.2015年年度报告及摘要
6.2015年计提资产减值准备的议案
7.关于续聘2016年度审计和内控审计机构的议案
8.关于2016年度向银行申请贷款授信额度的议案
9.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-14)、董事会签署日(2016-02-15)、股权登记日(2016-02-24)、现场登记日(2016-02-29)、网络投票日(2016-02-29)、召开日(2016-02-29)

议题:

1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案
2、关于公司重大资产出售与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案
3、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于〈新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议>的议案
6、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议>的议案
7、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案
8、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生签订附条件生效的<盈利预测补偿协议的补充协议>的议案
9、关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实投资管理中心(有限合伙)、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司(代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”)签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同>的议案
10、关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实投资管理中心(有限合伙)、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司(代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”)签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同之补充合同>的议案
11、关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告和资产评估报告的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表意见的议案
13、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案(修订稿)
14、关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案
15、关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案修订稿)
16、关于公司聘请本次重大资产重组中介机构的议案
17、关于提请股东大会同意收购人美林控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的案
18、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明;
19、关于《新疆天山毛纺织股份有限公司募集资金管理办法》的议案
20、关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的议案
21、关于公司与新疆凯迪矿业投资股份有限公司和青海雪驰科技技术有限公司签订<盈利补偿协议的补充协议(三)>的议案
22、关于公司变更前次重大资产重组利润承诺期限的议案
23、关于公司员工持股计划(草案)的议案
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2014 年度财务决算报告
4、2014 年度利润分配预案
5、2014 年年度报告及摘要
6、2014 年计提资产减值准备的议案
7、关于公司聘请 2015 年度审计和内控审计机构的议案
8、关于 2015 年度向银行申请贷款授信额度的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、关于增补第六届董事会董事的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改公司股东大会议事规则的议案
4、关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案
5、关于制定公司投资管理制度的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、2013年度报告及摘要
6、关于计提资产减值准备的议案
7、关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
10、关于制定公司关联交易决策制度的议案
11、关于公司2014年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐银川路235号公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日()、召开日(2013-08-28)

议题:

1、审议关于增加公司注册资本的议案;
2、审议关于变更公司经营范围的议案;
3、审议关于修改公司章程的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开2012年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-11)、网络投票日()、召开日(2013-05-11)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配预案
5、2012年度报告及摘要
6、关于计提资产减值准备的议案
7、关于核销应收账款的议案
8、关于公司2013年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案
9、关于续聘2013年度审计机构的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-21)、网络投票日(2012-07-24)、召开日(2012-07-21)

议题:

1、关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案；
3、关于修改公司章程的议案;
4、关于股东分红回报规划（2012-2014年）的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐银川路235号公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日()、召开日(2012-07-06)

议题:

1、审议关于以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
2、审议关于以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事的议案；
3、审议关于以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案；
4、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-21)、网络投票日()、召开日(2012-04-21)

议题:

《关于选举武宪章先生为公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年度报告及摘要》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司2012年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案》
8、《关于续聘2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-24)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-06-30)、现场登记日(2011-07-01)、网络投票日(2011-07-10)、召开日(2011-07-01)

议题:

1、关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-20)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日()、召开日(2011-03-14)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年年度报告及摘要》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《关于资产处置的议案》
8、《关于公司2011年度向银行申请4亿元贷款授信额度的议案》
9、《关于续聘2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐银川路235 号公司总部9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-02)、现场登记日(2010-11-03)、网络投票日()、召开日(2010-11-03)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于董事会授权公司经营层实施异地迁建“天山纺织工业园”项目的议案。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-16)、股权登记日(2010-07-22)、现场登记日(2010-07-23)、网络投票日(2010-08-01)、召开日(2010-07-23)

议题:

1、审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) 2、逐项审议关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》的议案 (1)同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议》 (2)同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补偿协议》 3、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案; (1)发行股票的种类和面值; (2)发行价格和定价原则; (3)发行数量; (4)发行方式及发行对象; (5)限售期; (6)本次交易构成关联交易; (7)本次交易构成重大资产重组; (8)上市地点; (9)本次非公开发行前未分配利润处置方案; (10)本次重大资产重组决议的有效期; (11)本次发行不导致公司控制权发生变化。 4、关于同意新疆凯迪投资有限责任公司免于发出收购要约的议案; 5、审议关于授权董事会办理本次发行股份相关事项的议案; 6、关于更换公司监事的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐银川路235 号公司总部9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-24)、董事会签署日(2010-06-25)、股权登记日(2010-07-08)、现场登记日(2010-07-09)、网络投票日()、召开日(2010-07-09)

议题:

关于公司2010 年度向银行申请3.4 亿元贷款额度的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配方案》
5、《关于资产处置的议案》
6、《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》
7、《关于改选董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐银川路235号公司总部3楼会议

重要日期: 首次公告(2010-02-08)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于监事会主席薪酬的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐银川路235 号公司总部3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-22)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-04)、现场登记日(2010-02-05)、网络投票日()、召开日(2010-02-05)

议题:

1、《关于选举王嫣红女士为公司第五届董事会董事的议案》
2、《关于选举姚荣江先生为公司第五届董事会董事的议案》
3、《关于选举王小平先生为公司第五届董事会董事的议案》
4、《关于选举王憬瑜女士为公司第五届董事会董事的议案》
5、《关于选举郑义泉先生为公司第五届监事会监事的议案》
6、《关于选举王小选先生为公司第五届监事会监事的议案》
7、《关于选举韩峰先生为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐银川路235路公司总部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-31)、董事会签署日(2009-08-01)、股权登记日(2009-08-13)、现场登记日(2009-08-14)、网络投票日()、召开日(2009-08-14)

议题:

1、《关于选举邢建伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于聘请会计事务所的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐银川路235号公司总部3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-07-07)、现场登记日(2009-07-08)、网络投票日()、召开日(2009-07-08)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于选举张自强先生为公司第五届董事会董事的议案》
3、《关于选举陶建宇先生为公司第五届董事会董事的议案》
4、《关于选举杨杰先生为公司第五届董事会董事的议案》
5、《关于选举朱雪华小姐为公司第五届董事会董事的议案》
6、《关于选举刘世镛先生为公司第五届董事会董事的议案》
7、《关于选举肖会明先生为公司第五届董事会董事的议案》
8、《关于选举赵成斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举王新安先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举杨阿娜女士为公司第五届监事会监事的议案》
11、《关于选举吕锦驹先生为公司第五届监事会监事的议案》
12、《关于选举肖功云先生为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配议案》
5、《关于处置资产损失的议案》
6、《关于修改章程的议案》
7、《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-11)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-26)、现场登记日(2008-08-27)、网络投票日()、召开日(2008-08-27)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于募集资金投向变更的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》
3、《独立董事述职报告》
4、《2007 年度财务决算报告》
5、《2007 年度利润分配议案》
6、《关于更换董事的议案》
7、《关于更换监事的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于处置资产的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-21)、董事会签署日(2007-03-23)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-12)、网络投票日()、召开日(2007-04-12)

议题:

1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配预案》
5、《关于公司董事风险防范制度的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天山毛纺织股份有限公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-16)、董事会签署日(2006-11-17)、股权登记日(2006-12-04)、现场登记日(2006-12-05)、网络投票日()、召开日(2006-12-05)

议题:

1、《关于选举刘丽娟小姐为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举吕锦驹先生为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳海景酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-07)、董事会签署日(2006-06-07)、股权登记日(2006-07-03)、现场登记日(2006-07-04)、网络投票日()、召开日(2006-07-04)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于选举张自强先生为公司第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举任俊峰先生为公司第四届董事会董事的议案》
4、《关于选举刘冰女士为公司第四届董事会董事的议案》
5、《关于选举唐崙千先生为公司第四届董事会董事的议案》
6、《关于选举刘世镛先生为公司第四届董事会董事的议案》
7、《关于选举郑文先生为公司第四届董事会董事的议案》
8、《关于选举赵成斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举郭伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举杨有陆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举顾庆良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举梁建宁先生为公司第四届监事会监事的议案》
13、《关于选举吴剑濠先生为公司第四届监事会监事的议案》
14、《关于选举肖功云先生为公司第四届监事会监事的议案》
15、《关于调整独立董事津贴的预案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司董事会关于调整相关事项的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-06)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-10)

议题:

《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市银川路1号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-22)、董事会签署日(2006-02-22)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日()、召开日(2006-03-27)

议题:

1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算》
4、《利润分配方案》
5、《关于聘任监事的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案》

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