新天然气(603393)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案并分别听取《关于公司2023年度独立董事履职报告》
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度报告及摘要的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
10、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
11、关于公司2024年度日常关联交易的议案
12、关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于境外子公司变更记账本位币的议案
2、关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
2、关于补选第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、关于公司董事薪酬方案的议案
2、关于公司监事薪酬方案的议案
3、关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案
4、关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-04)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案并听取《公司2022年度独立董事履职报告》
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
11、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
12、关于公司2023年度日常关联交易的议案
13、关于补选第四届董事会独立董事的议案
14、关于修订<监事会议事规则>的议案
15、关于公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司本次重大资产购买方案的议案
3、关于《新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次重大资产购买事项构成关联交易的议案
5、关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6、关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于本次重大资产购买相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
9、关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10、关于批准本次重大资产购买事项有关估值报告的议案
11、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
12、关于亚美能源控股有限公司会计政策差异情况说明的议案
13、关于本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案
14、关于公司本次重大资产购买首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案
15、关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于全资子公司向香港全资孙公司增加投资的议案
2、关于向境内外金融机构或其他主体申请融资的议案
3、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
4、关于对下属全资子公司提供担保的议案
5、关于提请股东大会授权董事会具体办理对外投资等相关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10、关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
11、关于公司2022年度日常关联交易的议案
12、关于向控股子公司增加注册资本金的议案
13、关于修订部分公司制度的议案
14、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于向境内外金融机构或其他主体申请融资的议案
2、关于对下属全资公司提供担保的议案
3、关于提请股东大会授权董事会具体办理对外投资事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案
6、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
7、关于聘请公司2021年度审计机构的议案
8、关于补选公司董事会非独立董事的议案
9、关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
10、关于公司2021年度日常关联交易的议案
11、关于公司变更注册资本的议案
12、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案
13、关于对2020年非公开发行股票股东大会决议有效期延期的议案
14、关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-11)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、公司2019年年度报告及摘要的议案
7、关于聘请公司2020年度审计机构的议案
8、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于公司变更注册资本及法定代表人的议案
10、关于修改《公司章程》并授权相关人士办理变更手续的议案
11、关于补选公司董事会非独立董事的议案
12、关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
13、关于公司向银行申请授信额度的议案
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
16、关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
17、关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
18、关于公司与控股股东明再远签署附条件生效股份认购协议的议案
19、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
20、关于《新疆鑫泰天然气股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案
21、关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
22、关于提请公司股东大会批准明再远免于以要约方式增持股份的议案
23、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
24、关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
25、关于开立募集资金专用账户的议案
26、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、关于补选第三届董事会独立董事的议案
2、关于公司变更注册资本的议案
3、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案
4、关于将部分项目募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-10)

议题:

1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4.关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.关于公司2019年度财务预算报告的议案
6.关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案
7.关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8.关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于公司董事、独立董事及监事的薪酬方案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开82018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产购买方案的议案
3、关于<新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
4、关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
6、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
7、关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案
8、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
9、关于亚美能源控股有限公司会计政策差异情况说明的议案
10、关于本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案
11、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
12、关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告的议案
2、公司2017年度监事会工作报告的议案
3、公司2017年年度报告及摘要的议案
4、公司2017年度财务决算报告的议案
5、公司2018年度财务预算报告的议案
6、关于公司2017年度利润分配方案的议案
7、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8、关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-14)

议题:

1.关于向全资子公司增资的议案
2.关于全资子公司向香港全资孙公司增加投资的议案
3.关于向境内外金融机构或其他主体申请融资的议案
4.关于对下属全资子公司提供担保的议案
5.关于提请股东大会授权董事会具体办理对外投资事项的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-07)

议题:

1关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
2关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
3关于公司2017年度董事薪酬的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-05)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-20)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告的议案
2公司2016年度监事会工作报告的议案
3公司2016年年度报告及摘要的议案
4公司2016年度财务决算报告的议案
5公司2017年度财务预算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配方案的议案
7关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-05)

议题:

1 关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款以及使用自有资金进行现金管理的议案
2 关于公司变更注册资本的议案
3 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
6 关于修改公司《独立董事年报工作制度》的议案
7 关于修改公司《对外担保决策制度》的议案
8 关于修改公司《对外投资决策制度》的议案
9 关于修改公司《关联交易管理办法》的议案
10 关于修改公司《控股子公司管理制度》的议案
11 关于修改公司《投资者关系管理办法》的议案
12 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
13 关于修改公司《规范与关联方资金往来制度》的议案

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