航天宏图(688066)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6、《关于公司2024年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
7、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
8、《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
9、《关于公司董事长薪酬的议案》
10、《关于修订<公司章程>及附件的议案》
11、《关于修订公司部分管理制度的议案》
12、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
13、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层航天宏图信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于聘任2023年年度会计师事务所议案》
3、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层航天宏图信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
7、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
8、《关于<2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
9、《关于公司董事长薪酬的议案》
10、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11、《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
12、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层航天宏图信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层航天宏图信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
5、《关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层航天宏图信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于修改<公司章程>并办理工商变更备案的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层航天宏图信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于公司2022年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
7、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
8、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
9、《关于公司董事长薪酬的议案》
10、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层航天宏图信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
6、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10、《关于公司拟购买房产的议案》
11、《关于公司委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营等服务的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2019年财务决算报告>的议案》
6、《关于<2019年年度利润分配预案>的议案》
7、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂西路11号世纪华天大酒店一楼湖南B厅

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案
3、关于<对外投资管理制度>的议案
4、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

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