拓维信息(002261)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-16)、召开日()

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于全资子公司拟实施员工股权激励计划暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-23)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、《关于董事会、监事会成员津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 2、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于追认日常关联交易的议案》
8、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
5、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《未来三年2020-2022年、股东回报规划》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

(1)《2018年度董事会工作报告》
(2)《2018年度监事会工作报告》
(3)《2018年年度报告》及摘要
(4)《2018年度财务决算报告》
(5)《2018年度利润分配预案》
(6)《关于续聘会计师事务所的议案》
(7)《关于董事会、监事会成员津贴的议案》
(8)《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
(9)《关于修订<公司章程>的议案》
(10)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
(11)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
(12)《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
2、《关于公司与深圳市海云天科技股份有限公司原股东签署补充协议的议案》
3、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-23)

议题:

1.《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

(1)《2017年度董事会工作报告》;
(2)《2017年度监事会工作报告》;
(3)《2017年年度报告》及摘要;
(4)《2017年度财务决算报告》;
(5)《2017年度利润分配预案》;
(6)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(7)《关于定向回购常征等6名补偿义务人2017年度应补偿股份及返还现金的议案》;
(8)《关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》;
(9)《关于计提商誉减值准备的议案》;
(10)《关于增加公司经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-06)

议题:

《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

(1)《2016年度董事会工作报告》;
(2)《2016年度监事会工作报告》;
(3)《2016年年度报告》及摘要;
(4)《2016年度财务决算报告》;
(5)《2016年度利润分配预案》;
(6)《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
(7)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(8)《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-14)、现场登记日(2017-02-20)、网络投票日(2017-02-20)、召开日(2017-02-20)

议题:

(1)《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-16)

议题:

(1)《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的议案》;
(2)《关于增加经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-27)

议题:

1《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-25)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-26)、召开日(2016-06-24)

议题:

(1)《关于定向回购王伟峰、魏坤、李彬2015年度应补偿股份的议案》
(2)《关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》
(3)《关于修改公司章程的议案》
(4)《关于董事会、监事会成员津贴的议案》
(5)《关于公司董事会换届选举的议案》
(6)《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告》及摘要
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《前次募集资金使用情况报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于对北京博方文化传媒有限公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、审议《关于<拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》;
5、审议《关于<拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
8、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
12、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》;
13、审议《关于修改公司章程的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
16、审议《关于制定<拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》;
17、审议《关于本次发行股份及支付现金购买深圳市海云天科技股份有限公司100%股份所涉资产范围的议案》;
18、审议《2014年度董事会工作报告》;
19、审议《2014年度监事会工作报告》;
20、审议《2014年年度报告》及摘要;
21、审议《2014年度财务决算报告》;
22、审议《2014年度利润分配预案》;
23、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
24、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-13)

议题:

1.关于全资子公司收购北京九龙晖科技有限公司30%股权暨关联交易的议案
2.关于控股子公司收购贵州前途教育科技有限责任公司45%股权暨关联交易的议案
3.关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案
4.关于修改公司章程的议案
5.关于修改股东大会议事规则的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2014年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-19)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-03)、召开日(2014-07-02)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》
4、《关于<拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>的议案》
5、《关于公司与火溶科技的6名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及补充协议的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
7、《本次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<盈利预测审核报告>、<备考合并盈利预测审核报告>及<评估报告>的议案》》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
11、《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法(修订稿)》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2014年第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

(1)《关于增补公司监事候选人的议案》(采用累积投票制)。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

(1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)《2013年年度报告》及摘要
(4)《2013年度财务决算报告》
(5)《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
(6)《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(7)《关于更换会计师事务所的议案》
(8)《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

(1)《关于修改公司章程的议案》
(2)《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
(3)《关于更换 2013 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1)《2012 年度董事会工作报告》;
(2)《2012 年度监事会工作报告》;
(3)《2012 年年度报告》及摘要;
(4)《2012 年度财务决算报告》;
(5)《2012 年度利润分配预案》;
(6)《续聘会计师事务所的议案》;
(7)《关于公司董事会、监事会成员津贴的议案》;
(8)《关于修改公司章程的议案》
(9)《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制,独立董事和非独立董事分别进行表决
(10)《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

《关于更换2012 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

（1）《拓维信息系统股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《拓维信息系统股份有限公司关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

（1）《拓维信息系统股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《拓维信息系统股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《拓维信息系统股份有限公司2011年度报告及摘要》；
（4）《拓维信息系统股份有限公司2011年度财务决算报告》；
（5）《拓维信息系统股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（6）《拓维信息系统股份有限公司变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案》；
（7）《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-11)、董事会签署日(2011-08-11)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-25)、网络投票日()、召开日(2011-08-25)

议题:

审议《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度报告及摘要》
4. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度财务决算报告》
5. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6. 《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》
7. 《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-10)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-21)、网络投票日(2010-09-26)、召开日(2010-09-21)

议题:

议案一关于《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的期权数量、标的股票种类、股票数量和股票来源
1.3 股票期权的分配
1.4 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5 股票期权行权价格及确定依据
1.6 股票期权的授予及行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止
1.11 股东大会授权董事会的具体事项
1.12 会计处理与业绩影响
议案二关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
议案三关于通过新的《公司章程》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-05)、董事会签署日(2010-05-06)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3. 审议《关于聘请中审国际会计师事务所有限公司作为2010 年度审计机构的议案》；
4. 审议《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号拓维信息办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

1. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度报告及摘要》
4. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度财务决算报告》
5. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6. 《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》
7. 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-03)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日()、召开日(2009-11-09)

议题:

1、审议关于续聘2009 年度审计机构的议案。
2、审议募投项目实施调整的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-05)、董事会签署日(2009-08-06)、股权登记日(2009-08-14)、现场登记日(2009-08-20)、网络投票日()、召开日(2009-08-20)

议题:

1、审议《子公司管理制度》的议案。
2、审议《证券投资管理制度》的议案。
3、审议关于设立投资公司的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 拓维信息系统股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室（长沙市岳麓区桐梓坡西路298号）

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告。
2、审议2008 年度监事会工作报告。
3、审议公司2008 年度报告及摘要。
4、审议公司2008 年度财务决算报告。
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
6、审议公司审计机构2008 年度审计费用的议案。
7、审议调整公司2008 年度董事、监事津贴的议案。
8、审议修改公司章程的议案。
9、审议调整公司董事、监事津贴的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南拓维信息系统股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-06)、董事会签署日(2009-03-07)、股权登记日(2009-03-17)、现场登记日(2009-03-20)、网络投票日()、召开日(2009-03-20)

议题:

1、关于审议变更公司名称的议案；
2、关于审议修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南拓维信息系统股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-18)、董事会签署日(2008-09-20)、股权登记日(2008-09-25)、现场登记日(2008-10-06)、网络投票日()、召开日(2008-10-06)

议题:

1、审议《公司章程》的议案；
2、审议《募集资金使用管理制度》的议案；
3、审议《股东大会议事规则》的议案；
4、审议《董事会议事规则》的议案；
5、审议《监事会议事规则》的议案；
6、审议《信息披露管理制度》的议案。

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