甘李药业(603087)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
4、关于《公司2023年度决算方案》的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2024年度董事薪酬的议案
7、关于公司2024年度监事薪酬的议案
8、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
9、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
11、关于公司《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、关于《甘李药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《甘李药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事制度》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于《公司2022年度决算方案》的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2023年度会计师事务所及决定其报酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司与甘忠如签署非公开发行A股股票之<附条件生效的股份认购协议>的议案》
5、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
8、《关于设立非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
9、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
10、《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
13、《关于<甘李药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于<甘李药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案
3、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于《公司2021年度决算方案》的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2022年度会计师事务所及决定其报酬的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
11、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-19)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、《关于<甘李药业股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<甘李药业股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于补选监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案
3、关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
4、关于《公司2020年度决算方案》的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2021年度会计师事务所及决定其报酬的议案
9、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、关于补选监事的议案
2、关于补选董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 甘李药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于公司2019年度利润分配预案的议案

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