四川成渝(601107)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于二〇二三年度利润分配及股息派发方案的议案
2、关于二〇二三年度董事会工作报告的议案
3、关于二〇二三年度监事会工作报告的议案
4、关于独立董事二〇二三年度述职报告的议案
5、关于二〇二三年度财务决算报告的议案
6、关于境内外二〇二三年度报告及其摘要等的议案
7、关于二〇二四年度财务预算的议案
8、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇二四年度境内审计师的议案
9、关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇二四年度境外审计师的议案
10、关于注册发行永续中票及相关事宜的议案
11、关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
12、关于董事薪酬方案的议案
13、关于监事薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、关于本公司三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
2、关于罗祖义先生董事酬金的议案
3、关于游志明先生副董事长酬金的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《四川成渝独立董事工作细则》的议案
3、关于修订《四川成渝董事会议事规则》的议案
4、关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的议案
5、关于周华先生董事酬金的议案
6、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于二〇二二年度利润分配及股息派发方案的议案
2、关于二〇二二年度董事会工作报告的议案
3、关于二〇二二年度监事会工作报告的议案
4、关于独立董事二〇二二年度述职报告的议案
5、关于二〇二二年度财务决算报告的议案
6、关于境内外二〇二二年度报告及其摘要等的议案
7、关于二〇二三年度财务预算的议案
8、关于续聘信永中和会计师事务所为本公司二〇二三年度境内审计师的议案
9、关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二三年度境外审计师的议案
10、关于本公司董事、监事及高管责任险的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于收购蓉城二绕公司100%股权的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、关于甘勇义先生董事酬金的议案
2、关于李文虎先生董事酬金的议案
3、关于马永菡女士董事酬金的议案
4、关于游志明先生董事酬金的议案
5、关于薛敏女士董事酬金的议案
6、关于吴新华先生董事酬金的议案
7、关于李成勇先生董事酬金的议案
8、关于陈朝雄先生董事酬金的议案
9、关于余海宗先生董事酬金的议案
10、关于晏启祥先生董事酬金的议案
11、关于步丹璐女士董事酬金的议案
12、关于张清华先生董事酬金的议案
13、关于罗茂泉先生监事酬金的议案
14、关于凌希云先生监事酬金的议案
15、关于王峣先生监事酬金的议案
16、关于高莹女士监事酬金的议案
17、关于职工代表监事酬金的议案
18、关于选举董事的议案
19、关于选举独立董事的议案
20、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于转让成渝租赁44.95%股权的议案
2、关于薛敏女士董事酬金的议案
3、关于陈朝雄先生董事酬金的议案
4、关于张清华先生董事酬金的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、关于本公司以现金支付方式协议转让交通建设公司5%股权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案
2、关于二〇二一年度利润分配及股息派发方案的议案
3、关于二〇二一年度董事会工作报告的议案
4、关于二〇二一年度监事会工作报告的议案
5、关于独立董事二〇二一年度述职报告的议案
6、关于二〇二一年度财务决算报告的议案
7、关于境内外二〇二一年度报告及其摘要等的议案
8、关于二〇二二年度财务预算的议案
9、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇二二年度境内审计师的议案
10、关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二二年度境外审计师的议案
11、关于本公司董事、监事及高管责任险的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司签署《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》的议案
2、关于刘昌松先生董事酬金的议案
3、关于选举第七届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于转让仁寿置地91%股权及相应股东借款的议案
2、关于蜀鸿公司转让物业资产的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、关于注册发行公司债券及相关事宜的议案
2、关于二○二○年度利润分配及股息派发方案的议案
3、关于二○二○年度董事会工作报告的议案
4、关于二○二○年度监事会工作报告的议案
5、关于独立董事二○二○年度述职报告的议案
6、关于二○二○年度财务预算执行报告的议案
7、关于境内外二○二○年度报告及其摘要等的议案
8、关于二○二一年度财务预算的议案
9、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○二一年度境内审计师的议案
10、关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二一年度境外审计师的议案
11、关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
12、关于余海宗先生酬金方案的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-11)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-08)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-08)

议题:

1、关于李文虎先生董事酬金的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案
2、关于二○一九年度董事会工作报告的议案
3、关于二○一九年度监事会工作报告的议案
4、关于独立董事二○一九年度述职报告的议案
5、关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案
6、关于二○二〇年度财务预算的议案
7、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○二○年度的国内审计师的议案
8、关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案
9、关于二○一九年度财务预算执行报告的议案
10、关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
11、关于杨国峰先生董事酬金的议案
12、关于马永菡女士董事酬金的议案
13、关于调整游志明先生董事酬金的议案
14、关于罗茂泉先生监事酬金的议案
15、关于高莹女士监事酬金的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、审议及批准周黎明先生的酬金方案为:不因其执行董事职务在本公司领取酬金
2、审议及批准甘勇义、罗茂泉及贺竹磬先生酬金方案为:不因其董事职务在本公司领取酬金,但因在本集团担任管理职位领取酬金,由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准,考虑薪酬与考核委员会意见后确定
3、审议及批准倪士林、游志明、李文虎及李成勇先生的酬金方案为:不因其非执行董事职务在本公司领取酬金
4、审议及批准刘莉娜女士、高晋康先生、晏启祥先生及步丹璐女士的酬金方案为:固定酬金每年人民币8万元整(含税)
5、审议及批准冯兵先生的酬金方案为:按照相关政策和本公司规定的统一标准执行
6、审议及批准凌希云、王峣及孟杰先生的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金
7、审议及批准本公司第七届监事会职工监事的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金,但因其在本公司有其他任职领取酬金。酬金按照相关政策和本公司规定的统一标准执行
8、审议及批准董事、监事服务合同及其他相关文件,并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定,及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件,处理一切其他相关事宜
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案
2.关于二〇一八年度利润分配及股息派发方案的议案
3.关于二〇一八年度董事会工作报告的议案
4.关于二〇一八年度监事会工作报告的议案
5.关于独立董事二〇一八年度述职报告的议案
6.关于境内外二〇一八年度报告及其摘要等的议案7关于二〇一九年度财务预算的议案
8.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一九年度的国内审计师的议案
9.关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇一九年度的国际审计师的议案
10.关于审议及批准贺竹磬先生酬金方案的议案
11.关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2017年年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-05-15)

议题:

1关于2017年度利润分配及股息派发方案的议案
2关于2017年度董事会工作报告的议案
3关于2017年度监事会工作报告的议案
4关于独立董事2017年度述职报告的议案
5关于境内外2017年度报告及其摘要等的议案
6关于2018年度财务预算的议案
7关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度国内审计师的议案
8关于续聘安永会计师事务所为本公司2018年度国际审计师的议案
9关于房地产业务的专项自查报告的议案
10关于房地产业务相关事项的承诺函的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、关于本公司非公开发行股票方案的议案
2、关于《四川成渝高速公路有限公司2017年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
3、关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案
4、关于本公司2017年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
5、关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
6、关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-10-24)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-09)

议题:

1 关于投资成都至乐山高速公路扩容建设工程项目及相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-05)

议题:

1关于转让交投建设46%股份的议案
2关于补充确认本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2016年年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-05-16)

议题:

1关于2016年度利润分配及股息派发方案的议案
2关于2016年度董事会工作报告的议案
3关于2016年度监事会工作报告的议案
4关于独立董事2016年度述职报告的议案
5关于境内外2016年度报告及其摘要等的议案
6关于2017年度财务预算的议案
7关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度国内审计师的议案
8关于续聘安永会计师事务所为本公司2017年度国际审计师的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2016-12-29)

议题:

1 关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
2 关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
3 关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-05)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
4、审议及批准周黎明先生的酬金方案为:不因其执行董事职务在本公司领取酬金;
5、审议及批准甘勇义及罗茂泉先生酬金方案为:酬金包括固定工资、绩效工资和福利,并授权董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会(简称“四川省国资委”)和本公司规定的统一标准,考虑薪酬与考核委员会意见确定;
6、审议及批准郑海军先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及倪士林先生的酬金方案为:不因其非执行董事职务在本公司领取酬金;
7、审议及批准孙会璧先生、郭元晞先生、余海宗先生、刘莉娜女士的酬金方案为:固定酬金每年人民币8万元整(含税);
8、审议及批准冯兵先生的酬金方案为:不因其监事职务但因其在本公司担任管理职位领取酬金。酬金由固定工资、绩效工资和福利组成,分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行;
9、审议及批准但勇先生、欧阳华杰先生及孟杰先生的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金;
10、审议及批准本公司第六届监事会职工监事的酬金方案为:不因其监事职务但因其在本公司有其他任职领取酬金。薪金由固定工资、绩效工资和福利组成,分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行;
11、审议及批准董事、监事服务合同及其他相关文件,并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定,及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件,处理一切其他相关事宜。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2015年年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-10)

议题:

1关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案2关于2015年度董事会工作报告的议案3关于2015年度监事会工作报告的议案4关于独立董事2015年度述职报告的议案5关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案6关于2016年度财务预算的议案7关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度国内审计师的议案8关于续聘安永会计师事务所为本公司2016年度国际审计师的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-04)

议题:

1 关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
2 关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
3 关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案
4 关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-06)

议题:

1、关于选举及委任倪士林先生为本公司第五届董事会非执行董事及确定其酬金方案的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2014年年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-08)

议题:

1关于2014年度利润分配及派发股息方案的议案
2关于2014年度财务预算执行报告的议案
3关于境内外2014年度董事会工作报告的议案
4关于2014年度监事会工作报告的议案
5关于独立董事2014年度述职报告的议案
6关于境内外2014年度报告及其摘要等的议案
7关于2015年度财务预算的议案
8关于续聘安永会计师事务所为本公司2015年度国际审计师的议案
9关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度国内审计师的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2015-01-07)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-01-07)

议题:

1《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
2《关于交投建设与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
3《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》
4《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》
5《关于发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2013年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、《关于2013年度利润分配及派发股息方案的议案》
2、《关于2013年度财务预算执行报告的议案》
3、《关于境内外2013年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
5、《关于独立董事2013年度述职报告的议案》
6、《关于境内外2013年度报告及其摘要等的议案》
7、《关于2014年度财务预算的议案》
8、《关于续聘安永会计师事务所为本公司2014年度国际审计师的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度国内审计师的议案》
10、《关于选举及委任陈维政先生为本公司第五届董事会独立董事候选人及建议酬金的议案》
11、《关于选举及委任何琨女士为本公司第五届监事会监事候选人及建议酬金的议案》
12、《关于四川中路能源有限公司(简称“中路能源”)与中国石油天然气股份有限公司四川销售油料分公司签署<重油、燃料油买卖合同>的议案》
13、《关于中路能源与中石油燃料油有限责任公司西南销售分公司签署<沥青买卖合同>的议案》
14、《关于中路能源与中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司签署<成品油买卖合同>的议案》
15、《关于中路能源与中国石油天然气运输公司四川分公司签署<成品油公路承运合同>的议案》
16、《关于中路能源与四川交投建设工程股份有限公司签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》
17、《关于豁免控股股东四川省交通投资集团有限责任公司履行承诺事项的议案》
18、《关于修订<公司章程>的议案》
19、《关于保险债融资的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-07)、董事会签署日(2013-11-08)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-12-03)、网络投票日()、召开日(2013-12-03)

议题:

1、《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
2、《关于交投建设与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
3、《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》
4、《关于提名贺竹磬先生为本公司第五届董事会董事候选人及建议酬金的议案》
5、《关于提名吕宁先生为本公司第五届监事会监事候选人及建议酬金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司 2012年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-28)、召开日(2013-05-07)

议题:

1 .《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》
2 .《关于2012年度财务预算执行报告的议案》
3 .《关于境内外2012年度董事会工作报告的议案》
4 .《关于境内外2012年度监事会工作报告的议案》
5 .《关于独立董事2012年度述职报告的议案》
6 .《关于境内外2012年度报告及其摘要等的议案》
7 .《关于2013年度财务预算的议案》
8 .《关于续聘安永会计师事务所为本公司2013年度国际审计师的议案》
9 .《关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2013年度国内审计师的议案》
10 .《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》
11.《关于选举吴新华先生为四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-25)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日()、召开日(2013-03-07)

议题:

1审议及批准周黎明先生为第五届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
2审议及批准甘勇义先生为第五届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
3审议及批准张杨女士为第五届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
4审议及批准唐勇先生为第五届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
5审议及批准黄斌先生为第五届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
6审议及批准王栓铭先生为第五届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
7审议及批准胡煜女士为第五届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
8审议及批准孙会璧先生为第五届董事会独立非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议);
9审议及批准郭元晞先生为第五届董事会独立非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议);
10审议及批准方贵金先生为第五届董事会独立非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议);
11审议及批准余海宗先生为第五届董事会独立非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议);
12审议及批准冯兵先生为第五届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
13审议及批准但勇先生为第五届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
14审议及批准欧阳华杰先生为第五届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
15审议及批准周炜女士为第五届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。
16审议及批准本公司第五届董事会执行董事的酬金方案为:酬金由基本工资、年终奖金和福利组成,其中,基本工资为每年人民币15万元整(含税),年终奖金及福利待遇由股东大会授权董事会,并于董事会考虑薪酬与考核委员会的意见后厘定;
17审议及批准本公司第五届董事会非执行董事的酬金方案为:不因其非执行董事职务在本公司领取酬金;
18审议及批准本公司第五届董事会独立非执行董事的酬金方案为:固定酬金每年人民币8万元整(含税);
19审议及批准冯兵先生的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金,但因其在本公司担任管理职位,按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金。根据本公司的薪酬福利政策,按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则,员工工资由固定工资(基础工资、岗位工资、工龄工资)和绩效工资两部分组成;员工福利包括法定福利和公司福利,分别按照政府和本公司规定的统一标准执行;
20审议及批准但勇、欧阳华杰先生及周炜女士的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金;
21审议及批准本公司第五届监事会职工监事的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金,但因其在本公司有其他任职,而按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金。根据本公司的薪酬福利政策,按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则,员工工资由固定工资(基础工资、岗位工资、工龄工资)和绩效工资两部分组成;员工福利包括法定福利和公司福利,分别按照政府和本公司规定的统一标准执行;
22审议及批准董事服务合同、监事服务合同及其他相关文件,并授权董事会对该等文件定稿前必须作出的修改进行确定,及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事服务合同、监事服务合同和其他相关文件,并处理一切其他必要的相关事宜。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-13)、董事会签署日(2012-09-14)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2011年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、《关于本公司对外投资管理办法(2012年修订)的议案》 2、《关于本公司关联交易决策制度(2012年修订)的议案》 3、《关于本公司关联方资金往来、对外担保管理办法(2012年修订)的议案》 4、《关于本公司2011年度利润分配及派发股息方案的议案》 5、《关于本公司2011年度财务预算执行报告的议案》 6、《关于本公司境内外2011年度报告及其摘要等的议案》 7、《关于本公司境内外2011年度董事会工作报告的议案》 8、《关于本公司境内外2011年度监事会工作报告的议案》 9、《关于本公司独立董事2011年度述职报告的议案》 10、《关于本公司2012年度财务预算的议案》 11、《关于本公司续聘安永会计师事务所为本公司2012年度的国际审计师的议案》 12、《关于本公司续聘信永中和会计师事务所为本公司2012年度的国内审计师的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-13)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

1.《关于投资遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目及相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-14)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-07-29)、现场登记日(2011-08-09)、网络投票日()、召开日(2011-08-09)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2010年度股东周年大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1《关于本公司2010年度利润分配及派发股息方案的议案》
2《关于本公司2010年度财务预算执行报告的议案》
3《关于本公司境内外2010年度董事会工作报告的议案》
4《关于本公司2010年度监事会工作报告的议案》
5《关于本公司境内外2010年度报告及其摘要等的议案》
6《关于本公司2011年度财务预算的议案》
7《关于本公司续聘信永中和会计事务所及安永会计师事务所为本公司2011年度的国内及国际审计师的议案》
8《关于本公司独立董事2010年度述职报告的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-14)、现场登记日(2010-10-27)、网络投票日()、召开日(2010-10-27)

议题:

1、审议《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2009年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1《关于本公司境内外2009年度董事会工作报告的议案》
2《关于本公司境内外2009年度监事会工作报告的议案》
3《关于本公司独立董事2009年度述职报告的议案》
4《关于2009年度利润分配、派发股息及资本公积金转增股本的议案》
5《关于本公司2009年度财务预算执行报告的议案》
6《关于本公司2009年境内外年度报告及其摘要等的议案》
7《关于本公司2010年度财务预算的议案》
8《关于续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2010年度的国内及国际审计师的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 四川成渝高速公路股份有限公司2009年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-28)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-23)、网络投票日()、召开日(2009-09-23)

议题:

1、《关于改聘二○○九年度本公司国内审计师的议案》
2、《关于刘先福先生辞任本公司董事的议案》
3、《关于提名胡煜女士为本公司董事人选的议案》
4、《关于罗翼女士辞任本公司监事的议案》
5、《关于提名董志先生为本公司监事人选的议案》

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