四川美丰(000731)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、关于2023年度利润分配的议案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年年度报告全文和摘要的议案
8、关于调整独立董事津贴标准的议案
9、关于拟使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于回购股份方案的议案(需逐项表决)

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气走廊合作协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2023年度财务预算报告
5、关于2022年度利润分配的议案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
7、关于2022年年度报告全文和摘要的议案
8、关于补选非职工代表监事的议案
9、关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气站合作协议》暨关联交易的议案
10、关于回购股份方案的议案(需逐项表决)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2022年度财务预算报告
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
8、关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案
10、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11、关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十七次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于2021年度新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2020年度(第六十六次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2021年度财务预算报告
5、关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
8、关于调整独立董事津贴标准的议案
9、关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案(需逐项表决)
10、关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2019年度(第六十三次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2020年度财务预算报告
5、关于公司2019年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2020年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
9、关于调整董事、监事津贴标准的议案
10、关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案
11、关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于选举王勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2018年度(第六十一次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案;
2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案;
5.公司2018年度董事会工作报告;
6.公司2018年度监事会工作报告;
7.公司2018年度财务决算报告;
8.公司2019年度财务预算报告;
9.关于公司2018年度利润分配的预案;
10.关于续聘会计师事务所的议案;
11.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案;
12.关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案;
13.关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案;
14.关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开公司第五十九次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2017年度(第五十八次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于公司非独立董事津贴的议案》;
3.《关于公司监事津贴的议案》;
4.《公司2017年度董事会工作报告》;
5.《公司2017年度监事会工作报告》;
6.《公司2017年度财务决算报告》;
7.《公司2018年度财务预算报告》;
8.《关于公司2017年度利润分配的预案》;
9.《关于公司2018年度日常关联交易的议案》;
10《关于公司.2018年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》;
11.《关于公司2017年年度报告全文和摘要的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第五十七次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第五十六次( 临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-11)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2016年度(第五十五次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号四川美丰化工股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1.《关于提名公司独立董事候选人的议案》;
2.《关于公司对部分资产计提减值准备及报废处置的议案》;
3.《关于公司董事长薪酬方案的议案》;
4.《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
5.《公司2016年度董事会工作报告》;
6.《公司2016年度监事会工作报告》;
7.《公司2016年度财务决算报告》;
8.《公司2017年度财务预算报告》;
9.《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》;
10.《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
11.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司2017年度日常关联交易的议案》;
12.《关于公司2017年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》;
13.《关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第五十三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-08)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2015年度(第五十二次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路一段10号四川美丰总部董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

议案1《关于修改<公司章程>的议案》
议案2《关于公司更换独立董事及提名独立董事候选人的议案》
议案3《公司2015年度董事会工作报告》
议案4《公司2015年度监事会工作报告》
议案5《公司2015年度财务决算报告》
议案6《关于公司2015年度利润分配的议案》
议案7《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案8《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》
议案9《关于公司2015年年度报告全文和摘要的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2014年度(第五十一次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路一段10号公司总部

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

1.《公司2014年度董事会工作报告》
2.《公司2014年度监事会工作报告》
3.《公司2014年度财务决算报告》
4.《关于公司2014年度利润分配的议案》
5.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》
7.《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》
8.《关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案》

大会主题: 2015年第50次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第五十次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55号公司总部

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-30)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
3.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年第49次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第四十九次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55号公司总部

重要日期: 首次公告(2014-09-13)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-29)

议题:

《关于公司为阆中双瑞能源有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开 2013 年度(第四十八次)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段 55 号公司总部

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《公司 2013 年度董事会工作报告》;
3.《公司 2013 年度监事会工作报告》;
4.《公司 2013 年度财务决算报告》;
5.《关于公司 2013 年度利润分配的议案》;
6.《关于公司 2013 年年度报告全文和摘要的议案》;
7.《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
8.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》;
9.《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第47次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第四十七次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55号公司总部

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-22)、网络投票日(2013-08-22)、召开日(2013-08-22)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于公司向“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的议案》;
3.《关于公司拟出让所持甘肃刘化(集团)有限责任公司股权的议案》;
4.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
5.《关于公司债券发行方案的议案》;
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;
7.《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2012年度(第四十六次)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55号公司总部

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

1.《公司2012年度董事会工作报告》;
2.《公司2012年度监事会工作报告》;
3.《公司2012年度财务决算报告》;
4.《关于公司2012年度利润分配的议案》;
5.《关于公司2012年年度报告全文和摘要的议案》;
6.《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
7.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》;
8.《关于公司与甘肃刘化(集团)有限责任公司日常关联交易的议案》;
9.《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第四十五次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55号公司总部

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1．《关于公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司日常关联交易的议案》；
2．《关于公司聘请内控审计会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第四十四次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55号公司总部

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日()、召开日(2012-05-31)

议题:

1 《关于公司发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2011年度（第四十三次）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55号公司总部

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1.《公司2011年度董事会工作报告》；
2.《公司2011年度监事会工作报告》；
3.《公司2011年度财务决算报告》；
4.《关于公司2011年度利润分配的预案》；
5.《关于公司2011年年度报告全文和摘要的议案》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
8.《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
9.《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第四十二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55号公司总部

重要日期: 首次公告(2012-02-17)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-03-01)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日()、召开日(2012-03-07)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
4、《关于公司监事会换届选举监事的议案》》;
5、《关于设立董事会风险管理委员会的议案;
6、《关于设立董事会预算委员会的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第四十一次（临时）股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55号

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日(2011-05-12)、召开日(2011-05-12)

议题:

1. 《关于公司变更募集资金用途的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第2010年度（第四十次）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55号公司总部

重要日期: 首次公告(2011-02-22)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

1. 《公司2010年度董事会工作报告》；
2. 《公司2010年度监事会工作报告》；
3. 《公司2010年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2010年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2010年年度报告全文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第2009年度（第三十九次）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55 号

重要日期: 首次公告(2010-02-03)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-02-26)、现场登记日(2010-03-04)、网络投票日()、召开日(2010-03-04)

议题:

1. 《公司2009 年度董事会工作报告》；
2. 《公司2009 年度监事会工作报告》；
3. 《公司2009 年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2009 年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2009 年年度报告全文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第38次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第三十八次（临时）股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市天山南路三段55号

重要日期: 首次公告(2009-11-14)、董事会签署日(2009-11-14)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日(2009-12-10)、召开日(2009-12-10)

议题:

1. 《关于公司终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
2. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
3. 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
4. 《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》。

大会主题: 2009年第37次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第三十七次（临时）股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10 号

重要日期: 首次公告(2009-07-25)、董事会签署日(2009-07-25)、股权登记日(2009-08-04)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日(2009-08-10)、召开日(2009-08-10)

议题:

1. 《关于公司延长认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案有效期的议案》；
2. 《关于会计师事务所名称变更的议案》；
3. 《关于续发短期融资券的议案》；
4. 《关于绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁改造项目向银行申请贷款的议案》。

大会主题: 2009年第36次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第三十六次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1. 《关于修改公司章程的议案》；
2. 《关于投资建设年产300kt 喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的议案》；
3. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
4. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
5. 《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》；
6. 《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2008年度(第三十五次)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2009-02-21)、董事会签署日(2009-02-21)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-12)、网络投票日()、召开日(2009-03-12)

议题:

1. 《公司2008 年度董事会工作报告》；
2. 《公司2008 年度监事会工作报告》；
3. 《公司2008 年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2008 年年度报告正文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

大会主题: 2008年第34次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第三十四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2008-12-27)、董事会签署日(2008-12-27)、股权登记日(2009-01-05)、现场登记日(2009-01-09)、网络投票日()、召开日(2009-01-09)

议题:

1．《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2．《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
3．《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
4．《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年第33次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第三十三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2008-07-23)、董事会签署日(2008-07-23)、股权登记日(2008-07-31)、现场登记日(2008-08-04)、网络投票日(2008-08-06)、召开日(2008-08-04)

议题:

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2. 《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3. 《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》；
4. 《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》；
5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》；
6. 《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2007年度(第三十二次)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2008-02-04)、董事会签署日(2008-02-04)、股权登记日(2008-02-22)、现场登记日(2008-02-28)、网络投票日()、召开日(2008-02-28)

议题:

1. 《公司2007 年度董事会工作报告》；
2. 《公司2007 年度监事会工作报告》；
3. 《公司2007 年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2007 年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2007 年年度报告正文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
9. 《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》；
10.《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2006年第31次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第三十一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-11-29)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-14)、网络投票日()、召开日(2007-12-14)

议题:

1.《关于绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项目的议案》；
2.《关于投资控股贵州化肥厂有限责任公司的议案》。

大会主题: 2006年第30次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第三十次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10 号公司总部综合会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-31)、董事会签署日(2007-05-31)、股权登记日(2007-06-12)、现场登记日(2007-06-18)、网络投票日()、召开日(2007-06-18)

议题:

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》；
3. 《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》；
4. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》；
5. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
6. 《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》；
7. 《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2006年第29次年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开2006年度（第二十九次)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2007-01-24)、董事会签署日(2007-01-24)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日()、召开日(2007-03-01)

议题:

1. 《公司2006年度董事会工作报告》；
2. 《公司2006年度监事会工作报告》；
3. 《公司2006年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2006年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2006年年度报告正文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第28次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第二十八次(临时)股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号公司总部综合一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-30)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-25)、网络投票日(2007-01-25)、召开日(2007-01-25)

议题:

1、《四川美丰化工股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。

大会主题: 2006年第27次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第二十七次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2006-12-30)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-16)、现场登记日(2007-01-19)、网络投票日()、召开日(2007-01-19)

议题:

1.《关于增补张维东为公司第五届董事会董事的提案》；
2.《关于增补童鹏为公司第五届监事会监事的提案》。

大会主题: 2006年第26次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司关于召开第二十六次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2006-10-31)、董事会签署日(2006-10-31)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-15)、网络投票日()、召开日(2006-11-15)

议题:

1.《关于增补公司第五届董事会董事的提案》；
2.《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。

大会主题: 2006年第25次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开公司第二十五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2006-06-24)、董事会签署日(2006-06-24)、股权登记日(2006-07-03)、现场登记日(2006-07-07)、网络投票日()、召开日(2006-07-07)

议题:

《关于公司参加甘肃新刘化（集团）有限公司（暂定名）股权交易竞买投资的议案》

大会主题: 2005年第24次年度股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2005年度(第二十四次)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1. 《公司2005年度董事会工作报告》；
2. 《公司2005年度监事会工作报告》；
3. 《公司2005年度财务决算报告》；
4. 《公司2005年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2005年年度报告正文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》；
9. 《关于公司与四川美丰氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》；
10.《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
11.《关于德阳分公司CCR法合成氨安全、环保隐患整治项目的议案》；
12.《关于绵阳分公司实施合成氨装置废气、废水安全隐患治理项目的议案》；
13.《关于发行短期融资券的议案》；
14.《关于修改公司章程的议案》；
15.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
16.《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
17.《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2006年第23次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开公司第二十三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-06)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

1.《关于公司国家股转让的议案》；
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2006年第22次临时股东大会

详细公告: 四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告及召开公司第二十二次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市蓥华南路10号

重要日期: 首次公告(2005-12-07)、董事会签署日(2005-12-07)、股权登记日(2005-12-29)、现场登记日(2006-01-05)、网络投票日()、召开日(2006-01-05)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4.《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
5.《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

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