金瑞矿业(600714)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦青海金瑞矿业发展股份有限公司十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告(全文及摘要)》
4、《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年度董事及监事薪酬、津贴的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦青海金瑞矿业发展股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4、《公司会计师事务所选聘管理办法》
5、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦青海金瑞矿业发展股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告(全文及摘要)》
4、《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于董事、监事2022年度薪酬的议案》
7、《公司2022年度独立董事述职报告》
8、《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》
9、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦青海金瑞矿业发展股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦青海金瑞矿业发展股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
6、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉暨〈募集资金管理制度〉的议案》
7、《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉暨〈股份变动管理制度〉的议案》
8、《关于修订公司〈对外担保管理办法〉暨〈对外担保管理制度〉的议案》
9、《公司2022年半年度利润分配方案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦青海金瑞矿业发展股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告》(全文及摘要)
4、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》
8、《公司2021年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦青海金瑞矿业发展股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》
2、《公司股东大会议事规则(2021年修订)》
3、《公司董事会议事规则(2021年修订)》
4、《公司监事会议事规则(2021年修订)》
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》
3、《关于增补刘惠珍女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海金瑞矿业发展股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-25)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-25)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告》(全文及摘要)
4、《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告》(全文及摘要)
4、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-17)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《公司股东大会议事规则(2019年修订)》
3、《公司累积投票制度实施细则》
4、《公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-11)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年年度报告》(全文及摘要)
4《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》
5《公司2018年度利润分配预案》
6《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计和内部控制审计机构的议案》
7《公司2018年度独立董事述职报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》
2、《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》
3、《关于向全资孙公司提供借款的议案》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-13)、召开日(2018-04-12)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年年度报告》(全文及摘要)
4.00《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》
5《公司2017年度利润分配预案》
6.00《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计和内部控制审计机构的议案》
7《公司2017年度独立董事述职报告》
8《关于全资子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1.《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-27)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告》(全文及摘要)
4《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计和内部控制审计机构的议案》
7《公司2016年度独立董事述职报告》
8《关于大风山选矿厂计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-03-01)、召开日(2017-02-28)

议题:

1、《关于对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行增资的议案》
2、《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司设立子公司的议案》
3、《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司项目投资的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-11-02)

议题:

《关于青海省投资集团有限公司延期支付资产出售剩余价款的议案》
《关于签订<青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议之补充协议(二)>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-15)

议题:

1《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
2《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
3《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》
4关于选举董事的议案
5关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-29)、召开日(2016-04-28)

议题:

1《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00《关于公司出售其持有的全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权的议案》
3《关于<青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>(草案)及其摘要议案》
4《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于签订青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议的议案》
6《关于签订<青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议之补充协议>的议案》
7《关于本次重组是否构成关联交易的议案》
8《关于批准本次交易相关的评估报告的议案》
9《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
10《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-26)、召开日(2016-02-25)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告》(全文及摘要)
4《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《公司2015年度独立董事述职报告》
7《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度会计和内部控制审计机构的议案》
8《关于全资子公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于对全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司进行增资的议案》 3、关于选举董事的议案 4、关于选举独立董事的议案 5、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-06)、召开日(2015-03-05)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告》(全文及摘要)
4、《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、《公司2014年度独立董事述职报告》
7、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度会计和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-19)

议题:

(一)审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》;
(三)审议《关于青海金瑞发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》;
(四)审议《关于公司与王敬春、肖中明签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;
(五)审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(六)审议《关于公司与王敬春、肖中明签署<发行股份购买资产之补充协议>的议案》;
(七)审议《关于公司与王敬春、肖中明签署<关于重庆庆龙业绩承诺及补偿协议>的议案》;
(八)审议《关于批准本次交易相关的财务报告、审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》;
(九)审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(十)审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
(十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》;
(十二)审议《公司股东大会议事规则(2014年修订)》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-10)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1.《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

(一)《公司2013年度董事会工作报告》
(二)《公司2013年度监事会工作报告》
(三)《公司2013年年度报告》(全文及摘要)
(四)《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》
(五)《公司2013年度利润分配预案》
(六)《公司2013年度独立董事述职报告》
(七)《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度会计和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

《关于改聘公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

(一)《公司2012年度董事会工作报告》;(二)《公司2012年度监事会工作报告》;(三)《公司2012年年度报告》(全文及摘要);(四)《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》;(五)《公司2012年度利润分配预案》;(六)《公司2012年度独立董事述职报告》;(七)《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》;(八)《关于支付2012年度会计和内部控制审计费用的议案》;(九)《关于向全资子公司提供借款的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-02-01)、现场登记日(2013-02-05)、网络投票日()、召开日(2013-02-05)

议题:

《关于聘请公司内控审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日(2012-12-27)、召开日(2012-12-26)

议题:

(一)《关于修订<持续性关联交易协议>的议案》
(二)《关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会六届三次（临时）会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会五届十九次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于发行公司债券的议案的补充议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1）审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2）审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3）审议《公司2011 年年度报告》（全文及摘要）
4）审议《公司2011 年度财务决算报告》
5）审议《公司2011 年度利润分配预案》
6）审议《关于聘请公司2012 年度会计审计机构的议案》
7）审议《独立董事2011 年度述职报告》
8）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
9）审议《关于发行公司债券的议案》
10）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司五届十六次董事会会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-02)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日(2011-12-19)、召开日(2011-12-16)

议题:

1、《关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案》；
2、《关于公司全资子公司西海煤炭与桥头铝电签署持续性关联交易协议的议案》；
3、《关于以公司采矿权进行抵押贷款的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会五届十一次会议决议暨召开公司2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2010年年度报告》(全文及摘要)；
4）审议《公司2010年度财务决算报告》；
5）审议《公司2010年度利润分配预案》；
6）审议《关于聘请公司2011年度会计审计机构的议案》；
7）审议《公司审计部工作职责》；
8）审议《关于公司调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司五届八次董事会会议决议暨召开2010年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-17)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-06-25)、现场登记日(2010-07-02)、网络投票日()、召开日(2010-07-02)

议题:

审议《关于改选公司第五届董事会董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会五届六次会议决议暨召开公司2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2009年年度报告》(正文及摘要)；
4）审议《公司2009年度财务决算报告》；
5）审议《公司2009年度利润分配预案》；
6）审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
7）审议《公司股东大会议事规则》；
8）审议《公司董事会议事规则》；
9）审议《公司监事会议事规则》；
10）审议《公司对外担保管理制度》；
11）审议《公司募集资金管理办法》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会五届三次会议决议暨召开公司2009年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海省西海煤炭开发有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-08-31)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

1、审议《关于增加公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于改选公司第五届董事会董事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会四届二十一次会议决议暨召开公司2009年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36 号青海省金星矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-04-03)、网络投票日(2009-04-07)、召开日(2009-04-03)

议题:

1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
3、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产、资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要》；
4、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
5、审议《关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产暨关联交易的议案》
6、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司向青海省投资集团有限公司定向发行股份购买资产协议》及《补充协议》；
7、审议《资产出售协议》及《补充协议》；
8、审议《持续性关联交易协议》；
9、审议《关于提请股东大会批准豁免青海省投资集团有限公司以要约方式增持本公司股份义务的议案》；
10、审议《关于授权公司经营管理层就本项目聘请独立财务顾问等中介机构的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产、资产出售等相关事宜的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
14、审议《关于提请股东大会批准公司章程修正案的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-15)、董事会签署日(2009-01-17)、股权登记日(2009-02-06)、现场登记日(2009-02-09)、网络投票日()、召开日(2009-02-09)

议题:

1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2008 年年度报告》(正文及摘要)；
4）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘公司2009 年度会计审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会四届十八次会议决议暨召开公司2008年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36 号青海省金星矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-13)、董事会签署日(2008-11-14)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-11-26)、网络投票日()、召开日(2008-11-26)

议题:

审议《关于向青海省西海煤炭开发有限责任公司借款73,500,000 元的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2007 年年度报告》(正文及摘要)；
4）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘公司2008 年度会计审计机构的议案》；
7）审议《关于变更公司四届董事会董事成员的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司四届八次董事会会议决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1）审议《公司2006 年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2006 年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2006 年年度报告及其摘要》；
4）审议《公司2006 年度财务决算报告》；
5）审议《公司2006 年度利润分配预案》；
6）审议《关于选举公司四届监事会监事的议案》；
7）审议《关于续聘公司2006 年度、2007 年度会计审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-14)、董事会签署日(2007-02-15)、股权登记日(2007-03-09)、现场登记日(2007-03-13)、网络投票日()、召开日(2007-03-13)

议题:

1、审议《关于公司四届董事会变更董事会成员的议案》；
2、审议《关于公司四届监事会变更监事会成员的议案》；
3、审议《公司关于处置子公司资产、注销子公司青海山川铸造有限公司的议案》；
4、审议《公司关于转让所持青海长青铝业有限公司股权的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-14)、董事会签署日(2006-08-14)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-08)、网络投票日(2006-09-08)、召开日(2006-09-08)

议题:

《青海金瑞矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《公司关于改选董事的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《公司关于将以水源地抵押贷款调整为以公司机器设备进行抵押贷款的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司三届二十一次董事会会议决议暨召开２００５年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-18)、董事会签署日(2005-08-20)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-26)、网络投票日()、召开日(2005-09-26)

议题:

１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
３、审议《公司关于以采矿权进行抵押贷款的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 青海金瑞矿业发展股份有限公司三届二十次(临时)董事会会议决议暨召开2005年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-19)、董事会签署日(2005-05-20)、股权登记日(2005-06-10)、现场登记日(2005-06-20)、网络投票日()、召开日(2005-06-20)

议题:

审议《关于出资设立控股子公司青海山川铸造有限责任公司的议案》

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