盐湖股份(000792)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2024年度董事及管理层年薪的议案
5、2023年度财务决算报告暨2024年财务预算报告
6、2023年度拟不进行利润分配的议案
7、审议《2024年日常关联交易预计的议案》
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《关联交易管理办法》的议案
12、关于选举公司非独立董事的议案
13、关于选举公司独立董事的议案
14、关于选举公司非职工监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅

重要日期: 首次公告(2023-11-01)、董事会签署日(2023-11-02)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、审议关于续聘公司2023年财务报表和内部控制审计机构的议案
2、审议关于拟变更非独立董事的议案
3、审议关于增补公司八届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号盐湖股份公司1号楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-08)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、审议2022年年度报告全文及摘要
2、审议2022年度董事会工作报告
3、审议2022年度监事会工作报告
4、审议2023年度董事及管理层年薪的议案
5、审议2022年度拟不进行利润分配的议案
6、审议2022年年度财务决算报告、2023年财务预算报告
7、审议2023年日常关联交易预计的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)
8、审议2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)
9、审议关于使用自有资金进行证券投资的议案
10、审议关于增补公司八届董事会非独立董事的议案
11、审议关于增补公司八届董事会独立董事的议案
12、审议关于增补公司八届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路21号蓝宝石大酒店4楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、审议关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案
2、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
3、审议关于修订《关联交易管理办法》的议案
4、审议关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
5、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案
6、审议关于续聘公司2022年财务报表和内部控制审计机构的议案
7、审议关于增补公司非独立董事的议案
8、审议关于增补监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、审议2021年年度报告全文及摘要
2、审议2021年度董事会报告
3、审议2021年度监事会工作报告
4、审议2022年董事及管理层年薪的议案
5、审议2021年决算及2022年预算报告
6、审议2021年度利润分配预案
7、审议关于修订《公司章程》的议案
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
11、审议关于购买董监高责任险的议案
12、审议关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)
13、审议关于投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案
2、审议关于2022年度预计日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案
2、审议关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案
3、审议关于续聘公司2021年财务报表和内部控制审计机构的议案
4、审议关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的议案
5、审议关于增补监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、审议《2020年度董事会报告》
2、审议《2020年度监事会报告》
3、审议《2020年决算及2021年预算报告》
4、审议《2020年年度报告全文及摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《2021年董事及管理层年薪的议案》
7、审议《公司子公司购买资产暨关联交易的议案》
8、审议关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案
9、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案
10、审议关于增补公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于与青海汇信资产管理有限责任公司的子公司关联交易的议案
2、关于使用自有资金购买理财产品的议案
3、关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的议案
4、关于向控股子公司四川盐湖化工提供贷款担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、审议《关于增加关联交易额度的议案》
2、审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
3、审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》
4、审议关于修订《公司章程》的议案
5、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
7、审议《关于选举非独立董事的议案》
8、审议《关于选举独立董事的议案》
9、审议《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、审议日常关联交易预计的议案
2、关于续聘公司2020年财务报表和内部控制审计机构的议案
3、关于提请股东大会授权董事会聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-10)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、关于选举贠红卫同志为公司七届非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、2019年度报告全文及报告摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、公司2020年度董事及管理层年薪的议案
5、公司2019年度利润分配预案的议案
6、公司2020年预计日常关联交易的议案
7、公司2019年决算及2020年预算报告
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路18号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、关于变更2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案
2、关于增补公司非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

1.审议2018年度董事会工作报告;
2.审议2018年度监事会工作报告;
3.审议公司2018年度报告全文及报告摘要的议案;
4.审议公司2018年度利润分配预案的议案;
5.关于公司及子公司2019年度融资额度的议案;
6.关于公司及子公司2019年预计到期银行贷款拟进行展期及继续提供担保的议案;
7.关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案(本议案的关联董事王兴富、谢康民、闫自军、吴文好回避表决);
8.关于修订《公司章程》的议案;
9.审议公司2019年度董事及管理层年薪的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-12)、董事会签署日(2019-02-13)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-27)、网络投票日(2019-02-27)、召开日(2019-02-27)

议题:

1.《关于2019年度日常关联交易的议案》
2.《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1.关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案
2.关于公司续聘2018年财务报告及内部控制审计机构的议案
3.关于修订《公司章程》的议案
4.关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案
5.关于增补公司非独立董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-25)

议题:

1.关于向青海省产业发展投资基金申请借款暨关联交易的议案
2.关于向子公司国际贸易公司提供贷款担保的议案
3.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、关于向青海银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案
2、关于全资子公司向中化化肥采购商品暨关联交易的议案
3、关于公司及子公司2018年预计到期银行贷款拟调整还款计划及继续提供担保的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路18号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.公司2017年度报告全文及报告摘要的议案
4.公司2017年度利润分配预案的议案
5.公司2018年度董事及管理层年薪的议案
6.公司2018年预计日常关联交易的议案
7.关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案
8.关于公司融资方案的议案
9.关于更换非职工监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-03)

议题:

1.审议关于修订《公司章程》的议案;
2.审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
3.审议关于修订《监事会议事规则》的议案案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-13)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2.审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;
3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;
4.关于向控股子公司盐湖镁业提供财务资助的议案;
5.关于向控股子公司海纳化工提供财务资助的议案;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路18号盐湖海润酒店5楼502会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-25)

议题:

1.审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案;
2.审议关于公司公开发行公司债券方案的议案;
3.审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案;
4.审议关于公司拟申请注册发行不超过100亿元债券类产品的议案;
5.审议关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年财务报告及内部控制审计机构的议案;
6.审议关于修订《公司章程》的议案;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路28号盐湖海润酒店5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-28)

议题:

1.审议公司2016年度董事会工作报告;
2.审议公司2016年度监事会工作报告;
3.审议公司2016年度报告全文及报告摘要的议案;
4.审议公司2016年度利润分配方案的议案;
5.审议公司2017年度董事及管理层年薪的议案;
6.审议公司2017年预计日常关联交易的议案;
7.关于公司及子公司向银行申请贷款总额度的议案;
8.关于向间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股份有限公司担保和财务资助的议案;
9.关于修改《公司章程》的议案;
10.关于公司董事会换届的议案;
11.关于公司监事会换届的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-11)

议题:

1.关于增补公司非独立董事的议案
2.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-15)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-27)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-07-29)

议题:

1.关于向青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案;
2.关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

1.关于向国开发展基金有限公司申请专项建设资金的议案
2.关于公司将持有控股子公司青海盐湖镁业有限公司股权质押的议案
3.关于向下属公司提供财务资助的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议2015年度董事会报告的议案
2、审议2015年度监事会报告的议案
3、审议2015年年报全文及摘要的议案
4、审议关于2015年度利润分配预案的议案
5、审议续聘2016年财务报告及2016年内部控制审计机构的议案
6、审议公司2016年度董事及管理层年薪的议案
7、审议2016年预计日常关联交易的议案
8、审议关于修改《公司章程》的议案
9、审议关于向金融机构融资申请授信额度的议案
10、审议关于拟注册发行35亿元超短期融资券的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-18)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、关于公司拟发行永续债的议案
2、关于修订《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1关于向子公司提供财务资助的议案
1.1关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案
1.2关于向青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案
2关于向子公司提供贷款担保的议案
2.1关于向青海盐湖特立镁有限公司提供贷款担保的议案
2.2关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案
3关于公司增补非职工监事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、关于《为下属子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
4 审议《公司2014年度报告全文及报告摘要的议案》
5 审议《公司2014年度利润分配方案的议案》
6 审议《公司续聘2015年财务报告及2015年内部控制审计机构的议案》
7 审议《公司2015年度董事及管理层年薪的议案》
8 逐项审议《公司2015年预计日常关联交易的议案》
8.1 审议《向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易》(本项议案关联股东中国中化股份有限公司、中化化肥有限公司回避表决)
8.2 审议《向青海文通盐桥化肥有限公司销售产品的关联交易》
8.3 审议《公司向青海民光煤业销售有限责任公司2015年采购原煤的关联交易》(本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决)
8.4 审议《公司向青海木里能源有限公司支付管理费用的关联交易》(本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决)
9 审议《关于公司2015年二至四季度向银行申请贷款授信额度的议案》
8.3
审议《公司向青海民光煤业销售有限责任公司2015年采购原煤的关联交易》(本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决)
8.4
审议《公司向青海木里能源有限公司支付管理费用的关联交易》(本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决)
9
审议《关于公司2015年二至四季度向银行申请贷款授信额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-04)

议题:

1、审议《关于向银行申请贷款的议案》
2、审议《关于公司拟注册和发行短期融资券的议案》
3、审议《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》
4、审议《关于制定公司关联交易管理办法的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 7、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》 8、审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 11、审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》 12、审议《关于公司实施150万吨/年钾肥扩能改造工程项目的议案》 13、审议《关于公司对青海盐湖机电装备制造有限公司提供担保的议案》 14、审议《关于公司对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案》 15、审议《关于公司与青海木里煤业开发集团有限公司关联交易的议案》 16、审议《关于公司与青海省能源发展(集团)有限责任公司关联交易的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在青海省格尔木市黄河路28号公司办公楼16楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、关于对控股子公司—青海盐湖镁业有限公司提供贷款担保的议案
2、关于公司申请银行贷款的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于公司从青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-26)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-17)、召开日(2014-08-15)

议题:

1.关于对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案
2.审议控股子公司青海盐湖镁业有限公司新增30万吨/年钾碱装置的议案
3.审议关于向控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案
4.关于对间接控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-17)、董事会签署日(2014-07-18)、股权登记日(2014-07-31)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-08-01)

议题:

1.审议关于向控股子公司青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日(2013-12-22)、召开日(2013-12-20)

议题:

1、关于公司向商业银行申请银行贷款7亿元的议案(详见2013年8月8日召开的公司五届董事会第十二次会议公告);
2、关于公司向商业银行申请银行贷款9.5亿元的议案(详见2013年10月29日召开的公司五届董事会第十三次会议公告);
3、关于提名五届董事会非独立董事候选人的议案(本议案需采用累积投票制表决);
4、关于提名五届董事会独立董事候选人的议案(独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决);
5、关于对间接控股子公司--青海盐湖海虹化工股份有限公司提供贷款担保的议案;
6 、审议增补公司非职工监事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日()、召开日(2013-08-07)

议题:

关于公司拟向商业银行申请银行贷款的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦 5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告; 2、审议公司2012 年度监事会工作报告; 3、审议公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告; 4、审议公司 2012 年年度报告全文及报告摘要的议案; 5、审议公司 2012 年度利润分配方案的议案; 6、审议公司续聘2013年财务报告及2013年内部控制审计机构的议案; 7、审议公司 2013 年度董事及管理层年薪的议案; 8、审议公司 2013 年日常关联交易的议案; 9、审议增补公司非独立董事的议案; 10、审议增补公司非职工监事的议案 11、审议关于对全资子公司-青海盐湖海纳化工有限公司增资的议案; 12、审议关于对间接控股子公司--青海盐湖海虹化工股份有限公司提供财务资助变更为贷款担保的议案 13、审议对全资子公司-青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案; 14、审议公司申请银行贷款的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号公司办公楼16楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-04)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日(2013-03-24)、召开日(2013-03-22)

议题:

1审议公司对间接控股子公司(青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司)提供贷款担保的议案。
2审议修改公司章程的议案(本议案需特别表决审议)

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

1审议控股子公司投资澳大利亚海镁特公司的议案；
2审议公司申请银行贷款的议案；
3审议公司防范股东及关联方占用资金制度的议案；
4审议调整盐湖镁钠资源综合利用甘河项目投资预算的议案；
5审议修改公司章程的议案；
6审议修改董事会议事规则的议案；
7审议公司增加对盐湖镁业投资的议案；
8审议调整增加金属镁一体化投资概算的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28号盐湖大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议公司申请银行贷款的议案；
3、审议关于延长发行公司债券有效期的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海西宁市胜利路19号盐湖大厦502会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、审议公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告；
2、审议公司2011年度董事会工作报告；
3、审议公司2011年度监事会报告；
4、审议公司2011年度利润分配方案的议案；
5、审议公司续聘2012年财务报告及聘请2012年内部控制审计机构的议案；
6、审议公司2012年日常关联交易的议案：（本议案属关联交易，关联股东中化股份有限公司、中化化肥有限公司回避表决）

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-22)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日(2011-12-13)、召开日(2011-12-12)

议题:

1：审议关于公司申请贷款并对控股子公司提供财务资助的议案；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海西宁市胜利路19号盐湖大厦502会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日(2011-09-25)、召开日(2011-09-23)

议题:

1审议关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2审议公司发行公司债券的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦502楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1、审议公司2010年度财务决算2011年度财务预算报告; 2、审议公司2010年度董事会工作报告; 3、审议公司2010年度监事会工作报告的议案; 4、审议公司2010年度利润分配方案的议案; 5、审议2011年度公司续聘会计师事务所的议案; 6、审议公司2011年日常关联交易的议案;(本议案关联股东回避表决) 7、审议《关于青海盐湖发展有限公司新建100万吨钾肥产能装置的议案》; 8、审议原青海盐湖工业集团股份有限公司2010年度利润分配的议案; 9、审议《增资青海盐湖镁业有限公司的议案》; 10、审议关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 11、审议关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案 12、审议公司监事会换届选举的议案; 13、审议公司变更公司名称的议案; 14、审议公司修改《公司章程》部分条款的议案; 15、审议公司修订《股东大会议事规则》的议案; 16、审议公司修订《董事会议事规则》的议案; 17、审议公司《累积投票制实施细则》议案; 18、审议公司《监事会议事规则》的议案; 19、审议本公司为孙公司青海蓝科锂业股份有限公司提供担保的议案; 20、本公司独立董事向股东大会做2010年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦五楼502会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-09)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

《关于延长股东大会授权董事会全权办理盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并盐湖集团暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份有关事宜有效期的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路28 号盐湖大厦2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-03)、董事会签署日(2010-02-05)、股权登记日(2010-03-01)、现场登记日(2010-03-03)、网络投票日()、召开日(2010-03-03)

议题:

（1）审议公司2009 年度财务决算2010 年度财务预算报告；
（2）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（3）审议公司2009 年度监事会报告的议案；
（4）审议公司2009 年度利润分配的议案；
（5）审议公司2010 年续聘会计师事务所的议案；
（6）审议公司2010 年日常关联交易的议案；
（7）独立董事向股东大会做2009 年度述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市盐湖大夏（西宁市胜利路19 号五楼会议室）

重要日期: 首次公告(2010-01-07)、董事会签署日(2010-01-08)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-25)、网络投票日(2010-01-25)、召开日(2010-01-25)

议题:

1、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案；
2、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案；
3、关于《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》的议案；
4、关于签署《吸收合并协议书》的议案；
5、关于提请股东大会批准青海省国有资产投资管理有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省西宁市天年阁酒店四楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日(2009-04-28)、召开日(2009-04-27)

议题:

（1）审议公司2008 年度财务决算2009 年度财务预算报告；
（2）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度监事会报告的议案
（4）审议公司2008 年度利润分配的议案
（5）审议公司续聘会计师事务所的议案
（6）审议增选公司四届监事会监事的议案
（7）审议公司2009 年日常关联交易的议案
（8）审议修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-15)、董事会签署日(2009-01-16)、股权登记日(2009-02-12)、现场登记日(2009-02-16)、网络投票日(2009-02-16)、召开日(2009-02-16)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-08)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日(2008-12-23)、召开日(2008-12-23)

议题:

（1）、审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司及所属公司2008 年向控股股东缴纳矿产资源使用费用的关联交易议案；
（2）、审议关于修订本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司与青海盐湖工业集团有限公司矿产资源使用费关联交易期限的议案；
（3）、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司2008年购买控股子公司盐湖发展公司光卤石向控股股东盐湖集团缴纳矿产资源使用费的议案；
（4）、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司实际控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司拟投资建设年产20 万吨农用硝酸钾副产11 万吨氯化氨项目的议案；
（5）、审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司三元钾肥股份有限公司拟出资组建“柴达木三元化工有限公司”建设年产20 万吨硫化碱、联产1 万吨聚苯硫醚项目的议案；
（6）、审议增选王建军先生拟担任本公司四届董事会独立董事的议案；
（7）、审议增选程友海先生拟担任本公司四届董事会独立董事的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

（1）、审议公司2007 年度财务决算报告；
（2）、审议公司2007 年度董事会工作报告；
（3）、审议公司2007 年年度报告及摘要的议案
（4）、审议公司2007 年度利润分配方案的议案；
（5）、审议公司续聘会计师事务所的议案；
（6）、审议增选刘生福先生任公司四届董事会董事的议案；
（7）、审议增选冯明伟先生任公司四届董事会董事的议案；
（8）、审议增选张宝红先生任本公司四届监事会监事的议案
（9）、审议本公司间接控股子公司－青海盐湖元通钾肥有限公司参股青海海虹控股股份有限公司的议案；
（10）、审议《公司2008 年度日常关联交易的议案》；
(11).《青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司青海盐湖发展有限公司自2008年起向盐湖集团缴纳矿产资源使用费用的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-23)、董事会签署日(2007-10-24)、股权登记日(2007-11-13)、现场登记日(2007-11-14)、网络投票日()、召开日(2007-11-14)

议题:

审议公司控股子公司青海盐湖三元股份有限公司投资建设年产10万吨热溶精制氯化钾项目的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

（1）、审议2006年度董事会报告；
（2）、审议2006年度监事会报告；
（3）、审议2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年年度报告及摘要的议案
（5）、审议调整公司2006年度利润分配方案的议案；
（6）、审议续聘会计师事务所的议案；
（7）、审议《公司日常关联交易情况的议案》；
(8) 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；
(9) 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案；
(10) 于提名第四届监事会监事候选人的议案。
( 11）、审议公司关于执行新会计准则的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青海省格尔木市黄河路1号盐湖大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-10)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日(2006-05-29)、召开日(2006-05-26)

议题:

会议审议事项：《关于青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-26)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

（1）、审议2005年度董事会报告；
（2）、审议2005年度监事会报告；
（3）、审议2005年度财务决算报告；
（4）、审议2005年度利润分配方案的议案；
（5）、审议续聘会计师事务所的议案；
（6）、审议公司修订公司《章程》及“三会”议事规则的议案；
（7）、审议《公司日常关联交易情况的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、召开日(2005-12-27)

议题:

审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司青海盐湖发展有限公司建设供热中心、铁路专用线扩能子项工程的议案

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