复旦复华(600624)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年年度报告及报告摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、2023年度利润分配的方案
7、独立董事2023年度述职报告
8、关于2024年度提供融资担保的议案
9、关于2024年度董事的薪酬方案
10、关于2024年度监事的薪酬方案
11、关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案
12、关于计提资产减值准备的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于聘任会计师事务所对2013年度财务报表进行审计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订相关公司制度的议案
3、关于重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案
4、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
5、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
6、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、关于子公司出售房产的议案
2、关于补选公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于控股股东延长解决同业竞争承诺期限的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、2022年度董事会报告 2、2022年度监事会报告 3、2022年年度报告及报告摘要 4、2022年度财务决算报告 5、2023年度财务预算报告 6、2022年度利润分配的方案 7、独立董事2022年度述职报告 8、关于2023年度提供融资担保的议案 9、关于独立董事2023年度津贴的议案 10、关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案 11、关于计提资产减值准备的议案 12、关于补选公司第十届董事会董事的议案 13、关于修订《公司章程》的议案 14、关于修订相关公司制度的议案 15、上海复旦复华科技股份有限公司对外股权投资管理制度 16、关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案 17、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年年度报告及报告摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度利润分配的方案
7、独立董事2021年度述职报告
8、关于2022年度为控股子公司提供融资担保的议案
9、关于独立董事2022年度津贴的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案
12、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
13、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区百顺路666号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年年度报告及报告摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2021年度财务预算报告
6、2020年度利润分配的方案
7、独立董事2020年度述职报告
8、关于2021年度为控股子公司提供融资担保的议案
9、关于独立董事2021年度津贴的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案
12、关于计提资产减值准备的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区百顺路666号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区百顺路666号8楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案
2、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
3、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市国权路525号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国泰路11号二楼国际会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年年度报告及报告摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、2019年度利润分配的方案
7、独立董事2019年度述职报告
8、关于2020年度为控股子公司提供融资担保的议案
9、关于独立董事2020年度津贴的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于2020年度向银行申请综合授信业务的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区四平路1779号复旦科技园创新中心1楼路演大厅

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-26)

议题:

1、2018年度董事会报告
2、2018年度监事会报告
3、2018年年度报告及报告摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2019年度财务预算报告
6、2018年度利润分配的预案
7、独立董事2018年度述职报告
8、关于2019年度为控股子公司提供融资担保的议案
9、关于独立董事2019年度津贴的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
12、关于2019年度向银行申请综合授信业务的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权路525号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于公开挂牌转让参股公司股权的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开72017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国泰路11号二楼国际会议中心

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年年度报告及报告摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2018年度财务预算报告
6、2017年度利润分配的预案
7、独立董事2017年度述职报告
8、关于2018年度为控股子公司提供融资担保的议案
9、关于独立董事2018年度津贴的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
12、关于 2018 年度向银行申请综合授信业务的议案
13、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市国权路525号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-12-01)、召开日(2017-11-29)

议题:

1.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案
2.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案
3.关于选举董事的议案
4.关于选举独立董事的议案
5.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市国权路525号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-17)

议题:

关于补选公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国泰路11号二楼国际会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-02)、召开日(2017-05-31)

议题:

12016年度董事会报告
22016年度监事会报告
32016年年度报告及报告摘要
42016年度财务决算报告
52017年度财务预算报告
62016年度利润分配的预案
7关于修改《公司章程》的议案
8独立董事2016年度述职报告
9关于2017年为控股子公司提供融资担保的议案
10关于独立董事2017年度津贴的议案
11关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案
12关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国泰路11号二楼国际会议中心

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-24)、召开日(2016-06-22)

议题:

1关于提名邵俊先生为公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国泰路11号二楼国际会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

1 2015 年度董事会报告
2 2015 年度监事会报告
3 2015 年年度报告及报告摘要
4 2015 年度财务决算报告
5 2016 年度财务预算报告
6 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
7 独立董事 2015 年度述职报告
8 关于 2016 年为控股子公司提供融资担保的议案
9 关于独立董事 2016 年度津贴的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国泰路11号二楼国际会议中心

重要日期: 首次公告(2015-09-26)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-23)

议题:

1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于提名孙铮为独立董事候选人的议案
3 关于补选公司监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、2014年度董事会报告
2、2014年度监事会报告
3、2014年年度报告及报告摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2015年度财务预算报告
6、2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
7、独立董事2014年度述职报告
8、董事会审计委员会2014年度履职报告
9、关于2015年为控股子公司提供融资担保的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《董事会议事规则》的议案
13、上海复旦复华科技股份有限公司对外担保管理制度
14、上海复旦复华科技股份有限公司对外投资管理制度
15、关于独立董事2015年度津贴的议案
16、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案
17、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日()、召开日(2014-05-30)

议题:

1、2013年度董事会报告
2、2013年度监事会报告
3、2013年年度报告及报告摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2014年度财务预算报告
6、2013年度利润分配预案
7、独立董事2013年度述职报告
8、董事会审计委员会2013年度履职报告
9、关于2014年为控股子公司提供融资担保的议案
10、关于独立董事2014年度津贴的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案
12、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室。

重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-18)、股权登记日(2013-07-30)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日(2013-09-26)、召开日(2013-09-23)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告
7关于修订《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、召开日(2013-05-30)

议题:

1 2012年度董事会报告(含独立董事述职报告)
2 2012年度监事会报告
3 2012年年度报告及报告摘要
4 2012年度财务决算报告
5 2013年度财务预算报告
6 2012年度利润分配预案2
7 关于2013年为控股子公司提供融资担保的议案需特别决议通过
8 关于修改《公司章程》的议案需特别决议通过
9 关于独立董事2013年度津贴的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2013年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司七届九次董事会会议决议暨召开2011年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海国权路680 号复旦大学美国研究中心116 室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-29)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

1、公司2011 年度董事会报告。
2、公司2011 年度监事会报告。
3、公司2011 年度财务决算报告。
4、公司2011 年度利润分配预案。
5、关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案。
6、关于独立董事2012 年度津贴的议案。
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司六届十九次董事会会议决议暨召开2010年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日()、召开日(2011-06-08)

议题:

1、公司2010年度董事会报告。
2、公司2010年度监事会报告。
3、公司2010年度财务决算报告。
4、公司2010年度利润分配预案。
5、关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案。
6、关于独立董事2011年度津贴的议案。
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
8、关于第七届董事会董事候选人提名的议案。
9、关于第七届监事会监事候选人提名的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司六届十四次董事会决议暨召开2009年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、召开日(2010-06-01)

议题:

1、审议公司2009年度董事会报告。
2、审议公司2009年度监事会报告。
3、审议公司2009年度财务决算报告。
4、审议公司2009年度利润分配预案。
5、审议关于公司对外担保的企业名单以及担保额度的议案。
6、审议独立董事津贴的议案。
7、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司六届十二次董事会决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海国权路680 号复旦大学美国研究中心116 室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-31)、网络投票日()、召开日(2010-03-31)

议题:

1、审议关于董事候选人提名的议案。
2、审议关于公司投资海门项目的议案。
3、审议关于监事候选人提名的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司六届九次董事会决议暨召开2008年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-04)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会报告。
2、审议公司2008 年度监事会报告。
3、审议公司2008 年度财务决算报告。
4、审议公司2008 年度利润分配预案。
5、审议关于公司对外担保的额度以及被担保企业名单的议案。
6、审议关于修改公司章程相应条款的议案。
7、审议关于独立董事2009 年度津贴的议案。
8、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案。
9、选举刘志远为独立董事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司六届二次董事会决议暨召开2007年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海国顺路670号复旦大学管理学院“李达三”楼106会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-28)、现场登记日(2008-05-30)、网络投票日()、召开日(2008-05-30)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会报告。
2、审议公司2007 年度监事会报告。
3、审议公司2007 年度财务决算报告。
4、审议公司2007 年度利润分配预案。
5、审议关于公司对外担保的额度以及被担保企业名单的议案。
6、审议关于变更公司注册地址和修改公司章程相应条款的议案。
7、审议关于公司募集资金管理办法的议案。
8、审议独立董事津贴的议案。
9、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司第五届二十二次董事会决议公告暨召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海国顺路670号复旦大学管理学院李达三楼106会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-14)、网络投票日()、召开日(2008-03-14)

议题:

1) 选举第六届董事会成员；
2) 选举第六届监事会成员；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议暨召开2006度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海国顺路670号复旦大学管理学院李达三楼106室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-31)、现场登记日(2007-06-04)、网络投票日()、召开日(2007-06-04)

议题:

1、审议公司2006年度董事会报告。
2、审议公司2006年度监事会报告。
3、审议公司2006年度财务决算报告。
4、审议公司2006年度利润分配预案。
5、审议关于授权公司董事会签署对外担保合同的议案。
6、审议关于公司独立董事工作细则的议案。
7、审议关于补选董事候选人提名的议案。
8、审议独立董事津贴的议案。
9、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议暨召开2005年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海国顺路670号复旦大学管理学院"史带楼"6楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、审议公司2005年度董事会报告。
2、审议公司2005年度监事会报告。
3、审议公司2005年度财务决算报告。
4、审议公司2005年度利润分配预案。
5、审议公司关于修改公司章程的议案。
6、审议公司关于变更公司注册地址的议案。
7、审议关于授权公司董事会批准对外担保总额的议案。
8、审议补选刘建中女士为公司监事的议案。
9、审议独立董事津贴的议案。
10、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 国权路680号复旦大学美国研究中心一楼谢希德厅

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-21)、网络投票日(2006-04-26)、召开日(2006-04-21)

议题:

上海复旦复华科技股份有限公司股权分置改革方案的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦复华科技股份有限公司四届十六次董事会决议公告暨召开二○○五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海国顺路670号复旦大学管理学院“李达三楼 ”106室

重要日期: 首次公告(2004-12-14)、董事会签署日(2004-12-16)、股权登记日(2005-01-11)、现场登记日(2005-01-14)、网络投票日()、召开日(2005-01-14)

议题:

１）选举第五届董事会成员；
２）选举第五届监事会成员（候选人名单与简历见四届十四次监事会决议附件）；
３）审议《上海复旦复华科技股份有限公司章程部分条款修改稿》。

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