华丽家族(600503)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、关于2023年年度报告及摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于2022年度利润分配预案的议案
2、关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案
3、关于2023年度担保计划的议案
4、关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案
5、关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于2022年年度报告及摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事津贴的议案
7、关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案
8、关于2023年度担保计划的议案
9、关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案
10、关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案
11、关于修订《公司章程》相关条款的议案
12、关于修订公司股东大会议事规则的议案
13、关于修订公司董事会议事规则的议案
14、关于修订公司独立董事制度的议案
15、关于修订公司募集资金管理办法的议案
16、关于修订公司对外担保管理制度的议案
17、关于修订公司关联交易决策制度的议案
18、关于修订公司监事会议事规则的议案
19、关于选举董事的议案
20、关于选举独立董事的议案
21、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于公司进行重大资产重组的议案
2、关于《华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
3、关于签订本次重大资产重组相关协议的议案
4、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
5、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
6、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于2021年年度报告及摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事津贴的议案
7、关于续聘2022年度财务和内控审计机构的议案
8、关于2022年度担保计划的议案
9、关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案
10、关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于2020年年度报告及摘要的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事津贴的议案
7、关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案
8、关于2021年度担保计划的议案
9、关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案
10、关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案
11、关于变更注册地址暨修订《公司章程》部分条款的议案累积投票议案
12、关于增补董事的议案
13、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于2019年年度报告及摘要的议案
2、关于2019年度董事会工作报告的议案
3、关于2019年度监事会工作报告的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事津贴的议案
7、关于公司监事津贴的议案
8、关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案
9、关于2020年度担保计划的议案
10、关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案
11、关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-05)、董事会签署日(2020-02-05)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-21)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》相关条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案
3、关于修改《董事会议事规则》相关条款的议案
4、关于选举第七届董事会董事的议案
5、关于选举第七届董事会独立董事的议案
6、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-29)

议题:

1.关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.关于2018年年度报告及摘要的议案
2.关于2018年度董事会工作报告的议案
3.关于2018年度监事会工作报告的议案
4.关于2018年度财务决算报告的议案
5.关于2018年度利润分配预案的议案
6.关于2019年度公司董事津贴的议案
7.关于续聘2019年度财务和内控审计机构的议案
8.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
9.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
10.关于2019年度担保计划的议案
11.关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案
12.关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案
13.关于修改公司章程相关条款的议案
14.关于修改公司董事会议事规则的议案
15.关于修改公司监事会议事规则的议案
16.关于修改公司独立董事制度的议案
17.关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、关于聘任 2018 年度财务和内控审计机构的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事津贴的议案》
7、《关于监事年度津贴的议案》
8、《关于支付会计师事务所2017年度财务和内控审计费用的议案》
9、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
11、《关于2018年度担保计划的议案》
12、《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》
13、《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》
14、《关于修改公司章程相关条款的议案》
15、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
16、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
17、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
18、《关于修改公司对外投资管理制度的议案》
19、《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
20、《关于修改公司独立董事制度的议案》
21、《关于修改公司对外担保管理制度的议案》
22、《关于修改公司募集资金管理办法的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于新增公司及下属子公司融资额度并授权公司管理层办理融资相关事项的议案
2关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-19)

议题:

1关于2016年年度报告及摘要的议案
2关于2016年度董事会工作报告的议案
3关于2016年度监事会工作报告的议案
4关于2016年度财务决算报告的议案
5关于2016年度利润分配预案的议案
6关于续聘会计师事务所并支付其2016年年报审计费用的预案的议案
7关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
8关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
9关于为公司及子公司提供担保额度的议案
10关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-22)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于修改股东大会议事规则的议案
3关于2017年度董事、监事津贴的议案
4关于2017年度高管薪酬的议案
5.00关于选举第六届董事会董事的议案
6.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
7.00关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-20)

议题:

1《关于2015年年度报告及摘要的议案》
2《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3《关于2015年度监事会工作报告的议案》
4《关于2015年度财务决算报告的议案》
5《关于2015年度利润分配预案的议案》
6《关于续聘会计师事务所并支付其2015年年报审计费用的预案的议案》
7《关于2016年度董事、监事津贴的议案》
8《关于为子公司提供担保额度的议案》
9《关于2016年度高管薪酬的议案》
10《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
11《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-17)

议题:

1、《关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》
2、《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函》
3、《关于公司、公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-05)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于<华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案>的议案》 4、《关于<华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析>的议案》 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 7、《 <上海南江(集团)有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股份认购协议>的议案》 8、《 <西藏南江投资有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股份认购协议>的议案》 9、《华丽家族股份有限公司与上海南江(集团)有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股权转让协议的议案》 10、《 <关于杭州南江机器人股份有限公司之增资协议>的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 12、《关于制订<华丽家族股份有限公司 2015 年-2017 年股东回报规划>的议案》 13、《关于参与厦门国际银行增发股份并提请股东大会授权管理层具体办理相关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-04-30)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所并支付其2014年年报审计费用的预案的议案》
7、《关于2015年度董事、监事津贴的议案》
8、《关于为子公司提供担保额度的议案》
9、《关于2015年度高管薪酬的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于增资收购杭州南江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案》
2、《关于收购华泰长城期货有限公司40%股权暨关联交易的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-05)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、审议《关于调整公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司2013 年度非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于2013 年度公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

1、《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》;
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所并支付其2013年年报审计费用的预案的议案》;
7、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;
8、《关于2014年度董事、监事津贴的议案》;
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》;
10、《关于2014年度高管薪酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-20)、董事会签署日(2014-01-21)、股权登记日(2014-01-27)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日(2014-02-10)、召开日(2014-02-10)

议题:

1、审议《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日(2013-12-09)、召开日(2013-12-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<华丽家族股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<华丽家族股份有限公司 2013 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析>的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于修订<华丽家族股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于制订<华丽家族股份有限公司 2013 年-2015 年股东回报规划>的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》
3、审议《关于聘任 2013 年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号

重要日期: 首次公告(2013-05-22)、董事会签署日(2013-05-23)、股权登记日(2013-06-04)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、《关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于 2012 年度财务决算报告的议案》;
5、《关于 2012 年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所并支付其 2012 年年报审计费用的预案的议案》;
7、《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》;
8、《关于 2013 年度董事、监事津贴的议案》;
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》;
10、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》;
11、《关于 2013 年度高管薪酬的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2013-02-18)、董事会签署日(2013-02-19)、股权登记日(2013-03-01)、现场登记日(2013-03-06)、网络投票日()、召开日(2013-03-06)

议题:

1、审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》
3、审议《关于设立子公司的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-22)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、召开日(2013-01-25)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于新增公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2012-11-14)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日()、召开日(2012-11-30)

议题:

1、审议《关于对子公司提供新增担保额度的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、审议《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、《关于2011 年年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于2011 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2011 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2011 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2011 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所并支付其2011 年年报审计费用的预案的议案》；
7、《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》；
8、《关于2012 年度董事、监事津贴的议案》；
9、《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》；
10、《关于修订华丽家族股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
11、《关于修订华丽家族股份有限公司董事会议事规则的议案》；
12、《关于修订华丽家族股份有限公司独立董事制度的议案》；
13、《关于修订华丽家族股份有限公司对外担保制度的议案》；
14、《关于修订华丽家族股份有限公司关联交易决策制度的议案》；
15、《关于修订华丽家族股份有限公司信息披露管理制度的议案》；
16、《关于修订华丽家族股份有限公司监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207 号

重要日期: 首次公告(2011-09-23)、董事会签署日(2011-09-24)、股权登记日(2011-09-29)、现场登记日(2011-10-10)、网络投票日()、召开日(2011-10-10)

议题:

1、审议《关于华丽家族股份有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207 号

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1、审议《关于2011 年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207 号

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2011-02-20)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

1、审议《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2010年年报审计报酬的议案》
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于华丽家族股份有限公司2011年度董事、监事津贴的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13、审议《关于公司出售上海弘圣房地产开发有限公司31.5239%股权的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207 号

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、召开日(2010-11-08)

议题:

1、审议《关于收购广东华孚投资控股有限公司100%股权》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2010-10-09)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-27)、网络投票日()、召开日(2010-10-27)

议题:

1、审议《华丽家族股份有限公司收购上海金叠房地产开发有限公司51%股权》的议案。
2、《华丽家族股份有限公司与搜候（上海）投资有限公司关于上海弘圣房地产开发有限公司及复兴天地中心项目的合作框架协议》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207 号

重要日期: 首次公告(2010-02-08)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-03-16)、现场登记日(2010-03-19)、网络投票日()、召开日(2010-03-19)

议题:

1、审议《关于2009 年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2009 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2009 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2009 年年报审计报酬的议案》
7、审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于华丽家族股份有限公司2010 年度董事、监事津贴的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2009-08-27)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-15)、网络投票日(2009-09-15)、召开日(2009-09-15)

议题:

1、审议《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》；
2、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日和发行价格
（6）发行数量、发行价格的调整
（7）募集资金数额与用途
（8）本次非公开发行股票的限售期
（9）上市地点
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）本次发行决议的有效期
5、审议《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》；
6、审议《关于签署<关于上海弘圣房地产开发有限公司48.4761%股权转让的框架协议〉的议案》；
7、审议《关于上海立信资产评估有限公司出具的上海弘圣房地产开发有限公司股权转让整体资产评估报告书的议案》；
8、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-20)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

1、审议《关于2008 年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2008 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2008 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2008 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2008 年年报审计报酬的议案》
6、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于华丽家族股份有限公司2009 年度董事、监事津贴的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
10、审议《华丽家族股份有限公司2008年监事会工作报告》

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 华丽家族股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2008-07-15)、董事会签署日(2008-07-16)、股权登记日(2008-07-29)、现场登记日(2008-08-01)、网络投票日()、召开日(2008-08-01)

议题:

审议《关于出售“出售天津地福商场经营管理有限公司”》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-24)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

1、审议《新智科技股份有限公司董事会议事规则》（2008年6月修订）的议案
2、审议《新智科技股份有限公司监事会议事规则》（2008年6月修订）的议案
3、审议《新智科技股份有限公司募集资金使用规则》的议案
4、审议《新智科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案
5、审议《新智科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
6、审议《新智科技股份有限公司对外担保制度》的议案
7、审议《新智科技股份有限公司独立董事制度》的议案
8、审议《新智科技股份有限公司更换会计师事务所》的议案
9、审议《新智科技股份有限公司2008年度日常关联交易》的议案
10、审议《新智科技股份有限公司2008年度董事津贴》的议案
11、审议《二〇〇七年年度董事会工作报告》的议案
12、审议《二〇〇七年年度监事会工作报告》的议案
13、审议《二〇〇七年年度财务决算报告》的议案
14、审议《二〇〇七年年度报告全文及摘要》的议案
15、审议《二〇〇七年年度利润分配预案》的议案

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

重要日期: 首次公告(2008-05-19)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-06)、网络投票日()、召开日(2008-06-06)

议题:

审议《关于新智科技股份有限公司变更注册地址的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号新智科技大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-21)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

审议《新智科技股份有限公司公司章程修正案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《关于公司董、监事换届改选和推荐候选人名单的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号新智科技大厦

重要日期: 首次公告(2008-01-24)、董事会签署日(2008-01-25)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-22)、网络投票日(2008-02-21)、召开日(2008-02-22)

议题:

《关于以资本公积新智科技股份有限公司金向流通股股东定向转增的方式进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-08)、董事会签署日(2007-11-08)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-22)、网络投票日(2007-11-23)、召开日(2007-11-22)

议题:

一、《关于公司进行重大资产重组的议案》二、《新智科技股份有限公司与上海南江(集团)有限公司关于新智科技股份有限公司之资产转让协议书》三、《新智科技股份有限公司与上海华丽家族(集团)有限公司之吸收合并协议书》四、《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》五、《关于变更公司名称的议案》六、《关于变更公司经营范围的议案》七、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园创维大厦A座501会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-12)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-07)、网络投票日()、召开日(2007-04-07)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年年度报告全文及其摘要》
5、审议《2006年度利润分配预案》
6、审议《关于改选公司部分监事的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园创维大厦A座501

重要日期: 首次公告(2006-08-23)、董事会签署日(2006-08-24)、股权登记日(2006-09-04)、现场登记日(2006-09-12)、网络投票日()、召开日(2006-09-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司营业期限延期的提案》
3、审议《新智科技股份有限公司股东大会议事规则》
4、审议《新智科技股份有限公司董事会议事规则》
5、审议《新智科技股份有限公司监事会议事规则》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新南一道创维大厦A座501会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-06)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-22)、网络投票日()、召开日(2006-04-22)

议题:

审议关于2006年度对外担保的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区明珠路深圳雅高商务酒店四楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-21)、董事会签署日(2006-03-22)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-21)、网络投票日()、召开日(2006-04-21)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度报告及摘要》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于新增修改公司章程的议案》；
7、审议《关于补选公司董事的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区华侨城光华街3－5号海景酒店三楼双庆厅

重要日期: 首次公告(2005-12-05)、董事会签署日(2005-12-06)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-06)、网络投票日()、召开日(2006-01-06)

议题:

1、审议《新智科技股份有限公司章程修正案》；
2、审议《关于增选公司董事的议案》；
3、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
4、审议《关于公司持股变动授权办理工商变更的议案》。

大会主题: 2004年年度股东大会

详细公告: 新智科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西土城路10号北邮科技大厦四层第九会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-27)、董事会签署日(2005-05-28)、股权登记日(2005-06-22)、现场登记日(2005-06-24)、网络投票日()、召开日(2005-06-24)

议题:

1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度财务决算报告》
4、审议《2004年年度报告及其摘要》
5、审议《2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
7、审议《关于改选公司部分董事的议案》
8、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所的议案》
9、审议《关于独立董事薪酬的议案》
10、审议《关于推选公司董事候选人的提案》
11、审议《关于推选公司监事候选人的提案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 宏智科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2005-03-18)、董事会签署日(2005-03-18)、股权登记日(2005-04-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

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