湘电股份(600416)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-30)、
召开日(2024-04-26)
议题:
1、湘电股份2023年度董事会工作报告
2、湘电股份2023年度监事会工作报告
3、关于公司2023年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2023年度利润分配的议案
5、关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案
6、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
7、关于会计政策变更的议案
8、关于公司2024年度银行授信额度的议案
9、湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
10、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于制定《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》的议案
13、关于补选董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、湘电股份2022年度董事会工作报告
2、湘电股份2022年度监事会工作报告
3、关于公司2022年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2022年度利润分配的议案
5、关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案
6、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
7、关于2023年会计政策变更的议案
8、关于公司2023年度银行授信额度的议案
9、湘潭电机股份有限公司2022年度内部控制评价报告
10、湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告
11、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-23)、
召开日(2023-02-21)
议题:
1、关于补选公司监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-16)、
召开日(2022-12-12)
议题:
1、《关于变更年度会计师事务所的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-28)、
召开日(2022-04-22)
议题:
1、湘电股份2021年度董事会工作报告
2、湘电股份2021年度监事会工作报告
3、关于公司2021年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2021年度利润分配的议案
5、关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案
6、关于公司2022年日常关联交易预计的议案
7、关于公司2022年度银行授信额度的议案
8、湘潭电机股份有限公司2021年度内部控制评价报告
9、湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告
10、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
11、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
13、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
14、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
15、关于前次募集资金使用情况报告的议案
16、关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权方案并签署股权转让协议的议案
17、关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权有关的审计报告和评估报告的议案
18、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
19、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
20、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
21、关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
22、关于选举公司董事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-06)、
召开日(2021-04-28)
议题:
1、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-07)、
召开日(2021-03-31)
议题:
1、湘电股份2020年度董事会工作报告
2、湘电股份2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2020年度利润分配的议案
5、关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于2021年会计政策变更的议案
8、关于公司2021年度银行授信额度的议案
9、关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案
10、湘潭电机股份有限公司2020年度内部控制评价报告
11、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于修改《关联交易决策制度》的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案
大会主题: 2020年第5次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-25)、
召开日(2020-09-21)
议题:
1、关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案
大会主题: 2020年第4次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-24)、
召开日(2020-07-21)
议题:
1、关于修改公司章程的议案
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-10)、
召开日(2020-07-03)
议题:
1、关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案
2、关于修订公司2020年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于设立本次非公开发行募集资金专户的议案
7、关于本次非公开发行涉及关联交易事项暨与兴湘集团签署<附条件生效的股份认购协议>及其补充协议的议案
8、关于提请股东大会批准湖南兴湘投资控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
9、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案
10、关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-17)、
召开日(2020-06-12)
议题:
1、关于调整全资子公司湘电风能100%股权转让挂牌价格的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-20)、
召开日(2020-04-14)
议题:
1、湘电股份2019年度董事会工作报告
2、湘电股份2019年度监事会工作报告
3、关于公司2019年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2019年度利润分配的议案
5、关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
6、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于2020年会计政策变更的议案
8、关于公司2020年度银行授信额度的议案
9、关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
10、关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案
11、湘潭电机股份有限公司2019年度内部控制评价报告
12、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于修改公司章程的议案
15、关于正式公开挂牌转让全资子公司股权的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-01-10)、董事会签署日(2020-01-10)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-04)、
召开日(2020-02-03)
议题:
1、关于吸收合并全资子公司湘电莱特的议案
2、关于增补第七届监事会监事候选人的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、
召开日(2019-05-14)
议题:
1、湘电股份2018年度董事会工作报告
2、湘电股份2018年度监事会工作报告
3、关于公司2018年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2018年度利润分配的议案
5、关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案
6、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
7、关于2019年会计政策变更的议案
8、关于公司2019年度银行授信额度的议案
9、关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
10、关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案
11、关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案
12、关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案
13、湘潭电机股份有限公司2018年度内部控制评价报告
14、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
15、关于续聘会计师事务所的议案
16、关于增补第七届监事会监事候选人的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、
召开日(2018-09-10)
议题:
1、关于修改公司<章程>的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、
召开日(2018-04-19)
议题:
1湘电股份2017年度董事会工作报告
2湘电股份2017年度监事会工作报告
3关于公司2017年年报及年报摘要的议案
4关于公司2017年度利润分配的议案
5关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
6关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
7关于公司2018年度银行授信额度的议案
8关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
9关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案
10关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案
11关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
12关于续聘会计师事务所的议案
13关于修改《公司章程》的议案
14关于修改《股东大会议事规则》的议案
15.00关于选举董事的议案
16.00关于选举独立董事的议案
17.00关于选举监事的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-17)、
召开日(2017-10-13)
议题:
关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、
召开日(2017-04-17)
议题:
1湘电股份2016年度董事会工作报告
2湘电股份2016年度监事会工作报告
3关于公司2016年年报及年报摘要的议案
4关于公司2016年度利润分配的议案
5关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案
6关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
7关于公司2017年度银行授信额度的议案
8关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
9关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案
10关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案
11关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案
12关于续聘会计师事务所的议案
13关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
14关于组建湘电军工装备有限公司的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-19)、现场登记日(2016-10-21)、网络投票日(2016-10-26)、
召开日(2016-10-21)
议题:
1 关于公司更换会计师事务所的议案
2 关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案
3 关于调整变更融资租赁公司组建相关事项的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
5 关于修改《关联交易决策制度》的议案
6 关于修改《董事会议事规则》的议案
7 关于修改《募集资金管理制度》的议案
8 关于增补公司董事的议案
9 关于增补公司独立董事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-16)、
召开日(2016-03-11)
议题:
1湘电股份2015年度董事会工作报告
2湘电股份2015年度监事会工作报告
3关于公司2015年年报及年报摘要的议案
4关于公司2015年度利润分配的议案
5关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案
6关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案
7关于公司2016年度银行授信额度的议案
8关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
9关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案
10关于为湘电莱特电气有限公司银行授信提供担保的议案
11关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案
12关于进出口公司组建融资租赁公司的议案
13关于对湘电风能实施债转股增加注册资本的议案
14关于发行非公开定向债务融资工具的议案
15关于修改<湘潭电机股份有限公司公司章程>的议案
16关于续聘会计师事务所的议案
17关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案
18关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
19关于公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案
20关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(补充2015年报)的议案
21关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
22关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易(修订版)的议案
23关于湘电集团有限公司与公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同(三)>的议案
24关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
25关于本次非公开发行股票认购资产审计事项的议案
26关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订版)的议案
27关于选举监事的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-16)、
召开日(2015-10-12)
议题:
1.关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案
2.关于湖南省人民政府国有资产监督管理委员会对本次非公开发行股票所涉军工相关资产评估报告备案的议案
3.关于公司非公开发行A股股票方案(补充版)的议案
4.关于公司非公开发行A股股票预案(补充版)的议案
5.关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(补充版)的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
7.关于设立本次非公开发行股票募集资金专户的议案
8.关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易(补充版)的议案9.关于湘电集团有限公司与公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》及补充合同的议案 10.关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持本公司股份的议案
11.关于本次非公开发行股票认购资产审计事项的议案
12.关于本次非公开发行股票认购资产评估事项的议案
13.关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见(补充版)的议案
14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 15.关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-14)、
召开日(2015-05-08)
议题:
1、湘电股份2014年度董事会工作报告
2、湘电股份2014年度监事会工作报告
3、关于公司2014年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2014年度利润分配的议案
5、关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
6、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2015年度银行授信额度的议案
8、关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
9、关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案
10、关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案
11、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举监事的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2014-05-31)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、
召开日(2014-06-13)
议题:
1、审议《湘电股份2013年度董事会工作报告》;
2、审议《湘电股份2013年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》;
4、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》;
6、审议《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司2014年度关联交易协议的议案》;
8、审议《关于公司2014年度银行授信额度的议案》;
9、审议《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》;
10、审议《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》;
11、审议《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》;
12、审议《关于公司董事变动的议案》;(累积投票表决)
13、审议《关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案》;(累积投票表决)
14、审议《湘潭电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;
15、审议《湘潭电机股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》;
16、审议《关于制定<湘潭电机股份有限公司分红管理制度>的议案》;
17、审议《关于修改<湘潭电机股份有限公司公司章程>的议案》;
18、审议《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》;
19、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案(补充版)的议案》;
20、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(补充版)的议案》;
21、审议《关于湘电集团有限公司与公司签署<附生效条件的非公开发行股票认购合同>及补充合同的议案》;
22、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》;
23、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
24、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
25、审议《关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
26、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案(补充版)》;
27、审议《关于设立本次募集资金专户的议案》;
28、审议《关于<湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通 知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2013-09-23)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-09-30)、网络投票日()、
召开日(2013-09-30)
议题:
1 、审议《关于聘请会计师事务所的议案 》;
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开
2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、
召开日(2013-05-10)
议题:
1、审议《湘电股份 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《湘电股份 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司 2012 年年报及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算的议案》;
6、审议《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于公司 2013 年度关联交易协议的议案》;
8、审议《关于公司 2013 年度银行授信额度的议案》;
9、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;
10、审议《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》;
11、审议《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》;
12、审议《关于对湘电风能实施债转股增加注册资本金的议案》;
13、审议《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2013-01-19)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日(2013-01-31)、网络投票日()、
召开日(2013-01-31)
议题:
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》;
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、
召开日(2012-08-31)
议题:
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、
召开日(2012-04-13)
议题:
1、审议《湘电股份2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《湘电股份2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2011 年年报及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算的议案》；
5、审议《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司2012 年度关联交易协议的议案》；
8、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司2012 年度银行授信额度的议案》；
11、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
12、审议《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》；
13、审议《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2011-10-19)、董事会签署日(2011-10-19)、股权登记日(2011-10-28)、现场登记日(2011-10-31)、网络投票日()、
召开日(2011-10-31)
议题:
1、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保的议案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开二0一O年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、
召开日(2011-05-13)
议题:
1、审议《湘电股份2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《湘电股份2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2010 年年报及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011 年度经营管理方针和投资计划的议案》；
5、审议《关于公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2010 年度利润分配预案及资本公积金转增的议案》；
7、审议《关于公司2011 年关联交易协议的议案》；
8、审议《关于公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；
11、审议《关于公司2011 年度银行授信额度的议案》；
12、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
13、审议《关于收购湘电风能有限公司股权的议案》；
14、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2010-11-23)、董事会签署日(2010-11-23)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日()、
召开日(2010-12-02)
议题:
1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于调整关联交易的议案》；
3、《关于为湘电达尔文公司提供担保的议案》；
4、《关于选举股东代表监事的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开二00九年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-03-05)、现场登记日(2010-03-10)、网络投票日()、
召开日(2010-03-10)
议题:
1、审议《湘电股份2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《湘电股份2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2009 年年报及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2010 年度生产经营方针和投资计划的议案》；
5、审议《关于公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于调整公司关联交易协议的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司2010 年度银行授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
11、审议《湘潭电机股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》；
大会主题: 2009年第3次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年度第三次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-27)、股权登记日(2009-12-07)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日(2009-12-15)、
召开日(2009-12-07)
议题:
1、关于放弃非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司符合向原股东配售股份条件的议案；
3、关于公司向原股东配售股份方案的议案；
（1）配售股票类型
（2）配售股票面值
（3）配股基数、比例和数量
（4）配股定价依据与配股价格
（5）配售对象
（6）本次配股募集资金的用途
（7）本次配股决议的有效期限
4、关于公司向原股东配售股份募集资金运用的可行性分析报告的议案；
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案；
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2009-09-12)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-09-21)、现场登记日(2009-09-22)、网络投票日()、
召开日(2009-09-22)
议题:
一、审议《关于增资湘电风能有限公司的议案》；
二、审议《关于投资<扩大风力发电机生产能力项目>的议案》
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日(2009-06-22)、
召开日(2009-06-16)
议题:
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案；
3、关于2009 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009 年非公开发行A 股股票相关事宜的议案；
6、关于非公开发行股票预案的议案。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-06)、网络投票日()、
召开日(2009-04-06)
议题:
1、审议《湘电股份2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《湘电股份2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2008 年年报及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2009 年度生产经营方针和投资计划的议案》；
5、审议《关于公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》；
9、审议《关于公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于公司2009 年度银行授信额度的议案》；
11、审议《关于为控股子公司2009 年度银行授信提供担保的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《湘潭电机股份有限公司2008 年度独立董事述职报告》；
14、审议《关于制订<湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则>的议案》。
15、《关于第四届董事会董事换届选举的议案》；
16、《关于第四届监事会监事换届选举的议案》。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开二00八年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2008-08-12)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-21)、现场登记日(2008-08-22)、网络投票日(2008-08-27)、
召开日(2008-08-22)
议题:
1、审议《关于公司变更首发部分募集资金项目投向的议案》；
2、审议《关于为控股子公司湘电风能有限公司银行授信提供担保的议案》；
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日(2008-04-22)、
召开日(2008-04-18)
议题:
1、审议《湘电股份2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《湘电股份2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《关于公司2007 年年度报告及年度报告摘要》的议案；
4、审议《关于公司2008 年度生产经营方针和投资计划》的议案；
5、审议《关于公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算》的议案；
6、审议《关于公司2007 年度利润分配》的议案；
7、审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
8、审议《关于调整公司关联交易协议》的议案；
9、审议《关于公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预计》的议案；
10、审议《关于公司2008 年度银行授信额度》的议案；
11、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保》的议案；
12、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案；
13、审议《湘潭电机股份有限公司2007 年度独立董事述职报告》的议案；
14、审议《关于修改<湘潭电机股份有限公司董事会议事规则>》的议案；
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、
召开日(2007-12-25)
议题:
1、关于收购湘电风能有限公司部分股权的议案；
2、关于修订关联交易决策制度的议案；
3、关于修订募集资金管理办法的议案；
4、关于续聘会计师事务所的议案；
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-06)、现场登记日(2007-06-08)、网络投票日()、
召开日(2007-06-08)
议题:
1、审议《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》
2、审议《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开二00六年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市河东红旗大道1号盘龙山庄大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、
召开日(2007-04-19)
议题:
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2007年度生产经营方针和投资计划的议案》；
5、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》；
7、审议《关于调整公司关联交易协议的议案》；
8、审议《关于公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司2007年度银行授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
11、审议《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》；
12、审议《关于修改〈湘潭电机股份有限公司章程〉的议案》；
13、审议《关于修订〈湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于修订〈湘潭电机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于修订〈湘潭电机股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
（三）会议出席对象
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2006-06-03)、董事会签署日(2006-06-03)、股权登记日(2006-06-14)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日(2006-06-19)、
召开日(2006-06-16)
议题:
1、逐项审议《关于公司2006年度非公开发行Ａ股方案的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
3、审议《湘潭电机股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案》。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开二00五年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市梦泽山庄会议室
重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日()、
召开日(2006-03-24)
议题:
1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2006年度生产经营方针和投资计划的议案》；
5、审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2005年度利润分配的议案》；
7、审议《湘电股份董事会关于提名独立董事候选人的议案》；
8、审议《关于第三届董事会董事候选人的议案》；
9、审议《关于第三届监事会监事候选人的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于公司关联交易协议延长执行的议案》；
12、审议《关于公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的议案》；
13、审议《关于公司2006年度银行授信额度的议案》。
14、审议《关于修改湘潭电机股份有限公司章程的议案》
15、审议《关于全面修订湘潭电机股份有限公司章程的议案》。
大会主题: 2005年未披露届次股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 湖南省湘潭市盘龙山庄大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2005-10-16)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-15)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日(2005-11-24)、
召开日(2005-11-24)
议题:
本次相关股东会议审议事项为湘潭电机股份有限公司股权分置改革方案。
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭电机股份有限公司董事会决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2005-05-27)、董事会签署日(2005-05-27)、股权登记日(2005-06-23)、现场登记日(2005-06-30)、网络投票日()、
召开日(2005-06-30)
议题:
1、关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案
2、关于修改《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修改《湘潭电机股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》的议案
6、关于湘潭电机股份有限公司2005年度关联交易预测的议案
