华夏银行(600015)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、华夏银行董事会2023年度工作报告
2、华夏银行监事会2023年度工作报告
3、华夏银行2023年度财务决算报告
4、华夏银行2023年度利润分配预案
5、华夏银行2024年度财务预算报告
6、关于聘请2024年度会计师事务所及其报酬的议案
7、华夏银行2023年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
8、关于申请关联方日常关联交易额度的议案
9、关于修订《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案
10、关于修订《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案
11、关于选举瞿纲先生为第八届董事会执行董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、华夏银行董事会2022年度工作报告
2、华夏银行监事会2022年度工作报告
3、华夏银行2022年度财务决算报告
4、华夏银行2022年度利润分配预案
5、华夏银行2023年度财务预算报告
6、关于聘请2023年度会计师事务所及其报酬的议案
7、关于发行金融债券规划及相关授权的议案
8、华夏银行2022年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9、关于申请关联方日常关联交易额度的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-12)、
召开日(2022-12-05)
议题:
1、关于变更本行注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案
2、关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
6、关于数字科技大厦定制购楼项目的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、华夏银行董事会2021年度工作报告
2、华夏银行监事会2021年度工作报告
3、华夏银行2021年度财务决算报告
4、华夏银行2021年度利润分配预案
5、华夏银行2022年度财务预算报告
6、关于聘请2022年度会计师事务所及其报酬的议案
7、关于发行资本债券的议案
8、关于华夏银行对外捐赠授权方案的议案
9、华夏银行2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
10、关于申请关联方日常关联交易额度的议案
11、关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、
召开日(2022-03-28)
议题:
1、关于选举第八届董事会非执行董事的议案
2、关于选举第八届监事会监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、
召开日(2021-05-24)
议题:
1、华夏银行股份有限公司董事会2020年度工作报告
2、华夏银行股份有限公司监事会2020年度工作报告
3、华夏银行股份有限公司2020年度财务决算报告
4、华夏银行股份有限公司2020年度利润分配预案
5、华夏银行股份有限公司2021年度财务预算报告
6、关于选聘2021年度会计师事务所的议案
7、关于发行二级资本债的议案
8、华夏银行股份有限公司2020年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9、关于申请关联方日常关联交易额度的议案
10、关于在北京城市副中心新建总行办公楼的议案
11、关于选举非执行董事的议案
12、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
13、关于非公开发行A股股票方案的议案
14、关于非公开发行A股股票预案的议案
15、关于前次募集资金使用情况报告的议案
16、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
17、关于在本次非公开发行A股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案
18、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
20、关于《华夏银行股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
21、关于《华夏银行股份有限公司2021-2025年资本规划》的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、
召开日(2020-05-08)
议题:
1、华夏银行股份有限公司董事会2019年度工作报告
2、华夏银行股份有限公司监事会2019年度工作报告
3、华夏银行股份有限公司2019年度财务决算报告
4、华夏银行股份有限公司2019年度利润分配预案
5、华夏银行股份有限公司2020年度财务预算报告
6、关于聘请2020年度会计师事务所及其报酬的议案
7、关于发行金融债券规划及相关授权的议案
8、华夏银行股份有限公司2019年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9、关于2020年度关联方关联交易额度的议案
10、关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2019年度履职评价情况的报告
11、关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2019年度履职评价情况的报告
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-21)、
召开日(2020-04-14)
议题:
1、关于选举第八届董事会董事的议案
2、关于选举第八届监事会监事的议案
3、关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
4、关于制定《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案
5、关于制定《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案
6、关于制定《华夏银行股份有限公司股权管理办法》的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-15)、
召开日(2019-05-09)
议题:
1.华夏银行股份有限公司董事会2018年度工作报告
2.华夏银行股份有限公司监事会2018年度工作报告
3.华夏银行股份有限公司2018年度财务决算报告
4.华夏银行股份有限公司2018年度利润分配预案
5.华夏银行股份有限公司2019年度财务预算报告
6.关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
7.华夏银行股份有限公司2018年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
8.关于华夏银行股份有限公司对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
9.关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10.关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11.关于华夏银行股份有限公司对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
12.关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
13.关于修订《华夏银行股份有限公司股权投资管理办法》的议案
14.关于选举华夏银行股份有限公司董事的议案
15.关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2018年度履职评价情况的报告
16.关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2018年度履职评价情况的报告
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-20)、
召开日(2019-03-13)
议题:
1、关于发行无固定期限资本债券的议案
2、关于发行金融债券的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-09)、
召开日(2018-09-26)
议题:
1、关于公司符合非公开发行普通股股票条件的议案
2、关于非公开发行普通股股票方案的议案
3、关于非公开发行普通股股票预案的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于在本次非公开发行普通股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案
9、关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案
11、关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-24)、
召开日(2018-05-18)
议题:
1、华夏银行股份有限公司董事会2017年度工作报告
2、华夏银行股份有限公司监事会2017年度工作报告
3、华夏银行股份有限公司2017年度财务决算报告
4、华夏银行股份有限公司2017年度利润分配预案
5、华夏银行股份有限公司2018年度财务预算报告
6、关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案
7、关于《华夏银行股份有限公司2017-2020年资本规划》的议案
8、华夏银行股份有限公司2017年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9、关于华夏银行股份有限公司对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10、关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11、关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
12、关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
13、关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2017年度履职评价情况的报告
14、关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2017年度履职评价情况的报告
15、关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
16、关于设立资产管理子公司的议案
17、关于设立直销银行子公司的议案
18、关于出资参与国家融资担保基金的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-24)、
召开日(2017-05-18)
议题:
1华夏银行股份有限公司董事会2016年度工作报告
2华夏银行股份有限公司监事会2016年度工作报告
3华夏银行股份有限公司2016年度财务决算报告
4华夏银行股份有限公司2016年度利润分配预案
5华夏银行股份有限公司2016年度资本公积转增股本的预案
6华夏银行股份有限公司2017年度财务预算报告
7关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案
8华夏银行股份有限公司2016年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
12关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
13关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2016年度履职评价情况的报告
14关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2016年度履职评价情况的报告
15关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
16关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区北京站街9号湖南大厦十层湖南A厅
重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-29)、
召开日(2017-03-23)
议题:
1关于向华夏金融租赁有限公司增资的议案
2关于选举本行董事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2015 年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京好苑建国酒店二层大会议厅
重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-13)、
召开日(2016-05-09)
议题:
1 华夏银行股份有限公司董事会2015 年度工作报告
2 华夏银行股份有限公司监事会2015 年度工作报告
3 华夏银行股份有限公司2015 年度财务决算报告
4 华夏银行股份有限公司2015 年度利润分配预案
5 华夏银行股份有限公司2016 年度财务预算报告
6 关于聘请2016 年度会计师事务所及其报酬的议案
7 华夏银行股份有限公司2015 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
8 关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
9 关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10 关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
11 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2015 年度履职评价情况的报告
12 关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2015 年度履职评价情况的报告
13 关于选举王洪军为本行董事的议案
14 关于修订《华夏银行董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则(试行)》的议案
15 关于修订《华夏银行监事任职资格和选任程序实施细则(试行)》的议案
16 关于发行二级资本债券的议案
17 关于发行金融债的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京好苑建国酒店 2 层大会议厅(北京市东城区建国门内大街 17号)
重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-12)、
召开日(2015-05-06)
议题:
1华夏银行股份有限公司董事会2014年度工作报告
2华夏银行股份有限公司监事会2014年度工作报告
3华夏银行股份有限公司2014年度财务决算报告
4华夏银行股份有限公司2014年度利润分配预案
5华夏银行股份有限公司2014年度资本公积转增股本的预案
6华夏银行股份有限公司2015年度财务预算报告
7关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案
8华夏银行股份有限公司2014年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
12关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2014年度履职评价情况的报告
13关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2014年度履职评价情况的报告
14关于选举本行董事的议案
15关于选举本行外部监事的议案
16关于发行金融债券的议案
17关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
18关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
19关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
20关于修订《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
21关于非公开发行优先股方案的议案
22关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案
23关于发行优先股摊薄即期回报分析及填补措施的议案
24关于发行优先股涉及修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
25关于发行优先股涉及修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区建国门内大街17 号北京好苑建国酒店2 层大会议厅
重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-22)、
召开日(2014-05-19)
议题:
1、华夏银行股份有限公司董事会2013 年度工作报告
2、华夏银行股份有限公司监事会2013 年度工作报告
3、华夏银行股份有限公司2013 年度财务决算报告
4、华夏银行股份有限公司2013 年度利润分配预案
5、华夏银行股份有限公司2014 年度财务预算报告
6、关于聘请2014 年度会计师事务所及其报酬的议案
7、关于修订《华夏银行投资决策权限实施细则》的议案
8、华夏银行股份有限公司2013 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9、关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10、关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11、关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
12、关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2013 年度履职评价情况的报告
13、关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2013 年度履职评价情况的报告
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京好苑建国酒店 2 层会议厅
重要日期: 首次公告(2014-02-12)、董事会签署日(2014-02-12)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日()、
召开日(2014-02-24)
议题:
(一)《关于董事会换届选举的议案》
(二)《关于监事会换届选举的议案》
(三)《关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京好苑建国酒店 2 层大会议厅(北京市东城区建国门内大街 17 号)。
重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日(2013-06-18)、
召开日(2013-06-13)
议题:
1 华夏银行股份有限公司董事会 2012 年度工作报告
2 华夏银行股份有限公司监事会 2012 年度工作报告
3 华夏银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告
4 华夏银行股份有限公司 2012 年度利润分配预案
5 华夏银行股份有限公司 2013 年度财务预算报告
6 华夏银行股份有限公司 2012 年度资本公积转增股本的预案
7 关于聘请 2013 年度会计师事务所及其报酬的议案
8关于华夏银行股份有限公司 2012 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告
9关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11关于华夏银行股份有限公司对德意志银行股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
12关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2012 年度履职评价情况的报告
13关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2012 年度履职评价情况的报告
14 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
15 关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于《华夏银行股份有限公司 2013-2018 年资本规划》的议案
17 关于发行债券授权延期的议案
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市东城区好苑建国酒店2层大会议厅
重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、
召开日(2012-04-11)
议题:
一、审议《华夏银行股份有限公司董事会2011年度工作报告》
二、审议《华夏银行股份有限公司监事会2011年度工作报告》
三、审议《华夏银行股份有限公司2011年度财务决算报告》
四、审议《华夏银行股份有限公司2011年度利润分配预案》
五、审议《华夏银行股份有限公司2012年度财务预算报告》
六、审议《关于聘请2012年度会计师事务所及其报酬的议案》
七、审议《关于华夏银行股份有限公司2011年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
八、审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业综合授信的议案》
九、审议《关于华夏银行股份有限公司对英大国际控股集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》
十、审议《关于华夏银行股份有限公司对德意志银行及其关联企业综合授信的议案》
十一、审议《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事2011年度履职评价情况的报告》
十二、审议《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2011年度履职评价情况的报告》
十三、审议《关于设立金融租赁公司及后续授权的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店（北京市复兴门内大街51号）11层会议厅
重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、
召开日(2011-04-11)
议题:
（一）审议《华夏银行股份有限公司董事会2010年度工作报告》
（二）审议《华夏银行股份有限公司监事会2010年度工作报告》
（三）审议《华夏银行股份有限公司2010年度财务决算报告》
（四）审议《华夏银行股份有限公司2010年度利润分配预案》
（五）审议《华夏银行股份有限公司2011年度财务预算报告》
（六）审议《关于聘请2011年度会计师事务所及其报酬的议案》
（七）审议《关于华夏银行股份有限公司2010年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
（八）审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业综合授信的议案》
（九）审议《关于华夏银行股份有限公司对国家电网公司及其关联企业综合授信的议案》
（十）审议《关于华夏银行股份有限公司对红塔烟草（集团）有限责任公司及其关联企业综合授信的议案》
（十一）审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
（十二）审议《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》
（十三）审议《关于〈华夏银行股份有限公司对外股权投资管理办法〉的议案》
（十四）审议《关于华夏银行股份有限公司2012年底前在香港发行人民币债券的议案》
（十五）审议《关于华夏银行股份有限公司2012年底前发行人民币债券的议案》
（十六）审议《关于华夏银行股份有限公司2012年底前发行次级债券的议案》
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京东城区好苑建国饭店2层会议厅
重要日期: 首次公告(2010-10-15)、董事会签署日(2010-10-15)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、
召开日(2010-10-26)
议题:
（一）审议《关于董事会换届改选的议案》
（二）审议《关于监事会换届改选的议案》
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京东城区好苑建国饭店2层会议厅
重要日期: 首次公告(2010-05-06)、董事会签署日(2010-05-06)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日(2010-06-02)、
召开日(2010-05-28)
议题:
1、关于华夏银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议
2、关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
3、华夏银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
5.、关于华夏银行股份有限公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
6、关于华夏银行股份有限公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案
7、关于华夏银行股份有限公司资本规划的议案
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店（北京市复兴门内大街51 号）11 层会议厅
重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、
召开日(2010-04-12)
议题:
（一）审议《华夏银行股份有限公司董事会2009 年度工作报告》
（二）审议《华夏银行股份有限公司监事会2009 年度工作报告》
（三）审议《华夏银行股份有限公司2009 年度财务决算报告》
（四）审议《华夏银行股份有限公司2009 年度利润分配预案》
（五）审议《华夏银行股份有限公司2010 年度财务预算报告》
（六）审议《关于聘请2010 年度会计师事务所及其报酬的议案》
（七）审议《关于华夏银行股份有限公司2009 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
（八）审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业综合授信的议案》
（九）审议《关于华夏银行股份有限公司对国家电网公司及其关联企业综合授信的议案》
（十）审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
（十一）审议《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》
（十二）审议《关于修订〈华夏银行股份有限公司董、监事津贴制度〉的议案》
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店（北京市复兴门内大街51号）11层会议厅
重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、
召开日(2009-05-06)
议题:
（一）审议《华夏银行股份有限公司董事会工作报告》
（二）审议《华夏银行股份有限公司监事会工作报告》
（三）审议《华夏银行股份有限公司2008 年度财务决算报告》
（四）审议《华夏银行股份有限公司2009 年度财务预算报告》
（五）审议《华夏银行股份有限公司2008 年度提取一般准备的议案》
（六）审议《华夏银行股份有限公司2008 年度利润分配预案》
（七）审议《关于募集资金使用情况的专项报告》
（八）审议《关于聘请2009 年度会计师事务所及其报酬的议案》
（九）审议《关于华夏银行股份有限公司2008 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
（十）审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业综合授信的议案》
（十一）审议《关于华夏银行股份有限公司对国家电网公司及其关联企业综合授信的议案》
（十二）审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
（十三）审议《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》
（十四）审议《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》
（十五）审议《华夏银行股份有限公司关于2009-2010 年发行次级债券的议案》
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店（北京市复兴门内大街51号）11层会议厅
重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-03-31)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日()、
召开日(2008-04-03)
议题:
1、审议《华夏银行股份有限公司董事会工作报告》
2、审议《华夏银行股份有限公司监事会工作报告》
3、审议《华夏银行股份有限公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《华夏银行股份有限公司2008 年度财务预算报告》
5、审议《华夏银行股份有限公司2007 年度提取一般准备的报告》
6、审议《华夏银行股份有限公司2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于华夏银行股份有限公司聘请2008 年度会计师事务所及其报酬的议案》
8、审议《华夏银行股份有限公司2007 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
9、审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
10、审议《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》
11、审议《关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案》
12、审议《关于华夏银行股份有限公司对德意志股份有限公司授信业务的议案》
13、审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司等关联方授信业务的议案》
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京民族饭店（北京市复兴门内大街51号）11层会议厅
重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-03-26)、现场登记日(2008-03-31)、网络投票日(2008-04-02)、
召开日(2008-03-31)
议题:
（一）审议《关于华夏银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、募集资金数量和用途
4、发行对象
5、发行价格和定价方式
6、发行数量
7、股份锁定期
8、上市地
9、未分配利润的安排
10、决议有效期
（三）审议《华夏银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》
（四）审议《关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于华夏银行股份有限公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
（六）审议《关于华夏银行股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
大会主题: 2007年第3次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店（北京市复兴门内大街51号）11层会议厅
重要日期: 首次公告(2007-09-13)、董事会签署日(2007-09-13)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-26)、网络投票日()、
召开日(2007-09-26)
议题:
1关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
2关于董事会换届改选的议案
3关于监事会换届改选的议案
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店（北京市复兴门内大街51号）11层会议厅
重要日期: 首次公告(2007-06-13)、董事会签署日(2007-06-13)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、
召开日(2007-06-26)
议题:
1、审议《关于改选董事的议案》
2、审议《关于董事会延期换届的议案》
3、审议《关于监事会延期换届的议案》
4、审议《关于对首钢总公司及其关联企业11.85亿元人民币综合授信的议案》
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2006年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店（北京市复兴门内大街51号）11层会议厅
重要日期: 首次公告(2007-03-14)、董事会签署日(2007-03-14)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-29)、网络投票日()、
召开日(2007-03-29)
议题:
1、审议《华夏银行股份有限公司董事会2006年工作报告和2007年工作安排》
2、审议《华夏银行股份有限公司监事会2006年工作报告和2007年工作计划》
3、审议《华夏银行股份有限公司2006年度财务决算报告》
4、审议《华夏银行股份有限公司2007年度财务预算报告》
5、审议《华夏银行股份有限公司2006年度利润分配预案》
6、审议《华夏银行股份有限公司2006年度提取一般准备的议案》
7、审议《关于华夏银行股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》
8、审议《关于聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案》
9、审议《关于华夏银行股份有限公司2006年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
10、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则（试行）〉的议案》
11、审议《关于董事会换届选举授权事宜的议案》
12、审议《关于监事会换届选举授权事宜的议案》
13、审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
14、审议《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店11层会议厅
重要日期: 首次公告(2006-12-22)、董事会签署日(2006-12-22)、股权登记日(2006-12-27)、现场登记日(2007-01-04)、网络投票日()、
召开日(2007-01-04)
议题:
1、审议《华夏银行关于发行混合资本债券的议案》
2、审议《关于华夏银行对德意志银行综合授信业务的议案》
大会主题: 2006年第3次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店（北京市复兴门内大街51号）11层会议厅
重要日期: 首次公告(2006-08-31)、董事会签署日(2006-08-31)、股权登记日(2006-09-27)、现场登记日(2006-10-08)、网络投票日()、
召开日(2006-10-08)
议题:
1、审议《关于增选董事的议案》
2、审议《关于改选独立董事的议案》
3、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》
4、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店（北京市复兴门内大街51号）11层会议厅
重要日期: 首次公告(2006-07-11)、董事会签署日(2006-07-11)、股权登记日(2006-08-02)、现场登记日(2006-08-08)、网络投票日()、
召开日(2006-08-08)
议题:
1、审议《关于发行次级债券的议案》
2、审议《关于发行金融债券的议案》
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市复兴门内大街51号民族饭店11层会议厅
重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日(2006-04-24)、
召开日(2006-04-24)
议题:
审议《华夏银行股份有限公司股权分置改革方案》；
审议《关于审查未来股份承继人入股华夏银行资格的提案》。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2005年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店（北京市复兴门内大街51号）11层会议厅
重要日期: 首次公告(2006-02-17)、董事会签署日(2006-02-17)、股权登记日(2006-03-06)、现场登记日(2006-03-15)、网络投票日()、
召开日(2006-03-15)
议题:
1、审议《华夏银行股份有限公司董事会2005年工作报告和2006年工作安排》
2、审议《华夏银行股份有限公司监事会2005年工作报告和2006年工作计划》
3、审议《华夏银行股份有限公司2005年度财务决算报告》
4、审议《华夏银行股份有限公司2006年度财务预算报告》
5、审议《华夏银行股份有限公司2005年度利润分配预案》
6、审议《华夏银行股份有限公司关于提取一般准备的议案》
7、审议《关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案》
8、审议《关于华夏银行股份有限公司关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的专项报告》
9、审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
10、审议《2005年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果》
11、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序实施细则〉的议案》
12、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
13、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
14、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
15、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 华夏银行股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京民族饭店(北京市复兴门内大街51号)11层会议厅
重要日期: 首次公告(2005-10-17)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-07)、现场登记日(2005-11-15)、网络投票日()、
召开日(2005-11-15)
议题:
1、关于与境外战略投资者及其关联实体、财务投资者签署相关协议的议案
2、关于修改《华夏银行股份有限公司章程》的议案
