瑞达期货(002961)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于2024年中期利润分配计划的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬的议案》
10、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
11、《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》
12、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于公司符合发行次级债券条件的议案》
2、《关于公司发行次级债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理次级债券相关事宜的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬的议案》
9、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
10、《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》
11、《关于制定<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
9、《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区桃园路18号瑞达期货股份有限公司27楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度监事会工作报告》 4、《2020年度财务决算报告》 5、《2021年度财务预算报告》 6、《2020年度利润分配预案》 7、《关于2021年度董事薪酬的议案》 8、《关于2021年度监事薪酬的议案》 9、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》 10、《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 15、《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》 16、《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区观音山商务运营中心6号楼13层瑞达期货股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、审议公司《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
2、审议公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
3、审议公司《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司董事津贴的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、审议《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
2、审议《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、审议《瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案》;
2、审议《瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞达期货股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于<瑞达期货股份有限公司信息披露管理制度>的议案》;
3、审议《关于<瑞达期货股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》;
4、审议《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》。

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