绿茵生态(002887)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于第三届董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度报告及摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2024年度最高融资额度的议案》
11、《关于注销公司回购股份并减少公司注册资本的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
14、《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
15、《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔天津绿茵景观生态建设股份有限公司办公楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔天津绿茵景观生态建设股份有限公司办公楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度报告及摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2022年度最高融资额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
12、《关于修订公司部分管理制度的议案》
13、《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
14、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔天津绿茵景观生态建设股份有限公司办公楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔天津绿茵景观生态建设股份有限公司办公楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年度报告及摘要》
5、审议《2021年度利润分配预案》
6、审议《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司2022年度最高融资额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度报告及摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司2021年度最高融资额度的议案》
11、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、审议《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于第二届监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于为项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔天津绿茵景观生态建设股份有限公司办公楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度报告及摘要》
5、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
10、审议《关于公司2020年度最高融资额度的议案》
11、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》
12、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-31)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-01-31)

议题:

1、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔,天津绿茵景观生态建设股份有限公司办公楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于为项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2019-07-01)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-13)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-13)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于制定<天津绿茵景观生态建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》 8、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 9、审议《关于公司未来三年(2019—2021年)股东分红回报规划的议案》 10、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度报告及摘要》
5、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司2019年度最高融资额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、《关于公司与参股子公司签署<建筑工程施工合同>议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼16层会议室,天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-03)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度报告及摘要》
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11、审议《关于对2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
12、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、审议《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于第一届监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-14)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-28)

议题:

议案1:《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》
议案2:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案3:《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
议案4:《关于公司向银行申请授信的议案》
议案5:《关于修改公司部分管理制度的议案》

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