真视通(002771)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层北京真视通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬计划的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬计划的议案
8、关于2024年度申请银行综合授信的议案
9、关于为全资子公司银行融资提供担保的议案
10、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
11、关于聘请公司2024年度审计机构的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层北京真视通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案
2、关于补选股东代表监事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层北京真视通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案
7、关于2023年度申请银行综合授信的议案
8、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
9、关于聘请公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层北京真视通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、关于为全资子公司银行融资提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《对外担保管理制度》的议案
10、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层北京真视通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于未来三年(2022年—2024年)股东回报规划的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于2022年度申请银行综合授信的议案
8、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
9、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
10、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第五届董事会独立董事的议案
12、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上述职)
2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
6、《关于 2021 年度申请银行综合授信的议案》
7、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于公司与四川省营山县人民政府签署合作协议并设立产业发展基金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于<未来三年(2019年—2021年)股东回报规划>的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司董事、监事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案》
8、《关于2020年度申请银行综合授信的议案》
9、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11、《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
12、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 4、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在2018年年度股东大会上述职) 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 6、《关于2019年度申请银行综合授信的议案》 7、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 9、《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的议案》 10、《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》 11、《关于变更注册资本及修订公司章程议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-27)、董事会签署日(2018-05-28)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、《关于调整第二期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
5、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
6、《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在2017年年度股东大会上述职)
2.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》
7.《关于2018年度申请银行综合授信的议案》
8.《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
11.《关于变更法定代表人的议案》
12.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、《关于公司参与设立军民融合产业投资基金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、议案一:审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、议案二:审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、议案三:审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 4、议案四:审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5、议案五:审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、《关于<北京真视通科技股份有限公司董事会2016年度工作报告>的议案》
2、《关于<北京真视通科技股份有限公司监事会2016年度工作报告>的议案》
3、《关于<北京真视通科技股份有限公司2016年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<北京真视通科技股份有限公司2016年财务决算报告>的议案》
5、《关于<北京真视通科技股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
6、《关于<2017年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》
7、《关于<2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》
10、《关于<续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构>的议案》
11、《关于<监事会主席辞职及补选股东代表监事>的议案》
12、《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的议案》
13、《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申报文件相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-01-19)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、议案一:《关于<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、议案二:《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心C座3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《关于<北京真视通科技股份有限公司董事会2015年度工作报告>的议案》 2、《关于<北京真视通科技股份有限公司监事会2015年度工作报告>的议案》 3、《关于<北京真视通科技股份有限公司2015年度报告及摘要>的议案》 4、《关于<北京真视通科技股份有限公司2015年财务决算报告>的议案》 5、《关于<北京真视通科技股份有限公司2015年度利润分配方案>的议案》 6、《关于<2016年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》 7、《关于<2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于<续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构>的议案》 10、《关于<修改公司章程>的议案》 11、《关于<公司未来三年(2016-2018)股东回报规划>的议案》 12、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 13、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》 14、《关于本次交易不构成关联交易的议案》 15、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 16、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》 17、《关于公司与交易对方签署的<发行股份及支付现金购买资产协议书>及其相应<发行股份及支付现金购买资产协议书之盈利承诺补偿协议>的议案》 18、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 19、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》 20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 21、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》 22、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 23、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施》 24、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案》 25、《关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准说明的议案》 26、《关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心C座3层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-01)、董事会签署日(2015-11-02)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2、《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、《关于将持股5%以上股东陈瑞良先生的近亲属陈瑞林先生作为股权激励对象的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京真视通科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心C座3层会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-27)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-10)、召开日(2015-08-10)

议题:

1《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
2《关于修订公司章程的议案》
3《关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
4《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
5《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

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