一心堂(002727)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年决算报告的议案
6、关于公司募集资金专项报告——2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
9、关于公司调整2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-13)、
召开日(2024-03-12)
议题:
1、关于增加2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点的议案
2、关于开展资产池业务的议案
3、关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
4、关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-12)、
召开日(2023-12-11)
议题:
1、关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案
2、关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
3、关于续聘任会计师事务所的议案
4、关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
6、关于公司向关联方租赁房产的议案
7、关于公司2024年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案
8、关于公司2024年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案
9、关于公司2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案
10、关于公司2024年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、关于修订《关联交易决策制度》的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》的议案
17、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
18、关于修订《信息披露管理制度》的议案
19、关于修订《监事会议事规则》的议案
20、关于公司2024年董事(非独立董事)薪酬的议案
21、关于公司2024年独立董事津贴的议案
22、关于公司2024年监事薪酬的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-11)、
召开日(2023-07-10)
议题:
1、关于调整公司2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的议案
2、关于调整公司2018年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的议案
3、关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
4、关于公司增加2023年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计额度的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-15)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-01)、
召开日(2023-05-31)
议题:
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
11、关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案
12、关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年决算报告的议案
6、关于公司募集资金专项报告--2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-13)、
召开日(2022-12-12)
议题:
1、关于公司2023年董事(非独立董事)薪酬的议案
2、关于公司2023年独立董事津贴的议案
3、关于公司2023年监事薪酬的议案
4、关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
5、关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
6、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-08)、
召开日(2022-11-07)
议题:
1、关于推选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于推选公司第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于推选公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案
5、关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
6、关于续聘任会计师事务所的议案
7、关于公司向关联方租赁房产的议案
8、关于2022年度-2024年度分红回报规划的议案
9、关于公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案
10、关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于公司2023年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案
12、关于公司2023年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案
13、关于公司2023年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案
14、关于公司2023年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-01)、
召开日(2022-05-31)
议题:
1、关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4、关于2017年非公开发行A股普通股股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
5、关于全资子公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案
6、关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易决策制度》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17、关于修订《信息披露管理制度》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、
召开日(2022-04-19)
议题:
1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年决算报告的议案
6、关于公司募集资金专项报告——2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-14)、
召开日(2021-12-13)
议题:
1、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
3、《关于续聘任会计师事务所的议案》
4、《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
5、《关于公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》
6、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于公司2022年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2022年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2022年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2022年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司2022年董事(非独立董事)薪酬的议案》
12、《关于公司2022年独立董事津贴的议案》
13、《关于公司2022年监事薪酬的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-08-31)、
召开日(2021-08-30)
议题:
1、关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
2、关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、
召开日(2021-06-07)
议题:
1、关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于公司向关联方购买土地使用权的议案
3、关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、
召开日(2021-04-12)
议题:
1、《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、《关于公司向关联方租赁房产的议案》
5、《关于公司及全资子公司与关联企业云南国鹤药业有限公司关联交易预计的议案》
6、《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-09)、
召开日(2021-04-08)
议题:
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司募集资金专项报告——2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
4、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司2020年决算报告的议案》。
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、
召开日(2020-12-03)
议题:
1、《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
3、《关于续聘任会计师事务所的议案》
4、《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
5、《关于公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》
6、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于公司2021年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2021年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2021年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2021年董事(非独立董事)薪酬的议案》
11、《关于公司2021年独立董事津贴的议案》
12、《关于公司2021年监事薪酬的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、《关于2020年度-2022年度分红回报规划的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、
召开日(2020-05-28)
议题:
1、《关于公司2020年度向关联企业租赁房产的议案》
2、《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
3、《关于公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》
4、《关于使用2018年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5、《关于公司子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-14)、
召开日(2020-04-13)
议题:
1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司募集资金专项报告——2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年决算报告的议案》
7、《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
10、《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
13、《关于调整公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-03)、
召开日(2020-01-02)
议题:
1、关于公司2020年董事(非独立董事)薪酬的议案
2、关于公司 2020 年独立董事津贴的议案
3、关于公司 2020 年监事薪酬的议案
大会主题: 2019年第4次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-05)、
召开日(2019-11-05)
议题:
1、《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 一心堂药业集团股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-15)、
召开日(2019-10-15)
议题:
1、《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
3、《关于公司续聘审计机构的议案》
4、《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
5、《关于公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》
6、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》
8、《关于公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-24)、
召开日(2019-06-24)
议题:
1.《关于使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
2.《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》
3.《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
4.《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
5.《关于使用2018年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6.《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-17)、
召开日(2019-06-17)
议题:
1.《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》
2.《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》
3.《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》
4.《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》
5.《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
6.《关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
7.《关于拟发行中期票据的议案》
8.《关于拟发行短期融资券的议案》
9.《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》
10.《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号五楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-02-25)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-20)、
召开日(2019-03-20)
议题:
1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司募集资金专项报告——2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
4、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于公司2018年决算报告的议案
7、关于公司2019年度向关联企业租赁房产的议案
8、关于变更部分2017年非公开发行A股普通股股票募集资金投资项目实施地点的议案
9、关于前次募集资金使用情况报告的议案
大会主题: 2018年第6次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-20)、
召开日(2018-11-20)
议题:
1.《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
2.《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
3.《关于公司续聘审计机构的议案》
4.《关于公司2019年董事(非独立董事)及高管人员薪酬的议案》
5.《关于公司2019年独立董事津贴的议案》
6.《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
7.《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》
9.《关于公司2019年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》
10.《关于公司2019年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》
11.《关于公司2019年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》
12.《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
13.《关于公司2019年监事薪酬的议案》
大会主题: 2018年第5次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、
召开日(2018-09-17)
议题:
1.《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.《关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》
大会主题: 2018年第4次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-21)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-07)、
召开日(2018-06-07)
议题:
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于2018年度-2020年度分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于公司调整2018年度涉及阮鸿献先生、刘琼女士日常关联交易预计额度的议案》
14、《关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-28)、
召开日(2018-05-28)
议题:
1.《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司募集资金专项报告——2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
4.《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
5.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司2017年决算报告的议案》
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、
召开日(2018-05-07)
议题:
1、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的议案》
4、《关于公司增补董事的议案》
5、《关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-05)、
召开日(2018-03-05)
议题:
1.《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。
重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-25)、
召开日(2018-01-25)
议题:
1.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》
3.《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
4.《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、
召开日(2017-12-14)
议题:
1.00《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
2.00《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》
3.00《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
4.00《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
5.00《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
6.00《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00《关于公司2018年董事(非独立董事)薪酬的议案》
8.00《关于公司2018年独立董事津贴的议案》
9.00《关于公司2018年监事薪酬的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-17)、
召开日(2017-07-17)
议题:
1.《关于公司增加2017年度与广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》
2.《关于公司2017年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-21)、
召开日(2017-03-21)
议题:
1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司募集资金专项报告——2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
4.《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
5.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司2016年决算报告的议案》
7.《关于公司2017年度与贵州飞云岭药业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
8.《关于公司2017年度与广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》
9.《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
11.《关于公司续聘审计机构的议案》
12.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-19)、
召开日(2017-01-19)
议题:
1.《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》
3.《关于公司向富滇银行昆明分行申请综合授信额度的议案》
4.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
5.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
6.《关于公司非公开发行A股股票的议案》
7.《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》
8.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10.《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
11.《关于公司与交易对方签署附生效条件的股份认购协议的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
13.《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
14.《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
15.《关于提请公司股东大会批准阮鸿献免于以要约方式增持公司股份的议案》
大会主题: 2016年第7次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2016年度第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-19)、
召开日(2016-12-19)
议题:
1.《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.《关于公司2017年董事(非独立董事)薪酬的议案》
3.《关于公司独立董事津贴的议案》
4.《关于公司2017年监事薪酬的议案》
大会主题: 2016年第6次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-15)、
召开日(2016-11-15)
议题:
1、《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)
2、《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)
3、《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》(采用累积投票制)
4、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
5、《关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资15000万元的议案》
6、《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资12000万元的议案》
7、《关于对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资10000万元的议案》
8、《关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资10000万元的议案》
大会主题: 2016年第5次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-18)、网络投票日(2016-10-18)、
召开日(2016-10-18)
议题:
1.《关于公司2016年度新增与云南梁河民族制药有限公司、成都锦华药业有限责任公司日常关联交易预计的议案》
2.《关于公司增加2016年度与昆明生达制药有限公司日常关联交易额度的议案》
3.《关于向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标的议案》
4.《关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司收购云南红云制药有限公司100%股权的议案》
5.《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
6.《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
大会主题: 2016年第4次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、
召开日(2016-05-11)
议题:
1.《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-17)、
召开日(2016-04-15)
议题:
1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
4.《关于公司2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
5.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6.《关于公司与非公开发行对象签署<非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》
7.《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-04)、
召开日(2016-04-01)
议题:
1.《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案(截至2015年12月31日)》
2.《关于调整公司非公开发行股票决议有效期、调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.《关于调整公司非公开发行A股股票预案(调整稿)中决议有效期的议案》
4.《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-21)、
召开日(2016-03-21)
议题:
1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;
4.《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
5.《关于公司募集资金专项报告——2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
6.《关于公司2015年决算报告的议案》;
7.《关于2016年预算的议案》;
8.《关于公司独立董事津贴的议案》;
9.《关于公司2016年公司董事(非独立董事)薪酬、监事薪酬的议案》;
10.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
11.《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
12.《董事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
13.《关于公司2016年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》;
14.《关于公司2016年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》。
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、
召开日(2016-01-14)
议题:
1.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
2.《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》;
3.《关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》;
4.《关于更换会计师事务所的议案》;
5.《关于终止实施<云南鸿翔一心堂药业集团(股份)有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)>的议案》;
6.《关于调整公司非公开发行A股股票的议案》;
7.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
8.《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(调整稿)的议案》;
9.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
10.《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(调整稿)的议案》;
11.《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
12.《关于公司与交易对方签署附生效条件的股份认购协议的议案》
13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
14.《关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案》;
15.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
16.《关于发行超短期融资券的议案》。
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、
召开日(2015-05-11)
议题:
1.《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》;
2.《关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》;
3.《关于公司增补独立董事的议案》;
4.《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》;
5.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.《关于收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权的事项向浦发银行申请贷款1.6亿的议案》
7.《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司拟发行中期票据的议案》
8.《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司拟发行短期融资券的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-03-05)、现场登记日(2015-03-09)、网络投票日(2015-03-09)、
召开日(2015-03-09)
议题:
1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》;
4.《关于公司2014年决算报告的议案》;
5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6.《关于2015年预算的议案》;
7.《关于公司续聘审计机构的议案》;
8.《关于独立董事津贴的议案》;
9.《关于公司2015年公司董事(非独立董事)薪酬、监事薪酬的议案》;
10.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
11.《关于公司2015年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》;
12.《关于公司2015年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》。
大会主题: 2014年第5次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、
召开日(2014-11-12)
议题:
1.《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司向相关银行申请综合授信额度的议案》;
2.《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》;
3.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
4.《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》;
5.《关于使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资的议案》;
6.《关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的议案》;
7.《关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的议案》;
8.《关于使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资的议案》。
大会主题: 2014年第4次临时股东大会
详细公告: 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-09)、
召开日(2014-09-09)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于审议通过<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于审议通过<董事会议事规则>的议案》
4、《关于审议通过<监事会议事规则>的议案》
5、《关于审议通过<累积投票制实施细则>的议案》
6、《关于审议通过<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于审议通过<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于审议通过<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于审议通过<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于审议通过<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于审议通过<信息披露管理制度>的议案》
12、《关于增补公司监事的议案》
