云南能投(002053)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《公司董事会2023年工作报告》
3、《公司监事会2023年工作报告》
4、《公司2023年财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《公司2024年度财务预算报告》
9、《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的议案》
10、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第10次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
2、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请21,440.44万元贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-07)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-07)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农信社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议之变更协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-04)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》
2、《关于与相关方签署<托管协议>以及<托管补充协议>之解除协议的议案》
3、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请6600万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于收购石林云电投新能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于拟为石林云电投新能源开发有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行4、5亿元固定资产贷款提供连带责任担保的议案》
3、《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请13154万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司董事会2022年工作报告》
3、《公司监事会2022年工作报告》
4、《公司2022年财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2023年财务预算报告》
7、《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保的议案》
11、《关于云南省天然气安宁有限公司向中国银行申请3000万元履约保函暨云南省天然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任担保的议案》
12、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请8000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》
13、《关于云南省天然气销售有限公司向农业银行昆明官渡区支行申请2000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易的议案》
2、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于2023年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
2、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请4,900万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》
3、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向交通银行和进出口银行申请项目贷款暨云南省天然气有限公司为该项目贷款提供连带责任担保的议案》
4、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》
5、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司涧水塘梁子风电场项目申请银行贷款的议案》
3、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的议案》
2、《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的议案》
3、《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》
4、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》
7、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
8、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《云南能源投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于云南能源投资股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于<云南能源投资股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
9、《公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》
10、《关于云南能源投资股份有限公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告(修订稿)的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
13、《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》
14、《关于公司与控股股东及其子公司签署〈代为培育框架协议〉暨关联交易的议案》
15、《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》
16、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《公司董事会2021年工作报告》
3、《公司监事会2021年工作报告》
4、《公司2021年财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于公司董事长薪酬方案及2021年度薪酬发放情况的议案》
7、《公司2022年财务预算报告》
8、《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的议案》
2、审议《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的议案》
3、审议《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、审议《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的议案》
2、审议《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
3、审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、采取累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事
2、采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事
3、采取累积投票制选举公司第七届监事会股东监事

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、审议《关于对全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司增资的议案》
2、审议《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银团贷款的议案》
3、审议《关于云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、审议《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设通泉风电场项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《采取累积投票制选举公司第六届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
2、审议《公司董事会2020年工作报告》
3、审议《公司监事会2020年工作报告》
4、审议《公司2020年财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《公司2021年财务预算报告》
7、审议《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、审议《采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-17)、董事会签署日(2020-12-17)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、审议《关于2021年使用部分闲置自有资金开展委托理财的议案》
2、审议《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、审议《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》
2、审议《关于云南省天然气有限公司为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线清洁能源基金委托贷款出具还款担保承诺函的议案》
3、审议《关于云南省天然气有限公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线清洁能源基金委托贷款出具还款担保承诺函暨公司提供连带责任担保的议案》
4、审议《关于购买董监高责任险的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
2、审议《公司董事会2019年工作报告》
3、审议《公司监事会2019年工作报告》
4、审议《公司2019年财务决算报告》
5、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、审议《公司2020年财务预算报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》
9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
11、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
12、审议《关于修订<公司网络投票实施细则>的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
2、《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
3、《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管及热煨弯头采购运输项目(二次)因公开招标形成关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、审议《关于公司与云南能投居正产业投资有限公司签署股权托管协议暨公司与云南省能源投资集团有限公司签署〈托管补充协议(二)〉的议案》 2、审议《关于云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易的议案》 3、审议《关于红河能投天然气产业发展有限公司向中国清洁发展机制基金管理中心申请6900万元委托贷款暨公司为其提供连带责任保证的议案》 4、《关于全资子公司云南省天然气有限公司增资扩股暨引入投资者的关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、审议《关于增加2019年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱支线一期工程项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的议案》
3、审议《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线(易门段)项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-15)、董事会签署日(2019-07-15)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-29)

议题:

1、审议《关于选举谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、审议《关于公司董事辞职的议案》 2、审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》 3、审议《累积投票实施细则》 4、审议《网络投票实施细则》 5、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 6、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 7、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》 8、审议《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程项目贷款提供担保的议案》 9、审议《关于选举何娟娟女士为公司第六届监事会股东监事的议案》 10、审议《采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司董事会2018年工作报告》;
3、审议《公司监事会2018年工作报告》;
4、审议《公司2018年财务决算报告》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》;
6、审议《公司2019年财务预算报告》;
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-17)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-01-29)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-11)、召开日(2019-02-11)

议题:

1.《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的议案》
2.《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事
2、采取累积投票制选举公司第六届董事会独立董事
3、采取累积投票制选举公司第六届监事会股东监事

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.《关于本次发行股份购买资产中发行股份价格调整方案的议案》
4.《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5.《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
6.《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
7.《关于本次重大资产重组的标的公司符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案》
8.《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
10.《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11.《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》
12.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
14.《关于提请股东大会批准能投集团及新能源公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15.《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16.《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》
17.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
18.《关于云南省天然气有限公司投资建设文山-砚山天然气支线管道工程项目的议案》
19.《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
20.《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
21.《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然气支线(安宁段)项目贷款提供担保的议案》
22.《关于增加2018年度日常关联交易的议案》
23.《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《关于公司董事辞职的议案》
2、审议《采取累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司董事会2017年工作报告》;
3、审议《公司监事会2017年工作报告》;
4、审议《公司2017年财务决算报告》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》;
6、审议《公司2018年财务预算报告》;
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、审议《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
2、审议《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-14)

议题:

1.审议《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规的议案》;
2.逐项审议《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》;
3.审议《关于本次发行股份购买资产中发行股份价格调整方案的议案》;
4.审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
5.审议《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》;
6.审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》;
7.审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》;
8.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
9.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》;
10.审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》;
11.审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
12.审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
13.审议《关于提请股东大会批准能投集团及新能源公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
14.审议《关于公司与相关方签署股权托管协议的议案》;
15.审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》;
16.审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》;
17.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
18.审议《关于公司未来三年( 2018 -2020年度)股东分红回报规划的议案》;
19.审议《关于为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远天然气支线项目建设融资提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、审议《关于选举李庆华女士为公司董事的议案》 2、审议《关于增加2017年度日常关联交易的议案》 3、审议《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》 4、审议《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司(暂定名)的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司董事会2016年工作报告》;
3、审议《公司监事会2016年工作报告》;
4、审议《公司2016年财务决算报告》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》;
6、审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《公司2017年财务预算报告》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、审议《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
5、审议《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》
6、审议《关于为全资子公司云南省天然气有限公司项目建设融资提供担保的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于李庆华女士辞去公司董事职务的议案》
4、审议《关于选举杨键先生为公司董事的议案》
5、审议《关于公司签署重组框架协议的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 云南能源投资股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、审议《公司2016年半年度利润分配预案》 2、审议《关于公司2016年度预算调整的议案》 3、审议《关于全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司对外投资的议案》 4、审议《关于增加2016年度日常关联交易的议案》 5、审议《关于公司子公司云南能投天然气产业发展有限公司使用能投集团转借国开行3.46亿元资金的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-23)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-05)

议题:

1、审议《关于变更公司名称、证券简称及调整经营宗旨、经营范围的议案》; 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》; 3、审议《关于投资设立全资子公司云南能投盐业有限公司(暂定名)的议案》; 4、审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》; 5、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-22)

议题:

1.审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》;
2.逐项审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》;
3.审议《本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
4.审议《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》 ;
5.审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》;
6.审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》;
7.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
8.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
9.审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》;
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司董事会2015年工作报告》;
3、审议《公司监事会2015年工作报告》;
4、审议《公司2015年财务决算报告》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;
6、审议《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《公司2016年财务预算报告》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、审议《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、审议《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-04)、董事会签署日(2015-11-04)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-18)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-18)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程> 的议案》
2、采取累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事
3、采取累积投票制选举公司第五届董事会独立董事
4、采取累积投票制选举公司第五届监事会股东监事

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《公司 2014年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司董事会2014年工作报告》;
3、审议《公司监事会2014年工作报告》;
4、审议《公司 2014年财务决算报告》;
5、审议《关于公司 2014年度利润分配的议案》 ;
6、审议《公司 2015年财务预算报告》;
7、审议《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、审议《关于朱庆芬女士辞去公司独立董事职务的议案》;
2、审议《关于选举杨勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、审议《关于公司与云南省能源投资集团有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准云南省能源投资集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
9、审议《关于修订〈云南盐化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
10、审议《关于审议〈云南盐化股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
11、审议《关于修订〈云南盐化股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程> 的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案》;
4、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》;
5、审议《关于董事会延期换届的议案》;
6、审议《关于监事会延期换届的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南盐化股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》 2、审议《公司董事会2013年工作报告》; 3、审议《公司监事会2013年工作报告》 4、审议《公司2013年财务决算报告》 5、审议《公司2013年度利润分配的议案》 6、审议《公司2014年财务预算报告》 7、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 9、审议《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司增资的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南盐化股份有限公司2013年第三次临时股东大会。

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日(2013-11-18)、召开日(2013-11-14)

议题:

1、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
3、审议《关于与云南云天化集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-22)、董事会签署日(2013-05-22)、股权登记日(2013-06-03)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日()、召开日(2013-06-05)

议题:

1、审议《关于杨建东先生辞去公司董事职务的议案》;
2、审议《关于选举吕庆胜先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南盐化股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司董事会2012年工作报告》;
3、审议《公司监事会2012年工作报告》;
4、审议《公司2012年财务决算报告》;
5、审议《公司2013年财务预算报告》;
6、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》;
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日(2013-02-25)、召开日(2013-02-25)

议题:

1、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》;
2、审议《关于公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日(2012-12-26)、召开日(2012-12-25)

议题:

1、审议《关于处置天塑分公司整体资产及负债的关联交易的议案》;
2、审议《关于调整公司与云南天鸿化工工程股份有限公司相关建设工程施工合同金额的议案》;
3、审议《关于朱德贵先生辞去公司董事职务的议案》
4、审议《关于选举田恺先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1、审议《关于庾波先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于选举马策先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于选举卢应双先生为公司监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市春城路276号云南盐化股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2011年工作报告》；
3、审议《公司监事会2011年工作报告》；
4、审议《公司2011年财务决算报告》；
5、审议《公司2012年财务预算报告》；
6、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-08-20)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日()、召开日(2011-10-11)

议题:

1、采取累积投票制选举公司第四届董事会董事
2、采取累积投票制选举公司第四届董事会独立董事
3、采取累积投票制选举公司第四届监事会股东监事

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-19)、董事会签署日(2011-07-19)、股权登记日(2011-08-01)、现场登记日(2011-08-02)、网络投票日(2011-08-03)、召开日(2011-08-02)

议题:

《关于公司使用云天化集团有限责任公司2011年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日(2011-07-13)、召开日(2011-07-12)

议题:

1、审议《关于选举王彤先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司（暂定名）的议案》；
3、审议《关于建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》；
4、审议《关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的议案》；
5、审议《关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2010年工作报告》；
3、审议《公司监事会2010年工作报告》；
4、审议《公司2010年财务决算报告》；
5、审议《公司2011年财务预算报告》；
6、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的议案》；
9、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1、审议《公司2009年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2009年工作报告》；
3、审议《公司监事会2009年工作报告》；
4、审议《公司2009年财务决算报告》；
5、审议《公司2010年财务预算报告》；
6、审议《公司2009年利润分配预案》；
7、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-11)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日()、召开日(2010-03-01)

议题:

1、审议《关于建设80万吨/年真空制盐工程的议案》；
2、审议《关于公司使用云天化集团有限责任公司2010年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-04)、董事会签署日(2009-11-04)、股权登记日(2009-11-16)、现场登记日(2009-11-18)、网络投票日()、召开日(2009-11-18)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于张华先生辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于选举庾波先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-23)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1、审议《公司2008年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2008年工作报告》；
3、审议《公司监事会2008年工作报告》；
4、审议《公司2008年财务决算报告》；
5、审议《公司2009年财务预算报告》；
6、审议《公司2008年利润分配预案》；
7、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-13)、董事会签署日(2009-01-13)、股权登记日(2009-01-23)、现场登记日(2009-02-02)、网络投票日()、召开日(2009-02-02)

议题:

审议《关于公司使用云天化集团有限责任公司2009年度第一期短期融资券两亿元资金的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10 号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-20)、董事会签署日(2008-09-20)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日()、召开日(2008-10-09)

议题:

1、采取累计投票制选举公司第三届董事会董事；
2、采取累计投票制选举公司第三届董事会独立董事；
3、采取累计投票制选举公司第三届监事会股东监事。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2007 年工作报告》；
3、审议《公司监事会2007 年工作报告》；
4、审议《公司2007 年财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年利润分配预案》；
6、审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-23)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-06)、网络投票日()、召开日(2008-03-06)

议题:

审议《关于变更公司2007年度报告审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司董事会2007年第八次临时会议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10 号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

1、审议《关于公司增资扩股云南普阳煤化工有限责任公司的议案》；
2、审议《关于公司增资扩股文山黄家坪水电开发有限责任公司的议案》；
3、审议《关于中止公司募集资金项目1万吨/年氯化聚氯乙烯项目的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司董事会2007年第一次定期会议决议公告暨召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、审议公司2006年年度报告及其摘要；
2、审议公司董事会2006年工作报告；
3、审议公司监事会2006年工作报告；
4、审议公司2006年财务决算报告；
5、审议公司2006年利润分配预案；
6、审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于张家平先生辞去公司监事职务并选举李杰先生为公司监事的议案》；
8、审议《关于变更经营范围的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司第二届董事会第十次临时会议公告暨召开公司2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-23)、董事会签署日(2006-10-23)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-06)、网络投票日()、召开日(2006-11-06)

议题:

1、审议《关于公司与云南省电力投资有限公司共同发起设立云南天聚化工有限公司（暂定名）的议案》；
2、审议《关于公司受让云南省电力投资有限公司持有的云南四方云电投能源有限公司部分股权的议案》；
3、审议《关于公司向天盟农资连锁有限责任公司销售聚氯乙烯的议案》；
4、审议《关于公司向云南普阳煤化工有限责任公司购买电石的议案》；
5、审议<关于修订《云南盐化股份有限公司募集资金管理办法》的议案>；
6、审议<关于修订《云南盐化股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案>；
7、审议<关于修订《云南盐化股份有限公司董事会议事规则》的议案>；
8、审议<关于修订《云南盐化股份有限公司监事会议事规则》的议案>；
9、审议<关于修订《云南盐化股份有限公司股东大会议事规则》的议案>。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 云南盐化股份有限公司第二届董事会第九次临时会议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-21)、董事会签署日(2006-07-21)、股权登记日(2006-08-01)、现场登记日(2006-08-04)、网络投票日()、召开日(2006-08-04)

议题:

1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
2、审议《关于段东成先生辞去公司董事职务及提名陶其辉先生为公司董事候选人的议案》
3、审议《关于刘文娴女士、向允平先生辞去公司监事职务及提名曹立女

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