海能达(002583)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配的预案
6、关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于2024年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
8、关于公司2024年度为子公司提供担保的议案
9、关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11、关于修《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于为全资孙公司提供担保的议案
2、关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案
3、关于子公司为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配的预案
6、关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于2023年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
8、关于公司2023年度为子公司提供担保的议案
9、关于制定《财务资助管理制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案
2、关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配的预案
6、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于2022年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
8、关于公司2022年为子公司提供担保的议案
9、关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于控股子公司减资的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案
3、关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
4、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于拟向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配的预案》
6、《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的预案》
7、《关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》
2、《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》
3、《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于出售部分EMS业务及相关资产的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于取消关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、《关于新增经营范围内容及修订<公司章程>的议案》
2、《关于向全资子公司增资并转让其100%股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的预案》
7、《关于2020年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
8、《关于公司2020年为全资子公司提供担保的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于调整部分募投项目内容的议案》
3、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于修订公司第一期限制性股票激励计划相关内容的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》
5、《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和短期融资券相关事项的议案
3关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
4关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2018年董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2018年监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2018年度利润分配的议案》;
6、《关于董事、监事、高级管理人员2019年薪酬的预案》;
7、《关于2019年度公司向银行申请银行授信额度的议案》;
8、《关于公司2019年为全资子公司提供担保的议案》;
9、《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》;
10、《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;
11、《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、关于公司为全资子公司提供担保的议案 2、关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-09)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、《关于公司2017年董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2017年监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》;
4、《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》;
6、《关于董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的预案》;
7、《关于2018年度公司向银行申请银行授信额度的议案》;
8、《关于公司2018年为全资子公司提供担保的议案》。
9、《关于开展利率掉期业务的议案》;
10、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》;
11、《关于更换董事的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-26)

议题:

1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.关于公开发行公司债券方案的议案
3.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4.关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
5.关于为全资子公司赛普乐提供担保的议案
6.关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
7.关于向关联方借款暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、《关于公司2016年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、《关于董事、监事、高级管理人员2017年薪酬的预案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于2017年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
9、《关于公司2017年为全资子公司提供担保的议案》
10、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2017-01-11)、董事会签署日(2017-01-12)、股权登记日(2017-01-26)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-19)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-03)

议题:

1、《关于现金要约收购赛普乐的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购赛普乐相关事宜的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司第三期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》
9、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》
14、《关于公司为俄罗斯全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-09)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-16)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于新增经营范围内容及修订《公司章程》的议案
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海能达:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、《关于公司2015年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的预案》
8、《关于2016年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
9、《关于公司2016年为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、《关于公司第二期员工持股计划(草案修订案)及其摘要修订案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-02)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
4、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
5、审议《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案》;
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开发行公司债券相关事项的议案》;
8、审议《关于新增银行授信额度的议案》;
9、审议《关于为全资子公司增加担保的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-20)、召开日(2015-09-16)

议题:

1、审议《关于公司2015年半年度利润分配的议案》
2、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3、审议《关于转让深圳市海能达天安实业有限公司100%股权的议案》
4、审议《关于向德国子公司Hytera MobilfunkGmbH履行荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目提供担保的议案》
5、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-07)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于<公司未来三年( 2015-2017年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于为深圳市安智捷科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、《关于公司2014年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年监事会工作报告的议案》
3、《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案》
8、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
9、《关于2015年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2015年为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-18)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-08-29)

议题:

1、《关于公司2014年半年度利润分配的议案》 2、《关于修订公司章程的议案》 3、《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 4、《关于向德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH公司提供担保的议案》 5、《关于在前海投资设立融资租赁公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《关于公司2013年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的预案》
8、《关于将专业数字终端开发平台项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9、《关于2014年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2014年为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日(2013-08-29)、召开日(2013-08-27)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日(2013-07-24)、召开日(2013-07-22)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目计划的议案》
2、《关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案》议案
3 关于向Hytera America Incorporated提供担保的议案议案
4 关于向中国银行申请开立融资性保函的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-05-31)、网络投票日(2013-06-03)、召开日(2013-05-31)

议题:

1、《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-13)

议题:

1.关于公司2012年董事会工作报告的议案
2.关于公司2012年监事会工作报告的议案
3.关于公司2012年年度报告及其摘要的议案
4.关于公司2012年年度财务决算报告的议案
5.关于公司2012年度利润分配的预案
6.关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
7.关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案
8.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
9.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
10.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
11.关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案
12.关于使用部分超募资金补充流动资金的议案
13.关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案
14.关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-27)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、《关于更换公司2012年度审计机构的议案》
2、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》
4、《关于调整募集资金投资项目计划的议案》
5、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
①选举张玉成先生为监事；
②选举王卓女士为监事；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路海能达大厦

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日(2012-07-25)、召开日(2012-07-23)

议题:

1、《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》；
2、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》；
3、《关于未来三年股东回报规划的议案》；
4、《关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的议案》；
5、《关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的议案》；
6、《关于为深圳市赛格通信有限公司兴业银行授信提供担保的议案》；
7、《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、《关于公司2011年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配的预案》
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的预案》
8、《关于聘任张钜先生为本公司董事的议案》
9、《关于修改<海能达通信股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦

重要日期: 首次公告(2012-01-11)、董事会签署日(2012-01-12)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

1、《关于使用部分超募资金向德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司增资的议案》
2、《关于为德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1、《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》
2、《关于深圳市赛格通信有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币2000万元综合授信的议案》
3、《关于哈尔滨海能达科技有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币20000万元项目贷款额度的议案》
4、《关于深圳市赛格通信有限公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦。

重要日期: 首次公告(2011-08-11)、董事会签署日(2011-08-12)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

1、《关于增加<海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》
3、《关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币1500万元综合授信并由母公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海能达通信股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区侨城东路深圳博林诺富特酒店1&2号会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-16)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于收购德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司并为其提供担保的议案》

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