格林美(002340)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 荆门市格林美新材料有限公司会议室(湖北省荆门市高新区掇刀区迎春大道3号)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度的议案》
8、《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度提供担保的议案》
9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉动力电池再生技术有限公司会议室(湖北省武汉市新洲区阳逻开发区格林美产业园)

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-25)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0万吨镍/年)项目的增资协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 荆门市格林美新材料有限公司会议室(湖北省荆门市高新区·掇刀区迎春大道3号)

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案》
5、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 荆门市格林美新材料有限公司会议室(湖北省荆门市高新区·掇刀区迎春大道3号)

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首都体育馆南路6号新世纪日航饭店二楼山东厅

重要日期: 首次公告(2023-09-24)、董事会签署日(2023-09-25)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于签署建设新能源用红土镍矿湿法冶炼项目(镍中间体)(30,000吨镍/年)合资协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 荆门市格林美新材料有限公司会议室(湖北省荆门市高新区·掇刀区迎春大道3号)

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、《关于投资建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0 万吨镍/年)项目暨关联交易的议案》
2、《关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉动力电池再生技术有限公司会议室(湖北省武汉市新洲区阳逻开发区格林美产业园)

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司及下属公司拟向银行融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度的议案》
8、《关于公司为下属公司拟向银行融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉动力电池再生技术有限公司会议室(湖北省武汉市新洲区阳逻开发区格林美产业园)

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2、《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》
4、《关于控股子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格林美股份有限公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格林美股份有限公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-15)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度的议案》
3、《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度提供担保的议案》
4、《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
5、《关于调整购买董监高责任险事项的议案》
6、《关于制定<产业链股权(含证券类战略股权)投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 格林美股份有限公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于<2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格林美股份有限公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
8、《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格林美股份有限公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》 3、《关于格林美股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》 4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》 5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 6、《关于修订<格林美股份有限公司章程(草案)>的议案》 7、《关于修订公司<股东大会议事规则(草案)>的议案》 8、《关于修订公司<董事会议事规则(草案)>的议案》 9、《关于修订公司<监事会议事规则(草案)>的议案》 10、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》 11、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》 12、《关于制定<格林美股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格林美(江苏)钴业股份有限公司会议室(江苏省泰州市泰兴市泰兴经济开发区滨江北路8号)

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
3、审议《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于下属公司格林美香港申请银行授信及公司和下属公司荆门格林美为其提供担保的议案》
5、审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于购买董监高责任险的议案》
7、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
8、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格林美股份有限公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》
2、《关于申请公开发行绿色公司债券的议案》
3、《关于申请注册发行中期票据的议案》
4、《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格林美股份有限公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于变更第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
3、《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司会议室(湖北省武汉市新洲区仓埠街)

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》
9、审议《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
10、审议《关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司至创业板上市方案的议案》
11、审议《格林美股份有限公司关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司至创业板上市的预案》
12、审议《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
13、审议《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
14、审议《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
15、审议《关于江西格林循环产业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
16、审议《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
17、审议《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案》
19、审议《关于确认本次分拆上市前期筹备工作的议案》
20、审议《关于无偿许可江西格林循环产业股份有限公司使用公司注册商标的议案》
21、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
22、审议《关于调整与关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
2、审议《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
3、审议《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于预计2021年度部分日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格林美(内蒙)循环产业园会议室(内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区经五路东,纬一路南)

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于增选第五届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格林美股份有限公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-10)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
2、《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格林美(江苏)钴业股份有限公司会议室(江苏省泰州市泰兴市泰兴经济开发区滨江北路8号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于修订非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于修订非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6、审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
8、审议《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
9、审议《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 荆门市格林美新材料有限公司会议室(湖北省荆门市高新区·掇刀区迎春大道3号)

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、审议《关于公司下属公司申请银行授信及下属公司之间提供担保的议案》
2、审议《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-10)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、审议《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
3、审议《关于公司为下属公司及下属公司之间申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》;
2.审议《2018年度监事会工作报告》;
3.审议《2018年年度报告全文及摘要》;
4.审议《2018年度财务决算报告》;
5.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
6.审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
9、审议《关于非公开发行股票方案的议案》
10、审议《关于非公开发行股票预案的议案》
11、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
12、审议《关于截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》;
13、审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》;
14、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
16、审议《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、审议《关于修改<公司下属全资及控股公司引进人才、稳定人才与促进创新的激励方案>的议案》
2、审议《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、审议《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 荆门市格林美新材料有限公司会议室(湖北省荆门市高新区区掇刀区迎春大道3号

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
3、审议《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》
5、审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-11)

议题:

1.00《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00《关于公司为下属公司提供担保的议案》
3.00《关于拟继续申请发行中期票据和短期融资券的议案》
4.00《关于公司下属公司荆门格林美与新展国际、广东邦普、印度尼西亚IMIP园区、阪和兴业拟签署<关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品(硫酸镍晶体)(5万吨镍/年)项目的合资协议>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》;
2、审议《关于公司为下属公司提供担保的议案》;
3、审议《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》;
2.审议《2017年度监事会工作报告》;
3.审议《2017年年度报告全文及摘要》;
4.审议《2017年度财务决算报告》;
5.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》;
8、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-01-31)

议题:

(1)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(2)审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》;
(3)审议《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》;
(4)审议《关于2018年度预计日常关联交易的议案》;
(5)审议《关于公司下属全资及控股公司引进人才、稳定人才与促进创新的激励方案的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.《未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-09)

议题:

1.00《关于公司为下属公司申请借款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳大梅沙京基喜来登酒店(深圳市盐田大梅沙盐葵路(大梅沙段)9号)

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-17)

议题:

(1)审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》;
(2)审议《关于公司为下属公司银行授信提供担保的议案》;
(3)审议《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》;
(4)审议《关于公司申请开展应收账款资产证券化的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-14)

议题:

(1)审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
(2)审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
(3)审议《关于公司为下属公司银行授信提供担保的议案》
(4)审议《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 格林美关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《关于终止前次2017年非公开发行股票方案及相关事项的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、审议《关于非公开发行股票方案的议案》;
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、审议《格林美股份有限公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》;
7、审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》;
8、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
10、审议《关于为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》。
11、审议《关于选举余红英女士为第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区硕放振发路235号格林美(无锡)能源材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》;
2.审议《2016年度监事会工作报告》;
3.审议《2016年年度报告全文及摘要》;
4.审议《2016年度财务决算报告》;
5.审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7.审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》;
8.审议《关于2017年度预计日常关联交易的议案》;
9.审议《关于公司及孙公司申请银行授信的议案》;
10.审议《关于为全资子公司及孙公司银行授信提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-05)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-05)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司与许开华签署附生效条件股份认购协议的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
7、审议《格林美股份有限公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》;
8、审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》;
9、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
11、审议《关于公司向中国邮政储蓄银行深圳分行申请5亿元综合授信额度的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉汉能通新能源汽车服务有限公司会议室(武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港A3栋15楼)

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-20)

议题:

1.审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》;
2.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
3.审议《关于本次发行公司债券方案的议案》;
4.审议《关于公司以自有资金对全资子公司增资的议案》;
5.审议《关于<2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
6.审议《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
7.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》;
8.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-23)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
2、审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》;
3、审议《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南格林美资源循环有限公司会议室(地址:河南省开封市兰考县产业集聚区中州大道东段一千米北侧)

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于2016年度银行授信计划的议案》;
8、审议《关于2016年度公司银行授信担保计划的议案》
万顺股份:关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2016年第一次临时股东大会的补充通知公告160000002075802297

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西格林美资源循环有限公司会议室(江西省丰城市资源循环利用产业基地)

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1.审议《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》;
2.审议《关于公司申请发行绿色债券的议案》;
3.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
4.审议《关于公开发行公司债券方案的议案》;
5.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次绿色债券、公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 荆门格林美循环产业园(湖北省荆门市高新技术产业开发区迎春大道3号)

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-14)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
4、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-11)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
4、审议《关于投资建设废旧轮胎循环利用项目的议案》
5、审议《关于投资建设河南报废汽车综合利用项目的议案》
6、审议《关于子公司投资建设年产5000吨镍钴铝(NCA)三元动力电池材料前驱体原料项目的议案》
7、审议《关于子公司投资建设年产10000吨动力电池用镍钴锰酸锂三元正极材料项目的议案》
8、审议《关于子公司投资建设年产10000吨镍钴锰(NCM)三元前驱体原料项目的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 格林美股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请 10.39
亿元人民币贷款授信额度的议案》
2.审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请10.7亿元
人民币贷款授信额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 荆门市格林美新材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年年度报告全文及摘要》
5、审议《2014年度财务决算报告》
6、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于2015年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》
9、审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
10、审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-04)、召开日(2015-02-27)

议题:

1、审议《关于更改公司名称的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉议案》;
3、审议《关于收购江苏凯力克钴业股份有限公司49%股权的议案》;
4、审议《关于收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司49%股权的议案》;
5、审议《关于收购浙江德威硬质合金制造有限公司65%股权的议案》;
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
7、审议《关于非公开发行股票方案的议案》;
8、审议《关于非公开发行股票预案的议案》;
9、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
10、审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
11、审议《关于公司收购资产及非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
12、审议《关于前次募集使用情况报告的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
14、审议《关于全资子公司荆门格林美向湖北荆门农村商业银行股份有限公司申请1亿元人民币综合授信额度并由公司提供担保的议案》;
15、审议《关于公司2015年度银行授信计划的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-12)

议题:

1、审议《关于2014年前三季度利润分配预案的议案》;
2、审议《关于聘任独立董事的议案》;
3、审议《关于发行中期票据的议案》;
4、审议《关于发行短期融资券的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉格林美资源循环有限公司会议室(武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号光谷金融港A3栋15楼)

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-22)

议题:

1、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请9.6亿元人民币贷款授信额度并提供担保的议案》;
2、审议《关于调整募集资金使用项目的议案》;
3、审议《关于提名张旸先生为公司董事候选人的议案》;
4、审议《关于全资子公司向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请新增3亿元人民币综合授信额度并由公司提供担保的议案》;
5、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》;
6、审议《关于全资子公司荆门格林美向中国进出口银行湖北省分行申请人民币4亿元综合授信额度并由公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西格林美资源循环有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于公司2014年度银行授信计划的议案》;
8、审议《关于子公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请3亿元人民币综合授信并由公司提供1亿元担保的议案》;
9、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币6.38亿元贷款授信额度的议案》;
10、审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉格林美资源循环有限公司会议室(武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号光谷金融港A3栋15楼)

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日(2013-11-10)、召开日(2013-11-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》;
3、关于非公开发行股票预案的议案
4、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8、关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳田贝支行申请人民币8亿元综合授信额度的议案
9、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳东方银座美爵酒店(福田区深南大道地铁竹子林站B出口)

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于公司2013年度银行授信计划的议案》;
8、审议《关于聘请2013年度财务和内控审计机构的议案》;
9、审议《关于公司管理层人员2012年度薪酬及2013年度薪酬调整方案的议案》;
10、审议《关于子公司向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请2亿元人民币流动资金贷款并由公司担保的议案》;
11、审议《关于投资建设格林美(天津)城市矿产循环产业园的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 荆门格林美城市矿产资源循环产业园

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-12)、网络投票日()、召开日(2013-03-12)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉格林美资源循环有限公司会议室（武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号光谷金融港A3栋15楼）

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

1、审议《关于投资建设格林美（武汉）城市矿产循环产业园的议案》； 2、审议《关于投资建设武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场的议案》； 3、审议《关于子公司向国家开发银行湖北省分行申请18000万元人民币固定资产贷款并由公司和子公司提供抵押担保的议案》； 4、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒丰海悦国际酒店(深圳市宝安区宝城八十区新城广场)

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日(2012-09-16)、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》; 2、审议《关于修订公司<章程>的议案》; 3、《关于公司收购江苏凯力克钴业股份有限公司51%股份的议案》; 4、审议《关于〈深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》; 5、《关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司51%股份事宜签订附生效条件的<股份转让协议>的议案》; 6、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》; 7、《关于重大资产重组信息披露前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》; 8、《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》; 9、《董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》; 10、审议《关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司51%股份事宜签订〈业绩补偿协议〉的议案》; 11、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》; 12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 13、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》; 14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》; 15、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币5.42亿元综合授信额度的议案》; 16、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币1.8亿元贷款授信额度的议案》; 17、《关于聘请2012年度财务和内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市格林美高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日(2012-05-07)、召开日(2012-05-03)

议题:

1．审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2．审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券期限
2.4 债券利率
2.5 担保事项
2.6 募集资金用途
2.7 本次公司债券发行决议的有效期
3．审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4．审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 荆门格林美城市矿产资源循环产业园

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-03-31)、网络投票日()、召开日(2012-03-31)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.2亿元综合授信额度的议案》；
8、审议《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
9、审议《关于向兴业银行股份有限公司武汉分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司2012年度银行授信计划的议案》；
11、审议《关于投资建设报废汽车与废钢铁综合利用项目的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 荆门市格林美新材料有限公司会议室（地址: 湖北省荆门市掇刀高新技术产业开发区207国道复线）

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日(2011-06-26)、召开日(2011-06-21)

议题:

1、审议《关于修订〈章程〉的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行数量
3.3发行方式
3.4发行对象及认购方式
3.5定价依据、定价基准日与发行价格
3.6发行数量和发行价格的调整
3.7限售期
3.8募集资金金额及用途
3.9上市地点
3.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.11决议的有效期
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉新港国际大酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》; 2、审议《2010年度监事会工作报告》; 3、审议《2010年度报告全文及摘要》; 4、审议《2010年度财务决算报告》; 5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 7、审议《关于2010年度经营班子奖励方案》; 8、审议《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》; 9、审议《关于公司2011年度银行授信计划的议案》; 10、审议《关于向银行申请2亿元项目资金贷款授信额度的议案》; 11、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》; 12、审议《关于设立无锡子公司并实施“电子废弃物回收循环利用与再资源化项目”的议案》; 13、审议《关于向中国建设银行股份有限公司深圳田贝支行申请2.7亿元贷款综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-30)、现场登记日(2010-08-31)、网络投票日()、召开日(2010-08-31)

议题:

1、审议《关于设立北美全资子公司的议案》；
2、审议《关于对全资子公司武汉格林美增资的议案》；
3、审议《关于在建项目“循环再造低成本塑木型材和铜合金制品”变更项目实施方案的议案》；
4、审议《关于设立控股合资公司的议案》；
5、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请1 亿元人民币的综合流动资金授信额度的议案》；
6、审议《关于向深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行申请3000 万元人民币流动资金贷款的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省荆门市经济开发区格林美循环产业园

重要日期: 首次公告(2010-07-09)、董事会签署日(2010-07-12)、股权登记日(2010-07-27)、现场登记日(2010-07-28)、网络投票日()、召开日(2010-07-28)

议题:

1、审议《关于修订<章程>的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金用于500 吨超细钴粉扩产项目的议案》；
3、审议《关于全资子公司荆门格林美设立武汉分公司并实施“武汉城市圈电子废弃物循环利用与资源化项目”的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金用于荆门格林美废水、废气改造与扩建项目的议案》；
5、审议《关于向宁波银行股份有限公司申请500 万美元信用证额度的议案》；
6、审议《关于向国家开发银行湖北分行申请新增10000 万元流动资金、8000万元项目资金贷款授信额度的议案》；
7、审议《关于向招商银行股份有限公司深圳金丰城支行申请1.2亿元授信额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳大梅沙京基喜来登酒店(地址:广东省深圳市盐田区大梅沙盐葵路9号)

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》 2、审议《2009年度监事会工作报告》 3、审议《2009年度报告及其摘要》 4、审议《2009年度财务决算报告》 5、审议《关于2009年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的议案》 7、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》 8、审议《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 9、审议《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省荆门市高新技术产业开发区207国道复线北荆门市格林美新材料有限公司循环产业园办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-11)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

1、审议《关于修订<章程(草案)>的议案》。 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 4、审议《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》。 5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 6、审议《关于修订<募集资金管理办法>等制度》。 7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 8、审议《关于公司用募集资金向全资子公司荆门格林美增资,由荆门格林美具体实施募投项目的议案》。 9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。 10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

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