洪涛股份(002325)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2023年度利润分配预案》的议案
5、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
6、关于2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于接受关联方财务资助的议案
9、关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案
10、关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案
11、关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案
12、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于接受关联方财务资助的议案》
7、《关于第三期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于接受关联方财务资助的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2、《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于接受关联方财务资助的议案》
3、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于公司<第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
4、《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于接受关联方财务资助的议案》
2、审议《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
4、审议《关于<公司2019年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
5、审议《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》(第四届董事会第三十二次会议审议通过)
6、审议《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》(第四届董事会第三十五次会议审议通过)
7、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-26)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-26)

议题:

1、审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
4、审议《关于<公司2018年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
14、审议《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
15、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于非公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度利润分配预案》;
4、审议《2017年年度报告》及其摘要;
5、审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》;
6、审议《关于公司申请发行中期票据的议案》;
7、审议《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》;
8、审议《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》; 2、审议《关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、审议《关于回购并注销部分已授出未解锁股权激励股票的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》;
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度利润分配预案》
4.00《2016年年度报告》及其摘要
5.00《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
6.00《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
7.00《关于公司对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-13)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-13)

议题:

1.审议《第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;
2.审议《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3.审议《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》;
4.审议《关于刘柳清先生作为股权激励对象的议案》;
5.审议《关于陈远浩先生作为股权激励对象的议案》;
6.审议《关于刘志强先生作为股权激励对象的议案》;
7.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》;
8.审议《关于增加公司经营范围的议案》;
9.审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
4.审议《关于独立董事津贴的议案》;
5.审议《关于监事津贴的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》;
2.审议《2015年度监事会工作报告》;
3.审议《2015年度利润分配预案》(向全体股东每10股派0.35元,每10股转增2股);
4.审议《2015年年度报告》及其摘要;
5.审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》;
6.审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》;
7.审议《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》;
8.审议《关于调整2015年度利润分配的临时提案》(向全体股东每10股派0.38元,每10股转增2股)。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
2、《董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《公司公开发行可转换公司债券预案》
4、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
7、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
8、《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-28)

议题:

1、审议《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》; 2、审议《2014年度监事会工作报告》; 3、审议《2014年度利润分配预案》; 4、审议《2014年年度报告》及其摘要; 5、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》; 6、审议《关于修改公司章程的议案》; 7、审议《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》; 8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 9、审议《关于修改<授权管理制度>的议案》; 10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》; 11、审议《关于对外投资设立北京优装网络科技有限公司暨关联交易的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度利润分配预案》
4、审议《2013年年度报告》及其摘要
5、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司完善利润分配政策并修改公司章程相关条款事项的议案》
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-20)、董事会签署日(2013-11-21)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日(2013-12-08)、召开日(2013-12-06)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》;
4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
5、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
6、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;
7、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-21)、现场登记日(2013-08-22)、网络投票日()、召开日(2013-08-22)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.审议《关于独立董事津贴的议案》
6.审议《关于监事津贴的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-02)、网络投票日(2013-07-02)、召开日(2013-07-02)

议题:

1 《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》
2 《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1.审议《2012年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在会上作述职报告
2.审议《2012 年度监事会工作报告》;
3.审议《2012 年年度报告》及其摘要;
4.审议《2012 年度利润分配预案》;
5.审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》;
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
7.审议《关于使用募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日()、召开日(2012-11-30)

议题:

1.审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1.审议《关于增加公司经营范围的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

1.审议《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
4.审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1．审议《2011年年度董事会工作报告》；公司独立董事将在会上作述职报告
2.审议《2011年度监事会工作报告》；
3.审议《2011年年度报告》及其摘要；
4.审议《2011年度利润分配预案》；
5.审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7.审议《关于向平安银行股份有限公司营业部申请综合授信额度人民币的议案》；
8.审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9. 审议《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日(2011-05-26)、召开日(2011-05-26)

议题:

1、逐项审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
3、审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳福田区深南大道6001号深圳五洲宾馆A座深圳厅

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议《2010年年度董事会工作报告》; 2、审议《2010年年度监事会工作报告》; 3、审议《2010年年度报告》及其摘要; 4、审议《2010年度利润分配预案》; 5、审议《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》; 6、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 7、审议《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-15)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-29)、现场登记日(2010-11-30)、网络投票日()、召开日(2010-11-30)

议题:

《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司授权管理制度>的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17 号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-21)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-02)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日()、召开日(2010-09-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于独立董事津贴的议案》
4、《关于监事津贴的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-11)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日()、召开日(2010-08-12)

议题:

审议《关于补选第一届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17 号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-10)、董事会签署日(2010-06-11)、股权登记日(2010-06-25)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

1．审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬的议案》
2. 审议《关于独立董事津贴的议案》
3. 审议《关于监事津贴的议案》
4. 审议《关于制定<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
5. 审议《关于修改<深圳市洪涛装饰股份有限公司公司章程>的议案》
6. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
9. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司授权管理制度>的议案》
10.审议《关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 五洲宾馆A座二楼五洲厅

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

1.审议《公司2009 年年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
4.审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5.审议《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-21)、股权登记日(2010-01-28)、现场登记日(2010-02-04)、网络投票日()、召开日(2010-02-04)

议题:

1、审议《内幕信息知情人登记制度》议案
2、审议《会计师事务所选聘制度》的议案
3、审议修改《公司章程》的议案

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